行政管理部制度1

1、行政部管理制度目录办公用品品、设备备管理制制度办公用品品领用流流程办公用品品申购表表电话管理理制度手机卡领领用流程程移动通话话费报销销标准公务车管管理规定定车辆使用用流程油料领用用流程车辆维修修流程用车申请请单公文管理理制度联拓集团团请示报报告影像资料料管理制制度声像资料料借阅流流程声像资料料借阅审审批表空调使用用规定礼品管理理制度礼品登记记表固定资产产管理制制度新增固定定资产采采购流程程固定资产产报废流流程电脑维修修流程电脑维修修单卫生管理理制度员工宿舍舍管理制制度集团食堂堂管理制制度保安工作作管理制制度安全消防防管理制制度关于水、暖、电电、办公公设备、网络及及小型工工程的维维修管理理规定品

2、牌公司司4S店店值班人人员工作作职责关于员工工工服定定制的管管理规定定饮用水管管理规定定客户用餐餐费管理理规定差旅费管管理规定定办公用品品、设备备设施管管理制度度一、目 的：加加强办公公用品、设备管管理，提提高办公公用品、设备使使用效率率二、适用用范围：各公司司、各市市场及集集团相关关各职能能部门（以下简简称“各公司司”）三、定 义：3.1办办公用品品及设备备：指办办公用文文具、名名片、报报纸、书书刊、计计算器、接待用用品会议议（活动动）用品品、清洁洁卫生用用品、办办公设备备耗材、电话机机、接线线板、电电脑等四、权 责：4.1综综合管理理部：负负责宣导导、解释释及日常常管理4.2主主管副总总裁

3、：负负责办公公用品、设备购购置（维维修）费费用审核核4.3各各部门：负责执执行五、内 容：5.1配配备与采采购5.1.1由综综合管理理部统一一采购办办公用品品，经行行政总监监批准执执行。确确属工作作需要但但未列入入岗位位用品配配备标准准的用用品，依依照固固定资产产采购制制度有有关规定定及程序序办理。5.1.2综合合管理部部应根据据当地普普遍价格格，拟订订办公用用品采购购价格，经经行政总总监准执执行。5.1.3各公公司应于于每月225日前前根据岗岗位用品品实际需需要，在在月度计计划额度度内，编编制月月度办公公用品计计划表，经部部门负责责人、财财务主管管审核签签字后，由综合合管理部部汇总，由采购购

4、部组织织采购，并依照照财务务审批制制度有有关规定定及程序序核报。5.2使使用与管管理5.2.1办公公用品应应遵循“按需”、“节约”的原则则领用和和使用。5.2.2办公公设备和和可重复复使用的的办公用用品应编编制更更换用品品目录表表，实实行以旧旧换新。5.2.3办公公设备和和可重复复使用的的办公用用品损坏坏，若具具备维修修条件，应修复复使用，不予重重新购买买。5.2.4办公公用品、设备，应实施施台账管管理，做做到账、物相符符。5.2.5公用用办公设设备须由由专人负负责管理理及日常常养护。5.2.6自然然损坏并并无法修修复使用用的办公公设备，由使用用部门和和综合管管理部负负责人共共同鉴定定后，依依

5、照办办公用品品报废制制度有有关规定定办理报报废手续续。5.3回回收与赔赔偿5.3.1离、调职人人员须于于办理离离、调动动手续时时按员员工办公公用品领领用表内容，将个人人领用并并可继续续使用的的办公用用品退还还。没有有及时办办理物品品交接手手续处罚罚责任人人5000元，造造成物品品损失责责任人按按物品原原值15倍处处罚。5.3.2遗失失或人为为损坏可可重复使使用的办办公用品品，根据据实际使使用情况况，参照照采购时时入库价价格进行行1-55倍赔偿偿。5.3.3因使使用或养养护不当当造成人人为损坏坏的办公公设备，由当事事人按物物品原值值155倍赔偿偿。六、附件件：1、办公公用品领领用流程程 2、办公

6、用用品申购购表附件1：办公用品品领用流流程各部门提报办公用品申请表综合管理部汇总采购部请款行政总监批示副总裁批示采购部采购综合管理部入库各部门领用 综合管理部出库附件2：部月份办办公用品品申购表序号办公用品品名称规格数量单位备注123456789101112131415注：1、办公公用品申申购表于每月月25日日前交到到集团综综合管理理部。 2、办公用用品申购购表上上报前必必须有部部门经理理签字确确认。 3、集集团将根根据各部部门每月月领用的的办公用用品核算算费用成成本。 4、如如公司或或部门有有活动，请在备备注中说说明。制表人： 部门经经理签字字： 制表日日期：电话管理理制度（试行）一、目 的

7、：规规范集团团电话管管理，规规定话费费报销办办法二、适用用范围：各公司司、各市市场及集集团相关关各职能能部门（以下简简称“各公司司”）三、定 义：3.1座座机：指指办公场场所固定定电话3.2手手机：指指由公司司配发给给移动电电话卡的的移动电电话3.3话话费：指指由公司司制订标标准、给给予报销销的电话话费用四、权 责：4.1 综合管管理部：负责宣宣导、解解释如何何执行4.2 各部门门：负责责执行五、配发发范围：5.1 集团公公司领导导5.2 集团各各职能部部门的领领导5.3 各品牌牌公司、部门 、维修修站、室室经理、主任、站长5.4 维修站站备件经经理、技技术总监监、服务务总监5.5 分期部部清

8、欠员员、保险险部外勤勤员、装装饰部进进货员、广告公公司各总总监5.6 集团公公司及各各品牌公公司有关关行管人人员、司司机六、内 容：6.1座座机电话话6.1.1座机机电话由由使用部部门指定定专人负负责管理理。6.1.2禁止使使用座机机拨打娱娱乐、信信息类电电话，如如发现违违反规定定者，按按其拨打打娱乐信信息类电电话产生生话费的的双倍处处以罚款款。6.1.3因工工作需要要开通长长途电话话，须由由使用部部门申请请，经部部门负责责人审核核签字后后，报综综合管理理部审批批，经集集团主管管副总裁裁审批。开通长长途电话话的部门门，须指指定专人人管理，并实行行长途电电话拨打打登记。6.1.4综合合管理部部须

9、对各各部门座座机电话话使用情情况进行行检查，对违犯犯规定者者每次处处罚1000元。6.1.5 接接听座机机电话应应使用标标准用语语：“您好！联拓XXX店XXX为您服服务”，违反反规定者者每次处处罚1000元。6.2手手机管理理6.2.1各部部门人员员因工作作需要配配备手机机卡，由由本人向向所属部部门申请请，经部部门负责责人批准准后，上上报综合合管理部部经行政政总监审审批，综综合管理理部统一一配发。6.2.2由集集团配发发给手机机卡的人人员，因因工作变变动到外外地或离离职，须须于工作作移交时时向综合合管理部部交回手手机卡。手机卡卡遗失，由综合合管理部部补发，费用加加倍处罚罚。6.2.3由集集团配

10、发发给手机机卡的人人员，须须在全天天24小小时内保保持通讯讯联络畅畅通。 发现手手机不通通，将视视情节轻轻重对责责任人每每次处以以10005000元处处罚。6.3话话费管理理6.3.1座机机话费由由综合管管理部审审核、交交缴并按按财务务审批制制度报报销。6.3.2只有有集团配配发给手手机卡人人员方可可享有可可予报销销的话费费标准。话费由由综合管理理部统一一交缴，按按标准报报销。6.3.3话费费标准由由各部门门根据岗岗位工作作实际需需要制订订，由综综合管理理部备案案，经行行政总监监审核、副总裁裁审核批批准执行行。6.3.4因特特殊原因因造成话话费超标标，超标标部分可可由本人人申请，部门负负责人签

11、签署意见见，由综综合管理理部审核核，经行行政总监监审核批批准执行行报销。七、附 件：7.1 手手机卡领领用流程程 7.22 手手机话费费报销标标准附件1：手机卡领领用流程程使用人提出申请综合管理部签字行政总监审批、签字副总裁审批、签字请总裁批示使用人领用综合管理部登记出库本部门经理审批签字交到综合管理部联拓集团团移动通通讯器材材使用管管理及费费用为加强集集团移动动通讯器器材的使使用管理理,提高高办事效效率，统统一通讯讯工具的的使用和和费用报报销标准准，特制制订本管管理规定定。移动电话话配发范范围集团公司司领导集团各职职能部门门的领导导各品牌公公司、部部门 、维修站站、室经经理、主主任、站站长维

12、修站备备件经理理、技术术总监、服务总总监5、 分期部部清欠员员、保险险部外勤勤员、装装饰部进进货员、广告公公司各总总监6、 集团公公司及各各品牌公公司有关关行管人人员、司司机费用月报报销标准准集团公司司副总裁裁集团副总总裁（22人）：3500元。总监（22人）：2600元销售部门门品牌公司司经理（6人）：3550元。按照完成成销售任任务比例例，完成成50%以上的的（含550%）按实际际数额报报销手机机费，最最高限额额为3550元，完成550%以以下的按按实际完完成比例例报销（特殊情情况另行行调整）。销售经理理（6人人）：2260元元。按照台数数完成任任务比例例，完成成80%以上的的（含880%

13、）按实际际数额报报销手机机费，最最高限额额为2660元，完成880%以以下的按按实际完完成比例例报销。市场部门门经理（3人）：1660元。 按照台数数完成任任务比例例，完成成50%以上的的（含550%）按实际际数额报报销手机机费，最最高限额额为1660元，完成550%以以下的按按实际完完成比例例报销（特殊情情况另行行调整）。提车员（6人）：按照照提车任任务数量量，上汽汽、一汽汽品牌按按照1000%完完成任务务报销1160元元手机费费，其他他品牌报报销1110元手手机费。超额完完成任务务按照超超额比例例报销，未完成成任务的的按照相相应比例例扣减。销售业务务员（1100人人）：一一律不配配备手机机

14、号，普普通品牌牌按照每每销售一一台车报报销100元电话话费；MM6、奥奥迪、丰丰田销售售一台车车12元元的标准准报销手手机费，报销的的最高限限额为1160元元。注：销售售主管按按照销售售业务员员的标准准报销手手机费；车管员员不报销销手机费费。维修站维修站站站长、副副站长（6人）：2660元维修站备备件经理理、技术术总监、服务总总监（118人）：1110元各维修站站的救援援手机（6部）：1660元。救援手手机费用用超过1160元元的，扣扣减站长长工资。分期部经 理理（2人人）：2200元元清欠员（10人人）：1110元元租赁部经 理理（1人人）：2200元业务员（2人）：1110元广告公司司经

15、理理（1人人）：2260元元各总监及及业务员员（8人人）：1110元元备注：1、维修修站、分分期、保保险、租租赁、装装饰部以以及广告告公司所所有报销销话费人人员，均均按任务务完成情情况报销销话费，本部门门任务完完成到550%的的，按实实际发生生金额报报销手机机费，最最高限额额均为以以上规定定的数额额，未完完成到550%的的，以实实际完成成比例报报销话费费。2、公司司不再为为销售业业务员统统一配备备手机号号，业务务员名片片上一律律只印公公司座机机号职能部门门资金管理理小组成成员（11人）：2000元集团办公公室：主主任2660元（1人），集团团车管员员1600元（11人），集团采采购员、通讯管管

16、理员、网络管管理员、行政管管理员1160元元（3人人），司司机1110元（1人）；分公公司办公公室主任任1600元（66人），分公司司行政管管理员1110元元（6人人）。人力资源源部经 理理（1人人）：2200元元商务中心心经理：2200元元财务中心心经理：2260元（注：出出纳1名名，500元）分公司财财务经理理或主管管：1110元采购部经经理：1160元元采购员：1100元费用管理理办法费用额度度指的是是北京区区内费用用。关于于出差产产生的长长途和漫漫游费和和联系业业务产生生的长途途话费由由主管副副总裁审审核签字字后方可可报销；允许发发生长途途和漫游游费的人人员各单单位应上上报，经经主管副

17、副总裁和和总裁批批准后备备案。办公室在在每月229日前前将上个个月每个个人的电电话费通通知各单单位、人人力资源源部。人力资源源部根据据核定的的额度进进行审核核，超出出标准的的部分从从工资里里扣除，商务中中心进行行检查。由于执行行特殊任任务，使使话费突突增的，应由当当事人写写出书面面报告，由主管管副总审审核签字字并报总总裁批示示。上述规定定与以前前集团下下发文件件有冲突突者，以以本规定定为准。本规定自自公布之之日起执执行。 凡离职职人员必必须将手手机卡及及时交回回，否则则一天扣扣罚1000元，并对单单位负责责人处予予同等的的处罚。附件2：公务车辆辆管理规规定（试试行）一、目 的：加加强集团团公务

18、车车辆的管管理，提提高车辆辆有效使使用率，节约油油料，控控制成本本二、适用用范围：各公司司、各市市场及集集团相关关各职能能部门（以下简简称“各公司司”）三、定 义：3.1公公务车：指集团团为各部部门、各各品牌公公司、各各营业部部统一配配备的工工作车辆辆3.2油油料：指指公务车车使用的的汽油数数量四、权 责：4.1 综合管管理部：负责本本部门的的公务车车调配及及集团各各部门油油料的领领取和登登记4.2财财务部：负责油油料的结结款4.3各各部门：负责执执行本规规定五、内 容：5.1 车辆辆的使用用与管理理5.1.1集团团各部门门、各品品牌公司司、各营营业厅公公务车辆辆由本部部门统一一管理，实行专专

19、人负责责制，如如发生同同一车辆辆月度违违章超过过两次（不含）者，将对对其负责责人处以以5000元罚款款。5.1.2 公公务车辆辆由专职职司机驾驾驶，专专职司机机应每周周实行定定期车辆辆检查及及保养，确保行行车安全全。5.1.3 公公务车辆辆的有关关证件及及保险资资料统一一由本部部门专人人保管，分车建立立资料及及费用档档案。5.1.4需要要到综合合管理部部申请用用车的单单位，需需填写用车申申请单，经本本部门经经理签字字后，由由综合管管理部审审批调派派。综合合部负责责人依工工作重要要性顺序序派车，不按规规定办理理申请手手续者，不予派派车。5.1.5行车车前应进进行安全全检查，车辆行行车途中中应安全

20、全行驶并并严格遵遵守交通通规则，如有违违章罚款款，应由由驾驶人人负担，公司不不予报销销。5.1.6公务务车应建建立车车辆行驶驶记录表表，应应该记录录：使用用时间、地点、用途、驾驶人人。以便便综合管管理部更更好的了了解车辆辆的使用用状况及及车况。5.1.7节日日期间所所有公务务车一律律不许离离京，办办公室将将在节日日期间进进行检查查，如未未按规定定执行，对品牌牌总经理理、部门门负责人人予以11000020000元元的处罚罚。违反以上上任一条条款者，将视情情节轻重重对责任任人处以以10005000元处处罚。5.2 车辆辆油料的的领用5.2.1 车车辆油料料消耗实实行定额额管理。根据车车辆实际际情况

21、，合理确确定车辆辆百公里里耗油标标准，按按照行车车里数和和耗油标标准发放放油料指指标。超超出部门门本部门门自理。5.2.2 建建立油料料领用登登记表，由集团团各品牌牌公司、各营业业厅本部部门设立立专人负负责油料料的领用用及登记记。每月月将集团团各部门门、各品品牌公司司、各营营业部的的用油情情况汇总总，登记记。5.2.3集团团综合管管理部设设专人负负责集团团财务部部、投资资开发部部、采购购部、综综合管理理部等部部门油料料的领用用及登记记。每月将将集团各各部门、各品牌牌公司、各营业业部的用用油情况况汇总，登记。5.2.4车辆辆在外地地加油，须经乘乘车领导导或电话话请示综综合管理理部，经经批准后后，

22、方可可报销油料费费用。违反以上上任一条条款者，将视情情节轻重重对责任任人处以以10005000元处处罚。5.3 车辆辆维修5.3.1公务车车辆应由由专职司司机进行行，车辆辆日常维维护。5.3.2集团团各品牌牌公司、各市场场，车辆需需要修理理时，由由专职司司机填写写车辆辆维修申申请表由本部门负责责人审批批签字。说明需需要维修修的项目目、损坏坏程度及及原因，并进行行维修询询价。在在月度计计划内，由副总裁裁审批后后，方可可进维修修厂维修修。5.3.3 集团财财务部、投资开开发部、采购部部、综合合管理部部等部门门车辆需需要修理理时，由由专职司司机填写写车辆辆维修申申请表提报到到综合管管理部。说明需需要

23、维修修的项目目、损坏坏程度及及原因，并进行行维修询询价。由由行政总总监审批批签字后后，方可可进维修修厂维修修。5.3.4 凡凡车辆的的保险、年检、保养、购置零零配件和和车辆辅辅助用品品，由专专职司机机填写车辆维维修申请请表申申报到综合合管理部部。由行行政总监监审批签签字批示示后，方方可执行行。5.3.5 车辆辆维修实实行定点点维修厂厂维修，维修费费用由修修理厂提提供项目目费用明明细表，由行政政总监审审批签字字后，由由副总裁裁审批签签字，由由财务人人员和综综合管理理部负责责人共同同与维修修厂结算算。5.3.6 车辆辆维修属属于正常常机械故故障的，费用全全额报销销。如属属于驾驶驶员违章章操作、保养

24、不不当，维维修费用用由驾驶驶员承担担10005.3.7车辆在在外地维维修，维维修项目目及费用用经乘车车领导请请示行政政总监电电话批准准后，由由副总裁裁电话批批准后，方可维维修，否否则不予予报销。5.3.8 驾驶驶员不得得擅自拆拆除车辆辆配置的的零部件件。如遇遇特殊情情况需拆拆除的，经由综综合管理理部批准准、由行行政总监监审批签签字后、由副总总裁审批批签字，方可拆拆除。违反以上上任一条条款者，将视情情节轻重重对责任任人处以以50050000元处罚罚。旧车管理理规定5.4.1销售售流程图图旧车档案建立旧车市场询价旧车询价分析车辆相关资料上报集团办公室再行询价集团办公室最终定价领导审核NY集团OA销

25、售发布旧车销售销售提成销售过程结束5.5旧旧车销售售流程详详细说明明：旧车档案案建立：各品牌公公司要将将出售的的车辆包包括：车车型、车车号、注注册日期期、公里里数、维维修记录录、保养养时间、车辆有有无事故故和计划划处理时时间等相相关手续续。旧车询价价：各公司品品牌上报报集团的的旧车将将被用作作二手车车销售，各品牌牌店应先先多询问问几家旧旧车公司司，并对对各类价价格进行行分析与与比较。旧车价格格分析：各品牌分分公司对对各类要要出售的的旧车的的询价信信息汇兑兑，建立立旧车建建议销售售价格表表。5.5.4旧车车价格档档案上报报：各品牌分分公司将将旧车档档案和旧旧车建议议销售价价格表一一并上报报集团办

26、办公室。再次询价价：集团办公公室，根根据各品品牌公公公司上报报旧车建建议销售售价格，再行通通过相关关汽车二二手市场场进行再再次询价价。旧车销售售价格的的确定：根据各品品牌公司司建议销销售价格格和集团团公司再再次询价价的旧车车价格进进行比较较，最终终确定旧旧车销售售价格。旧车销售售价格审审核：集团办公公室价格格确定后后，要上上报集团团领导进进行销售售价格的的审核。集团OAA销售信信息发布布：集团将把把旧车销销售价格格、车辆辆配置、照片在在集团OOA上进进行公布布，每次次公布时时间有效效期以情情况而定定。销售提成成：旧车由集集团办公公室通过过各种销销售途径径进行旧旧车的销销售；与与此同时时，集团团

27、全体人人员都可可以参与与销售，价格高高出集团团办公室室核定的的价格，可按照照高出部部分的330%作作为奖励励提取给给单位或或个人，所销售售金额全全部进账账上报单单位后进进行销售售奖励的的提取。六、附件件61 车辆辆使用流流程（集集团综合合管理部部使用）62 油料料领用流流程（集集团各部部门使用用）63 车辆辆维修流流程（集集团总部部各部门门使用）64 用用车申请请单（集团综综合管理理部使用用）附件1：车辆使用用流程完成此单行程回公司交车综合管理部负责人安排出车使用人填写用车申请表综合管理部负责人审批签字本部门负责人审批签字附件2： 油料领用用流程车辆使用人申请综合管理部根据车辆用油标准开据加油

28、单使用人持加油单到指定加油站加油综合管理部与财务部共同与加油站核帐、结款使用人持加油单到指定加油站加油附件3：使用人日常维护车辆维修修流程需要维修时填写车辆维修申请表行政总监审批签字主管副总裁审批签字请总裁批示车辆进行维修正常机械故障到指定维修厂违章造成的故障外地维修集团结算费用个人承担费用行政总监电话批示主管副总裁电话批示请总裁电话批示车辆进行维修集团结算费用附件4： 用用车申请请单申请日期期申请部门门申请人用车事由由：驾驶人：乘车人：乘车路线线（全程程）：往返时间间： 时时 分至至 时分用车部门门经理签签字： 综合合管理部部签字：公文管理理制度（试行）一、目 的：规规范公文文管理，规定公公

29、文办理理程序 二、适用用范围：各公司司、各市市场及集集团相关关各职能能部门（以下简简称“各公司司”）三、定 义：3.1外外单位：指联拓拓集团以以外所有有单位四、权 责：4.1综综合管理理部：负负责宣导导、解释释并指导导如何执执行4.2集集团各部部门、各各品牌公公司、各各营业厅厅五、内 容：5.1公公文应按按照“拟写校对编制文文号审核呈报审批登记行发存档”的程序序办理。5.2外外单位给给集团的来来文，由由总裁办办公室负负责办理理；给所所属各公公司的来来文，由由各公司司办公室室负责办办理。5.3 以公司司名义向向联拓集集团及外外单位发发文，由由各公司司办公室室负责办办理，总总裁办备备案。5.4各各

30、公司向向联拓集集团发文文，由综综合管理理部负责责汇总上上报。5.5公公文呈报报须使用用统一格格式，部部门负责责人须对对公文内内容的准准确表述述及文字字、文号号的正确确无误负负责，并并应签报报必要的的意见或或建议。5.6公公司、公公司各部部门、所所属各公公司发文文须使用用规范文文号及格格式。5.6.1文号号格式：1、集团团董事会会 联董字字年号号，下同同号2、集团团总裁办办公室联联总办 号3、运营营管理部部 联运管管 号4、综合合管理部部： 联联综管 号号5、人力力资源部部： 联联人力 号号6、财务务部: 联联财务 号号7、采购购部 联联采购 号号8、资金金动作部部 联资资运 号9、战略略计划部

31、部联战略略 号5.2.2所属属各子（分）公公司文号号由各公公司编制制。5.7公公文呈报报5.8.1公文文应按“阅件”、“批件”分卷呈呈报。5.8.1.11阅件：无须或或未明确确请求上上级批复复的公文文。5.8.1.22批件：请求上上级批复复的公文文。5.8公公文审批批5.9.1审批批人应对对阅件给给予签阅阅或批示示5.9.2审批批人应对对批件给给予批复复5.9.3 遇遇审批人人外出，急件可可用电话话、手机机短信、电子邮邮件等方方式请求求批复5.9公公文登记记与行发发5.9.1公文文行发前前，须使使用统一一格式的的公文文登记簿簿登记记5.9.2公文文须使用用发文文登记簿簿行发发（临时时性公文文可

32、采用用原稿背背书方式式行发）。收文文人须在在发文文登记簿簿上签签收。5.100公文存存档5.100.1行发发后的公公文按档案管管理规定定存档档六、附 件：公公文格式式 联集字 号 联拓集团团 请 示 报报 告总批裁示副批总裁示总批监示集团职能部门部门意见请示内容容： 申请请单位： 年 月 日声橡档案案资料制制度(试试行)一、目 的：加加强集团团声橡档档案资料料的及时时归档和和妥善保保管二、适用用范围：各公司司、各市市场及集集团相关关各职能能部门（以下简简称“各公司司”）三、定 义：3.1声声像档案案:是指指集团各各部门、各品牌牌公司、各营业业厅或个个人在社社会实践践活动中中直接形形成的对对国家

33、、社会和和公司有有保存价价值的录录音、录录影、照照片、影影片等辅辅以文字字说明的的历史记记录3.2声声像档案案:一般般由录音音带、录录影带、摄像带带、照片片(含底片片)及文字字说明等等组成3.3声声像档案案：是公司司卷宗的的组成部部分，必必须由档档案员集集中统一一管理四、权 责：4.1总总裁办：负责宣宣导、解解释及日日常管理理4.2集集团各部部门、各各品牌公公司、各各营业厅厅：负责责执行五、内 容：5.1 声像档档案资料料的收集集5.1.1收集范范围：（1）反反映公司司主要职职能活动动工作成成果和存存在问题题的声像像资料；（2）各各级领导导人和着着名人物物叁加的的与公司司有关的的重大活活动的声

34、声像资料料； （3）集集团有关关人员组组织或叁叁加的重重要会议议的声像像资料；（4）涉涉及公司司权益的的声像资资料；（5）其其他单位位形成的的与公司司有关的的重要声声像资料料；（6）其其他具有有保存价价值的声声像资料料；5.1.2 收集时时间：（1）声声像档案案资料由由各部门门兼职档档案员负负责收集集，应在在档案资资料形成成後一周周内交予集集团档案案室。（2）档档案员有有责任随随时徵集集具有保保存价值值的声像像档案资资料。5.1.3 收集集要求：（1）录录音带、录影带带、摄像像带、照照片(含底片片)和文字字说明要要收集齐齐全，按按时归档档并建立立归档控控制措施施。凡未未按规定定归档的的，其形形

35、成费用用不予报报销，以以防散失失；（2）接接收原版版、原件件，特殊殊情况下下可接收收复制件件；（3）声声像资料料的内容容要真实实，底片片、原件件与影像像、复制制品要相相符。5.2 声声像档案案的整理理5.22.1声声像档案案的整理理，包括括分类、组合、排列和和编目，使其系系统起来来，便於於保管和和利用。5.2.2声像像档案的的整理由由摄录人人员负责责，相关关的兼职职档案员员协助。5.2.3 分分类、编编号：（1）照照片档案案按年代代、问题题分类。同属一一类的照照片按时时间顺序序编号，同时填填写其底底片号。底片在在卷宗内内编流水水号。格格式：卷卷宗号-流水号号。（2）录录音带、录影带带、摄像像带

36、按年年代-问题分分类，按按内容编编号。同同一内容容分录几几盘的应应视爲一一个案卷卷，编一一个案卷卷号，然然後每盘盘再依次次编排序序号。（3）编注与与其他载载体档案案相联系系的叁照照号。格格式爲(档案形形态)档号/(档案形形态)档号。5.2.4 保管管期限：应视其其内容的的重要程程度、时时间、名名称、可可靠程度度、有效效性等因因素，划划定保管管期限。5.2.5 文字字说明的的编写：（1）文文字说明明包括事事由、时时间、地地点、人人物、背背景、作作者(摄制者者)等。（2）编编写文字字说明的的要求：A、准确确揭示档档案资料料的内容容，概括括其反映映的全部部资讯，标注专专案正确确齐全；B、照片片的自然

37、然张(内容相相近的亦亦可以若若干张)编写文文字说明明。录音音带、录录影带、摄像带带按案卷卷编写文文字说明明。一组组声像资资料联系系密切的的应加文文字说明明：C、文字字简洁、语言通通顺；D、时间间用阿拉拉伯数字字表示。5.2.6 编制制格式：（1）照照片编制制采用横横写格式式。其格格式爲照照片/底片号号-文字说说明-叁见号号-摄制时时间-摄制者者。（2）录录音带、录影带带、摄像像带的编编制格式式：在盒盒套上置置标注页页。按要要求逐项项填写。5.2.7 案卷卷要求：（1）将将具有共共同主题题内容的的若干份份声像资资料组成成案卷，集中编编放。（2）卷卷内目录录：照片片、底片片以自然然张爲单单元填写写

38、卷内目目录；录录音、录录影带、摄像带带以盒爲爲单元填填写卷内内目录。（3）卷卷内备考考表，用用於说明明卷内声声像资料料的整理理、变动动情况。5.3 声像像档案的的保管5.33.1 声像像档案入入库前要要进行检检查，对对已被污污损的，要进行行必要的的技术处处理。5.3.2 保存条条件：（1）底片、胶片保保存温度度应保持持在133-155之间，相对湿湿度应保保持355%-445%；（2）照照片保存存温度应应保持114-224，相对对湿度应应保持337.55%-667.55%；录录音、录录影带保保存温度度应保持持18-224，相对对湿度应应保持440%-60%。5.3.3底片片册、录录音、录录影带、

39、摄像带带应立放放，磁带带库必须须避开磁磁场，磁磁场盒与与盒的间间距不小小於3mmm；存存放磁带带最好不不用铁皮皮柜。5.3.4对 HYPERLINK /softdown/index1.asp?keyword=库存 库存的照照片档案案，要两两年检查查一次。5.3.5归档保保存的声声像档案案，任何何人不得得私自撤撤销、抽抽出、清清洗、消消磁和涂涂改；销销毁声像像档案必必须经过过鉴定，征得归归档单位位同意，报经技技术总监监审批，登记造造册。5.3.6建立健健全声像像档案统统计制度度，做好好声像档档案收进进、移出出、库存存数量、保管情情况、提提供利用用及效果果等项统统计工作作。5.4 声像档档案的借借

40、阅5.4.1建立声声像档案案借阅、利用流流程，严严格审批批手续，根据声声像档案案的秘密密程度，确定利利用范围围。5.4.2具有有专利的的声像档档案，外外单位利利用时，应按中华人人民共和和国专利利法的的有关规规定办理理。5.4.3声像像档案原原版一般般不得借借出档案案室之外外。如有有特殊需需要，经经行政总总监、主管副总总裁、总总裁批准准，方可可限期外外借。利利用率高高的声像像档案可可将复制制件外借借；外单单位借用用或复制制声像档档案，由由行政总总监、主主管副总总裁、总总裁批准准批准，档案员员具体办办理，并并按有关关规定收收费，实实行有偿偿服务。如在借借用中造造成损坏坏，借用用单位负负赔偿责责任。

41、5.4.4在不不影响保保密的前前提下，各部门门可利用用声像档档案举办办报告会会、展览览会，编编辑综合合性或专专题性画画册、资资料片等等，积极极开发利利用现存存的声像像档案。违反以上上任一条条款者，将视情情节轻重重对责任任人处以以1001000元处罚罚。六、附件件：1、声声像资料料借阅流流程2、声声像资料料借阅审审批表附件：11、 声声像资料料借阅流流程（试试行）使用部门填写声像资料借阅审批表行政总监审批、签字副总裁审批、签字请总裁批示档案保管员按总裁批示执行总裁批示同意借阅申报部门领用保管员办理借阅手续归还 保管员办理归还手续总裁不同意借阅附件：22、声像资料料借阅审审批表借阅部门门借阅人借阅

42、日期期归还日期期借阅档案案明细：借阅事由由：部门负责责人签字字：行政总监监审批 ：主管副总总裁审批批：请总裁批批示：空调使用用规定（试行）一、目 的：加加强企业业内部勤勤俭节约约、降低低能耗、确保公公司正常常用电需需要二、适用用范围：各公司司、各市市场及集集团相关关各职能能部门（以下简简称“各公司司”）三、权 责：3.1 集团团综合管管理部负负责检查查本制度度的执行行情况3.2 各部部门：负负责执行行此管理理制度四、内 容：4.1空空调作为为办公设设施，仅仅用于各各办公室室在办公公期间使使用，不不允许在在非办公公时间使使用空调调，办公公人员离离开或办办公室无无人的情情况下应应关闭空空调器，严禁

43、室室内无人人空调机机照常使使用开机机；下班班后，一一律将空空调关闭闭，晚上上非工作作加班不不能开机机。4.2 使用用空调，应注意意节约，夏天在在30以上方方可开启启空调制制冷（按按照当地地的气象象预报公公布的气气温为准准），制制冷温度度设置不不应低于于26左右，下班前前半小时时将空调调关闭。4.3 开启启空调器器时，要要正确操操作，准准确设置置，合理理选择。避免因因误操作作而使主主机长期期通电工工作，损损坏主机机。4.4 各部部门使用用空调期期间，以以确保空空调器的的使用效效果，要将办办公室的的门窗关关闭，以以免冷气气流失，保持室室温。为降低低能耗，禁止开开窗使用用空调器器和私自自接照明明电使

44、用用空调。4.5 雷雨雨天气应应立即关关闭空调调，切断断电源，以免遭遭受雷击击。4.6 落实实空调使使用管理理责任制制，单间办办公室谁谁使用谁谁负责，综合办办公室由由指定责责任人管理理。4.7 任何何人不得得随意移移动空调调机位置置及随意意打开机机壳或拆拆卸机件件。要注注意对空空调的合合理使用用和维护护，有异异常须速速报知集集团综合合管理 部，由综合合管理部部派专业维维修人员员进行修修理。4.8 人为为因素造造成空调调器或遥遥控器损损坏，所所发生的的维修费费用由当当事人承承担。违反以上上任一条条款者，将视情情节轻重重对责任任人处以以1001000元处罚罚。礼品管理理制度（试行）一、目 的：加加

45、强联拓拓集团企企业内部部管理、内部廉廉政建设设二、适用用范围：各公司司、各市市场及集集团相关关各职能能部门（以下简简称“各公司司”）三、定 义：3.1礼礼品：包包括礼金金、礼物物、食品品、酒类类、茶类类等。3.2 外单位位：指联联拓集团团之外的的所有单单位。四、权 责：4.1商商务部：负责对对外单位位馈送的的所有礼礼品进行行收缴、登记、保管4.2各各部门：负责执执行此管管理制度度。五、内 容：5.1联联拓集团团全体员员工在与与外单位位工作交交往中，会收取取到一些些外单位位馈赠的的礼品。自礼品品收受之之日起33日内，由收受受本人如如实填写写礼品登登记表，由本本部门负负责人签签字确认认后，与与礼品

46、一一并上交交集团商商务部。5.2商商务部礼礼品管理理员在礼礼品上交交时严格格按礼礼品登记记表的的内容验验货，认认真检查查质量并并清点数数量，同同时填制制礼品品登记表表。 5.3 商务部部经理应应及时将将收受到到的礼品品向集团团领导汇汇报，便便于集团团领导及及时与馈馈赠单位位进行沟沟通、回回访。5.4商商务部礼礼品管理理员要定定期对礼礼品进行行清点，每季度度要进行行一次全全面盘点点，并将将盘点情情况通报报综合管管理部并并向集团团领导汇汇报。5.5 对于员员工在收收受礼品品后在规规定期限限内不登登记或不不如实登登记、不不上交的的，一经经发现，由所在在行政部部门或负负责人责责令其登登记、上上交，并并

47、给予批批评教育育，情节节严重者者集团将将追究其其经济责责任和刑刑事责任任。违反以上上任一条条款者，将视情情节轻重重对责任任人处以以500100000元处罚罚。六、附件件：附件：礼 品品 登 记 表表登记部门门登 记 人登记人职职务登记日期期礼品名称称礼品数量量/单位位规格/型型号价 值备 注注送礼单单位礼品人姓姓名送礼人职职务送 礼 时 间间送礼事由由备 注(以下由由商务部部填写)收 件 人收件日期期礼品名称称规格/型型号数 量 礼品完完好程度度备 注上交礼品品人签字字： 部门负负责人签签字： 商务务部收件件人签字字： HYPERLINK /support/support-2.html 固定资

48、产产管理制制度一、目 的：为为了加强强联拓集集团固定定资产管管理，维维护资产产的安全全和完整整，提高高固定资资产使用用效益，促进集集团事业业发展，特制定定本制度度。二、适用用范围：各公司、各市场场及集团团相关各各职能部部门购买买及外单单位赠送送的资产产。三、定 义：固固定资产产是指一一般设备备（含办办公用及及通讯设设备、部部分后勤勤设备、其它设设备）单单位价值值在5000元以以上，专专用设备备（含交交通运输输设备、汽车维维修设备备、部分分后勤服服务设备备）单位位价值在在8000元以上上，使用用期限在在一年以以上，并并在使用用过程中中基本保保持原有有物质形形态的资资产。单单位价值值虽未达达到规定

49、定标准，但耐用用时间在在一年以以上的大大批同类类物资，作为固固定资产产管理。四、固定定分类： 固定定资产管管理分为为六类：房屋和和建筑物物；专用用设备；一般设设备；文文物和陈陈列品；图书；其它固固定资产产。五、权 责责5.1综综合管理理部：负负责拟订订、修订订、宣导导、解释释本规定定，并依依照本规规定拟订订各项流流程5.2财财务部综综合中心心：负责责督导、检查，提出违违规处罚罚建议5.3 各部门门：负责责执行六、内 容：6.1 固定资资产的管管理 6.1.11固定资资产管理理实行综综合管理理，由集集团综合合管理部部、财务务处以及及使用单单位共同同管理，集团综综合管理理部、财财务处以以及使用用单

50、位建建立固定定资产帐帐目及固固定资产产使用卡卡。三方方定期或或不定期期进行帐帐目与实实物清查查，每年年度全面面清查盘盘点。6.1.2 集集团综合合管理部部作为集团团固定资资产的管管理部门门，负责责固定资资产的调调剂、登登记、建建帐、建建卡、清清查、报报损和统统计工作作，协同同集团财务务、纪监监审办公公室办理理资产的的调拨、转让、报损、报废等等报、批批手续。 6.1.33固定资资产使用用部门负负责固定定资产的的日常管管理，保保持固定定资产的的安全、完整和和可使用用性，使使用部门门要对本本部门固固定资产产安排专专人管理理，并建建立相应应的使用用管理制制度。单单位主管管领导离离任时要要进行资资产移交

51、交，管理理人员调调离时要要进行财财产清理理。6.2 固定资资产的购购置、保保管及变变动6.2.1 各各使用单单位需要要购进固固定资产产，首先先应向集集团综合合管理部部申报，能在集团团内部进进行调拨的由集团团综合管管理部进进行调拨拨，并办办理调拨拨手续，不能进进行调拨拨的，由由集团综综合管理理部签署署意见，经主管管副总裁裁审批、方可批示示执行。6.2.2购进进的固定定资产，由购买买使用单单位到集集团综合合管理部部办理固固定资产产登记，财务见见到固固定资产产建帐单单后按按财务制制度有关关规定为为其报销销、登帐帐。6.2.3固定定资产的的保管由由使用单单位（或或部门）负责，集团综综合管理理部负责责监

52、督。任何单单位和个个人不得得将固定定资产转转移或转转借他人人使用。固定资资产管理理必须做做到帐物物相符，对盘盈盈盘亏的的固定资资产应查查明原因因，按规规定的登登记审批批程序进进行帐务务处理，清点出出来的固固定资产产应补记记入帐，如有缺缺少和损损失要查查明原因因，分清清责任，由责任任人负责责追回、修复、赔偿或或经主管管院长批批准核销销。6.2.4固定定资产的的出租、外借、转让、变卖需需以分（子）公公司总经经理签字字，生产产管理部部核准，报集团团有关资资产管理理部门批批准后方方可进行行，并到到该分（子）公公司 HYPERLINK /about.html 固定定资产管管理组登登记和办办理有关关手续，

53、对出租租、转让让及报废废残值所所得的收收益，按按集团财务务制度规规定进行行帐务处处理。对对租入的的固定资资产，由由租入单单位负责责其维护护和保养养、检修修工作。6.2.5 各各级资产产管理部部门（各各品牌公公司、营营业厅行行政部）要加强强固定资资产变动动的管理理，制止止资产变变动中的的各种违违纪行为为，防止止集团资产产流失。对资产产变动情情况要及及时进行行调拨、处置、销帐、备案，并按规规定及时时调整固固定资产产明细帐帐，处置置后的收收入交集集团财务务部入帐。任何单单位不得得擅自对对集团固固定资产产进行变变动。6.3 HYPERLINK /support/support-17.html 固定定资

54、产的的折旧 6.33.1折折旧是指指固定资资产由于于磨损而而转移到到产品成成本中的的价值，所提取取的价值值用货币币表示就就是折旧旧费，折折旧费用用于固定定资产的的不断更更新和重重置。 6.3.22 HYPERLINK /bbs/bbsdetail.asp?series_id=309 固定资资产折旧旧的计提提采用分分类综合合折旧率率，提足足折旧后后仍继续续使用的的不再计计提折旧旧。提前前报废的的固定资资产，不不再补提提折旧，但其未未提足部部分应从从企业当当年损益益中抵减减，并按按其未提提足额的的50%，从各各分（子子）公司司的工资资资金兑兑现额中中扣除。当月增增减的固固定资产产，计提提的折旧旧额

55、在下下一个月月份相应应增减。 6.3.33报废或或转让的的固定资资产的变变价净收收入（变变价收入入减除清清理费用用后的净净额）与与固定资资产净值值（原价价减累计计折旧）的差额额，作为为公司的的营业收收入或营营业外支支出处理理。 6.3.44固定资资产的大大修理费费用，采采取待摊摊办法进进行核算算，摊销销期应与与大修理理周期相相同。 6.3.55各分子子公司应应加强固固定资产产使用的的管理，财务部部门应逐逐月编制制“固定定资金用用量计划划表”核核算好固固定资金金产值率率和固定定资产利利用率。6.4 HYPERLINK /service/service-2.html 固定定资产的的报废 6.44.

56、1各各分（子子）公司司首先要要填写固固定资产产报废审审批表，经分（子）公公司固定定资产管管理组审审核，上上报总公公司 HYPERLINK /support/support-6.html 固定定资产管管理委员员会审批批后，方方可报废废，并对对报废资资产建立立台帐，责成专专人进行行管理。对报废废所得收收益，按按国家财财务制度度规定进进行帐务务处理。七、附件件固定定资产采采购流程程固定资资产报废废流程新增固定定资产采采购流程程（试行行）提供是否有同等功能的闲置的固定资产使用单位提出购置申请，填写固定资产申购表综合管理部提出建议签字确认主管领导签字确认行政总监签署意见签字确认主管副总裁签署意见签字确认

57、采购部提出建议和报价 签字确认请总裁批示采购按总裁批示进行采购综合管理部组织相关部门验收验收不合格验收合格退回采购部，退货处理，重新采购综合管理部对固定资产登记入库建帐使用单位到综合管理部办理出库领用手续将固定资产交付给使用单位使用单位建立固定资产台帐并加强日常维护综合管理部定期与固定资产使用单位核对台帐并检 查使用情况固定资产产报废流流程（试试行）使用单位填写固定资产报废申请表技术人员出具鉴定报告使用单位主管领导签字确认综合管理部固定资产管理负责人签字确认行政总监签字确认主管副总裁签字确认请总裁批示综合管理部与使用单位共同进行固定资产对帐核销处理清理后的固定资产残值上交财务部电脑维修修流程（

58、试行）提出申请填写电脑维修单送交集团IT部返还送修人报废更换硬件不可维修返工重新维修维修人员填写维修记录，提出建议维修不合格维修人员填写维修记录送修人签字确认维修合格送修人验收维修人员进行维修维修人员收单签字确认电脑维修修单送修部门门送 修 人送修日期期电脑编号号故障表现现需要备份份数据维修记录录：维修人签签字维修完成成时间送修人验验收已修复未修复送修人验验收签字字验收日期期备注： 1、周周边设备备故障（网络无无法访问问、打印印机无法法连接等等），应应用软件件故障，12小小时内修修复； 2、电电脑系统统软件故故障，硬硬件故障障，488小时内内修复；卫 生 管 理理 制 度1.1为为了树立立良好

59、的的企业形形象，为为顾客及及员工创创造一个个良好的的环境，特制订订本制度度：1.1.2各公公司、部部门工作作区域均均应绘制制办公设设备定置置图，张张贴于本本单位明明显位置置，并严严格按照照定置图图摆放办办公设备备。1.1.3各公公司、部部门工作作区、生生活区及及物业服服务区，要将本本部门的的卫生责责任到人人，保持持整洁，每天早早、晚各各清理一一次，其其间应随随时清理理；工作作期间废废物多时时应随时时倒掉，标准以以废纸不不溢出纸纸篓上沿沿为准；垃圾、废弃物物应放置置在各单单位指定定垃圾箱箱、垃圾圾车内，每天至至少清理理一次，标准以以垃圾、废弃物物不外溢溢为准。1.1.4办公公区四周周墙壁及及门窗

60、严严禁悬挂挂私人物物品，严严禁张贴贴与工作作无关的的宣传品品。1.1.5各工工作场所所过道及及楼梯、办公桌桌面及门门窗每天天至少清清扫、擦擦拭一遍遍，并保保持过道道及楼梯梯的通畅畅。办公公桌面上上只允许许摆放电电脑、电电话、办办公用具具及茶杯杯（茶杯杯应放在在办公桌桌靠墙壁壁一侧）。其它它与工作作无关的的物品禁禁止摆放放，1.1.6工作作场所内内不能有有痰迹和和烟头。1.1.7洗手手间早、中、晚晚至少各各打扫一一次，其其间应随随时打扫扫，以无无污物、无异味味为准。1.1.8排水水沟应经经常清除除污秽，每天至至少一次次，工作作期间应应随时清清除，以以不影响响工作、不影响响环境卫卫生，保保持清洁洁