部门职责描述详解

1、医药行业医药行业神威药业部门职责描述神威药业部门职责描述医药行业医药行业2002年7月内部机密内部机密1神威组织架构设计神威组织架构设计总部部门职责目录目录内部机密内部机密2神威药业第一阶段组织架构设计神威药业第一阶段组织架构设计总经理总经理董事会董事会监察部注： 第一阶段调整* 营销副总兼经营公司总经理 品质副总兼品质经理，享受经理待遇采购部会计人力资源信息技术运营副总运营副总行政副总行政副总储运生产财务副总财务副总机动部基建部安保部总经办财务原材料采购辅助性材料采购非生产性采购生产管理生产车间原材料仓库辅助材料仓库备品备件仓库固定资产劳动防护用品运输队总帐报表会计应收应付会计固定资产会计税

2、收会计成本费用会计预算分析会计现金管理筹资投资管理信用与风险管理人力资源规划培训招聘薪资福利绩效考核IT基础设施应用系统组IT服务协调中心公共关系档案管理秘书总务公司总部大药房经营公司经营公司饮片公司包装公司燕郊研发副总研发副总产品研发工艺工艺项目小组品质副总品质副总* *质质保保质质控控行政成品仓库营销副总*绩效委员会薪资委员会提名委员会企业战略规划专家委员会资本运作外贸部外贸部经营公司经营公司部门在图上的位置不不代表职位高低，职位完全由职位评估决定内部机密内部机密3n作为独立、公平的部门，在董事会的领导下对公司范围内的各部门、子公司、分公司进行审计、风险评估，以督作为独立、公平的部门，在董

3、事会的领导下对公司范围内的各部门、子公司、分公司进行审计、风险评估，以督促、保证各部门的业务执行与中国的法律促、保证各部门的业务执行与中国的法律/ /法规和股东的权益相一致，与公司的远景使命和目标一致，与管理政法规和股东的权益相一致，与公司的远景使命和目标一致，与管理政策制度保持一策制度保持一n通过建立有效的事前和事后控制体系，督促人员、资源的使用有效率，完善公司的管理，防止公司资产的浪费和通过建立有效的事前和事后控制体系，督促人员、资源的使用有效率，完善公司的管理，防止公司资产的浪费和损失，将欺诈、偷窃和浪费的行为降到最低损失，将欺诈、偷窃和浪费的行为降到最低n对公司经济活动的真实性、合法性

4、、效益性进行审计监督对公司经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督检查经济活动是否真实，会计资料是否符合实际情况检查经济活动是否符合国家的法律法规以及企业内部的规章制度检查经济活动的效果与效率n对企业运营过程中高风险的环节进行检查监督对企业运营过程中高风险的环节进行检查监督确定企业的运营过程的高风险环节审核经营体系（制度，流程等）是否具备足够的防止风险发生的能力审核经营活动的事实是否遵守体系要求n有计划按步骤开展监察工作有计划按步骤开展监察工作制定监察计划和监察程序根据监察计划和监察程序执行监察任务主要职责主要职责监察部的主要职责是对神威各部门、子公司、分公司进行内部审计、风险评估监察部的

5、主要职责是对神威各部门、子公司、分公司进行内部审计、风险评估，对影响企业运营及利益的高风险点进行，对影响企业运营及利益的高风险点进行检查监督，保证神威整体业务的健康检查监督，保证神威整体业务的健康有效运作有效运作 内部机密内部机密4n协助战略规划部经理，制定、调整企业资本经营规划协助战略规划部经理，制定、调整企业资本经营规划采用资本经营和产业经营相结合的原则考虑规模经济效应、交易费用的节约、经验成本曲线、市场进入、资源整合等因素及时反馈规划执行的情况以便对企业资本经营规划作出调整和修订 n通过扩张、收缩、资产购并重组及所有者结构变更等的资产购并重组方式，通过扩张、收缩、资产购并重组及所有者结构

6、变更等的资产购并重组方式，进行具体投资项目研究和计划进行具体投资项目研究和计划根据公司资本经营战略目标进行对外投资项目筛选工作经董事会批准，进行项目立项工作组织公司财务部等相关部门，做好项目可行性分析，坚持审慎性原则，降低购并失败风险对于具体的购并重组活动的各个方面，即从购并重组的目的、调查，到购并重组后的绩效评估等事宜进行完整而有弹性的计划n领导具体投资项目计划的实施和执行领导具体投资项目计划的实施和执行负责资本经营项目执行过程中的谈判负责子公司的设立、投资退出及其他相关的执行运作为所投资的企业导入先进理念、规范管理、帮助企业战略合作和后续融资 负责项目实施后的绩效评估n就资本经营方面的问题

7、和项目联系中介机构进行征询和合作就资本经营方面的问题和项目联系中介机构进行征询和合作主要职责主要职责资本运作部在总经理的直接领导下，对公司涉及对外投资管理和证券管理的重资本运作部在总经理的直接领导下，对公司涉及对外投资管理和证券管理的重大事项进行决策和管理，对投资项目进行研究、实事、执行和评估大事项进行决策和管理，对投资项目进行研究、实事、执行和评估内部机密内部机密5n制定、调整企业中长期发展策略规划制定、调整企业中长期发展策略规划考虑外部竞争环境，对竞争对手及市场环境进行分析，明确企业在市场中的竞争地位了解市场动态，行业发展趋势跟踪宏观经济形势，人口变化，消费习惯演变，地域特点等根据策略执行

8、的情况和外部竞争环境的改变对策略作出调整和修订 n建立、调整公司绩效考核体系建立、调整公司绩效考核体系根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整及目前绩效指标计算分析结果对现有绩效考核体系作分析并提出调整提议经董事会批准，组建公司绩效考核委员会，启动项目目标细分、分析关键驱动因素、会同各部门确定关键绩效指标和权重设计/调整制定绩效考核实施办法细则（计算方法，数据标准，数据提供方，计算频率等）形成绩效考核体系草案，经最高管理层审批后由人力资源部执行解散绩效考核项目委员会，对绩效考核体系的执行提供指导意见并及时获取反馈意见n统一管理就针对行业政策、研发方向等方面向外部专家团的征询工作统一管理就针对

9、行业政策、研发方向等方面向外部专家团的征询工作n协助财务，营销协助财务，营销规划规划，生产、生产、销售销售等关键部门，等关键部门，以及以及其他其他相关相关部门进行业务规划，以保证其规划与企业规划的一部门进行业务规划，以保证其规划与企业规划的一致性致性n协调组织企业战略咨询项目协调组织企业战略咨询项目主要职责主要职责企业战略规划部在总经理的直接领导下，制定及调整公司中长期的发展战略；企业战略规划部在总经理的直接领导下，制定及调整公司中长期的发展战略；组建绩效考核委员会，制定公司的绩效考核体系；组建绩效考核委员会，制定公司的绩效考核体系；统一管理就针对行业政策、统一管理就针对行业政策、研发方向等方

10、面向外部专家团的征询工作研发方向等方面向外部专家团的征询工作 内部机密内部机密6n负责对原辅材料协议供应商进行年度评估负责对原辅材料协议供应商进行年度评估每年协同品质部以及监察部一起对原辅材料协议供应商进行考察，并完成考察报告根据协同考察报告，以及品质部的质量情况评估报告、生产部的现场使用情况评估、以及储运部的供货情况评估报告，制定完整的年度协议供应商评估报告协助监察部对供应商进行筛选，确定需要重新选择的协议供应商名单，作为供应商选择工作的依据n负责供应商选择工作负责供应商选择工作根据提供新产品的需求或者更换现有协议供应商的需求启动供应商选择工作严格根据招投标标准确定是否需要进行招投标工作负责

11、根据产品要求寻找潜在供应商，并配合品质或使用部门索取样品及根据需要进行实地考察负责与供应商就价格与条款进行商务谈判根据权限要求将合同草案报相应领导层审批，并最终根据审批结果签订合同n负责执行原辅材料的采购工作负责执行原辅材料的采购工作根据生产部提供的月度采购计划进行分解确定协议供应商，并根据市场价格季节性变化情况向其要求最合理的价格根据发货要求及最新的价格变化制作采购单，并与供应商进行充分沟通以确保采购单的执行紧密跟踪采购单的执行情况，确保生产的顺利进行主要职责主要职责采购部负责神威集团所有的原材料、辅助材料及非生产性材料采购采购部负责神威集团所有的原材料、辅助材料及非生产性材料采购内部机密内

12、部机密7n负责对原辅材料的采购招投标工作负责对原辅材料的采购招投标工作严格执行采购招投标政策负责与品质部及监察部共同编写标书负责会同品质部及监察部确定潜在供应商大清单（3家以上），并发放标书负责帮助品质部向应标方索取样品负责会同品质部及监察部进行评标，制作评标报告并确定潜在供应商小清单（23家）负责会同品质部及监察部进行实地考察，最终确定协议供应商，并向总经理汇报申请根据审批情况宣布投标结果，并签订合同n负责对非生产性材料的采购招投标工作负责对非生产性材料的采购招投标工作严格执行采购招投标政策负责与使用部门及监察部共同编写标书负责会同使用部门及监察部确定潜在供应商大清单（3家以上），并发放标书

13、根据需要负责帮助使用部门向应标方索取样品负责会同使用部门及监察部进行评标，制作评标报告并确定潜在供应商小清单（23家）负责会同使用部门及监察部进行实地考察，最终确定协议供应商，并向总经理汇报申请根据审批情况宣布投标结果，并签订合同主要职责主要职责采购部负责神威集团所有的原材料、辅助材料及非生产性材料采购（续）采购部负责神威集团所有的原材料、辅助材料及非生产性材料采购（续）内部机密内部机密8n进行与采购密切相关的工作进行与采购密切相关的工作根据需要办理证照申请、报关、信用证、索赔等相关事宜搜集与分析产品商情熟悉产业发展动态搜集与分析供应商资讯建立与维护供应商资料库供应商关系建立与管理整合物料的采

14、购机会建立与维护采购记录n负责部门预算制定与控制负责部门预算制定与控制主要职责主要职责采购部负责神威集团所有的原材料、辅助材料及非生产性材料采购（续）采购部负责神威集团所有的原材料、辅助材料及非生产性材料采购（续）内部机密内部机密9n土建项目管理土建项目管理负责审查土建图纸，并与设计院联系出具变更负责土建的现场管理和质量检查负责重点部位的监控，确保工期作为使用部门代表，协助采购部进行工程预、决算审核作为使用部门代表，协助采购部进行土建有关的构件的调研定购n水暖施工管理水暖施工管理负责新建车间排水、暖通的图纸审核及与设计院沟通进行图纸的变更负责现场的施工管理、质量检查、技术指导和投资控制负责厂区

15、通路给排水设计、施工管理和验收作为使用部门代表，协助采购部进行相关设备的采购n电气施工管理电气施工管理负责对设计院图纸的审查与修改，配合工艺、土建、水暖进行图纸的变更设计作为使用部门代表，协助采购部进行电气类合同的论证、调研、招标及签订负责电气施工现场管理（包括动力、照明、自控、监控和消防）主要职责主要职责基建部职责是负责神威的土建项目管理、水暖施工管理、电器施工管理、装潢基建部职责是负责神威的土建项目管理、水暖施工管理、电器施工管理、装潢管理及厂区维护管理及厂区维护 内部机密内部机密10n装潢管理装潢管理负责新开大药房连锁店现场的勘测、绘制装修方案图纸负责绘制柜台布展图负责组织协调装修施工现

16、场负责经营公司的装修的工作负责与工作相关的各种关系协调和手续审报等n厂区厂房维护，包括：厂区厂房维护，包括：厂区绿化水、电、气设备维护厂房维护中央空调维护等n负责部门预算制定和控制负责部门预算制定和控制主要职责主要职责基建部职责是负责神威的土建项目管理、水暖施工管理、电器施工管理、装潢基建部职责是负责神威的土建项目管理、水暖施工管理、电器施工管理、装潢管理及厂区维护（续）管理及厂区维护（续）内部机密内部机密11n负责制定生产计划负责制定生产计划根据月度滚动销售计划，考虑成品库存状况及车间产能制定月度滚动生产计划根据临时的销售需求或者是安全库存的报警情况，进行需求能力分析，以确定对临时销售需求的

17、满足情况以及对目前生产计划的调整需求密切跟踪生产计划的执行情况n负责制定采购计划负责制定采购计划根据生产部的生产计划、原辅材料配方，储运部的库存状况、安全库存信息，采购部的采购在途信息、标准包装、采购提前期制定月度滚动生产计划密切跟踪采购计划的执行情况n生产管理生产管理根据生产计划的要求，考虑车间的设备产能及人员安排，在满足生产计划要求并合理控制库存的前提下安排车间均衡排产根据排产的要求合理安排人员根据排产要求、原辅材料配方及车间库存安排限额领料严格管理车间库存严格遵照GMP等行业要求进行车间现场管理主要职责主要职责生产部的职责是通过对生产采购计划、生产管理、车间生产及生产统计等生产生产部的职

18、责是通过对生产采购计划、生产管理、车间生产及生产统计等生产环节的有效控制，及时按市场要求生产出高质量的产品，同时尽可能降低成本环节的有效控制，及时按市场要求生产出高质量的产品，同时尽可能降低成本，创造优良的经济效益，创造优良的经济效益 内部机密内部机密12及时安排将生产合格品入库统计汇报每日每班产品产量统计汇报每日每班的材料耗用情况n生产生产按时按量严格执行车间排产计划严格按照GMP等行业要求进行生产n负责部门预算制定和控制负责部门预算制定和控制主要职责主要职责生产部的职责是通过对生产采购计划、生产管理、车间生产及生产统计等生产生产部的职责是通过对生产采购计划、生产管理、车间生产及生产统计等生

19、产环节的有效控制，及时按市场要求生产出高质量的产品，同时尽可能降低成本环节的有效控制，及时按市场要求生产出高质量的产品，同时尽可能降低成本，创造优良的经济效益，创造优良的经济效益 （续）（续）内部机密内部机密13n组成多部门参与（生产，采购，财务，市场，销售，生产工艺）的研发小组，负责新产品研发组成多部门参与（生产，采购，财务，市场，销售，生产工艺）的研发小组，负责新产品研发负责进行行业发展趋势研究根据市场部的市场发展趋势报告及行业研究结果有针对性地选择研发课题对于自行开发的课题进行概念设计；对于非自行开发的课题则寻找市场上同类研究中期报告会同外部专家进行学术及市场评估；会同生产部进行生产可行

20、性评估；会同市场部进行市场评估；会同财务部进行财务评估自行或通过外部协议开发机构进行深入开发负责向国家医药监督管理局提出审批申请负责选择医院进行临床试验负责会同生产技术部门对于通过审批的项目进行批量生产工艺准备n组成多部门参与（生产，采购，财务，市场，销售，生产工艺）的研发小组，负责功能食品研发组成多部门参与（生产，采购，财务，市场，销售，生产工艺）的研发小组，负责功能食品研发负责进行行业发展趋势研究根据市场部的市场发展趋势报告及行业研究结果有针对性地选择研发课题对于自行开发的课题进行概念设计会同外部专家进行学术及市场评估；会同生产部进行生产可行性评估；会同市场部进行市场评估；会同财务部进行财

21、务评估主要职责主要职责研发中心主要负责于新药及功能食品的研发、产品工艺研究及新药的产品认证研发中心主要负责于新药及功能食品的研发、产品工艺研究及新药的产品认证内部机密内部机密14自行或通过外部协议开发机构进行深入开发负责向国家卫生部报批负责通过防疫站、食品检疫站检验负责会同生产技术部门对于通过审批的项目进行批量生产工艺准备n协助市场部进行药品不良反应处理协助市场部进行药品不良反应处理协助产品经理及品质部分析不良反应的原因协助产品经理及品质部制定不良反应的处理方法n进行与研发密切相关的工作进行与研发密切相关的工作协调科研院所的关系，使其科研成果可以为公司所用科委、经贸委、计委的项目申报及资料整理

22、工作帮助神威的药品进入国家的医保目录，基本药物目录以及OTC药物目录n进行产品工艺研发进行产品工艺研发改进与完善生产工艺制定产品质量标准和生产工艺规程，对现行的工艺标准进行必要的修订监督检查车间生产工艺执行情况审核车间生产记录为车间编订GMP认证相应的软件n负责部门预算制定和控制负责部门预算制定和控制主要职责主要职责研发中心主要负责于新药及功能食品的研发、产品工艺研究及新药的产品认证研发中心主要负责于新药及功能食品的研发、产品工艺研究及新药的产品认证（续）（续）内部机密内部机密15n负责管理神威药业所有物资物料的仓储管理，包括一切原材料、产成品、辅助性材料、备品备件、固定资产、劳负责管理神威药

23、业所有物资物料的仓储管理，包括一切原材料、产成品、辅助性材料、备品备件、固定资产、劳动防护用品等动防护用品等保证所有品种在任何时候都保持物料帐、卡、物相符合保证所保管的物料都严格符合存储的条件要求（温度，湿度，光照等），特别是对于生产性原辅材料必须严格遵守GMP等行业要求保证所有的区域都有严格的划分：合格品存储区，不合格品区，装卸区，清点区，待检区，运输通道等；并严格遵守区域界定要求进行工作保证一切仓储操作均符合安全及运作效率的要求（堆放高度，运输工具等）n原辅材料、非生产性材料入库原辅材料、非生产性材料入库负责对货物的外包装进行检查负责对货物品种、数量的清点，确保与采购合同及到货通知单一致根

24、据货物种类及要求向相关部门提出检验申请（品质部，机动部，信息部等）对于符合要求的物料安排入库存储，并记录相应的库存帐、卡n原辅材料、非生产性材料出库原辅材料、非生产性材料出库审核领料单（对于生产性原辅材料要求限额领料）检查库存情况，根据先进现出的原则安排出库主要职责主要职责储运部的主要职责在于对原辅材料库及非生产性材料库进行管理，并负责运输储运部的主要职责在于对原辅材料库及非生产性材料库进行管理，并负责运输调度及配送管理调度及配送管理内部机密内部机密16记录库存帐、卡n成品入库成品入库负责清点待入库的产品的品种、数量，并提出入库请验申请将经过检验的成品根据结果的不同分别放入合格品区与不合格品区

25、记录库存帐、卡n成品出库成品出库负责根据经过审批的出货单与出库单，根据先进现出的要求，安排相关品种、数量的产品出库记录库存帐、卡n成品备货发货成品备货发货负责根据经过审批的销售合同进行发运准备（人员计划，车辆计划，库存跟踪）负责根据经过审批的出货单与出库单安排产品出库（包括本地与异地）安排装车、出货n运输管理运输管理作为使用部门确定外包运输需求，协助采购部寻找并确定协议运输服务供应商安排本公司或协议运输服务供应商运输产品并获取客户回执（随货通行单）n负责周期、月度、年度库存盘点，确保库存的准确性负责周期、月度、年度库存盘点，确保库存的准确性主要职责主要职责储运部的主要职责在于对原辅材料库及非生

26、产性材料库进行管理，并负责运输储运部的主要职责在于对原辅材料库及非生产性材料库进行管理，并负责运输调度及配送管理（续）调度及配送管理（续）内部机密内部机密17n安全库存管理安全库存管理每年与销售部,储运部,供应部共同设定安全库存的方法与参数每季度计算安全库存，并把安全库存提供给生产、供应及销售部门，作为其计划的参考每天监控库存水平，对低于安全库存的情况提出警报n负责部门预算制定和控制负责部门预算制定和控制主要职责主要职责储运部的主要职责在于对原辅材料库及非生产性材料库进行管理，并负责运输储运部的主要职责在于对原辅材料库及非生产性材料库进行管理，并负责运输调度及配送管理（续）调度及配送管理（续）

27、内部机密内部机密18n根据根据GMPGMP要求，对于从原辅材料、半成品、到成品的各环节进行严格的质量控制要求，对于从原辅材料、半成品、到成品的各环节进行严格的质量控制负责包装检验负责公司包装材料的外观检验工作；填写原始记录，及时出具检验报告单；负责公司所有退货的外观检查、检验工作；负责对各车间、部室的记录、宣传品、宣传画册等印刷品的外观检查；负责公司所有包装材料、宣传画册等印刷品文字的审定工作；负责对各车间退回包装材料的检查工作；参与包材招标工作负责原辅材料的检验工作负责取样及化学检验；原始记录并及时出具报告单；负责原辅材料的检验规程、取样规程和管理制度、技术资料的起草工作负责注射剂，软胶囊，

28、颗粒剂及饮片的半成品化验负责中药提取液、半成品、留样的取样及化学检验；原始记录并及时出具报告单；常用试剂、试液的配制；纯化水及注射用水的检验；负责小试、中试及开发部半成品的化学检验工作；负责半成品质量标准、新技术、新方法的试验研究工作；负责半成品的检验规程、取样规程和管理制度、技术资料的起草工作负责注射剂，软胶囊，颗粒剂及饮片的成品检验成品、留样取样及检验工作；对小试、中试及开发部成品化学检验工作；对剩余样品的保管、整理和移交工作；对成品质量标准新技术、新方法的研究及相关规程、取样规程的制定主要职责主要职责品质部的主要职责是品质部的主要职责是通过对公司内部实施全面质量管理体系、对原辅料及其供通

29、过对公司内部实施全面质量管理体系、对原辅料及其供应商进行质量评价以及中间产品产成品的检验，保证生产全过程的正常进行、应商进行质量评价以及中间产品产成品的检验，保证生产全过程的正常进行、出厂产品全部满足客户要求，提高企业声誉出厂产品全部满足客户要求，提高企业声誉 内部机密内部机密19n根据根据GMPGMP要求，充分利用各种检验手段，实现质量控制要求，充分利用各种检验手段，实现质量控制负责动物实验负责对车间生产的样品进行热原、毒性试验的检验；负责对新产品、留样观察和退货的检验；负责根据用户来信和临床应用的反应，作必要的复核检验工作；作为使用部门，协助采购部采购各类符合要求的实验动物和饲料；配合车间

30、进行质量问题追踪及分析工作；对实验动物进行筛选及实验期的实验动物饲养；开展动物防疫工作及对动物设施和各种器具的清洁卫生；对动物生存的环境进行温度、湿度的控制工作；负责各种设备、仪器的维护和保养工作；负责对淘汰动物和废弃物的处理工作。负责无菌室检验负责抗生素药品、生化药品及公司所有样品的菌检和无菌工作；负责实验用菌种的保管、传代，保证菌种纯度；负责工艺用水的检验工作；负责药品检验技术起草工作；负责注射剂原料的无菌取样工作；负责软胶囊车间、水针剂车间的空间检测工作负责仪器分析使用HPLC及GC检验原料；对各车间半成品及成品的相关项目进行检验；协助开发部生产部进行试验；对仪器进行维护和保养；对各车间

31、的留样、退货、反馈产品及其他送检产品进行检验负责所有试液滴定液的标定及所有报告单的复核工作主要职责主要职责品质部的主要职责是品质部的主要职责是通过对公司内部实施全面质量管理体系、对原辅料及其供通过对公司内部实施全面质量管理体系、对原辅料及其供应商进行质量评价以及中间产品产成品的检验，保证生产全过程的正常进行、应商进行质量评价以及中间产品产成品的检验，保证生产全过程的正常进行、出厂产品全部满足客户要求，提高企业声誉出厂产品全部满足客户要求，提高企业声誉 （续）（续）内部机密内部机密20n负责留样观察负责留样观察负责各岗位留样的接收、检查、分类和整理工作；负责各岗位留样的入柜、登记、请验发放和销毁

32、申请工作；负责留样的外观检查工作；负责新品种、特殊批次、出口批留样的不定期检查；负责留样观察结果的汇总、上报工作；配合生产和售后服务工作，为其提供各种数据和信息n负责公司质量体系认证负责公司质量体系认证负责进行GMP、GSP等质量体系的认证，即生产技术证以及经营管理认证的组织协调，以及各种注册证的办理；并对各种认证进行贯彻执行GMP制定明确的车间管理制度、操作流程、现场管理等文件及制度，并组织协调各个车间部门进行制度的制定。并在获得认证之后帮助各个部门进行认证的贯彻及执行。以及对工作进行考核GSP制定经营管理制度、岗位职责、人员培训、设备、设施、货品摆放、售后服务、采购等流程，并在获得认证后帮

33、助大药房进行贯彻执行负则组织对公司质量体系的内部审核，确保体系文件完整并受控，实际操作符合体系的要求；针对发现的问题组织相关部门制定整改措施（立即措施、永久性措施），并跟踪整改措施的实施负责组织协调第三方认证的复审工作n负责对于公司所有量具检具的检查，确保其准度和精度负责对于公司所有量具检具的检查，确保其准度和精度n负责部门预算制定和控制负责部门预算制定和控制主要职责主要职责品质部的主要职责是品质部的主要职责是通过对公司内部实施全面质量管理体系、对原辅料及其供通过对公司内部实施全面质量管理体系、对原辅料及其供应商进行质量评价以及中间产品产成品的检验，保证生产全过程的正常进行、应商进行质量评价以

34、及中间产品产成品的检验，保证生产全过程的正常进行、出厂产品全部满足客户要求，提高企业声誉出厂产品全部满足客户要求，提高企业声誉 （续）（续）内部机密内部机密21n设备管理设备管理作为使用方代表，需要对于设备市场进行深入的了解，协助采购部进行设备的购买工作作为使用方代表，负责新到设备的调试与验收工作，并负责开具设备验收单作为付款的依据负责对设备的维护工作，根据设备要求及实际使用情况安排定期的维护保养工作（计划性维护），尽量缩短因设备临时检修而造成的意外停机时间(非计划性维护)负责根据设备的使用情况，提出备品备件的采购申请；并作为使用方代表协助采购部进行采购工作负责控制备品备件的库存n锅炉管理锅炉

35、管理定时对锅炉进行排污，冲洗水位计，加润滑油保养，对锅炉主要安全附件进行检查，对锅炉场地设备外表进行大清扫n安全生产管理安全生产管理监督检查全厂的违章操作；进行周检和月检；组织安全评比活动；每月对车间进行安全教育n能源计量管理能源计量管理负责各车间、各岗位上所用器具的维护、保养的监督检查；检查车间跑冒滴漏，对能耗进行考核主要职责主要职责机动部主要负责神威的设备管理、锅炉管理、安全生产管理及能源计量管理机动部主要负责神威的设备管理、锅炉管理、安全生产管理及能源计量管理内部机密内部机密22n负责应付帐款管理负责应付帐款管理负责进行单据匹配工作（入库单，采购合同，设备验收单，发票），并及时与各相应部

36、门沟通信息负责审核资金计划负责应付帐款入帐负责编制供应商余额结算表，并与供应商核对负责编制货款支付计划提请公司总经理审批负责根据付款情况冲减应付帐款n负责应收帐款管理负责应收帐款管理负责制作销售发票负责根据发货及开票状况进行应收帐款入帐负责进行应收帐款帐龄分析，制作分析报表,作为销售部门催款的依据负责根据收款情况冲减应收帐款n负责固定资产管理负责固定资产管理负责根据单据匹配情况（入库单，采购合同，设备验收单，发票）记录固定资产帐负责固定资产折旧计算，并记录折旧帐务负责审批固定资产报废申请，并在得到公司最高管理层及地方税务机构的审批的情况下进行报废帐务维护主要职责主要职责会计部主要负责应收应付帐

37、款的管理、固定资产的管理、总帐管理、预算预测会计部主要负责应收应付帐款的管理、固定资产的管理、总帐管理、预算预测、成本核算及税收管理、成本核算及税收管理内部机密内部机密23编制公司的固定资产目录准确归集在建工程的各项支出，向基建部门提供在建工程支出的情况参与在建工程的竣工验收，办理在建工程完工转出的会计记录为固定资产的清查盘点和使用效果分析提供必要的信息n负责总帐管理负责总帐管理收集原始凭证，制作相应会计凭证，记录分类帐结分类帐并进行分类帐到总帐的过帐将已完成的从原辅材料到销售成本核算进行总帐过帐编制试算平衡表编制产、存、销报表，打印资产负债表，损益表编制年结报表（费用明细表，存货表，固定资产

38、及累计折旧表等）n负责预算规划负责预算规划根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定公司预算草案召开各部门预算规划会议,讨论/平衡预算经领导层审批，最终确定各部门年度预算,并通知各部门主要职责主要职责会计部主要负责应收应付帐款的管理、固定资产的管理、总帐管理、预算预测会计部主要负责应收应付帐款的管理、固定资产的管理、总帐管理、预算预测、成本核算及税收管理（续）、成本核算及税收管理（续）内部机密内部机密24预算审核每月跟踪各部门实际执行情况，与预算对比n负责标准成本维护负责标准成本维护/ /更新更新制定/更新原材料成本/外包成本/制造费率根据

39、原辅材料配方、工艺流程、工艺流程运行时间模拟计算产品结构/工艺成本实施经过审批的标准成本，维护成本更新差异n负责成本核算负责成本核算原辅材料采购成本核算生产成本-生产订单成本核算生产成本-采购成本/应付帐款/成本更新核算生产成本-直接人工核算生产成本-制造费用核算费用核算产成品成本核算销售成本核算主要职责主要职责会计部主要负责应收应付帐款的管理、固定资产的管理、总帐管理、预算预测会计部主要负责应收应付帐款的管理、固定资产的管理、总帐管理、预算预测、成本核算及税收管理（续）、成本核算及税收管理（续）内部机密内部机密25n负责成本管理负责成本管理按标准成本入帐，月末调整成本差异定期编制制造成本分析

40、表及制造成本实际与计划差异分析报告负责根据预算制定年度/季/月/周资金计划收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制销售费用分析表编制销售费用实际与计划差异分析报告n负责税收管理负责税收管理及时收集掌握国家税收法规的实施和变更信息，并及时作出相应的调整和应对措施的建议按税务机关的要求保管好销项发票和进项发票编制税务机关要求的各类报表，准确计算公司应缴纳的各项税款具体办理企业税款的缴纳申报、复核、申诉、减免税申请等事项负责应交税金等科目的明细核算维护、保持与税务机关之间的良好关系n负责协调和准备会计师事务所及地方税务机关的审计负

41、责协调和准备会计师事务所及地方税务机关的审计主要职责主要职责会计部主要负责应收应付帐款的管理、固定资产的管理、总帐管理、预算预测会计部主要负责应收应付帐款的管理、固定资产的管理、总帐管理、预算预测、成本核算及税收管理（续）、成本核算及税收管理（续）内部机密内部机密26n资金管理资金管理保管各种空白的银行票据(如空白支票等)，以及库存现金、应收票据、股票债券等金融资产办理现金收支业务；签发支票、银行汇票等支付凭证；及时将收到的款项交存银行；管理银行与公司间帐户关系填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证，并及时传递至会计部门编制短期资金收支计划，预测公司的短期资金需求监督各下属公司的资金状况，做好

42、资金调配工作根据最高管理层的意见办理银行贷款业务根据最高管理层的决策将暂时闲置的短期货币资金作适当的短期投资协同相关部门，与供应商商洽确定支付条款及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响发放工资、奖金，负责员工报销制作资金管理报表主要职责主要职责财务部的主要职责在于资金管理、筹资投资管理及信用风险管理财务部的主要职责在于资金管理、筹资投资管理及信用风险管理内部机密内部机密27n筹资投资管理筹资投资管理做各项投资项目的分析工作预测公司的资金需求量；提出筹资方案建议实施经批准的筹资方案编制各项借款归还计划，保证公司能按协议或合同规定的偿还约定准时清偿各项借款参与制定公司的股

43、利分配计划进行证券投资活动定期计算分析财务比例，编制分析报告协同储运部门建立健全各种实物资产的管理制度协助储运部门定期进行各类实物资产的清查盘点n信用与风险管理信用与风险管理收集客户的相关资料，评价客户的信用水平，确定授予的信用额度和付款条件跟踪客户的信息，定期更新授予客户的信用额度和付款条件评估企业存在的非财务风险，建议必要的投保险种和投保金额，经批准后具体实施处理保险理赔业务主要职责主要职责财务部的主要职责在于资金管理、筹资投资管理及信用风险管理（续）财务部的主要职责在于资金管理、筹资投资管理及信用风险管理（续）内部机密内部机密28信息技术部的主要职责是通过对神威基础网络及应用系统的建设维

44、护，保障神信息技术部的主要职责是通过对神威基础网络及应用系统的建设维护，保障神威各项业务的正常运作，并对应用过程中的各种问题提供热线帮助与服务威各项业务的正常运作，并对应用过程中的各种问题提供热线帮助与服务n进行信息系统建设规划进行信息系统建设规划通过了解企业战略目标及业务部门的需求、分析IT行业趋势，制定信息技术战略目标对未来的信息技术应用架构、技术基础架构进行规划，并对现状进行评估，查找差距提出改进方案，并对改进方案的成本效益进行分析，从财务层面对信息技术改进方案进行评估n协助对信息技术相关的固定资产进行管理协助对信息技术相关的固定资产进行管理协助采购部门进行信息技术固定资产的采购，提出采

45、购需求，并参与供应商选择根据业务需要对信息技术固定资产进行管理及调配对信息技术固定资产定期进行检查，并根据签订的维护协议对损坏的固定资产进行维修n提供信息技术服务提供信息技术服务整理并公布常规信息技术服务内容及相应的服务提供水平对信息技术服务需求进行分析及记录，并安排相关人员进行解决跟踪服务提供情况，并根据服务反馈改进服务内容及水平n基础网络的建设与维护基础网络的建设与维护根据应用系统的建设需求，建设相应的基础网络，包括通信网络、计算机网络的连接，安全性设置，及备份措施设置对基础网络进行监控，并保证网络的正常运行主要职责主要职责内部机密内部机密29信息技术部的主要职责是通过对神威基础网络及应用

46、系统的建设维护，保障神信息技术部的主要职责是通过对神威基础网络及应用系统的建设维护，保障神威各项业务的正常运作，并对应用过程中的各种问题提供热线帮助与服务威各项业务的正常运作，并对应用过程中的各种问题提供热线帮助与服务（续续）n负责负责ERPERP系统的建设及维护系统的建设及维护负责ERP系统的选型工作参与ERP系统的实施，在了解业务流程的基础上掌握系统功能，并不断积累经验有利于今后的系统维护任务协助进行ERP系统的系统测试及用户验收测试管理和维护ERP系统的运行，能够解决一般的技术问题负责协调或解决ERP系统出现的任何技术问题，并指导用户正确的系统使用方法完善ERP系统的功能，为系统有效运行

47、提供建议n负责其它应用系统建设（开发）以及应用系统的维护负责其它应用系统建设（开发）以及应用系统的维护根据使用部门的需求，对ERP软件以外的应用软件及网站开发进行管理，并参与系统的建设（开发）协助进行应用系统的系统测试及最终用户验收测试负责协调或解决应用系统出现的任何技术问题，并指导用户正确的系统使用方法对应用系统进行日常的维护，保证应用系统的正常有效运行主要职责主要职责内部机密内部机密30人力资源部的主要职能包括人力资源规划、人员招聘、人员培训、薪酬管理、人力资源部的主要职能包括人力资源规划、人员招聘、人员培训、薪酬管理、绩效考核及其它各项人力资源行政工作绩效考核及其它各项人力资源行政工作n

48、负责人力资源规划负责人力资源规划根据企业发展战略规划,目前组织架构,职位设置,职位描述,职位要求进行结构/资源分析负责制定及调整职务编制计划负责制定及调整人员配置计划负责制定调整人力资源供给计划负责制定及调整人力资源管理政策调整计划(招聘,绩效考评,薪酬福利等)负责年度的人力需求计划（包括预算、招聘计划、培训计划）的制定n负责人员的外部招聘及内部竞聘管理负责人员的外部招聘及内部竞聘管理根据人力需求计划，制定发布外部及内部招聘信息在外部招聘过程中，负责协调及组织各个阶段的笔试、面试，并对应聘人员的背景情况进行初步调研组织录用的人员进行体检，并与合格者签订录用合同，安排相关录用工作在录用人员的试用

49、期内，对录用人员在原单位表现情况进行调查组织使用部门填写并收集录用期表现评估表，与试用期表现不合格的人员解除劳动合同在内部竞聘过程中，根据内部竞聘管理制度主导对内部竞聘人员的评议确定内部竞聘人员的最终工资及岗位，并根据内部竞聘管理制度办理内部录用及岗位调动主要职责主要职责内部机密内部机密31人力资源部的主要职能包括人力资源规划、人员招聘、人员培训、薪酬管理、人力资源部的主要职能包括人力资源规划、人员招聘、人员培训、薪酬管理、绩效考核及其它各项人力资源行政工作（续）绩效考核及其它各项人力资源行政工作（续）n负责员工的职业生涯管理负责员工的职业生涯管理根据公司组织架构、职级职等体系、部门职能描述、

50、岗位描述来设定员工职业生涯发展道路，并制定职业生涯发展到不同阶段的资质要求组织培训员工进行各自的职业生涯规划，为员工设定自己的职业生涯规划提供建议，并把结果记录员工档案之中在晋升、降职、辞退及内部调动过程中，认真核对任免人员的绩效考核情况，根据职级职等体系制定及下达任免通知书、辞退通知书或调动通知书，并与相关人员进行充分沟通与交流对于任免调动或辞退的人员，修改其相应的员工档案及业务权限根据员工退休规定帮助退休人员办理退休手续，对符合续聘条件的人员，办理相应的续聘手续对其它主动辞职、辞退及合同到期的员工，帮助其办理离职手续，解除劳动合同，转移员工档案n负责对员工的培训进行管理负责对员工的培训进行

51、管理负责创建并维护培训课程目录及相应培训课程档案，协助供应部对外部培训课程进行采购对计划外临时培训需求进行审核在培训过程中，根据培训课程档案做好培训的前期准备工作，并在培训过程中，积极配合培训讲师开展工作培训结束后，组织参与培训的员工填写培训反馈问卷，并根据反馈结果对课程设置及准备做出相应的修改将参与培训员工的考核结果记录进员工档案编写培训总结组织对员工的技能进行评估，并把结果记录进员工档案主要职责主要职责内部机密内部机密32人力资源部的主要职能包括人力资源规划、人员招聘、人员培训、薪酬管理、人力资源部的主要职能包括人力资源规划、人员招聘、人员培训、薪酬管理、绩效考核及其它各项人力资源行政工作

52、（续）绩效考核及其它各项人力资源行政工作（续）n负责对员工及组织的绩效进行考核负责对员工及组织的绩效进行考核记录组织及人员的绩效目标的设定收集绩效考核数据，并通报各个单位及个人最终的绩效考核结果，把个人的绩效考核结果记录进员工档案之中，作为未来晋升及培训的依据接受并跟踪处理员工的关于绩效考核方面的投诉n负责对员工薪资的规划及发放负责对员工薪资的规划及发放调查及了解当前社会同行业薪酬水平建立/调整薪资架构及指导原则根据职位管理的变动，在员工档案中记录相应的薪资变化进行具体的薪资计算及发放操作主要职责主要职责内部机密内部机密33总经办的职责范围包括公共关系、档案管理、秘书管理及总务后勤工作管理总经

53、办的职责范围包括公共关系、档案管理、秘书管理及总务后勤工作管理n负责公司的公共关系与宣传工作负责公司的公共关系与宣传工作负责公司对内对外的新闻宣传工作，负责外部媒体的接待工作负责公司重要活动的采访、报道、记录、资料整理工作，重大事件的摄影、录音、摄像工作负责公司总结表彰大会、新闻发布会及其他会议的组织筹备工作，负责公司对外宣传的各类讲话稿、经验汇报材料、论文及其他文体的文章 负责公司有关征文、竞赛、文体活动的筹备、组织、主持工作，对各类文章的编辑、采纳 负责组织各种活动，如知识竞赛、演讲比赛、书法比赛、文艺晚会等负责橱窗、大屏幕、网站、广播站等公司内部新闻宣传工具的管理、使用和内容的编辑、发布

54、，负责广播稿的筹集、播出和更换，及时搜集公司内新发生事件的有关材料并进行加工报道 n负责公司的各类档案管理负责公司的各类档案管理负责公司各种资料的整理、保管工作，并按要求分类 负责各类图书和报纸、杂志的分类保管、编订及收集工作 负责各类文件的整理、上报及登记工作 主要职责主要职责内部机密内部机密34总经办的职责范围包括公共关系、档案管理、秘书管理及总务后勤工作管理（总经办的职责范围包括公共关系、档案管理、秘书管理及总务后勤工作管理（续）续）n负责对总经理的秘书工作负责对总经理的秘书工作负责总经理信件及电子邮件的拆阅、呈报负责总经理的个人行程安排负责总经理安排的一切文档处理工作n负责公司的总务后

55、勤工作负责公司的总务后勤工作负责办公用品、礼品的保管、发放及登记上帐工作，合理安排宣传用品和常送药品的库存负责及时公司文件的发放，公司新出台文件负责前台的接待工作负责对食堂事务的管理工作负责职工宿舍的管理工作负责公司电器的维护维修工作负责公司内部车辆使用安排主要职责主要职责内部机密内部机密35n负责公司的安全保卫工作负责公司的安全保卫工作制定各项安全保卫措施，并贯彻执行各项治安保卫规定，严密防范措施 在公司范围内外进行巡查，制止公司内外各类犯罪活动及违法乱纪行为，对违纪人员有进行处罚或提出处罚建议权 积极协助公安机关查处刑事案件及经济案件 对所有进出公司人员、车辆严格按出入须知进行检查，包括对

56、发送货物的检查，按照要求认真检查报警系统、安全及消防系统，严密控制和巡查建筑物周围、生产区、办公区及施工现场 n负责公司的消防安全工作负责公司的消防安全工作建立健全公司消防安全制度、防火应急方案，检查消防设施、消防器材，如灭火器、消防栓、火灾、内部报警系统等是否完好 监督检查各车间、部室子公司的消防工作情况，同时监督消防要害部位火灾的预防措施的落实 发生火灾时，组织带领义务消防队配合消防机关扑救火灾，保护现场，追查处理火警事故，参与调查火灾原因对员工进行防火安全教育，增加员工的防火意识，提高员工做好消防工作的自觉性，检查消防培训、消防考试及防火演练活动 主要职责主要职责安保部主要负责神威的安全

57、保卫及消防安全工作安保部主要负责神威的安全保卫及消防安全工作内部机密内部机密36n参加各类的医药外贸洽谈会，积极开发国外市场销售渠道n与国外销售代理商进行商务谈判，根据国际惯例及国家有关规定签订销售合同，或者与国内进出口代理商签定合作协议，通过国内进出口代理商进行外贸交易 n根据销售合同，进行制单，并协助储运部进行发货 n与生产计划员及时沟通外贸销售计划及要货情况n办理、审批、申报涉及外贸出口的各种证件 n与有关直属上级领导机关，如外汇局、海关等进行沟通，维护与其的良好关系主要职责主要职责外贸部主要负责神威药品的外销业务外贸部主要负责神威药品的外销业务内部机密内部机密37神威组织架构设计神威组

58、织架构设计销售公司部门职责目录目录内部机密内部机密38神威营销组织架构的设计神威营销组织架构的设计总经理总经理营销副总营销副总董事会董事会OTC客户服务计划销售总监储运部运营副总运营副总内勤财务副总财务副总财务部大区(省)经理市场总监销售行政媒体医药信息及公共关系销售拓展商务RX组1行政副总行政副总营销人力资源OTC产品经理* 注：大区经理辖区的划分按行政省.基本上每一个省为一个大区.对于个别边远省份可以由临近省份代管RX组2RX组N城乡RX组1产品经理RX组2产品经理RX组N产品经理办事处康健康健内部机密内部机密39医药信息及公共关系部门的主要职责是对市场信息的收集、整理医药信息及公共关系部

59、门的主要职责是对市场信息的收集、整理, ,及企业的及企业的对内对外新闻宣传工作对内对外新闻宣传工作n与产品经理进行充分沟通，确定市场调研方向，组织进行医药行业整体的市场调研，包括产品的受欢迎程度调研、市场差异性调查、消费者消费习惯和心理调研、竞争对手情况调研等，并总结归纳调研结果，提供给产品经理以及其它相关人员n通过报纸，专业杂志，互联网，行业会议等各种渠道对市场信息及竞争产品信息进行收集及整理n对所有产品医学支持文献进行收集与归纳n指导并配合销售部门的市场细分工作，对医药生产及医药流通的市场和竞争状况进行整合性研究，寻求市场增长空间，提出相应建议n通过调研预测其市场容量和客户需求的具体细节，

60、协助产品经理检验研发方向与研发产品选择n保持、维护重要的政府关系n负责神威药业的对内对外新闻宣传,树立并维护企业形象主要职责主要职责销售公司总经理销售公司总经理客户服务销售行政销售总监大区经理市场总监计划医药信息及公共关系媒体OTC产品经理销售拓展RX产品经理康健内部机密内部机密40OTCOTC产品经理主要对产品经理主要对OTCOTC渠道内产品的定价策划、媒体策划、促销活动的策渠道内产品的定价策划、媒体策划、促销活动的策划与实施，并同时根据需要向销售人员提供关于产品的指导划与实施，并同时根据需要向销售人员提供关于产品的指导n掌握OTC产品的特性及其技术发展方向，制订准确的产品线销售策略n制定O