企业文件体系框架设计.doc

1、企业文件体系框架设计一、文件体系设计的原则本次文件体系设计综合考虑了 BPR与ERP、ISO9000: 2000版、 ISO14000企业全面管理的需要，以ISO9000: 2000为蓝本来进行设 计的。其中BPR文件主要安排在管理体系文件的价值实现中，因为 企业价值的实现是靠优异的流程运营来实现的。环境管理文件主要安排在管理体系文件的资源管理-环境中。同时，将企业管理的方方面 面的要求有机地结合管理手册管理体系文件其它部分中。二、文件体系概述企业文件体系包括两个方面：一是企业存在的基础性文件；二 是企业管理体系文件。企业存在的基础性文件，包括：企业章程和企业手册。其中企 业章程是规定企业设立

2、、变更、合并或撤消、企业经营范围等内容的 文件；企业手册是描述企业使命、企业愿景、企业文化（ 3A.HOT） 与企业价值观（鹤舞白沙，我心飞翔）、企业战略等内容。具体情况管理文件化体系整个管理文件化体系由以上三层文件构成，第一、二、三层文件构成一个金字塔型文件体系。第一层文件数量比较少，第二层文件较多， 第三层文件是支持性文件，数量最多，也是文件体系中最具体，最直接指导操作的文件。三、管理手册的主要内容管理手册是管理体系的第一层文件，它规定企业管理的基本要求的文件，是整个管理体系的纲领性文件。它包括管理职责、资源管理、价值实现、持续改进、其它管理五个部分。管理职责 包含企业管理方针，管理承诺，

3、顾客与相关方的需求与期望，组织机构、职责与权限，目标管理，计划管理，行政管理，管理评审等内容。资源管理包含人力资源、设施、环境、信息、知识管理、供方和合作者、自然资源（含风险管理）、财务等内容。价值实现是规定实现企业价值的一系列相关的过程（流程）的要求。主要有品牌管理流程、研发流程、市场营销流程、采购流程、生产与生产控制流程、计量器具控制流程等等。品牌管理流程包括品牌规划、市场调研、概念处理与论证等过程；研发流程包括配方、工艺、包装设计与评审，小试、中试与评审等过程；市场营销包括营销策划和评审、试销、产品设计评估调整、销售计划确认、策划方案执行、运作评估与调整等内容；（BPR的一些流程程序基本

4、上包含在此层次）持续改进 是规定持续改进输入信息的采集的活动、信息数据的分析、改进内容与方向的确定、持续改进策划、改进实施等内容。持续改进输入信息的采集的活动包括顾客与相关方满意度的调查（三度调查）、内部审核、财务方法分析（管理会计）、自我评价（持续反省 机制）、过程测量与监视、产品的测量与监视（产品检验和质量监督） 与不合格品控制等内容。其它管理是规定企业集团管理、政工管理、工会工作、办公总 务等一些不宜安排在以上四个部分中的企业管理内容。这五个部分的联动运作，使企业不断的发展，出现螺旋上升的 形势。管理职责明确了企业管理的方针、承诺、期望、组织、目标等 等，用这些来指导资源管理，为各方面配

5、置资源；拥有足够资源的流 程通过运营来实现企业的价值；又通过对价值实现过程的调查、分析、 反省等活动明确持续改进方向、方法、目标，通过持续改进推动企业 进步，从而提升企业的管理职责；同时，其它管理给予四个方面的支 持和保障，形成一个有机的、完整的整体。三、程序文件与支持性文件的主要内容程序文件是对管理手册内容中规定的过程、 流程等的具体描述， 是指导部门或岗位开展工作的指南。支持性文件是对程序文件中的有 关活动、作业进行具体规定的文件，是对程序文件起支持作用的文件。 程序文件与支持性文件具体内容见下表：管理职责厅P分类程序文件名称支持性文件名称备注1.计划管理计划管理程序 2.目标管理目标确定

6、程序目标管理责任书3.质划质量计划程序产品标准管理职责厅P分类程序文件名称支持性文件名称备注4.内部沟通内部沟通程序5.文件控制管理手册及程序文件控 制程序文件管理程序文件编制方法文件编号方法行业（部）、国家和国际 标准控制程序6.质量记录质量记录管理程序7.管理评审管理评审程序资源管理序号分类程序文件名称支持性文件名称备注1.资源资源战略管理程序资源配置管理程序资源配置计划智力资本管理程序2.人力资源人事管理程序人力资源开发委员会运作制度员工竞争流动管理程序岗位规范激励管理程序绩效管理程序员工培训程序员工培训实施细则员工培训计划员工培训评价与考核细则3.设施设备及零备件管理程序设备安全操作规

7、程设备保养标准设备检定标准计量和计量器具管理程 序计量器具操作规程计量器具检定标准或校验规范公共设施管理程序基建管理程序计算机管理程序4.安全环境安全保卫管理程序暂空缺安全技术管理程序环境管理体系运作程序暂空缺5.信息信息资源管理程序信息处理程序信息技术应用程序6.知识管理知识管理程序7.供方和合供方和合作者管理程序暂空缺资源管理序号分类程序文件名称支持性文件名称备注作者运输管理程序8.自然资源自然资源识别与控制程 序风险管理程序企业预警管理制度9.财务预算与计划程序成本控制程序财务资源管理程序价值实现序号分类文件名称支持性文件名称备注1.品牌品牌规划程序市场调研程序市场调查抽样方法 市场调查

8、方法分析与预测方法概念处理程序信息管理制度概念论证程序评审管理制度 2.研发配方设计程序保密管理制度 工艺设计程序包装设计程序招投标管理制度综合小试和评审程序评审管理制度 中试和评审程序评审管理制度 3.市场营销 市场营销营销策划与评审程序评审管理制度试销程序运作评估调整程序销售计划确定程序 策划方案执行程序执行评估与调整程序潜在客户与销售机会 管理程序品牌宣传管理呼叫中心管理规范客户分析和评估方法市场分析及意向预测 程序信息收集反馈制度信息整理分析制度销售合同签订程序合同文档管理制度合同签订制度合同文档管理制度销售订单签订程序销区月计划申报管理制度（半）年度销区月计划分解与考核制度销区月计划

9、申报管理制度价值实现序号分类文件名称支持性文件名称备注4采购物资米购与计划请购 程序 原烟采购计划编制程 序原烟需求预测规范 原烟采购计划分解程 序 原烟采购计划分解程 序 原烟采购合同执行程 序 原烟外协加工管理程 序外协加工管理制度 储存保管规定 原烟发酵规定 5采购采购询价及报价程序 供应商管理程序 采购订单确认程序供应商的确定要求 辅料接收、检验、入 库程序 不合格品控制程序 原烟入库管理程序原烟入库管理制度 原烟验级标准 6运作控制生产计划管理程序生产准备管理 生产作业计划管理 生产现场管理 生产调度管理 返工品处理和交接办法储丝楼管理规定原辅料配送管理 产品标识和可追溯性 控制程序

10、物资搬运程序价值实现序号分类文件名称支持性文件名称备注仓库及贮存控制程序成品库出库管理制度 物资存放期限控制程 序产品包装程序销售发运管理程序 1.过程确认关键工序控制要求2.交付后服 务售后服务管理程序顾客投诉质量问题的划分 3.监控装置 控制检验、测量和试验设 备控制程序4.财务控制采购预付款管理采购付款管理销售收款管理程序持续改进序号分类程序文件名称支持性文件名称备注1顾客与相 关方期望 调查顾客满意度调查和控制程序员工满意度调查和控制程序供应商满意度调查和控制程 序2内部审核内部质里审核程序 3财务方法财务分析程序预防、鉴定和故障成本 分析合格成本和不合格成本 分析寿命周期方法4自我评

11、价自我评价管理程序反省机制5过程测量 与监视工序控制程序有关过程质量控制的规 定质量监控中质量事故范 围划分6产品检验 与质量监 督工序检验程序烟气分析方法常规化学分析方法卷烟内在质量评吸方法产品检验标准成品出厂检验程序成品批号的编制方法检验和试验状态控制程序7不合格品 控制；不合格品的控制程序不合格品的追踪及回收程序8统计分析统计质量控制与分析统计技术应用指导9纠正和预 防措施:纠正和预防措施供应商纠正措施10过程改进过程持续改进程序质量改进程序QC小组成果改进管理手册的支持性文件序号支持性文件名称相关内容1.全厂和各部门组织结构图组织机构2.部门工作标准职责与权限其它类厅P分类文件名称支持

12、性文件目录备注1政工党务管理党员管理纪检监察管理程序统战工作管理程序青年工作管理程序团员管理思想动态调查程序2工会民主管理员工代表大会制度民主评议制度福利待遇管理福利待遇规定劳动保护、劳动仲裁和 纠纷调解3集团多元化集团管理规范投资管理制度注：对应BPR ()和2000版9000 ()的程序和制度说明：由于部分流程还没有明确，且我们对有些方面研究得不够透彻, 所以部分的程序文件和支持性文件没有明确。但我们这一次为 此留下了结口，建立的是一个开放性文件体系，为今后逐步完 善预留了空间。美文欣.赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽 没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，

13、没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没有 夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋 韵，枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候 储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。聪明的 人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用 它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！ 3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀， 乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的戢霖，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着

14、充盈夜 窗的芬芳，回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐 浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂 得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远 的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月 的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没有绝美，曾经习惯漂 浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路， 彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然，而是经历；幸

15、福不是状态，而是感受。6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。阑珊灯火，映照旧阁。红粉朱唇，腔板欲与 谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣 薄，何似院落寂寞。风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殛漠漠清殛。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇魇。 冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殛如水。寂寞琉璃，荒城繁心。 流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。 邂逅的情劫，淡淡刻心。那些碎时光，用来祭奠流年，可好？8、缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近。 生活总不完美，总有辛酸的泪

16、，总有失足的悔，总有幽深的怨，总有抱憾的恨。 生活亦很完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟，怨中藏喜，恨中生爱。9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来，又一层一层地徐徐退去。我与你一起 在海水中尽情的戏嬉，海浪翻滚，碧海蓝天，一同感受海的胸怀，一同去领略海 的温情。这无边的海，就如同我们俩无尽的爱，重重的将我们包裹。10、寂寞的严冬里，到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟，连往日明净的小河 也失去了光彩，黯然无神地躲在冰面下恢恢欲睡。 有母女俩，在散发着丝丝暖意 的阳光下，母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻 花辫。她脸上写满笑意，似乎满心的慈爱永远装不下，溢到嘴边。流到眼角，纺

17、织进长长的。麻花辫。阳光亲吻着长发，像散上了金粉，闪着飘忽的光辉。女儿 乖巧地依偎在母亲怀里，不停地说着什么，不时把母亲逗出会心的微笑，甜美的 亲情融化了冬的寒冷，使萧索的冬景旋转出春天的美丽。11、太阳终于伸出纤纤玉指，将青山的柔纱轻轻褪去。青山那坚实的肌胸，挺 拔的脊梁坦露在人们的面前，沉静而坚毅。不时有云雾从它的怀中涌起，散开， 成为最美丽的语言。那阳光下显得凝重的松柏，那苍茫中显现出的点点殷红，那 散落在群山峰顶神秘的吻痕，却又增添了青山另外的神秘。12、原野里那郁郁葱葱的植物，叫我们丝毫感受不到秋天的萧索，勃勃生机与 活力仍在田间高山涌动。谷子的叶是墨绿的，长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日 挺拔的脊梁；高粱仍旧那么苗条，满头漂亮的红缨挥洒出秋的风韵； 那纵横原野 的林带，编织着深绿浅黄的锦绣，抒写出比之春夏更加丰富的生命色彩。13、终于，心痛，心碎，心成灰。终于选择，在月光下，被遗忘。百转千回，早已物是人非；欲说还休，终于咫尺天涯；此去经年，你我终成陌路。爱你，终 是一朵花开至荼糜的悲伤，一只娥飞奔扑火的悲哀。14、世界这么大，能遇见，不容易。心若向阳，何惧忧伤。人只要生活在这个 世界上，就有很多烦恼，痛苦或是快乐，取决于你的内心。人不是战胜痛苦的强 者，便是屈服于痛苦的弱者。冉重的担子，笑着也