收集与运用课件

1、第七章常见刑事案件证据的收集与运用本章知识能力目标 知识目标 了解常见刑事案件证据收集操作要点 能力目标 掌握常见刑事案件证据收集的操作要点 第一节 故意杀人案件证据的收集与运用 第二节 “双抢”案件证据的收集与运用 第三节 强奸案件证据的收集与运用 第四节 绑架案件证据的收集与运用 第五节 盗窃案件证据的收集与运用 第六节 毒品犯罪案件证据的收集与运用第七节 合同诈骗犯罪案件证据的收集与运用 第一节 故意杀人案件证据的收集与运用 故意杀人案件证据的收集操作要点 （一）通过现场勘查收集证据 任何形式的故意杀人案件均有现场，而且有的不只 一个现场，尤其是恶性杀人案件往往是两个以上现场。不论犯罪嫌

2、疑人心理素质多么高、反侦查能力多么强，在犯罪现场总是或多或少的留有犯罪痕迹。所以在现场勘查中认真、细致的收集各种证据是非常关键的。（二）通过讯问犯罪嫌疑人、被告人收集证据 故意杀人案件证据的收集操作要点 犯罪嫌疑人、被告人是故意杀人案件中的具体实施者，他们对实施犯罪的具体情节、过程以及为什么实 施杀人，动机、目的最清楚，所以犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解，经查证属实是可以作为直接证据来用的。（三）通过询问知情人收集证据 故意杀人案件证据的收集操作要点 故意杀人案件很多是预谋杀人，当然也有激情杀人 或其他，不论哪种情况总会被一些邻居、家人、路人等群众看到。这里有目击整个案件的人，也有只看到或听到

3、与案件有关的一个方面的人。这些知情人对案件事实或多或少起到证明作用，通过询问知情人收集证据是此类案件收集证据非常关键的一环。 （四）通过询问被害人收集证据 故意杀人案件证据的收集操作要点 故意杀人案件中，被害人绝大部分已死亡，基本不 存在被害人陈述。个别情况被害人没有死亡或没有马上死亡的，要及时询问。被害人陈述的内容非常关键，因为被害人是犯罪行为的直接侵害对象，他们对被杀的起因、过程等一般比较清楚。被害人陈述经查证属实，可作为直接证据来用。 （五）通过进行相关的鉴定收集证据 故意杀人案件证据的收集操作要点 故意杀人案件中，存在着被害人或凶手的血迹、精 斑、身体组织、指纹、足迹、声纹等多种反映人

4、身生物特征的检材，将这些检材送交有关部门进行相关的DNA检验，痕迹鉴定、文件鉴定和其他刑事技术鉴定，是收集证据的重要方法。 通过勘查有关现场收集证据 1 对现场进行拍 照和绘图、测量，以留下作案现场的全貌。 2 注意收集现 场犯罪嫌疑人留下的各种物品。 3 注意收集犯罪 嫌疑人作案时留下的足迹、指纹、血液等物证。 4 注意对这种视 听资料进行收集，并注意复制保存。故意杀人案件证据的收集操作要点 证据种类收集操作要点物证犯罪现场遗留的痕迹；犯罪工具；犯罪现场遗留物；其他与杀人案件有关的物品、痕迹书证购买作案工具的发票；与被害人或有关人通话的纪录；死亡证明；其他与案件有关的文字信息证人证言目击人的

5、证言；被害人亲友的证言；其他知情人的证言犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解讯问笔录；亲笔供词；录音录像证据种类收集操作要点鉴定结论勘验活（尸）体创口、血型等法医鉴定；DNA鉴定；化学毒物鉴定；痕迹鉴定；文书鉴定；精神病鉴定；其他与案件有关的鉴定等检查笔录杀人现场、尸体藏匿现场及其他相关现场的现场图；尸体等各种现场照片；现场录像；现场勘验检查笔录视听资料录音、录像带、光盘；其他有关案件的影像资料 故意杀人案件证据的收集操作要点 故意杀人案件证据的具体运用 运用证据证明犯罪嫌疑人的作案动机和目的 1运用证据证明犯罪嫌疑人的作案手段和方法 2第二节 “双抢”案件证据的收集与运用 “双抢”案件是对街头抢劫案

6、件和抢夺案件的习惯性合并简称。此类案件在近年来成为引起社会高度关注的一类高发刑事案件。在有的城市，“双抢”案件甚至占到各类刑事案件的60，给人民群众的生命财产安全造成极大危害，也严重降低了社会公众的安全感。“双抢”案件已成为公安机关重点侦破的案件。“双抢”案件证据的收集操作要点 12 抢劫案件证据的收集操作要点 抢夺案件证据的收集操作要点 通过询问被害人收集证据 3 2 4 1 被害人遭受 抢劫时的时间、地点 犯罪嫌疑人 的体貌特征、衣着特征和口音特征 多人抢劫案 件中，应问详细询问同案犯的人数及各自具体特征 犯罪嫌疑人 是否使用作案工具，以及作案工具的特征 通过询问被害人收集证据 765被害

7、人被劫 财物情况 被害人反 抗情况 被害人被抢 劫的其他细节 通过询问知情人收集证据 广泛寻找目击证人，对其进行询问 1.对当场抓获犯罪嫌疑人的证人进行询问 2.结合摸底排查，询问相关知情人 3.通过讯问犯罪嫌疑人收集证据 讯问其作案详细经过 1.讯问其实施抢劫的动机和目的 2.讯问同案在逃人员情况 3.通过搜查、扣押相关物证收集证据 某抢劫案件中缴获的部分赃款、赃物及作案工具 在抢劫案件中，除了在现场收集各种物证之外，还可以通过对犯罪 嫌疑人人身、住所、及其他窝赃地点进行搜查，搜缴赃物，提取作案工具 。通过组织辨认收集证据 在侦查过程中，一旦发现具体的嫌疑对象，应 及时地组织被害人或其他目击

8、证人进行辨认。 辨 认 （一）对各种痕迹、物品的鉴定结论 （二）出具人身伤害的鉴定结论 出具赃物鉴定结论 （三）通过鉴定收集证据 抢劫案件证据的收集操作要点 证据种类收集操作要点物 证被抢劫的财物；作案工具等证人证言目击证人、扭送人等相关知情人的询问笔录；亲笔证词等被害人陈述被害人报案材料；询问笔录等犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解讯问笔录；亲笔供词；录音录像抢劫案件证据的收集操作要点 证据种类收集操作要点勘验、检查笔录视听资料现场图；现场照片；现场勘验检查笔录等鉴定结论血液、毛发等DNA鉴定；指纹鉴定、足迹鉴定等；活（尸）体鉴定；赃物价格鉴定等视听资料录像带等 通过勘查有关现场收集证据 抢夺案件

9、中，由于作案过程往往在瞬间完成，因此通常情况下， 现场鲜有有价值的痕迹物证。但是，在有的案件中，犯罪嫌疑人由于作案时间的仓促，或者与被害人发生过某种程度上的肢体冲突，有可能在现场遗留一定物证。通过询问被害人收集证据 抢夺案件中，由于作案时间很短，被害人对犯罪嫌疑人体貌特征等案件相关情况的掌握往往不如抢劫案件全面，但是仍然具有较大的证据价值。通过询问知情人收集证据 询问知情人收集证据要点： 询问对象询问内容目击证人 目击证人当时所处的位置；抢夺案件发生的时间、地 点、持续的时间、经过等；实施抢夺的手段和工具等；犯罪嫌疑人的人数、体貌特征、衣着特征等；犯罪嫌疑人逃跑方向、使用的逃跑工具等。当场抓获

10、犯罪疑人的其他证人 抓获犯罪嫌疑人的全过程；犯罪嫌疑人的反抗情况； 是否有其他人参与抓捕及参与人的情况。通过讯问犯罪嫌疑人收集证据 讯问其作案详细经过 1 讯问犯罪嫌疑人实施抢夺的动机和目的 2 讯问同案在逃人员情况 3通过搜查、扣押相关物证收集证据 在抢夺案件中，应当通过对犯罪嫌疑人人身、住所、及其 他窝赃地点进行搜查，搜缴赃物，提取作案工具。通过组织辨认收集证据 在侦查过程中，一旦发现具体的嫌疑对象，应及时组织被害人或其他目击证人进行辨认。通过组织鉴定收集证据 造成被害人受伤或死亡的案件中所进行的人身伤害 鉴定结论 赃物鉴定结论 对犯罪嫌疑人的现场遗留物进行鉴定 可以从以下三方面来收集证据

11、： 抢夺案件证据的收集操作要点 证据种类收集操作要点物 证被抢劫的财物；作案工具等证人证言目击证人、扭送人等相关知情人的询问笔录；亲笔证词等被害人陈述被害人报案材料；询问笔录等犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解讯问笔录；亲笔供词；录音录像抢夺案件证据的收集操作要点 证据种类收集操作要点勘验、检查笔录现场图；现场照片；现场勘验检查笔录；现场录像等鉴定结论指纹鉴定、伤情鉴定；赃物价格鉴定等视听资料录像带等 某市公安机关建设的街面监控系统 特别提示 目前，我国许多城市都陆续建设 了街面监控系统，摄录下了许多犯罪嫌疑人实施抢夺的过程，在为及时抓获现行打下良好基础的同时，也成为证明犯罪的有力证据（见左图）。因

12、此，在办理抢夺案件时，应发挥这一公安基础工作的强大优势，及时收集这种视听资料（见下页图）。一起抢夺案件的录像画面 “双抢”案件证据的具体运用 在犯罪主体方面证明犯罪嫌疑人达到刑事责任年龄、具备 刑事责任能力。 在犯罪主观方面主要证明犯罪嫌疑人具有以非法占有为目 的而抢劫或抢夺他人财物的故意；在客观方面证明犯罪嫌疑人具有抢劫或抢夺的行为运用证据证明犯罪行为人“双抢”的手段和方法 “双抢”案件通常情形下， 现场证据是较少的，要注意充分利用犯罪嫌疑人的供述，被害人陈述，目击者的证人证言等这一类直接证据，同时，也要注意运用被抢劫、抢夺的物品和钱款等间接证据，使直接证据和间接证据能够相互印证。运用证据证

13、明案件性质的转化（抢夺转化为抢劫） 有证据证明有抢夺的行为发生 1有证据证明使用了暴力或以暴力相威胁 2有证据证明使用暴力或以暴力相威胁在时间和地点上 是当场进行的3运用证据证明抢劫行为与抢夺行为的界限 对暴力的具体实施情况进行细致的分析 如果有证据证明暴力行为仅仅施加与财物，那么，即使 造成被害人重伤或死亡，案件性质也只能定性为抢夺。1 如果各种证据证明犯罪嫌疑人的暴力行为不仅施加于财 物，而且明显指向被害人，案件性质则应为抢劫。2第三节 强奸案件证据的收集与运用 强奸案件证据的收集操作要点 通过询问被害人收集证据 询问的重点主要包括：案件发生的时间、地点；案 发现场的地理环境；作案人的人数

14、；作案人的体貌特征；作案人的口音；作案人是否使用作案工具、使用了何种作案工具；作案人实施强奸犯罪的过程与情节；作案人是否受伤及受伤的部位、致伤工具；作案人有无在现场遗落物品；被害人是否有财物被抢及被抢财物的情况等。通过勘查犯罪现场收集证据 3241注意发现、收集作案人身体的分泌 物和脱落物 注意发现、 收集各种痕迹 注意发现、收集作案人 遗留在现场的各种物品 注意收集作 案人遗留在现场的作案工具 通过询问知情人收集证据 一般情况下，证人证言在强奸案件中较为少见，因而不是 证据收集工作的重点。但是，对于有目击证人、扭送人，或者犯罪嫌疑人亲属了解案件相关情况的案件，应对其进行详细询问。通过鉴定收集

15、证据 阴道壁撕裂、血型、亲子鉴定等法医鉴定 1.指纹、足迹、齿痕等痕迹鉴定 2.精液、阴道分泌物、唾液等DNA鉴定 3.有关的衣物、工具、毛发、烟头等鉴定 4.通过搜查收集证据 在发现犯罪嫌疑人之后，应迅速对其住处或者可能藏匿赃 物、罪证的场所进行搜查，获取作案工具，作案时穿着的衣物，以及强奸后抢劫被害人的财物等。通过组织辨认收集证据 在侦查过程中，一旦发现具体的嫌疑对象，应及时 地组织被害人或其他目击证人进行辨认。通过讯问犯罪嫌疑人收集证据 3241有无强奸 犯罪行为 强奸犯罪行 为的动机和目的 强奸犯罪 的手段 作案工具情况 通过询问被害人收集证据 765强奸犯罪 的时间和地点 同案犯的

16、具体情况强奸犯罪 的具体过程和细节 强奸案件证据的收集操作要点 证据种类收集操作要点 物 证 犯罪嫌疑人遗留在犯罪现场的擦拭物、衣服、鞋、帽 等；被害人的各种衣服、鞋、帽等；作案工具包括刀、枪、棍、棒、麻醉物品、绳索、胶带纸等书 证 被害人的信件、遗书、日记等；医疗证明、医院诊断证明等；犯罪嫌疑人的日记、书信等证人证言 目击证人、扭送人等相关知情人的询问笔录；提供 的书面证明材料等证据种类收集操作要点 被害人陈述被害人报案材料；询问笔录等犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解讯问笔录；犯罪嫌疑人、被告人关于案件经过的书面供述和 辩解等勘验、检查笔录现场图；现场照片；现场勘验检查笔录；现场录像；现场录 音

17、等鉴定结论阴道壁撕裂、亲子鉴定等法医鉴定；指纹、足迹、齿痕等痕迹鉴定；精液、阴道分泌物、唾液等DNA鉴定视听资料录音带；录像带强奸案件证据的收集操作要点 强奸案件证据的具体运用 由于受到案发时间与取证时间间隔长短、痕迹物证保全情 况等诸多因素的影响，更加之强奸案件的证据多为“一对一”证据，此类案件的证据运用具有一定的难度，甚至会出现无法证明的情况。稍有不慎，就有可能放纵犯罪或者冤枉无辜。运用证据准确认定犯罪嫌疑人 1 依据被害人陈 述和证人证言，核对犯罪嫌疑人体貌特征、口音。 2 通过被害人的 陈述及其他证据来确定案发的时间，查明犯罪嫌疑人有无作案时间。 3 依据现场勘查 笔录和鉴定结论，对犯

18、罪嫌疑人进行同一认定。 4 通过搜查等取 证措施，确定犯罪嫌疑人的作案工具、衣着等。 运用证据证明犯罪嫌疑人是否实施了暴力手段 依据对被害人的伤情鉴定结论，判断犯罪嫌疑人是否使用了暴力手段。1 依据证明被害人衣着损坏情况及室内现场陈设破坏情况的证据，来认定犯罪嫌疑人的暴力行为及其程度。2 通过搜查、调查、访问等取证措施，确定犯罪嫌疑人是否 持有相应暴力作案工具 3运用证据分析被害人心理状态 依据被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解以及证人证言，证明犯罪嫌疑人与被害人之前是否相识及是否存在暧昧关系；证明其胁迫方式和言语内容是否能够达到违背妇女意志的程度；证明其陈述内容是否自相矛盾；判断被害人案发后的

19、精神状态。第四节 绑架案件证据的收集与运用 绑架案件证据的收集操作要点 通过询问被绑架人的家庭成员、近亲属收集证据 一般来说，以勒索财物为目的的绑架案件，作案人对事主的家庭 经济状况比较了解，知道被绑架人的姓名、性别、年龄及体貌特征；以劫持人质为目的的绑架，作案人对被绑架人的职业、身份、地位比较了解，也知道被绑架人的姓名、性别、年龄和体貌特征。根据这一特点，绑架犯罪案件发生后，要立即组织力量对被绑架人的家庭成员或近亲属进行询问，固定有关证据。通过对其他知情人的调查访问收集证据 调查访问的对象主要是现场目击人、围观人、知情人、居住在现 场周围的群众以及被绑架人的同学、同事、朋友等与绑架人交往较密

20、切或较为了解被绑架人的交往情况和活动规律的人。调查访问的内容主要包括：作案人的个人特征；绑架犯罪工具的特征；发案前后发案现场附近有何异常人出现及事件发生等情况。 作案人为实施绑架行为所使用的犯罪工具、现场遗留的物品；作案人勒索的被害人的财物，现场被害人遗留的各种物品；在犯罪过程中所发生的与本案有密切关系的被害人或作案人的各种信件、字条等。通过勘验和调查收集各种物证、书证 通过组织辨认收集证据 一旦确定了犯罪嫌疑人，应及时组织被害人或证人进行辨 认，同时对与本案有关的物品组织被害人、证人辨认。通过鉴定收集证据 对被害人的伤情进行法医鉴定，对现场遗留的痕迹进行 痕迹鉴定，对作案人和被害人之间发生的

21、各种信件、欠条、收条等进行文书鉴定、对往来的电话录音进行声纹鉴定等。通过讯问犯罪嫌疑人收集证据 3241有无绑架犯 罪行为 绑架犯罪行 为的动机和目的 绑架犯罪的手段 绑架使用的工具及其来源和藏匿地点 通过询问被害人收集证据 765绑架犯罪 的时间和地点 绑架犯罪同 案犯的具体情况 绑架犯罪涉 及的事和物 绑架案件证据的收集操作要点 证据种类收集操作要点物 证 刀具、枪支、爆炸物、棍棒、麻袋、药物等犯罪工 具；勒索的财物；交通工具；用于表达绑架意图和勒索目的的通讯工具等。书 证 欠条、收条；保证书、协议书；恐吓信；依法获得的通讯记录；刀具、枪支、爆炸物、棍棒、麻袋、药物等犯罪工具的照片等。证人

22、证言 目击人证言；被害人亲友证言；司机、房屋租赁户等知情人的证言等。被害人陈述 报案材料；询问笔录等。绑架案件证据的收集操作要点 证据种类收集操作要点 犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解讯问笔录；亲笔供词；录音录像等。勘验、检查笔录现场图；现场照片；现场勘验检查笔录；现场录像；现场录 音等。鉴定结论法医鉴定；痕迹鉴定；笔迹鉴定；声纹鉴定；物品鉴定；精神病鉴定等。视听资料银行监控录像；恐吓电话录音等。绑架案件证据的具体运用 司法实践中，容易把绑架案件、非法拘禁案件、敲诈 勒索案件、抢劫案件相混淆。依据相关法律规定，结合司法实践，司法人员应通过证据的合理运用，来认定犯罪嫌疑人是否构成绑架罪。运用证据证明

23、犯罪嫌疑人的动机和目的 这类案件一般是从犯罪嫌疑人的供述，被害人陈述，被 害人亲属的证言，勒索信件和电话录音以及电子证据入手，证明其绑架犯罪的动机和目的。运用证据证明犯罪嫌疑人的犯罪手段 对被绑架者实施殴打、伤害、捆绑等 1.采用威胁、恐吓等胁迫等 2.采用诱骗、药物麻醉、用酒灌醉等方法 3.运用证据区分绑架与非法拘禁 证据仅能证明行为人只 具有剥夺他人人身自由的目的，则应认定其行为构成非法拘禁。 证据能够证明行为人非 法剥夺他人人身自由是为了非法占有他人财物或满足某种不法要求的目的，则可以认定其行为构成绑架。 准确认定行为性质 运用证据区分绑架与敲诈勒索 在犯罪动机上都有图财意图，都使 用了

24、胁迫方法；而且在手段上都不是在当时、当场取得财物。 相同点 不同点 如果证据显示犯罪嫌疑人仅仅是 声称将要实施，但实际有一个缓冲的过程，则应认定其行为性质属于敲诈勒索。 第五节 盗窃案件证据的收集与运用 盗窃案件证据的收集操作要点 盗窃案件证据的特点 1 有赃物可查 2 对盗窃财物的估价 3 窝赃人、购赃人对赃物处置情况 4 作案人作案后一般都有现场 5 往往缺乏直接证据 通过询问被害人、知情人收集证据 对 象 内 容 被盗窃财物的所有 人、看护人、经管人和其他了解案件情况的人，如事主、现场周围居住的群众、被盗单位的工作人员和值班人员等知情人员。 案件的发现经过、被盗财物的详细情况；案件发生前

25、后的可疑情 况；犯罪嫌疑人可能是谁；与盗窃有关的其他情况。 通过勘查犯罪现场收集证据 勘查的重点是：发现并提取犯罪嫌疑人遗留的各种 痕迹，如指纹、足迹、血迹；各种物质，如衣物、布片、鞋帽、纸片、食品、包装物、烟头、唾液、毛发等。现场勘查，一般以被盗处所和被破坏处所为重点，同时要注意对现场周围环境的勘验。通过鉴定收集证据 对现场发现并提取犯罪嫌疑人遗留的各种痕迹，如指纹、足迹、血迹、烟头、唾液、毛发等进行物证 技术鉴定；对获取的赃物进行价格鉴定。通过辨认收集证据 对现场遗留的盗窃分子的作案工具，如螺丝刀、钳 子、手电筒等，组织群众进行辨认，通过辨认获取证据。对有些重要部位的监控视听资料，如小区出

26、入口的监控录像等，辨认出入者的相貌、衣着、携带物品等情况，从中发现相关证据。通过搜查、扣押收集证据 根据赃物的种类和用途，分析盗窃 分子对赃物可能采用的处置途径，侦查人员应有目的、有重点的对盗窃分子易于销赃的场所布置控制，搜查获取赃物、赃款。对犯罪嫌疑人住处或其他场所可依法进行搜查，从中获取证据。通过讯问犯罪嫌疑人收集证据 盗窃犯罪的次数及每次盗窃物品的名称、种类、数量、特征 1盗窃犯罪的具体过程和细节 2盗窃使用的工具及其来源和藏匿地点 3盗窃时对行为对象的性质、功用等特征是否存在正确认识 4通过讯问犯罪嫌疑人收集证据 赃款、赃物的具体处置方式 5共同犯罪嫌疑人的基本情况及其在共同犯罪中的分

27、工 6犯罪嫌疑人有无前科劣迹，社会生活经验、履历方面的证据 7盗窃案件证据的收集操作要点 证据表现形式收集操作要点物证 撬棍、钳子、锤子、螺丝刀、万能钥匙、运输工 具等犯罪工具；犯罪嫌疑人身边或住处起获的赃款、赃物；指纹、足迹等痕迹物；犯罪嫌疑人遗留在犯罪现场的衣服、手套、伪装物、烟头、火柴、鞋帽等；盗窃过程中被犯罪嫌疑人破坏的各种物品的实物及其照片；书证 犯罪嫌疑人记录自己盗窃犯罪事实的日记等；证人证言 目击人证言；扭送群众证言；购赃人证言；犯罪嫌疑人亲友证言；其他知情人证言等。盗窃案件证据的收集操作要点 证据表现形式收集操作要点犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解讯问笔录；亲笔供词；录音录像；被害

28、人陈述询问被害人的询问笔录；有关的录音、录像资料等；鉴定结论指纹鉴定；足迹鉴定；痕迹鉴定；现场遗留物鉴定；赃款赃物性质及其价值的鉴定等；勘验、检查笔录现场图；现场照片；现场勘验检查笔录；现场录像；现场录音；视听资料录音、录像带、光盘；电脑有关数据资料；其他有关案件 的影像资料等。盗窃案件证据的具体运用 具有证明侵犯公私财产所有权单一客体的证据 1实施了秘密窃取数额较大或多次盗窃公私财物的行为 2行为人是达到法定责任年龄、具有刑事责任能力的自然人 3有主观故意构成，并且具有“非法占有公私财物”目的 4运用证据证明其犯罪构成 运用证据证明盗窃案件发生的时间、地点 主要是要通过现场勘查，询问被害人

29、和证人，讯问犯罪嫌疑人，调查赃物流通情况，查验证实犯罪嫌疑人有无接触现场的条件，有无到过现场，其行动的时间与发案时间能否吻合，现场有无遗留痕迹证据等。运用证据证明犯罪嫌疑人作案的手段 注意运用相关的痕迹物证证明是内盗还是外盗，证明是化装盗窃还是伪造现场，证明是否发生了盗窃事实；要注意运用相关的证人证言，讯问笔录，鉴定结论等证据，证明犯罪嫌疑人作案时使用的工具，盗窃的具体方法等。运用证据证明犯罪性质的转化 在盗窃案件的证据运用中，要注意审查有无盗窃案 件向抢劫案件转化的证据。即盗窃后有无当场使用暴力或者以暴力相威胁的证据，有无为窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证而当场使用暴力、以暴力相威胁的证据。一旦

30、具备这些证据，盗窃案件就转化成抢劫案件。第六节 毒品犯罪案件证据的收集与运用 毒品犯罪案件证据的收集操作要点 毒品犯罪案件是全球性犯罪案件，毒品犯罪案件已成为发案率较高的刑事案件，这类案件危害民众身体，破坏社会秩序。毒品案件通常是产供销互动，形成一条龙犯罪通道，跨地区、跨境犯罪，其涉案人员成份复杂，组织严密，分工细致，取证困难。把握时机，公开查缉 毒品犯罪案件属于较为智能型的犯罪，犯 罪嫌疑人的智力、阅历及反侦察能力较高，一般情况下在犯罪主体上多数只有买与卖双方，而没有第三者参加，不易被发觉。在缉毒实践中，通过及时收集毒品犯罪情报，获得毒品犯罪线索，把握时机，在毒品的运输和交易时，及时采取公开

31、查缉措施收集毒品犯罪证据。围绕证据的核心毒品来收集证据 无论是走私、贩卖、运输毒品案件，还 是持有毒品案件，亦或是强迫他人吸毒案件，如果能够采用公开查缉、控制下交付等侦查措施，及时获取毒品，加上由此而得到的毒品鉴定结论便构成了毒品犯罪案件的两大基本证据，再辅以破案的其他材料，即使犯罪嫌疑人拒不认罪，也能依法证明犯罪嫌疑人实施了毒品犯罪。尽快固定毒品犯罪嫌疑人供述 毒品犯罪嫌疑人对其犯罪的时间、地点、参 与人员、数量等最为清楚，可以提供确切的证据线索，因此充分利用其刚被抓获的有利时机，打消其心存侥幸、避重就轻、避实就虚的心理，迅速突破，尽快固定犯罪嫌疑人供述是毒品犯罪案件的重要收集要点；同时，也

32、还可以根据毒品犯罪嫌疑人供述所提供的线索，寻找发现更多的其他证据。注意供述以外证据的收集 毒品犯罪案件中的零星贩毒在交易时常常 是在“一对一”的情况下进行，实践中存在对供述以外证据的收集不到位甚至忽视的情况。由于时过境迁，侦查、检察部门很难再补充收集到有价值的证据。因此，注意在获取毒品犯罪嫌疑人供述的基础上尽力去收集供述以外的证据，是毒品犯罪案件侦查中收集证据的一个特别要点。通过追缴毒资收集证据 毒品犯罪属于高智能犯罪，毒品犯罪嫌疑 人常将毒资转移，对于以贩养吸的，毒资多被用于吸食毒品。不少案件，往往由于毒资不存在或被告人翻供，收集认定证据非常困难。司法实践中，可通过查询、冻结犯罪嫌疑人在银行

33、或邮局的存款、汇款的方法，追缴毒资，收集证据。毒品犯罪案件证据的收集操作要点 证据种类收集操作要点物 证 毒品及原植物；犯罪工具；现场遗留物；其他与毒品犯 罪案件有关的物品、痕迹；书 证 交易记录；制作毒品的流程图、公式等；运输凭证；其他能够反映与毒品犯罪案件有关事实的书面材料等；证人证言 目睹他人进行毒品犯罪活动的人的证言；其他知情人的证言；犯罪嫌疑人的供述和辩解 讯问笔录；亲笔供词；录音录像资料。证据种类收集操作要点被害人陈述 吸毒者的陈述；因制贩毒品而受到伤害人员及其家人的陈 述；鉴定结论 毒品、毒品原植物、易制毒化学品的定性定量鉴定；运输、包装物上遗留的指纹及其他痕迹的同一认定结论；吸

34、毒人员的尿检及血液检查结论等勘验、检查笔录 制造贩毒毒品、种植毒品原植物等现场或运输工具的勘验检验笔录；制造毒品、种植毒品原植物和藏匿毒品等场所的现场照片；制造毒品、种植毒品原植物和藏匿毒品等场所的现场图；各种现场勘验或检查的录像资料视听资料 反映制造、贩毒、运输毒品，种植毒品原植物等行为的录音、录像带（碟）；储存有关毒品犯罪情况的电脑数据资料；其他有关案件的影像资料毒品犯罪案件证据的具体运用 运用证据认定持有毒品人主观上明知 1 有赃物可查 2 对盗窃财物的估价 3 窝赃人、购赃人对赃物处置情况 4 作案人作案后一般都有现场 5 往往缺乏直接证据 通过追缴毒资收集证据 毒品犯罪属于高智能犯罪

35、，毒品犯罪 嫌疑人常将毒资转移，对于以贩养吸的，毒资多被用于吸食毒品。不少案件，往往由于毒资不存在或被告人翻供，收集认定证据非常困难。司法实践中，可通过查询、冻结犯罪嫌疑人在银行或邮局的存款、汇款的方法，追缴毒资，收集证据。运用证据认定持有毒品人主观上明知 32415采用体内携毒，或隐匿于衣服鞋子的夹层、水果及各种器皿等别人不易发现的地方的高度隐蔽的持毒方式。以高度诡秘的交、接“货”方式将毒品放在人迹罕至的地方 。行为人虽称 毒品系他人所有，不知是毒品而代其保管，但领取了高额的报酬。 行为人明显 逃避检查、检查时逃跑或在检查中将其所携带的物品丢弃或故意用特殊伪装方式或不讲真实姓名。 行为人有毒

36、 品犯罪前科，对毒品的认识能力都较常人有着更直接的感受或经验，在其身边、住处被查获时。运用证据证明毒品的归属问题 3241对嫌疑人的 可疑物品交专门的鉴定机构对是否为毒品作出定性鉴定。 在行为人身 边或身上特殊部位查获毒品，毒品在行为人的实际占有和支配下却不能作出合理解释。 在其住所或 租用的房屋、旅店中查获毒品，同时有证据证明：有住宿登记或租房协议，房主的证言证明其有使用权。 行在其住处 搜出天平、手机、携带毒品的工具等。 5从毒品或毒 品的包装物上检出该人的指纹。 运用证据区分贩卖毒品与持有毒品 （一）毒品数量证据（二） 吸毒者的证言 实物证据 （三）（四）发案地涉毒现状的证明 运用证据认

37、定毒品犯罪数量 交易现场查获毒品的数量认定 1在交易现场查获少量毒品，又在其他地方搜查到属嫌疑人 所有的毒品的数量认定 2采取化整为零的方法，少量多次贩毒，被抓获只能查获少量 毒品时，毒品数量的认定 3第七节 合同诈骗犯罪案件证据的收集与运用 合同诈骗犯罪案件证据的收集操作要点 合同诈骗犯罪案件是以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事 人财物、数额较大的案件。合同诈骗犯罪案件的特点是非暴力性，采取虚构事实和隐瞒事实的方法，以伪造、变造作废的票据、虚构产权证明作担保实施诈骗等。通过搜查、扣押、调取收集书证和电子证据 对于犯罪嫌疑人的住所、工作单位，以及其他可能藏匿与本案有关犯罪证据

38、的场所，在勘查、搜查的基础上，及时对上述书证按法定程序进行扣押，并予以妥善保管。 对于被害人掌握的有关书 证，侦查人员应及时要求被害人予以提供，如果被害人拒不配合，必要时也可以采取搜查和扣押措施。通过搜查、扣押、调取收集书证和电子证据 对于需要到公安机关户政管理部门、金融机构、 工商行政管理部门等相关部门调取的证据，应及时与这些部门进行联系，争取得到对方的积极配合。 能够直接提取原件的要提取原件， 由于对方管理制度等原因无法获取原件的，必须由对方在复印件中注明与原件内容一致，并签名、盖章。某合同诈骗犯罪案件中犯罪嫌疑人与被害人签订的合同书 通过对有关材料进行鉴定收集证据 对于一些专业性较强、

39、公安机关依靠自身技术和专业知识无法完成的鉴定，可以委托给金融机构、物价部门等专业机构进行鉴定。 按照相关的法律程序收 集各种书证、笔迹、足迹、指纹、计算机磁盘等鉴定材料，送交公安机关刑事技术部门进行鉴定。 鉴 定 某合同诈骗犯罪案件中犯罪嫌疑人伪造的营业执照 某合同诈骗犯罪案件中犯罪嫌疑人伪造的购车发票 通过勘查有关现场收集证据 在条件具备的情况下，通过对合同诈骗犯 罪案件有关现场的勘查，能够获取很多必要的证据。这些证据主要包括：各种伪造、变造、作废的金融票证及造假工具，伪造或失效的工商营业执照，发票，各种空白合同书，会议纪要，视听资料，交通运输工具，被骗财物等。通过询问被害人、知情人收集证据

40、 由合同诈骗犯罪案件自身特点所决定，被害人、 知情人通常对犯罪嫌疑人体貌特征、作案手段、作案过程、犯罪数额等重要案件事实了解较为详细、准确。因此，询问被害人、知情人是办理合同诈骗犯罪案件十分重要的取证措施。通过讯问犯罪嫌疑人收集证据 1 围绕犯罪嫌疑人的主观目的展开讯问 2是否有履行合同的实际能力等方面的内容 3 有关合伙作案和多次作案等方面的情况 3 作案人作案后一般都有现场 合同诈骗犯罪案件证据的收集操作要点 证据种类收集操作要点物 证 有价证券、农副产品、汽车、钢材、家用电器、建筑材 料等被诈骗的财物；印章等作案工具等书 证 合同文本；会议纪要；电报、传真；虚假验资报告；伪 造的产权证明

41、文件；票据、营业执照、伪造的公文、财务会计帐簿、身份证等证人证言 相关知情人的询问笔录；证人关于案件经过的书面证明 材料；房地产产权主管机关、银行等相关部门出具的证明等被害人陈述 报案材料；询问笔录等。证据种类收集操作要点犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解 讯问笔录；亲笔供词；录音录像勘验、检查笔录 现场图；现场照片；现场勘验检查笔录；现场录像；现场录音等鉴定结论 文献鉴定、笔迹鉴定、合同鉴定、票据鉴定；产权证明鉴定、审计鉴定、会计鉴定等视听资料 录音带；录像带、照片等合同诈骗犯罪案件证据的具体运用 犯罪嫌疑人身份真实 的案件 犯罪嫌疑人身份虚假 的案件 种 类 运用证据证明犯罪嫌疑人有无合同实际履

42、行能力 1证明犯罪嫌疑人在签订合同时是否已经具备了履 行合同所需要的资金、物资或技术。2证明其在签订合同后，是否能够在合同履行期限内 合法地筹集到履行合同所需的资金、物资或技术3证明犯罪嫌疑人是否提供了有效担保 运用证据证明犯罪嫌疑人签订合同时是否采取了欺骗手段 此类常见证据有伪造、变造或作废的票据，虚假的虚假验资报告，伪造的产权证明文件，伪造的公文，编造的财务会计帐簿，伪造的担保合同，其他编造的虚假事实等。运用证据证明犯罪嫌疑人签订合同后是否认真履行合同 犯罪嫌疑人在签订合同之后有无认真履行合 同的实际行为是认定其主观上是否具有非法占有目的的重要依据之一。司法人员应对通过司法会计检查、现场勘

43、验、调查询问等措施所获取的证据进行分析，以认定犯罪嫌疑人有无购买原材料、开工生产、组织货源等具体履约行为。运用证据证明犯罪嫌疑人对标的物的处置 1犯罪嫌疑人以不合理低价甩卖标的物的证据 2犯罪嫌疑人挥霍对方当事人给付的财物的证据 3犯罪嫌疑人携款潜逃的证据 运用证据证明犯罪嫌疑人承担违约责任 一般情况下，如果行为人主观上没有非法 占有目的，就会有愿意承担违约责任的表示，并有一定的承担违约责任的行为。实践中，相当一部分犯罪嫌疑人虽然表示要承担违约责任，但却以种种理由进行拖延，如借贷还款、做成其他买卖后再还款等，但并不能给对方当事人实际减少损失。因此，司法人员应当通过客观证据来认定上述“理由”是否

44、真实。自 测 练 习 1“双抢”案件的证据的收集途径有哪些？2强奸案件的证据收集操作要点有哪些？3绑架案件与非法拘禁案件在证据收集方面有何不同？ 4毒品案件的证据收集操作要点有哪些？5合同诈骗犯罪案件的证据运用中应注意的问题？ 6案例分析： 2001年5月3日，犯罪嫌疑人杜某在某市蓝天宾馆，以谈生意为名，骗取被害人孙某信 任后，将氯胺酮拌咖啡冲开水给孙某饮用，待孙中毒昏迷后进行抢劫。抢得现金3800元，还有欧米伽手表1块，诺基亚手机1部。孙某苏醒后遂向公安机关报案。 在侦查过程中，办案民警发现、收集了以下证据： 1. 被害人陈述: （1）被害人孙某证实了案件事实的发生过程；（2）孙某对犯罪嫌疑

45、人照片进行辨认的材料；（3）孙某对被抢走的物品辨认的证实材料。 2. 证人证言：（1）证人许某证实杜某在其药店购买氯胺酮的事实；（2）宾馆工作人员陈某等4人证明，杜某及被害人孙某同住他们的宾馆，同时还提供被害人中毒和被抢劫的案发情况，并对杜某的照片进行辨认确认的证据。 3物证：（1）诺基亚手机1部；（2）欧米伽手表1块。 4书证：（1）被害人的报案材料；（2）医生抢救被害人孙某的诊断证明；（3）对被害人孙某中毒物氯胺酮认定的结论；（3）杜某住宿蓝天宾馆登记时留下的字迹提取记录。 5鉴定结论：（1）技术部门出具的宾馆登记的字迹和杜某的字迹为同一人书写的鉴定结论；（2）白瓷杯上留有汗液的左手拇指指纹。技术部门将瓷杯上的指纹与杜某的