新疆某建设集团项目部内部管理制度

1、新疆某建设集团项目部内部管理制度第一篇：新疆某建设集团项目部内部管理制度企业内部施工管理条例 新疆某建设集团项目部目录第一章总则 5 第一条 为了规范办公室的工作秩序和落实各种管理措施，特制定办公室管理标准及奖罚细则。 5 第二条 为了提高项目部的文明施工管理水平，消除脏、乱、差现象，争创文明施工样板工地，特制定文明施工管理标准及奖罚细则。 5 第三条 为了重视安全生产，消除事故隐患，杜绝流于形式的现象发生，特制安全生产管理标准及奖罚细则。 5 第四条 为了提高项目部的施工技术管理平，增强管理人员对施工技术管理的思想意识，特制定施工技术管理的标准及奖罚细则。 5 第五条 为了保证各工程项目的工

2、程质量，杜绝质量事故的发生，特制定工程质量管理标准及奖罚细则。 5 第六条 为了规范工程项目的施工技术、质量、预结算和施工管理的所有资料管理，保证工程项目竣工后，及时送交合格的城建档案资料，制定本工程资料管理标准及奖罚细则。 6 第七条 本细则的制定是为了调动大家的积极性，提高管理水平，实行奖优罚劣，以达到项目部的管理目的。 6 第二章 项目部办公室管理标准及奖罚细则（100分） 6 第八条 思想品德修养（4分） 6 第九条 环境卫生（14分） 6 第十条 办公室布置（10分） 7 第十一条 工作纪律（20分） 7第二篇：某集团内部工程建设项目审计管理暂行办法工程建设项目审计管理办法第一章 总

3、 则第一条 制定目的。为加强*集团有限公司（以下简称“集团公司”）工程建设项目的审计监督，规范审计程序，提高审计工作质量，根据集团公司工程建设项目实际情况，特制定本办法。第二条 适用范围。本制度适用于集团公司及所属控股子公司。 第三条 管理原则及方法。（一）技术经济审查、项目过程管理审查与财务审计相结合；（二）事前审计、事中审计和事后审计相结合；（三）注意与项目各专业管理部门密切协调、合作参与。实行“先审计，后结算”的原则。第四条 专业术语定义。本制度所称工程建设项目审计，是指集团公司审计部门或其委托社会中介咨询机构对工程建设项目造价实施的全过程真实性、合法性、效益性进行独立审计监督和评价活动

4、。本制度所称工程建设项目范围包括基本建设、技术改造、大中修等，包含专项资金和企业专用、自筹资金投资项目、外包或自营承建项目等所有工程建设项目。无论采取何种承建形式、金额大小，均应进行审计监督。第二章 机构与职责第五条 集团公司审计部是工程建设项目审计的主管部门，负责对工程建设项目投资立项、设计（勘察）管理、招投标、合同管理、设备和材料采购、工程管理、工程造价、竣工验收等过程的审查和评价，其主要职责是：（一）审查国家工程造价管理的法律、法规、政策、规定的贯彻执行；（二）审查和监督工程建设项目合同的签约和履行；（三）审查工程建设项目预算和审定最终决算；（四）审查和监督工程建设项目资金的使用情况；（

5、五）审查和监督工程建设工程项目的进度款支付；（六）审查和监督工程建设项目施工过程中的进度、质量和投资控制等；（七）督促工程建设项目各环节内部控制制度的建立和健全；（八）审查和监督工程建设项目外部咨询服务单位的工作；（九）负责工程建设项目外部审计中介机构的选聘和评价。第三章 开工前审计第六条每一会计终了前，工程建设项目单位将下一的工程建设项目计划报集团审计部备案。具体项目实施前将项目立项文件、设计图纸、概（预）算及招投标相关文件、工程承包及设备物资采购合同或协议、开工报告等项目开工建设的相关资料报集团审计部；临时开工项目报送开工报告。第七条 项目开工审计是对工程建设项目投资立项、勘察设计、预算、

6、招投标和工程发承包等环节各项管理工作的质量进行审查和评价，主要包括以下内容：（一） 投资立项方面（1）审查工程建设项目建议书是否经相关部门批准；（2）审查可行性研究报告是否经过充分论证；审查可行性研究报告的真实性、完整性和科学性；审查可行性报告中的投资成本、资金筹措、投资回收等数据的适当性及合理性；（3）审查投资决策程序是否规范。（二） 设计勘察方面（1）审查设计勘察的范围是否符合已批准的可研报告； （2）审查设计勘察单位的选择及相关资质、勘察设计合同内容是否合法、合规；（3）审查设计方案和预算是否符合已批准的可研报告和估算； （4）审查概算及修正概算的编制依据是否有效、内容是否完整、数据是否

7、准确；（5）审查施工图设计的内容及预算是否符合设计方案、概算和标准；（6）审查施工图预算及变更的编制依据是否有效、内容是否完整、数据是否准确。（三） 招投标方面（1）审查设计勘察、施工等招投标的程序和方法是否符合相关的法规和制度；（2）审查整体招标标段划分是否恰当，是否存在规避招投标等违规操作行为；（3）审查设计勘察和施工中标单位的相关资质及能力； （4）审查和评价项目建设所需材料、设备采购招投标环节的内部控制和风险管理。（四） 合同管理方面（1）审查相关合同签订方法人的相关资质，合同中协议条款的约定是否合法合规；（2）审查相关合同是否有悖于招标文件的实质性内容、是否符合项目建设的整体要求；（

8、3）审查材料、设备采购是否按照公平竞争、择优择廉的原则来确定供应商。第八条 工程建设项目采用直接发包方式的，由施工单位按规范编制预算书，经建设项目单位工程管理部门初审后报审计管理部门审核，作为工程竣工结算的依据。第九条 项目开工建设文件资料要规范、完整，包括相关的管理制度。第十条 审计人员要到施工现场确认前期准备工作是否就绪，是否具备开工建设条件。第四章 工程管理审计第十一条 工程建设项目管理审计是对工程建设项目过程中的工程进度、施工质量、工程监理、投资控制进行的审查和评价，主要包括以下内容：（一） 工程进度控制方面（1）审查施工许可证及相关临时许可证办理是否及时，是否影响项目按期开工；（2）

9、审查现场原建筑物拆除、场地平整、相邻建筑物保护、道路疏通等相关措施是否影响开工；（3）审查是否对设计变更、设备、材料等因素影响施工进度采取控制措施；（4）审查是否存在人为拖延施工因素及因管理不当而造成的窝工、返工等；（5）审查是否进行了施工拖延的原因分析、责任划分及采取了恰当的处理措施；（二） 工程质量控制方面（1）审查有无工程施工组织设计等质量控制文件；（2）审查是否组织设计交底和图纸会审及相关问题的落实工作； （3）审查是否按规定组织对隐蔽工程的验收及相关问题的落实； （4）审查是否对进入现场的材料、设备等进行验收，对不合格的工程质量是否进行返工和维修；（5）审查评定半成品、成品的合格等级

10、是否符合施工验收标准，有无不实情况；（6）审查中标人是否存在项目违法转包及违法分包的行为； （7）审查工程建设项目相关资料的管理是否规范，是否与施工进度同步；（8）审查工程监理是否对施工项目的质量、进度、费用等方面进行监督管理，是否按相关法律、法规、规章、技术规范设计文件要求进行工程监理。（三） 工程投资控制方面（1）审查是否建立设计变更、工程计量、资金支付、合同管理和索赔管理相关制度和程序，是否按规定执行；（2）审查进度款、预付款的支付是否符合合同规定，手续是否齐全；（3）审查是否建立现场签证和隐蔽工程管理制度，是否按规定执行；（4）审查设计变更对投资的影响。第十二条 因设计变更而要求调整施

11、工费用的，必须事先报审计管理部门审核。工程管理部门对所有工程变更单和现场签证单要及时报送建设单位审计管理部门备案，审计人员定期进行核实，作为工程决算依据。第十三条 隐蔽工程必须按国家有关规定进行验收签证。工程管理部门及时通知审计管理部门对隐蔽工程进行现场审查验收，由工程管理部门、施工单位、监理单位、审计管理部门在有关记录会签后，作为工程决算依据。第十四条 涉及拆除改造工程，工程管理部门应事先通知内部审计人员共同进行现场勘查。第十五条 工程用材料按招标文件规定执行，涉及到甲供材料的，由项目建设单位工程管理部门统一负责管理。第十六条 施工单位自行采购材料过程中，工程管理部门和审计管理部门监督审查采

12、购材料质量、数量、型号、品牌及其价格，内部审计人员不定期对工程项目的主要材料进行现场抽查、核实。第十七条 内部审计人员不定期对工程现场的施工管理情况进行现场检查。第五章 工程造价审计第十八条 工程造价审计是对工程建设项目全部成本的真实性、合法性进行审查和评价。主要审计工程价格结算与实际完成投资额的真实性、合法性；审计是否存在虚列工程、套取资金、弄虚作假等行为，主要包括以下内容：（一） 设计概算方面（1）审查项目概算与设计方案的一致性、项目总概算与单项工程概算费用构成的正确性；（2）审查概算编制依据的合法性；（3）审查工程造价部门提供计价依据的合规性；（二） 施工图预算方面（1）审查工程建设项目

13、工程量、取费单价套用定额、取费基数、费率等直接费用的正确性；（2）审查工程建设项目各项取费基数、收费标准的计取套用等间接费用正确性；（3）审查工程建设项目税金和利润计取的合理性。（三） 合同价审计方面审查合同价的合法性和合理性，包括固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同的审计；审查合同价开口范围是否合适，若实际发生开口部分，审查其真实性和计取的正确性。（四） 工程量清单计价方面（1）审查实行清单计价工程的合理性；（2）审查招标过程中，对招标人或其委托的中介机构编制的工程实体消耗和措施消耗的工程量清单的准确性、完整性；（3）审查工程量清单计价是否符合国家清单计价规范要求的统一项目编码、统一项

14、目名称、统一计量单位和统一工程量计算规则；（4）审查由投标人编制的工程量清单报价目文件是否响应招标文件；（5）审查标底的编制是否符合国家清单计价规范。（五） 工程结算方面（1）审查与合同价不同的部分，其工程量、单价、取费标准是否与现场、施工图和合同相符；（2）审查工程量清单项目中的清单费用与清单外费用是否合理；（3）审查前期、中期、后期结算的方式是否能合理地控制工程造价。第十九条 工程建设项目完工后，项目建设单位工程管理部门责成施工单位及时编制工程决算书，由工程管理部门初审，并有相关负责人签字盖章。第二十条大中修项目和零星工程可根据实际情况简化审计内容，以工程造价审计为主。第六章 工程竣工验收

15、审计第二十一条 工程建设项目完工后，工程管理部门通知审计管理部门一起参与验收。第二十二条竣工验收审计是对已完工建设项目的验收情况、试运行情况及合同履行情况进行的审查和评价活动，主要包括以下内容：（一） 验收方面（1）审查竣工验收小组的人员组成、专业结构和分工； （2）审查工程建设项目验收过程是否符合现行规范，包括环境验收规范、消防验收规范等；（3）审查监理机构对工程质量进行监理的有关资料；（4）审查施工单位是否按照规定提供齐全有效的施工技术资料； （5）审查对隐蔽工程和特殊环节的验收是否按规定作了严格的检验；（6）审查工程建设项目验收的手续和资料是否齐全有效； （7）审查验收过程有无弄虚作假行

16、为。（二） 试运行方面。审查工程建设项目完工后所进行的试运行情况，对运行中暴露出的问题是否采取了补救措施。（三）合同履行结果方面审查建设单位、承包单位因对方未履行合同条款或建设期间发生意外而产生的索赔与反索赔问题，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊现象，赔偿的法律依据是否充分。第二十三条工程建设项目竣工验收后，由项目建设单位编制竣工验收报告，连同前期的立项通知、开工报告、合同、工程决算书等一起报送审计管理部门审核。第二十四条 工程建设项目相关资料经审计项目负责人审核后确定具体决算金额，经审计管理部门复核后，由项目建设单位施工管理部门送至财务部门挂账结算。第二十五条工程建设项目决算金额以审计

17、管理部门审定金额为准，财务部门在此基础上扣除水电费等费用后的金额作为最终决算金额，未经审计管理部门审核的工程决算书，财务部门一律不得挂账结算。第七章 工程竣工财务决算审计第二十六条 工程建设项目财务管理审计是对项目资金筹措、资金支付使用及其账务处理的真实性、合规性进行监督和评价，主要包括以下内容：（一） 资金筹措方面（1）审查筹资方案、筹资方式的合法性、合理性和效益性； （2）审查筹资金额的合理性；（3）审查有无挪用流动资金贷款和拆借资金用于工程建设项目； （4）审查工程建设项目资金是否挤占生产费用、税费及其它流动资金项目；（5）审查有无因工程建设项目资金落实不到位，导致项目拖延工期、不能投产

18、等情况。（二） 资金支付使用方面（1）审查工程建设项目资金的使用是否合规，有无挪用建设项目资金进行预算外设备购置或其他投资等情况；（2）审查专项技改补贴资金等专项资金的使用情况，有无挪用专项资金进行其他建设项目投资或生产经营使用等情况；（3）审查是否按合同约定支付工程进度款和预付款，有无违规多付情况；（4）审查工程建设项目质量保证金的预留和支付情况，有无违规提前支付、多付情况、质保金有无挪作他用情况；（5）审查资金支付手续是否符合集团公司内部管理规定。（三） 账务处理方面（1）审查财务部门工程物资、在建工程、固定资产等科目，有无将不具备竣工条件的工程建设项目提前或强行转入固定资产情况；有无拖延

19、已达到预定可使用状态的工程建设项目转入固定资产情况；（2）审查有无将其他工程建设项目和生产用材料、备件等物资列入项目领用情况；（3）审查有无将生产经营用资金贷款利息资本化情况；有无将工程建设项目贷款利息费用化情况；（4）审查工程建设项目税收优惠政策是否运用恰当； （5）审查工程建设项目剩余专用资金和物资的处理情况等。第八章 审计结果应用第二十七条审计管理部门根据审计结果，对审计查出的问题依法提出处理意见和整改建议。第二十八条 工程建设项目单位应根据审计工作中反映出的有关管理问题，及时加强整改工作，堵塞管理漏洞，审计管理部门对整改措施及效果进行后续审计。第二十九条 工程项目建设过程中因工作失误造

20、成工程建设重大损失浪费或产生其他不法行为，建议有关部门依法追究相关人员的责任，构成犯罪的，移交司法机关处理。第九章 附 则第三十条 本办法由集团审计部负责解释。 第三十一条 本办法自下发之日起实施。2018年6月25日第三篇：某集团内部培训师管理制度某集团内部培训师管理制度时间:2011-03-10 20:59来源:未知 作者:71nx 点击:19次某集团内部培训师管理制度一、总则 第一条 公司员工担任内部兼职培训讲师(以下统称内训师)，向其他员工传授理念、知识和技能，是公司内部知识的积累、共享和传播的有效途径之一，能提高员工队伍的整体水平，从而增强公司的竞争力。 第二条 为了组建这样的一某集

21、团内部培训师管理制度一、总则第一条 公司员工担任内部兼职培训讲师(以下统称内训师)，向其他员工传授理念、知识和技能，是公司内部知识的积累、共享和传播的有效途径之一，能提高员工队伍的整体水平，从而增强公司的竞争力。第二条 为了组建这样的一支内训师队伍并实现对内训师管理的正规化和科学化，特制定本管理规定。二、内训师的组建及选拔第三条 公司本着公平、公正、客观的原则对内训师进行选拔。第四条 凡在管理、业务、专业知识等方面具有较为丰富的经验或特长，工作业绩突出，同时有较强的语言表达能力和感染力的人员，均可参加内训师选拔。 第五条 内训师选拔程序：（一） 由各分公司/部门推荐或个人自荐，填写内部培训师推

22、荐（自荐）表，由各分公司/部门总经理或副总经理审核，报人力资源部审核。（二） 人力资源部初步审核后，组织各分公司/部门相关专业技术专家确定内训师人员名单，报公司领导审批。第六条 凡参加外派培训，一次培训时长在5天或以上的人员，经人力资源部考虑，可作为公司临时内训师，具有为员工提供一次时间不少于一天的培训（内容、培训时间自定）的义务，如讲课现场效果评估能达到内训师基本要求，经个人申请可纳入公司正式内训师管理。 第七条 内训师分初、中、高讲师三个级别，填写自荐/推荐表时要注明申请的级别，并由人力资源部审核决定，升级需通过内训师资格评审，填写内部培训师升级申报表。其中申请上一等级讲师资格的基本条件是

23、:（一）需在一年内完成在原级的最低有效授课时数（计算范围为公司委托讲授的课程）如下表：级 别 初级讲师 中级讲师 高级讲师申请上一等级的最低有效授课时数（小时） 120 150 300（二）在上述的授课时数内课程的效果评估（课程效果评估以讲师结束整次培训为单位）平均在80分以上；（三）讲师在原有等级申请上一职等时，必须具备上一职等的工作能力，相应的工作职责和条件可参考本文第三节内容。（四）满足以上条件的讲师可向人力资源部提交内部培训师升级申报表，人力资源部将根据平时对学员抽查的培训效果、讲师的授课水平作最后审批。第八条 当公司内部缺少某一专业知识的讲师时，人力资源部可考虑在社会上聘请，相关管理

24、明细在双方合同上规定，不列入本管理制度。第九条 各分公司/部门应积极协助与支持内训师的授课管理与培养工作。三、内训师的待遇第十条 内训师的授课可享受授课费，按如下标准付费： 级别 初级讲师 中级讲师 高级讲师 授课费标准（元/小时）（每天标准课时为6小时） 工作时间 30 45 60 非工作时间 40 55 70 每年辅助资料费补助 200 300 400 发放授课费的课程必须为人力资源部统一安排并经人力资源部考核合格的课程，发放时间为课程后期跟踪、总结完成后1个月内由人力资源部负责统一申报与支付。第十一条 课程安排由非内训师讲授的，根据所讲课程深度，对应给与相应等级内训师的授课费。第十二条

25、以下情况不属于发放授课费的范畴：（一）各类公司、部门会议、活动；（二）管理层、各分公司/部门经理等对本分公司/部门人员开展的例行的经验及知识分享、交流、指导。（三）试讲、经验交流、其它非正式授课。（四）由各用人单位为提高员工技能，组织开展的现场指导等多种方式的在岗培训。（五）工作职责要求的授课。（六）授课时数不足1小时的课程。第十三条 内训师可旁听公司所有培训课程，如有必要，可申请参加与自身授课内容相同的外出培训。第十四条 人力资源部将每年组织一至二次全体内训师的经验分享与交流，或聘请资深人员或外部专家指导、培训，以提高内训师的授课水平。四、内训师工作职责及入职资格第十五条 内训师必须参与课程

26、的前期培训需求调研，开发设计课程有关的资料，如培训标准教材、辅助材料、案例及游戏、授课PPT演示文档、试卷及标准答案等，并定期改进以上资料。第十六条 内训师以培训效果为导向，所需相关的、合理的培训资源可向人力资源部反馈申请（如必要教材的购买、场地、器材的配套等）。 第十七条 辅助学员制定培训后的行动改进计划。第十八条 内训师组织的教材、教案，归公司所有，公司有权在企业内部网上发布，供学员下载。第十九条 内训师必须参与考后阅、评卷工作、后期培训跟进、答疑等工作，协助课程组织工作；对其他讲师的授课技巧、方法、案例、课程内容等提出改进建议；协助人力资源部完善岗位培训课程体系。第二十条 内训师作为本职

27、专业的先导者，可为人力资源部提供外部优秀的、有价值的培训信息，并填写外部培训信息收集表反馈到人力资源部，这些培训信息可考虑作为内训师或者公司员工的培训内容。第二十一条 公司内训师队伍的所有人员必须接受内部培训师培训的课程培训，内部培训师培训课程共分为三个级别（初、中、高），公司人力资源部负责根据内训师的发展情况筛选接受培训的讲师名单。所有接受内部培训师培训的内训师在培训后必须制订行动改进计划，根据培训所学针对性地改进自己在授课中的不足之处，人力资源部负责监督实施。 第二十二条 内训师入职资格 初级内训师入职资格英语水平 具备专业英语的阅读能力,基本能翻译技术资料。 课程等级 讲授的课程为基础类

28、课程。课程及教材开发 把握学员需求,能整理开发出切合实际需要的教材。业务指导能力 具备丰富的实践经验和掌握相当的专业知识,能在实际工作中指导技工或一、二级工程师进行作业。 中级内训师入职资格英语水平 具有英语四级同等水平和具备专业英语的听、说、读、写能力，具备技术资料翻译能力，能讲授英文教材。课程等级 讲授的课程属于系统性较强的软调、网优、数据制作、专题类课程。课程及教材开发 能对培训需求作深入分析和探讨,能够开发、改进切合实际需要的教材。 业务指导能力 在公司范围内的专业领域中具有相当影响力,能在实际工作中指导二、三级工程师进行作业，并能够指导初级讲师提高授课技能。 高级内训师入职资格英语水

29、平 具有英语六级同等水平，和具备专业英语的听、说、读、写能力，具备技术资料翻译能力，能讲授英文教材。课程等级 讲授的课程属于系统性较强的软调、网优、数据制作、专题类课程。课程及教材开发 能对培训需求作精辟分析和深层次研究,具有前沿技术信息的采集渠道，具备专题课程及新技术课程的开发能力。业务指导能力 对在长期的专业技术实践和研究中形成独到的理论体系,能在实际工作中指导四、五级工程师进行作业，并有标准教材审核能力，能指导中级讲师提高授课技能。五、内训师的管理与考核第二十三条 人力资源部统一计划与安排内部培训师的授课，并进行内训师授课情况的抽查、评估与跟踪。第二十四条 人力资源部对内训师的授课绩效进

30、行年终综合考核，人力资源部填写内训师考核表，对优秀讲师的奖励在年终绩效考核以与体现。内训师每授课一次,年终考评分加0.5分，年终绩效考评分加分最多为3分。凡年终内训师考核分评定为90分以上者，授予优秀内训师奖章，年终绩效考评分加3分。第二十五条 内训师如在1年之内有5次课程的现场效果评估低于70分，或内训师考核分低于70分即被降级，初级讲师将被解聘，待进一步培训后再申报加入。第二十六条 人力资源部作为对内训师评审起最终监督和决定作用的一方，为能够掌握第一手信息，将不定期对学员进行访谈，了解内训师的授课效果。访谈产生的结果将成为人力资源部讲师绩效考评的依据，同时也可为人力资源部进一步开发讲师能力

31、奠定基础。六、附则第二十七条 本管理规定解释权属于人力资源部。 第二十八条 本管理规定自发布之日起生效。集团人力资源部2009年12月12日第四篇：某集团内部审计制度第1页某集团内部审计制度（试行）第一章总则第一条为加强对集团及所属各子公司的内部监督和风险控制，保障集团及各子公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护股东的合法权益，根据公司法、中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定，结合集团公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度所称内部审计，是指集团内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和集团内部管理规定，对集团及所属各子公司财务收支、资产质量、经营绩

32、效以及建设项目的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。第三条本制度适用于集团及集团所属的各子公司。第二章审计机构和审计人员第四条依据完善集团治理结构和完备内部控制机制的要求，在集团董事会下设立集团财务审计部（即内部审计机构），作为集团董事会审计工作的执行机构，在董事会指导下独立开展审计工作，对集团及所属各子公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。第五条财务审计部根据内审工作需要配备合理、稳定且具备必要专业知识、相应业务能力的审计人员。财务审计部设负责人一名，由董事会任免，负责财务审计部的全面管理工作。财务审计部负责人必须具有中级以上专业技术职称与实际工作经验。第六条集团建立健

33、全内部审计工作制度。财务审计部应实行定期例会制度，报告内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向董事会提交一次内部审计报告。第七条审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。审计人员与办理的审计事项或与被审部门有利害关系的，应当回避。审计人员依法行使职权受法律保护，任何公司和个人不得打击报复。第三章审计职责第八条依据国家法律、法规、审计规范、审计程序及有关制度规定对集团及所属各子公司的经营活动、财务收支、经济效益、高管人员任期及离任进行内部审计监督。第九条督促建立健全完整的集团内部控制制度，杜绝各种隐患，确保集团及所属各子公司的资产完整和安全。第十条审计工作以改善经

34、营管理，提高经济效益为目的，并对集团的一切经营活动进行监督。第十一条财务审计部主要职责是：（一）集团范围内的审计规章制度的制定，编制集团审计工作计划；（二）与财务收支有关的一切经济活动和经济效益的审计；（三）财产、资金的安全、完整和管理的审计；（四）建设（工程）项目的审计；（五）物资采购的审计；（六）经济合同的签定及履行情况；（七）任期经济责任履行情况；（八）内部控制制度；（九）董事会交办的审计事项。第十二条审计人员应保持严谨的工作态度，客观反映所发现的问题，并应及时报告集团董事会。如反映情况失实，应负审计责任。被审部门未如实提供全部审计所需资料影响审计人员做出判断的，追究相关人员责任。第四章

35、审计权限第十三条财务审计部经董事会批准，有权检查集团审计期间内所有有关经营管理的账务、资料，包括：1、会计账簿、凭证、报表；2、全部业务合同、协议、契约；3、全部开户银行的银行对账单；4、各项资产证明、投资的股权证明；5、各项债权的对方确认函；6、与客户往来的重要文件；7、重要经营投资决策过程记录；8、其他相关的资料。必要时可自审计期间向前追溯或向后推迟。有意隐匿、毁弃、篡改会计资料以及重要文件的，一经发现，对有关当事人在集团范围内予以通报；对情节严重的，报请集团予以行政处分。第十四条财务审计部还具有以下主要权限：（一）就审计事项的有关问题向有关部门和个人进行调查；（二）盘点有关部门的实物资产

36、和其他资产等；（三）要求有关部门负责人在审计工作底稿上签署意见，对有关审计事项写出书面说明材料。（四）制止正在进行的严重违反国家规定或严重危害集团利益的活动。内部审计机构负责人有权对重大紧急事项立即采取封存账簿、资产等临时性措施或申请其他部门采取保全措施后报董事会。（五）建议有关部门对违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的单位和个人追究责任；（六）对有关部门提出改进管理的建议，并受托追踪改进过程及结果；（七）责令有关部门限期纠正；追缴有关部门或个人违法违规所得和被侵占的国家、集团资产；（八）可以调阅同级或下级部门的与财务收支有关的资料。第五章审计工作程序第十五条审计工作计划：财务审计部根据集

37、团部署和具体情况，制定审计项目计划，报董事会批准实施。第十六条审计工作程序：1、签发内部审计通知书：财务审计部填制内部审计通知书，并在实施审计前五天，将内部审计通知书送达被审计单位。被审单位必须积极准备内部审计通知书所要求提供的资料，并在规定的时间内完整全面的提供给审计人员。特殊审计业务可在实施审计时送达。2、审计方案：在实施审计前，财务审计部应针对审计项目认真进行审前调查，编制审计方案，确定审计时间、内容、范围、实施步骤、人员分工、审计方式以及所需资料信息清单等，交财务审计部负责人审核。必要时，可选调其他专业人员参与审计或提供专业建议。3、实施审计：审计人员通过审查会计凭证、账簿、报表和查阅

38、与审计事项有关的文件、资料、实物，向有关部门或个人调查等方式进行审计，并取得证明材料，详细记录于审计工作底稿。审计工作底稿应做到资料翔实、重点突出、格式规范、记录清晰。审计人员对审计中发现的问题，可以随时向有关单位和个人提出改进的建议。4、审计报告：内部审计人员应在实施必要的审计程序后，出具审计报告。审计报告的编制应当以经过核实的审计证据为依据，做到客观、完整、清晰、及时、具有建设性，并体现重要性原则。审计报告应说明审计目的、范围，提出结论和建议，并应当包括被审计单位的反馈意见。5、审计决定：对审定后的审计报告，作出审计决定，送董事会批准，下达有关部门执行。6、有关部门应按审计决定，针对存在的

39、问题提出整改内容和相关要求，在规定时间内报告财务审计部门。对审计决定如有异议，可以向集团董事会提出，裁决处理。7、后续审计：对重要的审计项目，实行后续审计，一般在审计决定下达执行一定时期后进行，检查审计意见和决定的执行情况。如发现被审计单位有隐瞒行为造成漏审、错定等，应进行复审，重新做出决定和结论。第十七条财务审计部对办理的审计事项必须建立审计档案，按照规定管理。第十八条审计公示：审计信息及审计结果要通过一定的形式进行披露，是内部审计履行职责，揭露管理缺陷及舞弊的重要手段，也是提高审计工作透明度，加大职工群众监督力度的有效方法。第六章奖励和处罚第十九条对执行本制度工作成绩显著的有关部门和个人给

40、予表扬或奖励。第二十条对违反本制度，有下列行为之一的有关部门和个人，由集团根据情节轻重给予行政处分，经济处罚，或提请有关部门处理：（一）拒绝提供账簿、会计报表、资料和证明材料的；（二）阻挠审计工作人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；（三）弄虚作假、隐瞒事实真相的；（四）拒不执行审计意见书或审计结论和决定的；（五）打击报复审计工作人员和检举人的。第二十一条审计工作人员违反本制度，有下列行为之一，构成犯罪的依法追究刑事责任；未构成犯罪的给予行政处分：（一）利用职权谋取私利的；（二）弄虚作假、徇私舞弊的；（三）玩忽职守，给企业造成损失的；（四）泄露企业的商业秘密的。第七章附则第二十二条本制度未尽事宜

41、，按照国家有关法律法规、规范性文件和集团章程等相关规定执行。第二十三条本制度经集团董事会审议通过后实施。第二十四条本制度由集团财务审计部负责解释。第五篇：项目部内部管理制度项目部内部管理制度一、项目部例会制度：1、参加人员及时间：项目经理、总工、施工员、质检员、技术员、安全员、材料员、资料员、仓库保管员每周一在项目部办公室09:30准时开会，迟到每次罚款20元，无故缺席罚50元（现金处罚）。2、目的：上下级相互沟通、相互交流、学习经验、取长补短，解决是工作中存在的问题。各分项管理人员汇报上周所分管工作情况和下周工作计划。3、内容：项目经理传达分公司的指示精神及工作总结和下一旬的工作计划，总工针

42、对项目经理的讲话，对当前工作做出相应的安排，要求内容详细完整（特别是需要及时解决的问题）。二、人事管理制度1、项目部所有管理人员由项目经理统一调配。2、项目部所有管理人员有时必须请假、端正态度、加强责任心、必须服从各主管部门管理。三、工时及材料管理制度1、材料员每日中午9:00书面汇报工地昨日所进出的所有材料明细及材料价格，施工员每日中午1：00前汇报工作地昨日用工明细（包活零工数量）。以上所报应有项目经理、材料员、仓库保管员及相关人员签字认可，如弄虚作假追究当事人责任。材料员要对所有进出场材料汇总并上墙公布，每十天的原始记录要有临时材料员签字后报项目经理。施工员每十天公布一次班组本十天完成的

43、工作量，并由总工、施工员签字报项目经理。当日材料明细与班组十日工程量均以表格形式上墙公布。2、工地所有物料机具，任何人不可私自转让出卖，确定需要处理的由项目经理与工地负责人共同商定方可进行处理，否则按偷盗论处，轻者按其价格的5倍罚款，重者交有关部门处理。3、材料员、施工员不可虚报价格与数量，如发现问题按情节轻重给以处罚直至开除并扣发全年的绩效工资。4、所有进场材料必须入库，材料账务相符，进出相平，所有进出场物料数量必须有仓库保管员和看管员双人点数签字认可，手续齐全，方可出入工地。易耗材料需以旧换新；如因发放不当出现的物资短缺，工地将按双倍价格处罚当事人；水泥、砖等材料发放使用不可超出预算用量，

44、超出部分工地按双倍价格处罚班组。班组、个人到仓库领料或机具，需进行签字、记账，流动用具当日领当日交，如不及时交回的，工地将处以该物品双倍罚款。5、所有材料要做到合理利用，不可大材小用，违者处以损坏物原值的二倍罚款。6、所有租赁设备，在保证正常施工情况下可以预订，不可早租，完成后机具在工地停留不能超过24小时，否则按其费用2倍出发材料员和施工员。所有工地机具不可丢失，否则由相关人员进行双倍赔偿。7、所有材料由材料员提前落实好价格由项目经理批准后方可购买。8、班组所用材料需提前三天向工地办公室提供使用资料的精确数量明细表。9、班组所提供的材料明细不及时或不准确、所造成的浪费由班组自负。如延误其他班

45、组工期，责任班组要对受损班组进行经济赔偿。四、考勤制度1、项目部人员由财务科考勤，上班时间准时上班，做到不迟到、不早退、不旷工。迟到早退（超过10分钟）一次罚50元，无故旷工（不请假）一天扣发本人日工资2倍（现金），如有特殊情况，项目部人员需向项目经理请假（包括暂时离岗）。严格管理人员考核制度，考勤表和管理人员目标责任制考核记录以表格形式上墙公布。2、各分项工程及各班组出现的奖罚，分管管理人员按班组奖罚金额的30%进行奖罚，望各班组长和管理人员工作配合密切，认真负责，严格控制，争取奖励，避免罚款。五、施工现场安全文明管理制度1、项目部的各种责任制、管理制度上墙，分工明确，责任到人。如出现失误或

46、造成损失的，按情节轻重处罚当事人。2、严格执行安全生产合同，充分利用好工地的安全保护用品，严禁违章作业，发现隐患要及时整改，保证工地安全生产无事故。3、临时防护设施的搭设设备必须按程序、按规范进行操作，否则按照公司的处罚条例进行双倍处罚当事人或当事班组。4、施工现场物件堆放应整齐有序，严禁乱堆乱放，做到工完料净，场地清、文明卫生责任到人。各班组的物料在制作现场要按规格分类堆放，严禁无随地无序堆放。 现场具体规定如下：A、工地规章制度（1）、进入施工现场不戴安全帽与不规范的 50元 （2）、进入施工现场穿拖鞋或易滑鞋 50元（3）、违章操作的造成后果的承担直接损失，外罚款100元。（4）、机械防

47、护不当的 50元（5）、打架斗殴、酒后操作与偷盗现象的上不封顶 1000元。（6）、不按规定及时报验的50元（7）、不经批准随便进行下道工序的 200元（8）、正常情况不按时完成工地形象进度的每延误一天 500元，并及时采取补救措施（9）、不服从门卫人员检查的 200元 （10）、班组点名迟到一次 50元B、工地现场文明制度（不按规定地点堆放物料和现场混乱的）（1）、班组分管卫生检查不合格的 100元（2）、宿舍内被子叠放不整齐或卫生不合格的 100元 （3）、床铺等用具严禁用工地材料制作台凳，在宿舍区检查发现有施工材料罚款500元（4）、搅拌机及现场没及时清理100元 C、工地材料管理与机械

48、防护修理制度（1）、不按规定下料造成浪费的，处以原材料单价的两倍罚款100元起（2）、按定额核算每个单项工程材料节约奖，节约材料奖材料价20%，浪费罚材料价20% D、工地质量罚款与返工制度在上级主管部门监理的安全检查中发现 （1）、架子一处搭设不规范 50元（2）、对连续三次完成工地办公室的施工进度计划且一次性验收合格的班组，奖励现金500-1500元。（3）班组自检后报告工地验收一次性不过、须进行整改的罚款200元，二次报验依旧不合格的加倍处罚你以此类推。5、本工地按重奖轻罚的原则执行制度，以利于搞好项目部的各项工作。6充分地利用好班前会，天天学安全、天天讲安全，做到每一项工作都应有安全技

49、术交底，把安全身产落到实处，各种手续要齐全，严禁待签字，代签字的发现一次罚款50元7、项目部安全员在巡检，月检安全检查中被公司奖罚的，项目部将按公司奖罚金额的30%分管安全员和施工队长，以确保工地安全生产无事故。8、以上各项如连续出现二次的，依次处罚标准加倍，以后每出现一次处罚一番。六、施工质量管理制度1、施工员编制切实、可行的施工进度计划，充分发挥横道图和网络图的施工计划控制作用，合理安排各工序的流水工作。2、施工员按时报每周的进度计划或每层计划，项目经理根据上报计划及总计划进行检查验收，对不完成的分项分析原因，制定措施，科学调整，赶上总进度计划。进度计划经作业确认签字后，签订责任状，衣规定

50、处罚或给予奖励。3、施工员、质检员、技术员针对工程要编制完整的施工组织设计，所涉及的内容要有正对性和可行性，根据质量目标编制质量计划及施工过程管理细则。4、工程施工过程中的图纸变更，由分管技术员书面通知资料员，资料员打出设计变更交技术员检查无误后，包项目经理和施工员。工地管理人员与班组、班组与工地办公室之间出现的通知和材料用量等，均以书面形式（当事人签字）通知，尽量不出现口头通知。项目部根据分公司安排该项目任务目标（包括样板主体，优良工程、安全文明工地等），制定创优计划及措施，并视个岗位人员的贡献给予一定的经济奖励和处罚。6、质量检查方面的实侧，85分以上不奖不罚，85份一下罚200元（质检员

51、与班组）；观感85分以上不奖不罚，85分一下罚200元（施工员、质检员、技术员）；资料评分90分以上不奖不罚，90分一下罚200元（资料员），以上均现金处罚。7、公司组织检查评比授奖项目项目部同奖该班组，首发项目同罚该班组。8、项目部安全、质检人员在工地进行抽查、抽检，并下发整改通知书，按时进行复查，发现整改不彻底或没有整改，对直接负责人和有关负责人予以处罚，罚额根据实际情况50-500元处罚，以上均以现金奖罚。9、严格三检制度：各班组在完成一个分项自检合格后，报工地分管管理人员检查，检查出的不合格包施工队队长，施工队队长组织有关人员检查合格后方可进行下道工序施工。七、成本节约与控制1、工程所

52、用材料根据工程预算数量、损耗和节余系数，超出的部分要分析超出的原因，对于超出值较大追查班组长和分管管理人员责任，并进行一定的经济处罚。2、材料节约不浪费返工现象，现场清洁无混乱、班与班团结好的班组评为优秀班组，项目部将视情况给予一定的物质奖励。八、夜间值班制度1、工地在正常施工期间，根据工地情况应安排管理人员进行值班，其目的是对于夜间上班的班组、保卫人员抽查和检查工作，项目部进行不定期检查，发现值班人员缺岗、离岗，将进行经济处罚。管理人员在夜间值班中如发现班组、保卫人员出现违章欣慰，工地将按项目制定的罚款制度的双倍进行处罚，2、特殊工序的施工过程要由专业管理人员跟班施工负责工序的质量控制，出现

53、质量问题有值班人员负责，根据情况作出相应的经济处罚九、让全体职工树立“以工地为家”的信念，树立“工地荣我荣、工地衰我耻”的工作理念。未尽事项执行公司管理制度，以上所有罚款均不计入工程成本。工程建设项目管理制度一、总则1质量管理工作是保证和提高工程质量的重要环节。我们应贯彻“质量第一，预防为主”的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，便于发现问题，及时纠正，让顾客的要求得到满足。2质量管理部要牢固建立“质量是企业的生命”的思想，坚持预防为主，要从施工准备到竣工验收的各个环节上，进行技术监督、过程控制和质量检验，使产品的质量水平不断提高。1)工程技术部门要监控与审核工程质量规划和施工方案，

54、落实三级交底制度，检查规划与方案的实施过程，抓好科技进步和技术创新，推广十项新技术应用，提高工程质量品牌。2)生产计划部门要坚持“抓生产必须抓质量”的要求，在落实生产计划的同时要明确工程质量要求，在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划，要坚持做到上道工序质量不符合要求不得交付下道工序施工，要始终以严格的管理和合理的施工进度创造良好的施工生产环境，提供使顾客满意的精品。3)材料部门供应的材料要符合材料质量标准，要严格材料采购、验收检测和使用管理制度，要及时了解和掌握施工现场所需不同材料和新材料的规格、性能以及应用要求的情况，做到为工程建设提供合格材料。4)质量检查人员应持证上岗，应挑选工作责任

55、心强，能坚持原则，具有较高技术水平和实践经验的人员担任。专职质量人员公司直接领导，应相对固定，不得任意调整。如因工作确需调动，需经公司主管部门同意。5)专职质量检验员的配备，根据国家规定数据不低于企业职工总数的5，应满足企业质量管理的要求与能力。6)项目部、队组质量管理，要充分依靠群众，在操作过程中要精心施工，随时自检。项目部应有项目质量员，项目质量员独立开展工作。专业队应有兼职质量员，以便进行自检工作。兼职质量员由关切或有经验的工人担任。7)质量管理网络在公司总经理领导下，由总工程师分管，在公司质量管理部组织下展开各项工作。各技术经理分管质量工作，分管技质的主管抓质量工作，项目部设质量员、队

56、组设兼职质量员。8)质量检验人员应定期参加公司的质量活动。9)全面质量管理是现代工业生产中一种科学的质量管理方法，企业的全体职工，都要学习和参加质量管理，为了取得经验，逐步展开，应建立质量管理小组，并开展活动。二、公司各级的质量责任制1、 公司总经理是负责承担企业工程质量的法定代表人，对公司所承建工程的质量负全面责任。总经理委托总工程师或项目经理具体抓公司的工程质量。2、总工程师或项目经理负责实施集团公司质量工作规划，指定质量管理目标，负责确定重点、重大工程的质量保证措施，总工程师或项目经理领导质量管理部和工程技术部，对工程质量进行具体工作。单位工程质量的评定，由质量管理部组织评定，总工程师审

57、核验证。3、各项目经理全面负责本项目工程质量和产品质量。分管的技术经理具体抓工程质量，有职有权。各项目经理应尊重技术经理在质量问题上的处理意见。项目部应根据具体情况定出质量管理目标，确定创优质目标工程，制定奖罚制度并以切实实施。并制定工程质量计划。4、项目经理对在建工程的质量全面负责，项目工程师配合项目经理抓好工程质量控制，负责技术交底、过程检查处理、检验批和分项工程的评定验收，汇报和整改质量问题，项目经理在质量问题上应与项目工程师密切配合，尊重项目工程师在质量问题上的意见。5、作业班组长主要抓好队组操作质量，提高工人技术素质。保证检验批和分项工程质量达到国家验收标准，不合格者推倒重来，多创优

58、质产品，摆正质量同进度，质量同效益的辩证关系，在抓好质量基础上促工程进度，降低原材料的消耗。三、公司质量管理部职责范围1、认真执行“百年大计，质量第一”，“质量是企业的生命”的方针，在总工领导下，组织推动生产中的质量工作，贯彻、执行工程质量的有关政策、法令、制度、规范、规程及有关文件，有关规章制度。2、在总工领导下，制订和完善工程质量奖罚方法，并组织实施，对分公司进行督促，检查执行情况。3、经常深入现场，积极宣传，贯彻质量操作规程，对施工现场进行检查、监督，发现问题及时处理，并立即报告总工程师。4、参与重点工程施工组织设计，施工方案的讨论，并对各项目进行监督、检查执行情况。5、对职工做好质量教

59、育，并经常对质量人员进行业务指导，并组织学习，不断提高业务水平和工作能力。6、组织质量员定期活动，开展质量监督工作，提高质量员业务水平。7、做好工程质量报表，做好分项工程质量月检查评定工作，并将分项工程月检查评定情况汇集上报下发。8、在总工程师领导下，拟订目标管理项目，开展优质工程活动，做好组织评定及资料复查工作。9、 组织工程的基础、主体及竣工的验收工作，听取有关单位意见，提高工程质量 。10、收集顾客投诉意见，明确责任部门，按要求落实整改问题，使顾客得到满意。四、质量检查和评定质量检查工作，应以自检为主，自检、互检与专职检查相结合的原则，按照现行的施工质量验收规范执行。1自检：队组在操作过

60、程中，应进行自检，每天收工前和完成一定数量的产品以后，由兼职质量员会同项目工程师、作业班长进行自检工作。2互检：工序搭接，不同工种交接时，应进行工序之间的交接检查，发现问题及时解决，通过互检以促进队组之间提高工程质量意识，并弄清各自的责任。3检验批的质量检查：应由项目质量员、作业班长进行检查和实测，对存在的问题进行处理，并填写检验批质量验收记录。4分项工程的检查：应由项目经理、项目工程师、项目质量员进行检查和实测，发现问题及时处理，并填写分项工程质量验收记录。5专职检查：公司专职质量员根据项目部的分项工程评定，每月组织复查，核定分项工程等级。队组互检由队组兼职质量员签字。6定期的质量检查：公司