股东会、董事会开会常用文件表格模版

1、公司董事会成员、监事会成员、经理登记表公司董事会成员、监事会成员、经理登记表姓名性别职位住所身份证号码造成或产生方式注：按董事会成员、监事会成员、经理顺序填写。 “职位”包括董事、董事长、执行董事、监事、经理等。 “造成或产生方式” 包括委派、选举、聘用。公司董事会成员、监事会成员、经理审查建议或意见表公司董事会成员、监事会成员、经理审查建议或意见表经审查， 董事、监事、经理符合关于法律、法规规定的任职资格/资质，不存在以下情况。（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力的。（2）正在被执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施的。（3）正在被公安机关或者国家安全机关通缉的。（4）因犯有贪污贿赂罪、侵犯

2、财产罪或者破坏市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年的；因犯有其他罪，被判处刑罚，执行期满未逾3年的；或者因犯罪被判处剥夺政治权利，执行期满未逾5年的。（5）担任因经营不善破产清算的企业的法定代表人或者董事、经理，并对该企业的破产负有个人责任，自该企业破产清算完结之日起未逾3年的。（6）担任因违法被吊销营业执照的企业的法定代表人，并对该企业违法行为负有个人责任，自该企业被吊销营业执照之日起未逾3年的。（7）个人负债数额较大，到期未清偿的。（8）法律法规规定的其他未能担任企业法定代表人、董事、监事、经理的。审查人盖章（签字）： 年 月 日注：审查人是指选举、委派、任命、指派、聘任董事会成员

3、、监事会成员、经理的股东会、董事会、股东或投资人。 年度股东会会议通知 年度股东会会议通知各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于 年 月 日 点在公司 会议室以 方式召开 年度股东会，会议主要议题：一、审议公司 年度董事会工作报告；二、审议公司 年度监事会工作报告；三、审议公司 年度财务决算报告；四、审议公司 年度利润分配预案；五、特此通知！股份公司年月日第_届董事会第_次会议安排表第 届董事会第 次会议安排一、会议时间： 年 月 日二、会议地点： 三、会议主持： 四、会议方式：1、会议以现场表决方式召开；2、董事审阅会议材料并表决签字。五、会议议案1、审议公司 年度工作总结报告。

4、2、审议公司 年度董事会工作报告。3、审议公司 年度利润分配方案。4、审议公司 年度财务决算报告。5、审议公司 年度经营纲要。6、审议公司 年度市场经营运作计划。7、审议公司 年度项目研发计划。8、审议公司 年度财务预算。股东大会会议记录股东大会会议记录一、特别提示： 本次股东大会的会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前 天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料文件资料也在通知发出时送达公司的全体股东。二、会议召开的情况： 1、召开时间： 年 月 日（星期 ） 午 点 2、召开地

5、点： 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长 6、本次会议的召开符合公司法及公司章程的规定。7、大会出席者：8：大会列席者：三、会议出席情况： 股东及股东代表 人，占公司有表决权的总股本的 %。 四、提案审议和表决情况： 1、审议 ，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。2、审议 ，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。3、审议 ，表决情况： 同意 票

6、，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。4、审议 ，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。5、审议 ，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。6、审议 ，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。

7、参会人员签字： 年 月 日第_届董事会第_次会议表决票第 届董事会第 次会议表决票（本表单也适用于股东会或监事会）董事姓名：议 案表决结果同意反对弃权1、审议公司年度工作总结报告。2、审议公司年度董事会工作报告。3、审议公司年度利润分配方案。4、审议公司年度财务决算报告。5、审议公司年度经营纲要。6、审议公司年度市场经营运作计划。7、审议公司年度项目研发计划。8、审议公司年度财务预算。关于建议或意见：董事签名：计票人签名： 监票人签名：备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“”标记表决建议或意见，同一议案只能标记一种建议或意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。第 届董事会第 次会议表决结果统计表第 届董事会第 次会议表决结果统计表（本表单也适用于股东会或监事会）出席会议董事：议 案表决结果同意反对弃权1、审议公司年度工作总结报告。2、审议公司年度董事会工作报告