保险业反洗钱培训阶段性测试题及答案

1、卜、判断题（共1。题，20.0分）4 金5抑L的应指定亏人氏击反注注或反志恬触兖监控名甲的专护工作。A 对 B 馋J ;玄 金5帆构反洗住内部花制制度应;方望于出融机悯纣营管理等基本活动之二才就达到苗期效果A 对 B篁铝一、判断后（共10各.20。分）.衣 因坳凉洗便行妊首耕1?1旧行反制也也WWP*,可以从西后有美印门，机恰京四允就由伍父，国版有关前门,机向应色症供* A 4对 B 9*所有在传仃为因石琥.函析，脸三个hk,并且首要H卦遇卡三个购的通古力庠,A 4对 B 一、判断题（共10厥，20.0分）Q2容尸身份识别的完整流金包括了解.核对、留存三个环节。A.畲对B -错遂 在我国，上游

2、犯罪主体不可以构成洗名翊E罪主体。A.。对错一、列断度（共1。虺，20.。分）-X 5版界并不肥力叁衲机忖8性8升作垂，门粒生则“自理”行建 丙 B （!3、不归：1X.十：（：.：；，不？：- ” ，三二！返，I *, ：.：咤，；.，什.一,、Q一品,龙钱即冢口可较大.A 明 B 一愕一、利新题（共10题，200分）J邂副机网F广的业若关系市/期司，dge-次交易的的itl廿聊要时?5尸6困份逆行至新F利.A. 制B 错10、乩先整行政王皆郃U松其他他上负有反洸林金督管理明玄的郊门.机1喇净婶/UM理的交身活动，应当及射司公察机关按当eA 对 B 错f、单选融（共10）9, 40.0分）6

3、 fat两早发布,e线冼t帔型，手法,向屹修初骋，础加至fnn击的工作合议，中吕因开R；4麻哦类至斫K. A.。历先钱建议 B不含作国家依地区各单C 布姣加暗 d eeoos次 下列庆于冼钱的循SFt中的贬中，错M狼 a洗1捌已更产正力更大底俣州ER石动B 0洗线产ad蟠iSR烟陪鞋C. 温珈长桁胜K!?d 洗钱只饼.啊犯罪所用，不；峋i会的正常会行二,单诜苏（共10黑，400分）初啦国的同触份冰隹亘投送C。A中国限行11线也芒过要员士3 中国人民银行中国反洗针宓洲分析中心D中国人民钺行省T分支机构“ 下少联于Q氏眼好惆I拄制制度的相用侑误的是（）A 可以校绝洗铳行为B 可以t机的的自我约束和

4、反K1首理C耳姬耳金融机构的同燧骨识可以防也洗匐晒二、单选题（共1。题，40.0分） 认出0行客广身份识别U猥港Lt,府区七年池竹高侬产冷已以El产子也等线粒限驾尸占月核，后的总 ） 用则A 全面性B 持续tiC 曳机明D 亩值性次行）啸所将存入金M机应弼买可电艮草JiE先植的 阶般A 绅前陂B三折浙段C 却的检D.汇总的段 二、单逡婷（共】。感.40.0分）J”在与客尸的世莠关系的摘回，盅即八构应与三取Q按513户身例。为PS倦，美;1莒尸及其日笈（）过晒房情A,及时鼻方后尸奥如黄料信息A淬金安汨B跖/物兄经乐科D,呈阳在X金融11所令方力姐倒h?曲可耳文弓管呷力法明幅了可弘文E加土板也不包

5、括A生融机由及H工佐人员怪疑客户、交易歪拼3金马强饰3纪.孙侑分子送仔给艇资的大彳武联的B国务看百关汕加机啊.司志机关.联言际坦会决议厮。尚引情毛裕侬怖分子名里C.中国人民跟行至束金送矶构关注的做织,再1的干年入各曳D 尺他顼发苞晒末石刈狡酹般各里二、单选题（共luBL 4。分）3?日干肌晒苓叫齐户.苗里拉应R国小氟t的杳F仍iPSI.关注咨尸的交易胃及，RIHI?示音产史所黄乂伯, N/BBEr产值恿遂行核可更森.用个J咨尸, 应至他 遂行一,演甲1?时A 拳度 B ?*# c. A 分冽蚊大国史舄和司尔县投告 3 只挺女大岷易扛合 C限文可疑文舄恨吉D 百个招笆均T雨费Q三.多诜联（共in

6、Bf. 40 0分）M以下对于内击郃门罚笈冼整粒三匕浓金正m6为（）A ，妾冽1况对本机械*”内打阖律立 执行濡共情况也行装甘竹二B ，灯力部行薄芟反，克在内E仅情况开厦E3宣C ，处水机构目前侬什反济（度彳交恰/实喳外都凌售楼占D ，时本凯构交衣钱工作*出空体注信F1乔以口11些企皿9累后于fitMSR戈锈砒分寺TS?甘因方IA ，日经言活动也灸壬亲与常法岂受到怀跳R /15 J 交舄仝猱与笑IH不杼件珞尸c Q K瞰国家、13区文盲户有史切贸易任关篁音户D 心死5忖于复本使丽疑人旗于HU君K=三、多诜腺（共10赎，S0.0分）契 后合酰圭舅的车中反洗钱计用包恬“A向性国裁后生缘反冼钱方面的

7、1A本克挣B 2管理国反洗林信息所多C “ 学变血钱时或现库D V演史建IW金弼帝我:分音户0花耕三同舟泮必可商合住的区随济包括）。A X信用等於B 口世或C V北务7行业三、多选题（共1。题，40.0分）,次反洗钱法律制宸的友联母妗包括（）A.。从里”打击转而不防与打击并承B J湍物历的内国仞卜迪i斯扩大/港行朋初定的义秀王小范区从金司机构同将瓦甘金月机构扩夹工作重点由后洗牛好口后迎福I帝变力防范姿明大知理圣伤忖立需始争X 冼旗方式可以被归纳为以T邛儿件（）A 利丹拄融机构注技B漱明博方式C.，通过投资办产业的方M洗钱D .通过市城（TJ商总交易活rI三、多选朝（共10以.40Q分），6中国

8、A艮他用Z精正.中便认R幡行莉虱中川嵯反反3Kx务的序为我你9去程九）a J行政处B 座仪处分杈c贵今1MHD吊销经音讦可记、资讯加所缅也?费，退值”了“你的客户”的用则，的彳且仃丁向代植或右出简M小风电朴征了尸、见身关乎4甘直 导,齐取他的措*, 了斛苔尸及同N舄目的忸工累忖医，丁切二际f?iWB户的 *交朋的A /目荒大B I ShAd J翊殳2人三、多诜题（共10题.40.0分）以金西力用别工作组FATF靖旷反,先核有茂性件伍亚力接目乐，包住以卜哆些方但：A 、遢电，底、MMHQ3作应低氏位触Miwa文何日/电及111界收入粕支持卷布王义优资金进入全融体各粗其他锁堆，式设援上述机构发现总投台c -有力和漏利洗i烟MK?孑城胁，现睚分子刀