湖南三强集团主要业务流程

1、【最新卓越管理方案您可自由编辑】（流程管理）公司流程湖南三强集团主要业务流程第壹部分行政人事部壹、办公用品采购、领用流程1、各部门（下属公司）于每月25日前以电子档向行政人事部报送下个月的办公用品申购单2、行政人事部会同监审部于每月25日前对当月各部门（下属公司）办公用品的使用情况、库存情况进行盘底，且出具办公用品盘底表3、行政主管根据各部门的申购计划、库存情况于每月26日统壹填报月度办公用品申购计划总表且依次报行政人事部负责人、监审部负责人、副总经理、总经理、副董事长审批（各部门审核时间不超过1小时）4、行政主管根据副董事长审批的采购计划会同监审专员于每月30日前（月底前）完成采购且入库5、

2、办公用品的发放和领用（月初第壹个工作日）6、办公用品领用情况方案（行政主管于每月10日前将各部门、各员工当月办公用品领用情况发送至董事长邮箱）备注：各部门于每月25日下班前未申报计划的，下月不得申领办公用品，如需使用由个人承担。办公用品申购单申购部门：日期：年月日序号名称申购数量单价金额型号规格备注12345678910购置原因说明：申购人：备注:每月25日下班前报行政人事部，未按时申报的，下月不得申领办公用品，如需使用由个人承担。办公用品申购计划总表年月日序号物品项目名称规格预计单价需求日期计划申核定申实际申备注（实际编制人：行政人事部审核：监审部审核：副总经理批示:总经理批示：副董事长龙少

3、初批示：备注：行政人事部应于每月26日报申购计划，同时附办公用品盘底总表。办公用品盘底总表年月日序号物品名称上月库存量本月购买量本月领用量月底库存量备注经手人：责任人:部门办公用品盘底表年月日序号物品名称上月库存量本月购买量本月领用量月底库存量备注经手人：责任人:办公用品领用登记总表年月日领用时间物品名称领用数月累计领用数部门领用人发放人部门办公用品领用登记表年月日领用时间物品名称领用数月累计领用数领用人发放人二、员工招聘录用流程1、各部门（下属公司）提前壹个月向行政人事部报用人计划2、董事长审定用人计划3、行政人事部根据董事长审定的用人计划组织招聘4、初试：由人事主管和用人部门负责人组织初试

4、5、复试：主管、经理之上职务及会计、出纳的复试由用人部门负责人、总经理（分管领导）、董事会共同参加；壹般员工的复试由用人部门负责人、分管领导、总经理共同参加6、录用且办理入职手续7、入职培训（培训内容包括公司制度、岗位技能及要求等）8、办理转正手续（3个月试用期满后视情况办理是否转正的手续）备注：1、试用期统壹为3个月，未满7日离职的不计付工资；2、公司制度由行政人事部负责人培训，岗位技能及要求由所于部门负责人培训，新入职员工未经培训不得上岗。娄底市五洲房地产开发XX公司用人需求表用人单位：填表日期：年月日部门职务人数希望到职日期申请原因口扩大编制口储备人力口空缺补充口短期需求主要工作内容任职

5、条件性别：口男；女；口男女不限年龄：学历：专业：应具备的工作经验：应具备的关联能力：工作地点：中请部门部门负责人：日期：行政人事部同意以：外部招聘口内部选拔形式补充该岗位空缺。行政人事部总监：日期：总经见董事长审批职位申请表请贴近照第壹选择：部门职位：薪金要求：第二选择：部门职位：薪金要求：备注：您是否愿意接受公司安排的出差或者派遣工作？口愿意口不愿意1、申请部门/职位2、个人资料姓名（中文）（英文名）性别民族出生日期文化程度政治面貌身份证号码/护照号码：户籍类型口城镇口农村户口地址及所属派出所：联系方式：手机：电话：电子邮箱现详细住址：住房类别：紧急联系人（关系）：电话：地址：3、健康情况身

6、高米体重公斤视力：左，右血型是否存于以下障碍或缺陷？口行动不便口口吃口视力口听觉其他（敬请详述）4、婚姻情况未婚口已婚口丧偶口分居口离异配偶姓名职业单位电话5、亲属表：父母、兄弟姐妹、配偶及子女姓名年龄关系任职单位职位或分居地址6、于本公司任职的亲友姓名关系任职部门所任职位7、学历（从中学起填）、培训起止时间校名/培训机构专业/培训内容学历/学制所获证书8、工作履历（请从最近的工作开始）起止时间单位名称所任职位离职原因职位薪金联系电话9、特殊技能会计级别证书驾驶驾驶执照类型口计算机级别证书英语级别普通话级别口打字汉字/分钟其他技能（敬请详述）能否接受拟服务单位提供的作息时间安排？口能口否本人申

7、明之上所填信息均无虚假，且自愿接受贵公司的背景调查。本人承诺如之上所填资料如有虚假不实成分，自愿接受贵公司的解雇处分，且承担因此产生的其它后果。以下为公司填写部分申请人签名：日期：10、面试评估评估'、基本系养、评分：5（分）-优秀4（分）-良好3（分）-壹般2（分）-较差1（分）-差初试复试评分评语评分评语仪容/仪表初试人：年月日复试人：年月日素养/态度表达能力判断能力专业知识工作技能工作经验口正常录用口暂缓录用口其它行政人事部填写：录用部门：试用岗位：入职时间：试用期工资：试用期限：核准人：行政人事部总监意见：签名：日期：分管领导意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：董事长意见

8、：签名：日期：三、员工离职审批流程1、员工提前30日申请辞职或公司提出辞退2、由离职员工填写离职申请表3、部门负责人签署意见4、行政人事部负责人签署意见5、分管领导签署意见6、总经理签署意见7、董事长审批8、工作交接、资料移交9、财务费用结算（离职人员的工资于公司发放工资日支付）备注：1、各部门审批时间不超过4小时；2、壹般员工辞职需提前30日书面通知公司，经理级之上员工的辞职需提前3个月通知公司，否则，未结工资、福利、奖金、提成等不予支付；3、公司提出辞退员工的，员工应于公司通知的时间内办理工作交接手续，工资计算至离职之日，被辞退员工不按照公司要求办理工作交接手续的，未结工资、福利、奖金、提

9、成等不予支付。员工辞职申请表致:本人现任职（部门）（职位），因：,意欲从即日起于日后辞去现任职务，本人最后到职日期为一年月日。辞职申请人签名：日期：辞职人所于部门填写：1、面谈日期：年月日2、员工联系电话：3、员，离职原因：4、员工提出之意见/建议：5、部门主管意见：部门主管签名：日期：部门负责人意见：签名：日期：行政人事部填写：(1)主持面谈人：面谈日期：年月日离职原因：离职员工对公司/工作之意见：离职员工办理离职手续日期为：年月日(2)行政人事部总监意见：签名：日期：分管领导意见：签名：日期：总经理意见：董事长意见：工作移交表姓名部门职务日期部门应移交事项经办情况经办人签字负责人签字备注所

10、属部门经办工作交接口无口已交口未交日常工作交接口无口已交口未交业务资料（含电子文档）口无口已交口未交其它事项：无已交未交人力资源部电脑设备口无口已交口未交办公文具口无口已交口未交办公室门、柜钥匙无已交未交宿舍用品口无口已交口未交宿舍钥匙口无口已交口未交宿舍水电费应扣水电费：元社会保险无；口无变动；一月停缴人事档案口保留对其他单位工资/奖金结算 调出部门结至日 调入部门一日起计发 Wf只结至月日，共天。工作卡/证无口已仍未仍规章制度、员工手册无口已仍未仍其他物品：无口已仍未仍务部款项借支无口已仍未仍未仍备用金元报销款项无口已仍未仍发票、押金单据无口已仍未仍未交款项无口已仍未仍类型调动口辞职口辞退

11、移交人部门负责人人资部经理说明1、员工转岗、辞职、辞退、裁员须完成上述项目交接后，方可离任。2、部分人员交接时可根据实际情况附详细工作交接清单。请假申请单部门填表时间年月日姓名请假类别口事假口病假口婚假口产假口年假其它请假时间由年月日时至年月日时计小时/大请假原由：申请人签名直接上级意见部门负责人意见总经理审批董事长审批证明资料：（行政人事部填写）销假日期：年月日请假申请单部门填表时间年月日姓名请假类别事假病假口婚假口产假口年假其它请假时间由年月日时至年月日时计小时/大请假原由：申请人签名直接上级意见部门负责人意见总经理审批董事长审批证明资料：（行政人事部填写）销假日期：年月日四、文件（方案）

12、审批流程1、实施部门拟定文件（方案）草案，填写文件（方案）审批表后交由行政人事部档案专员2、关联部门会稿3、公司法务审核4、分管领导审核5、总经理审核6、副董事长审批7、董事长审批8、文件发放及存档：正式文件审批后交档案专员发放给实施部门，涉及财务结算或提成的，交龙总、财务部各存档壹份，其他文件全部于行政人事部存档备注：1、各部门审批时间不超过4小时，全部审批时间不超过3日；2、营销、招商、运营类文件（方案）由董事长审批后执行；工程类文件（方案）由副董事长龙少初审批后执行；行政办公类文件（方案）由总经理审批后执行。文件（方案）审批表文件/方案名称快慢等级文件/方案类别机密程度文件/方案用途经办

13、部门起草部1意见经办人负责人年月日关联部门负责人年月日法务部负责人年月日分管领导负责人年月日总经理签名年月日副董事长签名年月日董事长签名年月日文件签发执行情况签发时间文件督导人执行情况文件归档人，注：营销、招商、运营类文件（方案）由董事长审批后执行；工程类文件（方案）由副董事长龙少初审M后执行；行政办公类文件（方案）由总经理审批后执行。对外发文审批单文号：号标题：主送：抄送（报）:拟办部门：拟稿人：拟办日期：年月日拟办部门负责人意见：校稿部门：校稿人：校稿日期：年月日校稿部门负责人意见：会审意见：董事长签发意见：五、会议流程1、会议召集人于会前1日（紧急情况除外）将会议事项通知行政人事部2、行

14、政人事部行政主管发会议通知（会议时间、地点、议题及参会人员）3、会前准备工作（行政人事部负责会议室开门，电脑、投影、茶水准备）4、会议签到及召开5、会议记录（纪要）及督办备注：1、周会、月会由行政人事部行政主管负责会议签到、会议纪录及督办，其他会议由经办部门负责会议签到、会议纪录及督办。2、会议纪录（纪要）于会议召开后次日12时前分别发送至分管领导、董事会成员邮箱或办公桌上。六、印章管理（壹）公章管理1、公章由行政人事部统壹管理，存放于保险箱内，行政主管持密码，档案专员持钥匙2、盖章实行“三有”制度，缺壹不可：即盖章有审批、有登记、有存档3、禁止印章单人外带，确需外带的，填写印章外带申请表审批

15、后由档案专员携带印章陪同用章人外出备注：审批人员未于家的，可通过电话方案，且予以注明。印章使用审批单部门申请人申请日期印章名称份数加印文件名称用途说明部门负责人意见分管领导意见总经理意见董事会领导审批备注：审批人员未于家的，可通过电话方案，且予以注明印章外带申请表制#单位、部门申请外带使用地受文单位外带期限序号份数页/份需盖印章名称蛊早文件名称盖早方式QD23QD23QD23注：盖章方式“1”表示落款章、“2”表不骑缝章、“3”表不更止章，可多选。十选中项以表不。申请外带事由说明：申请人承诺：于印章外带期间，保证印章保管的安全，仅限于之上审批的盖章文件范围内使用印章。如有违反，本人愿意承担所有

16、责任。申请人签名：审核息见申请部门负责人分管领导总经理董事会领导批示副董事长：董事长：盖早执行印章保管人申请外带人盖章时间文件保存文件序号关联审批文件归档人归档时间印早收回申请外带人交回签名收回时间保管人监管人编号：申请时间:（二）合同专用章1、合同专用章由副董事长龙少初保管2、合同专用章凭合同审批表盖章，且由柳萍负责登记3、合同专用章严禁外带4、合同签订后，由行政人事部档案专员负责发放（财务部留原件，龙总、行政人事部、业务部门留复印件，原件有俩份之上的，行政人事部留原件）七、合同审批流程1、合同经办部门拟订合同初稿，由经办部门负责人签署意见后送审2、关联部门审核3、公司法务审核4、分管领导审

17、核5、总经理审核6、副董事长审批7、董事长审批备注：1、各部门审批时限不超过4小时；2、于规定时间内未完成审核的作出相应处罚：经理级（含）以下100元/次，副总经理、总监200元/次，总经理400元/次，董事会领导800元/次；若致合同丢失，处罚责任人1000元/份。合同审批表合同金额合同编号成本科目号合同类别对方单位经办部门合同性质口战略合同口工程合同口设计合同口材料设备采购合同口营销合同招商合同口其他合同合同要点及经办部门意见（合同工期、合同范围、付款方式、执行标准、违约责任、成果要求）经办人负责人年月日关联部门负责人年月日法务负责人年月日分管领导负责人年月日总经理签名年月日副董事长签名年

18、月日董事长签名年月日蛊章执行情况公章保管人监管人蛊章时间文件归档发放人备注：各部门审核时间不超过4小时第二部分工程技术部八、工程材料设备申购流程1、施工单位提前10日报材料计划给工程部2、工程部审核3、成本部审核4、总经理审核5、副董事长审批6、董事长审批7、报材料采购计划及招标采购所需的基础资料给招标采购部备注：1、各部门审核时间不超过4小时。2、审批权限：(1) 20万元以下的，由总经理组织招标采购部、监审部、成本部、工程部评审后决定；(2) 20100万元的，由副董事长龙少初组织总经理及关联部门评审后决定；(3) 100300万元的，由董事长组织副董事长、总经理及关联部门评审后决定；(4

19、) 300万元之上的(含本数)，由董事长组织董事会成员、总经理及关联部门评审后决定。九、工程签证流程1、施工单位提出工程量签证申请至工程部文员2、工程部文员上报项目经理3、项目经理根据工程造价及审批权限确认参加人员4、工程部文员分别通知所有审批权限人参加工程量现场验收5、现场验收完毕后，从现场验收之日起2日内由施工单位填写娄底市五洲房地产开发XX公司工程签证单6、工程部文员分别送参和验收的人员签字后编号存档备注:工程签证单原件的传递和交接必须登记签字。娄底市五洲房地产开发XX公司工程签证单编号：项目名称工程发生日期现场验收日期签证内容施工单位意见监理单位意见建设单位息见工程部文员工程总监意见专

20、业工程师总经理意见项目经理成本部成本专员副董事长意见成本经理监监审专员董事长审部监审经理意见备注:1、单次工程造价2000元及以下项目经理签署意见后可进行决算；单次工程造价2000元之上10000元以下工程总监审核签字后可进入决算；单次工程造价10000元之上30000元以下的总经理审核签字后可进入决算；单项工程造价30000元之上及200000元以下需套用定额计算的须经副董事长审核签字后方进入决算；单次工程造价200000之上的须经董事长审核签字后方可进入决算；2、签证单必须经建设单位审批权限内的所有规定人员签字后方为有效；3、涉及金额和数量的，必须使用大写。十、工程验收流程1、施工单位提出

21、验收申请至工程部文员2、工程部文员于验收前1日分别通知监理单位、工程部施工员、工程部负责人、成本部负责人、监审部负责人、副董事长龙少初参加验收，工程部文员壹同参加验收且做好记录3、参和验收人员当场于验收单上签字4、对验收不合格的工程，通知施工单位进行整改，整改后重新组织验收备注：1、通知后没有正当理由且未履行请假手续的缺席人，罚100元/次;2、验收单原件的传递和交接必须登记签字。十壹、材料验收流程1、货到工地后由材料供应商通知工程部文员2、工程部文员立即通知招标采购部负责人、成本部负责人、监审部负责人参加材料验收，工程部文员壹同参加验收且做好记录3、现场取样且由双方代表签字（以便将来做试验、

22、检测使用）4、对存于问题的材料不予签收，要求供应商重新发货5、参和验收人员当场于验收单上签字备注：1、经通知无正当理由未参加材料验收的，处罚100元/人/次。十二、工程结算审批流程1、施工单位递交结算申请2、工程部审核3、成本部审核4、招标采购部审核（涉及材料设备款）5、监审部审核6、财务部审核7、总经理审核8、副董事长审批9、董事长审批备注：1、除成本部外，各部门审核时间不超过4小时;2、董事会成员的审批由董事会秘书负责跟进和登记十三、工程款支付审批流程1、付款申请人填写付款申请单，注明收款人、开户银行、账号，且附发票2、经办部门审核且登记（对付款次数、累计付款金额进行登记）3、监审部审核4

23、、财务部审核（须注明已付款次数、累计已付款金额）5、分管领导审核6、总经理审核7、副董事长审批9、财务部付款且登记备注：1、除成本部外，各部门审核时间不超过4小时；2、董事会成员的审批由董事会秘书负责跟进和登记；3、每月30日，经办部门必须和财务部对付款情况进行核对第三部分招标采购部十四、工程材料设备招标采购流程1、招标采购部和监审部共同进行市场调查和询价2、确定3家之上的意向单位，且报价3、监审部负责资格预审（审查资质证件和信誉情况）4、议标和合同谈判（董事会、总经理、业务部门负责人、成本部、监审部、法务）5、确定中标人6、签订合同7、招投标文件存档备注：1、20万元以下的，由总经理组织招标

24、采购部、监审部、成本部、工程部评审后决定；3、20100万元的，由副董事长龙少初组织总经理及关联部门评审后决定；4、100300万元的，由董事长组织副董事长、总经理及关联部门评审后决定；5、300万元之上的（含本数），由董事长组织董事会成员、总经理及关联部门评审后决定。十五、营销、招商运营、物业零星采购流程1、需求部门提交零星采购申请2、审批（5000元以下的零星采购报集团公司分管领导审批后执行,5000元之上的零星采购报集团公司董事会审批后执行）3、确定定点采购单位（定点采购单位由集团采购专员和集团监审部共同考察确定,且于每月20日询价对比壹次）4、采购执行采购必须有俩人（物业公司由物业采购

25、专员和出纳，运营公司由物业采购专员和运营公司1名员工，营销由集团行政主管和营销主管）参加，共同询价且于原始凭证上签字确认5、报账（同费用报销流程）十六、广告业务审批流程1、广告发布计划及方案报集团董事会审批2、市场询价（由集团采购部和经办部门共同询价）3、考察洽谈广告发布单位（同工程材料设备招标采购流程）4、合同审批和签订5、广告上画的验收和检查（由业务部门负责人和监审部于每月15日、28日开展检查，检查后取证交行政人事部存档）第四部分财务部十七、费用报销流程1、经办人填写费用报销单2、部门负责人审核3、监审部审核4、分管领导审核5、总经理审核6、副董事长审批7、董事长审批备注：1、费用报销必

26、须凭有效发票，特殊情况无发票的，必须注明情况，且由经办人、见证人签名确认；2、原始凭证上必须有经办人、见证人的签名；3、餐饮费报销必须有菜单；4、费用发生后次日报账，超过3日不予报账。十八、借款审批流程1、借款人填写借款审批表，注明借款用途及金额2、部门负责人签署意见3、财务负责人签署意见4、分管领导签署意见5、总经理签署意见6、董事会审批7、出纳根据董事会审批意见执行备注：1、壹般情况下，借款金额不超过借款人月工资的50%;2、前款未仍，后款不借；3、工作完成后的次日到财务部报账且核销借款。第五部分商业运营公司十九、商场促销活动审批流程1、商业运营公司拟订促销方案2、分管副总经理审核3、董事长审批4、促销方案转商业运营公司执行5、集团监审部对活动执行情况进行监督、检查6、活动执行情况总结（商业运营公司）第六部分物业公司二十、房屋质量整改流程1、物业公司对业主所反映的房屋质量情况进行登记2、物业公司以工作联系函的方式向建设单位反馈业主投诉情况3、建设单位（工程部）通知施工单位维修4、物业公司、业主、建设单位、施工单位共