工作业务流程(共31页)

1、PAGE PAGE 308- PAGE 188 -第 七 部 分主要(zhyo)工作业务流程 “三重(sn zhn)一大”工作(gngzu)业务流程各子公司(n s)、各部门(bmn)报请(boqng)重大事项或项目相关业务部门提交办公室整理汇总提交总经理办公会召开总经理办公会审议研究总经理办公会讨论通过提交董事会研究董事会讨论通过上报省国资委批准业务部门牵头组织各子公司安排实施干部选任(xunrn)工作业务流程职位空缺，所在单位党委请示集团党委研究同意民主推荐党委集体研究，确定考察对象成立考察组，发布干部考察预告进行民主测评并广泛了解掌握考察对象的德能勤绩廉情况综合分析考察情况，与所在单位主

2、要领导交换意见形成书面考察材料、意见和廉洁鉴定，报告分管领导后提交党委会研究根据党委会决议，进行任前公示出具正式任职文件，组织任前谈话，召开干部大会宣布任命-PAGE 188-招标(zho bio)业务流程招标办 将招标 项目提 交分管 领导或 招标领 导小组 确定是 否实施 招标子公司或 实施部门招标办 审查申 报招标项目计集团招标的项 目 ，由项目业集团招标办组织相关部门对招标文 件实施部 门或项 目业主出售招在省市招标公开 开 标 评标。招标专 业领导 小组确认评标业主单 位（或 实施部门）书业主（或 实 施部门）在申报划及资主单位、投标单位标文件实施结 果 ，面通知规定时招标项目料并要

3、或实施等进行审查和发标部 门 、招超过规项目业间内与提出招求补充部门申和核准由招标补遗书监 办 、招定金额主 ，发中标单标申请完善报招标领导小组和标办等参的需报中标通位签订文件招监领导小组与 监 督 、集团招知书合同并 组长和相关业务部门管理标领导小组组长确认报招标办备案 负责人签字确认授权(shuqun)招标项目由招标办按专业领导小组会议决定(judng)或汇签确定意见 拟招标批复，按规定权限分别由分管领导或招标领导小组组长和招监领导小组组长签发重要授权项目需报集团招标办组织相关部门对投标单位、招标文件等进行 审查和核准。必要时由集团派相关专业和监督人员参与开标、评标工作业主单位（或实施 部

4、门）将招标结果 报招标办备案PAGE PAGE 340- PAGE 209 -重大项目立项(l xin)业务流程编制(binzh)、上报(shng bo)项目建议书对项目建议意见书进行审查批复项目建议意见书经批准后编制上报项目可行性研究报告专家、部门对项目可行性研究报告进行评审项目建设投资决策专家委员会论证总经理办公会讨论否决通过董事会决策否决通过董事会决策通过，下达立项通知建设单位编制项目初步设计，上报集团审查组织专家、相关部门对项目初步设计进行审查下达初步设计批复，项目正式实施对外合作(hzu)工作业务流程初步(chb)确定合作项目对合作项目进行(jnxng)考察、调研，形成报告形成可研报

5、告形成初步合作方案分管领导、相关部门进行讨论、修改总经理办公会讨论，形成意见否决通过董事会研究，明确合作方案否决通过按照董事会意见，进行合作谈判工作将合作协议报董事会讨论确定签订合作协议、实施合作工作组织实施(shsh)年度财务决算业务流程参加上级决算会议(huy)思考本公司决算工作方案组织收集编写(binxi)上报决算备案事项组织编写决算方案召开决算会议解答处理基层决算问题指导决算编制配合协调中介审计指导汇总合并形成决算报告初稿审核决算报告并报领导及董事会审议组织上报国资委审查并提交、收到国资委批复后再批复到各子公司资金(zjn)及税收业务流程收集各子公司资金(zjn)计划根据子公司合并(h

6、bng)报表计算各项费用及资金汇总营销、供应及机关税金申报表上报部门领导审批报领导审批报领导审批根据审批结果传给结算中心上报部门领导审批收取各项费用及资金到税务机关申报并缴纳会计核算业务流程负责机关会计(kui j)事务及结算中心会计认真审查各种( zhn)支付及收款单据按照出纳(chn)已经收支的单据生成会计凭证根据领导批示的单据支付各类款项月末编制机关的会计报表每月末装订会计档案国有资本经营预算(y sun)工作业务流程计算(j sun)应交国有资本收益编制(binzh)国有资本预算支出领导审批上报省国资委上交国有资本收益根据省国资委划拨的国有资本预算支出资金下拨到具体项目上财务检查工作(

7、gngzu)业务流程设计制定年度(nind)财务检查方案部门(bmn)领导审批到子公司检查将检查发现的问题进行整理给子公司下发整改通知搜集子公司整改情况，形成财务检查材料出纳(chn)岗位业务流程根据会计(kui j)审核的单据支付现金，并加盖付讫(fq)章根据会计审核单据收取现金，并加盖收讫章金根据会计审核单据通过银行划拨款项及时从银行取回单据每日登记现金及银行存款日记账保管好各种有价票据及现金，并日清月结投标(tu bio)保证金退款业务流程办公室通知招标(zho bio)结束供应商持我方开具(ki j)的收据财务审计部审核出纳办理公开(gngki)招聘员工业务流程拟定(ndng)招聘计划

8、、公开(gngki)招聘信息报名登记，条件审查初步筛选，通知应试笔试和面试，确定考察对象考察考核拟聘对象健康检查确定聘用对象，制发聘用通知试用期满，正式录用或解聘录用人员签订劳动合同内部(nib)选聘员工业务流程拟定(ndng)选聘计划、公开招聘(zhopn)信息用人部门或各公司推荐初步筛选，确定考察对象考察考核，提出考察意见确定选聘对象，制发借用通知借用期满，确定录用或返回原单位录用人员签订劳动合同工资总额预算(y sun)工作业务流程草案编制。各公司按照下达的工资增长控制指标(zhbio)编制年度工资 总额(zng )预算草案，每年3 月底前报集团。预算初审。集团人力资源部对草案进行初审提

9、出意见，经分管领导同意后与各公司沟通，各公司调整方案后正式上报。审议上报。人力资源部在汇总的基础上编制集团年度工资总额预算方案，经董事会审议后正式上报国资委。批复执行。预算经国资委批复后，集团对工资总额预算指标进行分解，下达各公司执行。预算调整。每年 10 月各子公司根据经济指标完成情况和工资总额使用情况提出预算调整报告，经批准后执行。员工(yungng)基本养老保险业务流程新参保登记(dngj)或依据转移手续申报社保机构(jgu)审核，确认缴费工资基数建立职工个人账户企业和职工按规定缴费职工缴费记入个人账户年度个人对账，打印对账单职工签字确认，存社保档案记账有差错，办理更正及补缴工资(gng

10、z)发放工作业务流程薪酬主管审核(shnh)员工考勤表薪酬主管(zhgun)计算员工工资奖金薪酬主管制作工资发放表本部门负责人审核签字财务部门负责人复核并签字总会计师审定并签字财务部会计上账发放企业(qy)管理业务流程集团交办(jio bn)或下级单位申报确定项目(xingm)性质决策机构审查同意内部体制项目可组织实施按规定报上级部门立项、审计、评估、方案批复后实施总结归档综合(zngh)管理业务流程集团或部门交办或下级单位申报(shnbo)项目按业务(yw)类别确定工作计划根据工作计划内容项目性质有步骤开展工作和实施完成工作任务并形成报告报部门负责人审查，对实施项目，报决策机构审查同意后按规

11、定报上级部门立项、 审计、评估、方案批复后具体实施资料移交归档综合(zngh)统计业务流程收集(shuj)各子公司及相关(xinggun)部门报表、数据、资料报表、数据复核报表汇总部门领导审核、签字分管领导审核签字企业法定代表人签字报表报出党群(dn qn)工作综合业务流程各子公司(n s)请示上级(shngj)或领导批件收文办理部长阅签部长阅签具体办理分管领导审签事项办理部长初审分管领导审批部长阅签分管领导审签办结上报办结回复信访(xn fn)工作(gngzu)业务流程信访件来源(liyun)上级转办或交办本级受理群众来信、来访、来电其他部门转办或交办登记并填写信访登记表 领导批示批转下级办

12、理自办暂存转有关部门办理信访监督直接查办信访通知书、谈话、会议等信访初核督促查报结果有关说明材料初核报告反馈信息领导审阅反映失实，信访了结属上级或其他有关部门交办的及时办理回复转立案查办整理相关材料，按要求组卷归档纪检(j jin)案件(njin)工作业务流程线索(xin su)来源上级领导机关、领导同志交办本级信访案件线索其他执纪、执法部门移送初核填写初步核实呈批表并制订初步核实方案，报领导批准后，实施初步核实。了结组织处理立案调查写出立案呈批报 告经领导同意后 提交纪委常委会 讨论决定立案。移送司法机关制作立案决定书并通知被调查人所在单位党组织。按规定组织开展调查取证工作。核对错误事实，被

13、调查人应签署意见并写出检讨。调 查组应采纳被调查人提出的合理意见，必要时作补充 调查；对不合理的意见，应写出有事实根据的说明。经调查，属于检举失实等情况的，应写出销案呈批报 告报批后销案；向被调查人 及其单位党组织说明情况。案件承办人员立卷，填写案 件移送审理登记表经分管 领导批准后，移送审理并办 理交接手续。向被调查人单位党组织通报调查报告主要内容并征求处理意见。调查终结，形成调查报告并提出处理意见，报领导审阅。纪检(j jin)案件审理(shnl)工作业务流程移送(y sn)审理案件案件初审案件受理（由领导指定承办人员） 审阅案卷阅卷笔录案件必备材料不齐，不 予接收或补充材料。事实不清、证

14、据不足，可 由审理补证或者调查组 补证，或退回案卷。审理谈话写出审理报告，经领导审阅后提交纪委常委会议审定。制作处分决定书。党政纪处分需报请川煤集团党委、川煤集团审批的，应办理请示、批复手续。案卷归档回访教育“七类案件”及申诉案件 的审理，按照中央纪委 监察部有关规定执行。PAGE PAGE 346- PAGE 212 -效能(xionng)监察工作业务流程对效能监察 结果进行处理实施现场 效能监察下达效能 监察通知编制效能 监察计划整理(zhngl)材料装订(zhungdng)归档效能监察领导小 组提出年度计划听取被监察单位负责人汇报；查 看有关资料；通 过座谈会、个别 谈话、了解情况效能监

15、察工作 机构对拟订的 效能监察报告 研究审定根据效能监察项目制订实施方案提出处理意见，报领导审批选择项目并填报效能监察 立项审批表调查取证下达监察决定或 监察建议书领导审批向监察对象下达效能监察通知 书撰写效能 监察报告监督整改措施的落实；次年进行 回访检查网站信息(xnx)发布业务流程各公司(n s)宣传部门、办公室通过专用邮箱上报(shng bo)信息网站信息员收集、筛选、整理、上报党群工作部、办公室负责人审核签字重要信息集团分管领导审核签字网站信息员通过专用邮箱发至信息部信息部按要求发布党群工作部检查发布效果PAGE PAGE 358- PAGE 216 -合同(h tong)审查工作业务流程草拟(con)合同，填写用章申请(shnqng)单审查合同内容送分管领导或主要领导审查、批准按领导意见修改完善相关部门订立对合同的履行情况进行监督、检查办公设备管理工作业务流程办公设备设施(shsh)维修维护办公设备设施(shsh)采购申请部门(bmn)填写设备设施维护维修申请单部门负责人、办公室主任审核申请部门填写设备设施采购申请单部门分管领导、办公室主任、办 公室分管领导审核分管领导审检验维修设备设施，确定维修项目和内容签通知维修单位进行维修维护确定采购方式进行采购入库验收检验