业务流程汇总(1-2)

1、目 录TOC o 2-9 h z t 标题 1,1 HYPERLINK l _Toc17175041 *主业务管理流程 PAGEREF _Toc17175041 h 4 HYPERLINK l _Toc17175042 公司业务管理流流程节点说明明 PAGEREF _Toc17175042 h 5 HYPERLINK l _Toc17175043 *公司决策管管理流程 PAGEREF _Toc17175043 h 10 HYPERLINK l _Toc17175044 *经营决策管管理流程说明明 PAGEREF _Toc17175044 h 11 HYPERLINK l _Toc1717504

2、5 公司经营计划管管理流程 PAGEREF _Toc17175045 h 14 HYPERLINK l _Toc17175046 公司经营计划管管理流程说明明 PAGEREF _Toc17175046 h 15 HYPERLINK l _Toc17175047 *公司合同管管理流程 PAGEREF _Toc17175047 h 19 HYPERLINK l _Toc17175048 *公司合同管管理流程节点点流程说明 PAGEREF _Toc17175048 h 20 HYPERLINK l _Toc17175049 项目信息管理流流程 PAGEREF _Toc17175049 h 22 HY

3、PERLINK l _Toc17175050 项目信息管理流流程说明 PAGEREF _Toc17175050 h 23 HYPERLINK l _Toc17175051 *公司企业文文化管理流程程 PAGEREF _Toc17175051 h 25 HYPERLINK l _Toc17175052 *公司企业文文化管理流程程节点说明 PAGEREF _Toc17175052 h 26 HYPERLINK l _Toc17175053 *公司投资策策划管理流程程 PAGEREF _Toc17175053 h 29 HYPERLINK l _Toc17175054 *公司投资策策划管理流程程节点

4、说明 PAGEREF _Toc17175054 h 30 HYPERLINK l _Toc17175055 质量管理体系建建设流程 PAGEREF _Toc17175055 h 32 HYPERLINK l _Toc17175056 质量管理体系建建设流程图节节点说明 PAGEREF _Toc17175056 h 33 HYPERLINK l _Toc17175057 效果评估流程 PAGEREF _Toc17175057 h 35 HYPERLINK l _Toc17175058 效果评估管理流流程说明 PAGEREF _Toc17175058 h 36 HYPERLINK l _Toc17

5、175059 投资发展部业务务管理流程图图 PAGEREF _Toc17175059 h 38 HYPERLINK l _Toc17175060 投资发展部业务务管理流程图图节点说明 PAGEREF _Toc17175060 h 39 HYPERLINK l _Toc17175061 市场部业务管理理流程图 PAGEREF _Toc17175061 h 41 HYPERLINK l _Toc17175062 市场部业务管理理流程图节点点说明 PAGEREF _Toc17175062 h 42 HYPERLINK l _Toc17175063 技术部业务管理理流程图 PAGEREF _Toc17

6、175063 h 44 HYPERLINK l _Toc17175064 技术部业务管理理流程图节点点说明 PAGEREF _Toc17175064 h 45 HYPERLINK l _Toc17175065 开发部业务管理理流程图 PAGEREF _Toc17175065 h 48 HYPERLINK l _Toc17175066 开发部业务管理理流程图节点点说明 PAGEREF _Toc17175066 h 49 HYPERLINK l _Toc17175067 工程部业务管理理流程图 PAGEREF _Toc17175067 h 53 HYPERLINK l _Toc17175068 工

7、程部业务管理理流程图节点点说明 PAGEREF _Toc17175068 h 54 HYPERLINK l _Toc17175069 材料设备部业务务管理流程 PAGEREF _Toc17175069 h 56 HYPERLINK l _Toc17175070 材料设备部业务务管理流程节节点说明 PAGEREF _Toc17175070 h 57 HYPERLINK l _Toc17175071 销售部业务管理理流程图 PAGEREF _Toc17175071 h 62 HYPERLINK l _Toc17175072 销售部业务管理理流程图节点点说明 PAGEREF _Toc17175072

8、 h 63 HYPERLINK l _Toc17175073 审计部业务管理理流程图 PAGEREF _Toc17175073 h 66 HYPERLINK l _Toc17175074 审计部业务管理理流程图节点点说明 PAGEREF _Toc17175074 h 67 HYPERLINK l _Toc17175075 质量管理部业务务管理流程图图 PAGEREF _Toc17175075 h 71 HYPERLINK l _Toc17175076 质量管理部业务务管理流程图图节点说明 PAGEREF _Toc17175076 h 72 HYPERLINK l _Toc17175077 建筑

9、公司业务管管理流程图 PAGEREF _Toc17175077 h 74 HYPERLINK l _Toc17175078 建筑公司业务管管理流程图节节点说明 PAGEREF _Toc17175078 h 75*主业务管理理流程编号：AYAA01部门名称流程名称公司主导业务流流程层 次2概 要房地产开发主导导业务管理管委会总经理投资发展部开发部造价部工程部采购部销售部财务部ABCDEFGHI项目可行性研究营销推广1项目可行性研究营销推广23审批立项4审批立项56789101112131415审批审批设计管理委托设计前期规划营销策划项目建议市场调查开始设计管理委托设计前期规划营销策划项目建议市场

10、调查开始融资项目估算立项手续融资项目估算立项手续工程决算结算审核确定工程承包商预算编制工程决算结算审核确定工程承包商预算编制施工前准备施工前准备竣工验收工程项目管理计划管理技术管理质量管理成本控制工程招标编制标的招标前准备竣工验收工程项目管理计划管理技术管理质量管理成本控制工程招标编制标的招标前准备甲供甲供采购结束售后服务销售结束售后服务销售支付工程款收款支付工程款收款公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期公司业务管理流流程节点说明明第一阶段：市场场调研和项目目立项节点C2，市场场调查投资发展部根据据公司年度经经营计划进行行市场调查。将市场调查结果果

11、汇总整理。并并及时输入电电脑数据库。节点C3，项目目建议投资发展部根据据汇总的市场场调查结果提提出项目建议议书。将项目建议上报报总经理审批批。节点B3，审批批 总经理对投资发发展部上报的的项目建议进进行审批。将审批后的项目目建议及时下下发投资发展展部开始进行行项目可行性性研究。（时限为：审批批后三日内下下发投资发展展部。）节点C4，项目目可行性研究究投资发展部收到到总经理审批批后的项目建建议后，开始始进行可行性性研究。将研究结果汇总总整理，并提提出意见和建建议，编制成成正式文件。将文件送至管理理委员会进行行立项审批。节点A5，立项项审批管理委员会对投投资发展部上上报的项目可可行性研究报报告进行

12、讨论论和审批。通过立项审批后后及时通知投投资发展部、开开发部和工程程部进行相关关工作。（时限为：审批批后两日内通通知相关部门门。）第二阶段：项目目前期规划 节点C6，营销销策划、前期期规划投资发展部在管管理委员会审审批立项后，按按照项目规划划进行营销策策划及前期规规划。将制订好的营销销策划及前期期规划汇编整整理，编制文文件。节点D6，立项项手续开发部根据管理理委员会的立立项审批及投投资发展部的的项目规划安安排立项工作作。到相关政府部门门办理立项手手续。（包括括缴纳各种费费用）取得政府部门颁颁发的各种证证书和批件。节点D7，项目目估算开发部根据办理理立项手续中中的有关实际际情况，进行行项目估算。

13、依据项目估算，制制订融资方案案。节点D8，融资资开发部根据融资资方案到相关关部门进行融融资。及时将融资情况况通知总经理理、各相关总总监、投资发发展部，以开开始安排项目目设计。节点C8，委托托设计投资发展部根据据制订的营销销策划及前期期规划，结合合开发部融资资情况自己（或或委托）进行行项目整体方方案设计。整体方案设计完完成后，对施施工图设计进进行发包，委委托设计院进进行施工图设设计。节点C9，设计计管理投资发展部按照照项目整体设设计方案对进进行施工图设设计进行管理理。通知造价部准备备编制预算。第三阶段：施工工准备节点F6，施工工前准备工程部接到立项项审批通知后后，按照立项项手续进行情情况进行施工

14、工前的各项准准备工作。节点F8，招标标前准备工程部根据项目目计划进行招招标前准备工工作。节点E9，预算算编制造价部根据设计计图纸，编制制项目预算。将编制的项目预预算送交工程程部以编制工工程标的。（时限为：编制制好预算一日日内送交工程程部）节点F9，编制制标的工程部根据造价价部的项目预预算编制标的的。编制标的后准备备工程招标工工作。节点F10，工工程招标工程部依据政府府的各项规定定开始进行工工程招标。严格按照国家的的规定程序选选择工程承包包商。节点F11，确确定工程承包包商工程部和政府相相关部门一起起进行评标。工程部和政府相相关部门一起起最终确定工工程承包商。第四阶段 工工程管理节点F12，工工

15、程项目管理理工程部确定承包包商后，在施施工实施中进进行工程项目目管理。工程项目管理包包括：计划管管理、技术管管理、质量管管理、成本控控制。按照工程项目进进行程序，及及时通知造价价部及采购部部进行结算审审核和甲供采采购。节点E12，结结算审核造价部根据工程程进度报表进进行工程承包包商月度结算算审核。办理工程款拨付付手续。节点G12，甲甲供采购采购部根据工程程进度计划进进行甲供采购购。办理甲供采购的的材料和设备备的验收和结结算手续。及时将采购情况况通知工程部部。节点I12，支支付工程款财务部按照造价价部和各级领领导前人的拨拨款单向工程程承包商支付付工程进度款款。第五阶段 竣竣工验收和决决算节点F1

16、4，工工程验收工程部在工程结结束后组织进进行竣工验收收。验收合格后通知知造价部进行行工程决算工工作。节点E14，工工程决算造价部在工程部部验收后和工工程承包商办办理工程决算算。第六阶段 销售和售后后服务节点H12，营营销推广销售部进行营销销策划和市场场推广工作。根据营销计划组组织销售准备备工作。节点H13，销销售销售部根据营销销计划进行销销售。依据销售情况指指导客户付款款。将客户资料登记记备案，以便便进行售后服服务工作。节点I13，收收款财务部收取客户户的交款。向客户开具发票票证明。节点H14，售售后服务销售部根据销售售客户纪录，进进行售后服务务工作。征求客户意见，不不断改进售后后服务工作。*

17、公司决策管管理流程编号：AYAA02*经营决策管管理流程说明明节点D2，提出出要求解决的的问题部门业务人员根根据本岗工作作实际情况，提提出要求解决决的问题；将问题提交主管管的部门经理理。节点C2，判定定是否重大问问题部门经理对业务务人员提出的的问题进行审审核；经审核，认为不不属于重大事事项的，否决决，不再按此此流程进行；经审核，确认属属于重大事项项的，转业务务人员进行后后续工作。节点C4，提出出要求解决的的问题部门经理根据部部门工作情况况，提出要求求解决的问题题；将有关解决问题题的要求转给给相关的业务务人员。节点B4，提出出要求解决的的问题副总经理根据主主管工作的情情况，提出要要求解决的问问题

18、；将有关解决问题题的要求转给给相关的部门门经理。节点A4，提出出要求解决的的问题总经理根据公司司发展实际，提提出要解决的的问题；将有关解决问题题的要求转给给相关的副总总经理。节点B5，按指指示收集相关关资料副总经理对总经经理提出的问问题，按照指指示安排收集集相关的资料料；将有关解决问题题的要求转给给相关的部门门经理。节点C5，按指指示收集相关关资料部门经理对总经经理或副总经经理提出的问问题，按照指指示安排收集集相关的资料料；将有关解决问题题的要求转给给相关的业务务人员。节点D6，收集集解决问题的的相关数据业务人员对各级级管理人员转转来的有关解解决问题的要要求，收集相相关的数据；将有关数据提交交

19、主管部门经经理。节点C6，根据据数据提交请请示方案部门经理根据收收集的解决问问题的数据，拟拟定解决问题题的请示方案案；将请示方案提交交主管副总经经理。节点B6，能否否解决副总经理对提交交的请示方案案进行审核；经审核，确认方方案可行的，着着手完善方案案；经审核，确认方方案不能解决决问题的，着着手制定决策策意向。节点B7，裁定定解决方案副总经理对确认认的方案进行行裁定；将方案转给相关关的部门经理理。节点C7，组织织分派部门经理根据裁裁定的方案确确立组织分派派方案；将组织分派方案案转给各相关关业务人员。节点B8，提交交决策意向副总经理对于在在主管的权限限内不能解决决的问题，制制定决策意向向；将决策意

20、向提交交总经理。节点A8，决策策总经理对副总经经理提交的决决策意向进行行决策；经过决策，认为为不可行的，否否决；经过决策，确认认可以解决问问题，继续进进行此流程。节点A9，决策策意见总经理对决策意意向签署意见见；将决策转给主管管的副总经理理。节点B9，按决决策分派任务务副总经理按照决决策分派任务务；将任务转给部门门经理。节点C9，组织织分派部门经理对分派派的任务进行行组织分派；对于分派的任务务中需要拟定定解决方案的的，组织有关关的材料，准准备拟定方案案。节点C10，拟拟定解决草案案部门经理根据所所掌握的材料料，拟定解决决问题的草案案；将草案提交主管管副总经理。节点B10，修修改审定草案案副总经

21、理对提交交的草案进行行修正和审定定；将修正审定后的的草案提交总总经理。节点A10，审审批总经理对草案进进行审核；经审核批准后，转转相关的主管管副总经理。节点B11，按按决策分派任任务副总经理按照决决策向相关的的部门经理分分派任务。节点C11，制制定实施方案案并下发各部门经理按照照分派的任务务，制定实施施方案；将实施方案下发发给相关的业业务人员。节点D11，决决策执行各业务人员按照照组织分派的的任务及实施施方案的要求求进行决策的的执行。公司经营计划管管理流程编号：AYAA03公司经营计划管管理流程说明明第一阶段：年度度经营计划分分解节点A2，年度度计划草案总经理提出年度度经营总体计计划草案，包包

22、括年度利润润目标、年度度营业额目标标、具体项目目目标、人员员发展目标等等，并向中高高层说明经营营计划总体思思想。节点B2，细化化分解目标各主管副总根据据总经理提出出的年度经营营计划，针对对自己的职责责和领导的部部门职能进行行分解；向主管部门经理理说明；在5个工作日内内完成。节点D2，制定定年度目标各部门依照本部部门的职能制制定本部门年年度目标；向主管副总报批批。节点B3，审批批各主管副总对主主管部门的年年度目标进行行审批，对审审批不合格的的目标返回DD2重新制定定；将审批通过的部部门年度目标标传送人力资资源部汇总平平衡。节点C4，汇总总组织讨论平平衡人力资源部对各各部门传送的的年度目标进进行汇

23、总组织织讨论平衡；转交各主管副总总签署意见。节点B4，签署署意见各主管副总对平平衡后的主管管部门年度目目标签署意见见；转交总经理审批批。节点A5，审批批总经理对各部门门的年度目标标进行审核，对对审批不合格格的返回B22；各部门年度指标标审核通过后后，转交各主主管副总签署署意见。节点B5，签署署意见各副总经理对经经总经理审批批通过的年度度目标签署意意见；转交人力资源部部。节点C6，下发发签署人力资源部对审审批通过的年年度目标签署署意见；将年度目标分别别转总经理、副副总经理及各各部门。节点A7，备案案各部门目标标总经理对公司各各部门的年度度目标进行备备案。节点B7，主管管本人目标备备案下属部门门副

24、总经理对其主主管部门的年年度指标进行行备案，并确确认本人的年年度目标。节点C7，备案案人力资源部对各各部门的年度度指标进行备备案，作为本本年度考核的的依据。节点D7，签署署各部门对本部门门的年度指标标签署确认。第二阶段：目标标执行节点D8，业务务执行各部门按照签署署确认的年度度目标开展本本部门的业务务，对年度目目标进行层层层分解，落实实到人。因形势变化，原原定年度目标标实现存在较较大困难或无无法实现时，组组织本部门对对该目标进行行论证。节点D9，目标标调整部门对年度目标标实现的可能能性及实现程程度进行论证证，当确认不不能完成年度度指标时，对对年度目标提提出调整方案案。节点D10，申申请调整内容

25、容根据现有水平和和客观实际，提提出年度目标标调整的申请请。将申请提交主管管副总经理。节点B10，审审批副总经理对主管管部门提出的的年度目标调调整方案进行行审核；经审核，凡认为为通过采取各各种有效措施施，经过努力力可以实现的的目标，其调调整方案不予予批准，返回回D8，继续续执行原年度度目标计划；当确认该指指标确实无法法实现时，批批准调整方案案并提交总经经理审批。节点A11，审审批总经理对主管部部门提出的年年度目标调整整方案进行审审核；对未批准的年度度目标返回DD8，继续执执行原年度目目标计划；对对批准的，返返回B5。节点D12，业业务总结各部门对业务执执行情况进行行业务总结，包包括指标完成成情况

26、，在指指标完成的过过程中的各种种问题，采取取的措施等等等。将业务总结交人人力资源部。节点C12，组组织考核依据公司的考核核规定，对各各部门的业务务完成情况进进行考核；汇总考核结果并并分别提交各各主管副总经经理。节点B12，签签署意见各主管副总经理理对主管部门门的考核结果果签署意见；考核结果报送总总经理。节点A12，审审批总经理对考核结结果进行审批批，经批准后后转各主管副副总经理。节点B13，签签署意见各主管副总经理理对审批通过过的考核结果果签署意见进进行确认；经确认的考核结结果转人力资资源部。节点C13，落落实奖惩人力资源部根据据薪酬考核规规定，对各单单位进行考核核奖惩；奖惩结果送达各各部门。

27、节点D13，提提出下年度改改进措施各单位针对奖惩惩结果分析原原因，提出下下一年度改进进提高的措施施。*公司合同管管理流程编号：AYAA04*公司合同管管理流程节点点流程说明节点E2，收集集相关数据信信息各部门业务人员员收集工作中中的相关数据据信息。将收集到的信息息报部门经理理。节点D2，起草草合同部门经理根据业业务需要结合合公司规定起起草相关的合合同。将拟好的合同交交主管副总审审定。（时限限为三日内，于于完成当日上上交）节点C2，审核核主管副总对部门门经理提交的的合同进行审审核。节点C3，审核核意见，提交交决策意向主管副总对各部部门提交的合合同草稿进行行审核后提出出审核意见和和决策意向。将审核

28、的合同草草稿和决策意意向交律师审审核。节点B3，审核核律师对合同草稿稿进行审核。节点B4，审核核意见，提交交决策意向律师对合同草稿稿提出审核意意见将审核意见与合合同草稿交总总经理审批。节点A4，审批批总经理对合同草草稿进行详细细审查。结合主管副总和和法律顾问的的意见，提出出自己的意见见。经审批合格的合合同下发部门门经理。节点D5，合同同签收各部门经理签收收经过审批的的合同。节点D6，执行行合同各部门分别执行行各签收的合合同，如，招招投标合同、采采购合同、销销售合同。节点D7，是否否变更在合同执行过程程中如遇到特特殊情况，有有一方提出要要求变更合同同。节点D8，合同同变更内容部门经理出具合合同变

29、更内容容。将变更内容交主主管副总审核核。节点C8，审核核主管副总对变更更内容进行审审核，给出审审核意见。将审核意见提交交法律顾问。节点B9，审核核法律顾问考虑主主管副总的决决策意向，从从法律角度对对变更内容进进行审核。节点B10，审审核意见，提提交决策意向向给出审核结果，并并向总经理提提交决策意向向。节点A10，审审批总经理考虑主管管副总和法律律顾问的决策策意见，对合合同变更进行行审核。在认可的合同变变更上签字并并批署意见，下下发相关部门门经理执行变变更后的合同同。项目信息管理流流程编号：AYAA05部门名称*流程名称项目信息管理流流程层 次1概 要项目信息管理总经理副总经理投资发展部各职能部

30、门ABCD1234567891011审批决策审批决策审议审议结束制定相关政策提供决策依据整理汇总项目报表建立项目信息管理制度建立项目信息编码体系开始结束制定相关政策提供决策依据整理汇总项目报表建立项目信息管理制度建立项目信息编码体系开始提供项目管理报表查询使用存档整理信息分类信息收集提供项目管理报表查询使用存档整理信息分类信息收集公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期项目信息管理流流程说明第一阶段 信信息基础建设设阶段节点C2，体系系建设投资发展部组织织进行公司信信息的统一编编码工作，将将公司的信息息系统化、标标准化，构建建*公司的项项目信息管理理体

31、系，为信信息共享提供供良好的保证证。节点C3，制度度建设投资发展部组织织制定公司的的项目信息管管理制度，以以之作为公司司信息管理的的规范和考评评依据。第二阶段 信信息加工处理理阶段节点D3，信息息收集各部门根据项目目管理的要求求，收集相关关的资料。节点D4，信息息分类各部门对收集的的资料按照公公司的编码体体系和制度的的要求，进行行分类和统一一的编码。节点D5，存档档整理各部门信息管理理人员对信息息资料进行存存档整理，使使资料完整规规范。节点D6，查询询使用各业务人员根据据项目的需要要，查询使用用经过处理的的信息资料。节点D7，提供供项目管理报报表各业务人员根据据信息完成项项目管理报表表。项目报

32、表转投资资发展部。第三阶段 决决策阶段节点C7，整理理汇总项目报报表投资发展部对各各部门提交的的项目报表进进行整理汇总总。节点C8，提供供决策依据投资发展部对项项目报表进行行分析，对项项目管理的决决策提供相关关的依据。将决策依据提交交各相关副总总经理。节点B8，审议议副总经理对投资资发展部提交交的决策依据据进行审议。经审议通过后，将将决策提交总总经理。节点A9，审批批总经理对决策进进行审批节点A10，决决策总经理批准通过过决策依据后后，进行相关关的决策。决策转投资发展展部。节点C10，制制定相关政策策投资发展部依照照总经理的决决策，制定相相关的政策，保保证项目的顺顺利实施。*公司企业文文化管理

33、流程程编号：AYAA06*公司企业文文化管理流程程节点说明第一阶段：企业业文化方向的的确定阶段节点A2，企业业文化建设意意见公司决策层根据据公司的价值值观、宗旨和和目标给出公公司企业文化化建设意见。将企业文化建设设意见下发人人力资源部。节点B2，设计计员工满意度度调查问卷人力资源部根据据公司决策层层给出的公司司价值观及宗宗旨、目标设设计员工满意意度调查问卷卷。节点C2，组织织员工参加调调查活动行政部门配合人人力资源部协协调、组织员员工参加满意意度调查活动动。节点E2，员工工参加问卷调调查活动全体员工参加问问卷调查活动动。节点B3，明确确现有企业文文化及企业文文化需求人力资源部根据据全体员工对对

34、企业文化的的认同程度和和对企业的期期望调查，收收集问卷后进进行分析，明明确现有企业业文化的实施施情况。节点B4，梳理理出企业价值值观体系人力资源部根据据现有的企业业文化和企业业文化的未来来需求制定企企业价值观体体系。将得出的企业价价值观体系上上报公司决策策层审批。节点A4，审批批公司决策层对人人力资源部上上报的企业价价值观体系进进行审核。节点A5，结合合企业现状明明确企业文化化方向公司决策层在企企业现状的基基础上，明确确企业文化的的方向。将明确的企业文文化方向下发发各部门经理理。节点D5，企业业文化方向认认可各部门经理认可可企业文化方方向后开始企企业文化实施施的设计。第二阶段：企业业文化实施设

35、设计阶段节点A6,明确确价值观公司决策层明确确企业价值观观。节点B6，组织织规划设计、员员工职业生涯涯、绩效管理理人力资源部根据据公司决策层层确定的企业业价值观在对对公司组织结结构的适应性性和变化性进进行分析的基基础上，进行行组织规划设设计。人力资源部组织织进行员工职职业生涯设计计，包括录用用、任免、晋晋升、调动、退退休等的设计计方案。人力资源部设计计绩效管理方方案，制定绩绩效考核制度度及薪酬设计计。节点E6，管理理团队管理风风格规范公司各部门管理理团队管理风风格的规范化化设计。节点E7，员工工大会通过在员工大会上讨讨论形成的企企业文化实施施设计方案，以以得到员工的的认可。节点E8，认可可公司

36、愿景员工认可企业的的愿景是企业业文化建设得得以实施的基基础。第三阶段：企业业文化建设实实施阶段节点A9,制度度执行企业决策层执行行企业文化建建设的有关制制度。节点B9，观念念培训、人员员职业化规范范塑造人力资源部组织织企业文化建建设活动，对对全体员工进进行观念培训训。人力资源部对员员工进行职业业化的规范塑塑造。节点C9,企业业文化形象、团团队活力行政部执行公司司文化建设的的相关制度，负负责建立企业业文化形象并并协调有关部部门建设企业业文化。行政部负责开展展活动，创建建团队活力。节点D9，制度度执行各部门经理在本本部门的经营营活动中贯彻彻新的企业文文化，支持公公司企业文化化建设活动。节点E9，制

37、度度执行全体员工积极参参与企业文化化建设活动。节点B10，设设计员工满意意度调查问卷卷人力资源部再次次设计员工满满意度调查问问卷。节点C10，组组织员工参加加调查活动行政部协助人力力资源部组织织员工参加调调查活动。节点E10，参参加问卷调查查活动全体员工参与问问卷调查活动动。节点B10，调调查对比对收集到的问卷卷进行统计、分分析，并与前前次调查进行行对比，考察察员工对新企企业文化的认认同度和满意意度。*公司投资策策划管理流程程编号：AYAA07部门名称流程名称投资策划管理流流程图层 次3概 要总经理副总经理 投资发展部各职能部门ABcD1234567891011审批设定目标开始审批设定目标开始

38、 目标分解目标分解签署意见审核 签署意见审核明确项目明确项目需求分析和活动分析需求分析和活动分析项目资源的配置规划项目资源的配置规划方案设计方案设计组织实施组织实施 更新与改进 更新与改进改进实施结束 改进实施结束质量成本预算控制修正计划方案组织团队质量成本预算控制修正计划方案组织团队公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期*公司投资策策划管理流程程节点说明第一阶段：方案案设计阶段节点A2，设定定目标总经理组织制定定公司战略，设设定经营目标标。将制定的战略和和经营目标下下发副总经理理进行目标分分解。节点B2，目标标分解副总经理根据公公司战略和经经营目标

39、组织织进行目标分分解。将目标分解结果果下发投资发发展部。（在目标分解后后当日下发）节点C3，明确确项目投资发展部根据据公司发展战战略和目标分分解的结果制制定出系统、明明确的项目计计划。节点C4，需求求分析和活动动分析投资发展部根据据项目计划进进行市场需求求分析、行业业分析、内部部资源分析等等。将分析结果通知知各部门。（两个工作日内内完成）节点D4，组织织团队各部门组织相关关人员形成项项目团队。节点C5，项目目资源的配置置规划投资发展部在对对整个项目进进行分析的基基础上进行项项目投资分析析、投资规划划和相应的经经济测算，对对项目资源进进行规划。将资源配置规划划交副总审核核。节点B5，审核核副总经

40、理对投资资发展部提交交的项目资源源配置计划进进行审核。经审核资源配置置不合理的返返回投资发展展部重新进行行分析。副总将通过审批批的项目资源源配置计划交交总经理审批批。节点A5，审批批总经理对资源配配置计划进行行审批，签署署意见。将审批的资源计计划转到副总总处。节点B6，签署署意见副总根据总经理理审批的资源源配置规划签签署自己的意意见。将批署过的规划划下发投资发发展部。（批署当日下发发）节点C7，方案案设计投资发展部根据据总经理和副副总批署的意意见结合公司司资源状况进进行系统的设设计。节点D8，质量量成本预算各部门根据项目目规划进行本本部门的质量量成本预算控控制，并将相相应的资料、数数据交投资发

41、发展部。第二阶段：项目目实施阶段节点C8，组织织实施投资发展部根据据方案设计和和各部门的资资料、数据组组织项目的实实施。节点D9，修正正计划方案在项目实施过程程中各部门根根据项目进行行的情况不断断修正各自的的方案，并上上报投资发展展部。节点C9，更新新与改进投资发展部对项项目提出改进进措施。节点C10，改改进措施投资发展部实施施改进措施。质量管理体系建建设流程编号：AYAA08部门名称质量管理部流程名称*公司质量管管理体系建设设流程层 次2概 要质量管理体系建建设总经理行政副总经理投资发展部质量管理部各职能部门ABCDE质量体系策划1质量体系策划234567891011审批审批管理评审管理评审

42、 审批审批提出质量管理的规划要求提出质量管理的规划要求 开始开始质量手册编写质量手册编写结 束提出改进项目并落实跟踪归零年度质量体系建设目标编制年度质量工作计划和内审计划审核整改执行计划内审实施程序文件的编写与汇总结 束提出改进项目并落实跟踪归零年度质量体系建设目标编制年度质量工作计划和内审计划审核整改执行计划内审实施程序文件的编写与汇总公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 1 页 第第 1 页编制单位签发人签发日期质量管理体系建建设流程图节节点说明第一阶段：编制制质量工作计计划节点C1，质量量管理规划投资发展部提出出质量管理的的相关要求。节点D2，质量量管理部策划划质量管理部提出出

43、质量管理的的重点控制项项目；执行质质量手册、程程序文件的要要求，补充完完善项目；质量方针、质量量目标的制定定；质量管理部负责责组织程序文文件的编写文文件制定。节点D3，质量量手册编写质量管部组织质质量手册的编编写培训和汇汇总；质量管理部最后后定稿，经总总经理审批，形形成质量手册册。节点D4、A44，年度质量量体系建设目目标确定质量管理部制定定年度质量体体系建设目标标并报总经理理审批。节点D5、E55，A6，程程序文件编写写各职能部门编写写相应的质量量体系程序文文件，并报质质量部审核；质量管理部最后后定稿，交行行政副总审批批。节点A6，审批批行政副总汇总的的程序文件进进行审批，签签署意见后下下发

44、质量管理理部门。 第二阶段：质量量计划实施、整整改节点D7，编制制年度质量工工作计划和内内审计划编制质量体系工工作计划和内内审计划。节点D8，执行行计划内审实实施质量体系工作计计划并组织设设施。节点D9，审核核整改据计划的实施情情况进行审核核整改。第三阶段：管理理评审节点A9，管理理评审质量管理部对质质量体系的运运行状况进行行总结并编写写审核报告，提提供有效的“管理评审”依据，总经经理负责组织织管理评审。评审结果下发质质量管理部。节点D10，质量管理部提出出改进措施并并落实跟踪归归零。效果评估流程编号：AYAA09部门名称*流程名称效果评估流程层 次2概 要效果评估总经理副总经理人力资源部各部

45、门经理业务人员ABCDE123456789审批审批意见签署意见签署评估审议政策调整评估审议政策调整分析研究编写评估分析报告措施改进完善实施工作调查分析研究编写评估分析报告措施改进完善实施工作调查开始开始资料收集结束工作改进资料收集结束工作改进公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期效果评估管理流流程说明节点E2，资料料收集各部门业务人员员收集工作结结果的相关资资料，提交部部门经理。节点D3，工作作调查各部门经理根据据工作结果，对对工作过程进进行相关的调调查。节点D4，分析析研究通过调查，部门门经理对工作作结果和工作作过程进行分分析和研究，对对工作的得与

46、与失有明确和和客观的分析析并提出解决决办法。节点D5，编写写评估分析报报告部门经理将分析析结果编写为为评估分析报报告，提交人人力资源部。节点C5，评估估审议人力资源部组织织相关人员对对报告进行评评估审议，做做出评审意见见。将报告及评审意意见提交副总总经理。节点B5，签署署意见副总经理对评审审结果进行审审核，并签署署意见。相关材料提交总总经理。节点A5，审批批总经理对效果评评审进行审批批。审批意见转人力力资源部节点C6，政策策调整人力资源部依据据总经理审批批意见，对相相关的政策进进行调整，为为按时完成各各项工作创造造条件。节点D6，措施施改进完善实实施各部门经理根据据相关的政策策调查，制定定改进

47、措施并并在实施中不不断完善，提提高各项工作作的完成水平平。节点E7，工作作改进各业务人员根据据政策及改进进措施，巩固固工作成绩，改改进工作不足足，使工作效效果持续不断断的提高。投资发展部业务务管理流程图图编号：部门名称投资发展部流程名称投资发展部业务务管理流程层 次2概 要投资发展部业务务管理总经理市场部投资发展部造价部财务部技术部ABCDEF12345678审批审批审批审批市场调查市场调查结束审批制定项目开发政策投资发展规划项目立项项目论证编写可研报告市场调研开始结束审批制定项目开发政策投资发展规划项目立项项目论证编写可研报告市场调研开始提供技术和财务数据提供技术和财务数据公司名称秦皇岛*房

48、地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期投资发展部业务务管理流程图图节点说明第一阶段：项目目立项阶段节点C2，市场场调研投资发展部通过过地区经济、社社会情况调查查和房地产行行业的相关信信息的调查与与分析确定项项目的开发。节点B3，市场场调查市场部根据公司司项目开发的的相关要求进进行市场调查查，并对调查查到的信息进进行整理、分分析，出具调调查报告。将调查报告交投投资发展部，进进行可研分析析。节点D3，提供供经济数据造价部对项目进进行预、决算算，并提供各各项经济技术术基础数据。将相关数据和预预、决算报告告交投资发展展部。节点E3，提供供财务数据财务部对项目进进行财务评价价和

49、分析，出出具分析报告告。将报告交投资发发展部。节点F3，提供供技术数据技术部向投资发发展部提供技技术专业数据据。节点C3，编写写科研报告投资发展部根据据财务部的财财务分析、造造价部的成本本估算、技术术部的专业数数据编写可研研报告。节点C4，项目目论证投资发展部组织织有关人员对对项目可研报报告进行论证证。将论证结果上交交总经理审批批。节点A4, 审审批总经理在综合考考虑公司内外外部环境和项项目有关情况况的基础上进进行审核并签签署意见。审批后将意见下下发投资发展展部进行项目目立项。节点C5，项目目立项投资发展部进行行项目立项。第二阶段：项目目规划阶段节点C6，投资资发展规划在对项目进行投投资分析、

50、投投资规划、经经济测算的基基础上制定投投资发展规划划。将投资发展规划划上交总经理理审批。节点A6，审批批总经理根据公司司发展战略对对投资发展部部上交的投资资发展规划进进行审批。审批后下发投资资发展部制定定项目开发政政策。节点C7，制定定项目开发政政策投资发展部根据据总经理审批批制定开发政政策。将制定的开发政政策交总经理理审批。节点A7，审批批总经理对项目开开发政策进行行审核并批署署意见。市场部业务管理理流程图编号：部门名称市场部流程名称市场部管理流程程图层 次3概 要市场部管理总经理营销副总投资发展部市场部ABCD1234567891011开始开始公司经营战略公司经营战略审批审批营销战略营销战

51、略确定方案确定方案监测审批评价监测审批评价 市场调研项目发展规划市场调研项目发展规划 修正方案 修正方案结束继续实施修正后推出公关活动实施广告推广审核方案设计广告、公关策划结束继续实施修正后推出公关活动实施广告推广审核方案设计广告、公关策划公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期市场部业务管理理流程图节点点说明节点A2，公司司经营战略总经理组织制定定公司经营战战略。将公司经营战略略通报营销副副总。节点B2，营销销战略营销副总根据公公司经营战略略组织研究公公司营销战略略并进行营销销策划。将公司营销策划划方案及政策策下达到投资资发展部。节点C3，项目目发展

52、规划发展部根据公司司营销战略制制定项目发展展规划。节点D3，市场场调研市场部根据项目目发展规划方方案进行市场场调查与分析析。节点D4，广告告、攻关策划划市场部根据调研研结果制定广广告、攻关政政策，进行广广告、攻关策策划。节点D5，方案案设计根据广告攻关策策划，进行方方案设计，包包括：广告设设计的艺术创创意、可行性性价格等方面面的内容。制定合格的广告告创意方案，上上交营销副总总审批。 节点B6，审核核营销副总根据营营销政策对有有关媒体设计计的广告创意意方案进行审审核。将审核的创意交交总经理审批批。（时限为为审核后三驲驲内）节点A6，审批批总经理对广告、攻攻关方案设计计进行审批。合格的方案设计计转

53、交营销副副总。不合乎公司营销销策略的方案案则返回市场场部重新设计计。节点B7，确定定方案营销副总根据总总经理的审批批和公司的营营销战略确定定广告攻关方方案。将确定的方案下下发市场部推推广实施。节点D7，广告告推广市场部收到审批批合格的广告告、攻关方案案后，准备按按此方案进行行推广实施，按按确定后的广广告方案进行行广告宣传与与制作。节点D8，攻关关活动实施按照审批后的攻攻关方案实施施攻关计划。节点C8，监测测投资发展部对广广告、攻关实实施方案进行行监测。监测包括对营销销方案的实施施结果、广告告反馈效果等等方面进行监监测。将监测结果打印印成书面文本本，交营销副副总审批。节点B8，评价价营销副总对广

54、告告、攻关实施施效果监测报报告进行评价价，签署意见见。营销副总对监测测结果若没有有意见，市场场部门继续进进行实施。对监测结果若有有修改意见则则上交总经理理审批。节点A8，审批批总经理对有修改改意见的广告告、攻关方案案进行审批，签签署意见。通知投资发展部部修改方案。节点C9，修正正方案投资发展部根据据审评意见对对广告、攻关关方案进行修修正。节点D9，修正正后的广告推推出市场部门根据修修正后的广告告攻关方案重重新进行广告告推广。 节点D10，继继续实施市场部继续进行行实施经过修修改的方案。技术部业务管理理流程图编号：部门名称技术部流程名称技术部业务管理理流程层次2概 要技术管理总经理工程副总总工程

55、师技术部工程部开发部设计单位施工单位ABCDEFFH123456789101112提交设计方案组织方案设计设计委托书审批组织设计评审审批审批提交设计资料办理相关证件提交设计方案组织方案设计设计委托书审批组织设计评审审批审批提交设计资料办理相关证件组织招标组织实施方案组织招标组织实施方案方案修订方案修订审批工程技术管理开始工程技术管理开始工程质量控制工程进度控制工程质量控制工程进度控制确定施工单位工程施工确定施工单位工程施工变更施工方案提出设计变更审批变更施工方案提出设计变更审批结束项目竣工验收结束项目竣工验收公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期技术

56、部业务管理理流程图节点点说明第一阶段：方案案设计的准备备阶段节点D1，提交交设计资料技术部根据开发发部有关项目目的基本情况况组织项目的的有关技术资资料并提交。节点C1，方案案修订总工程师对提交交的项目设计计方案资料进进行整理和修修订。节点B1、A11，审核、审审批工程副总对项目目设计方案资资料进行审核核。总经理对方案进进行审批。第二阶段：组织织方案设计和和设计确认阶阶段节点B2，组织织方案设计工程副总经理组组织技术部进进行方案的初初步设计。节点D2，设计计委托书技术部根据设计计方案的要求求，编制工程程设计委托书书。技术部把编制好好的设计委托托书送交设计计单位。节点G2，提交交设计方案设计单位编

57、制设设计方案。设计单位把编制制好的设计方方案提交公司司技术部。节点D3，组织织设计评审技术部组织对设设计方案的评评审工作提出设计方案的的具体评审意意见和改进措措施。节点B3，审核核工程副总经理组组织有关技术术人员对设计计方案进行审审核。提出对设计方案案的审核意见见和改进建议议。节点A3，审批批总经理对提交的的设计方案以以及相关的评评审、审核意意见及建议进进行审批。第三阶段：组织织招标和设计计变更 节点B4，组织织实施方案工程副总经理负负责组织设计计方案的具体体实施。节点E4，组织织招标工程部负责组织织项目的具体体招标工作。节点E5，确定定施工单位根据评审意见的的汇总以及审审批，最终确确定承建单

58、位位。节点D5，设计计评审对建设单位递交交设计施工方方案进行评审审。节点D6，提出出设计变更技术部根据业主主和公司销售售部门的建议议结合设计施施工方案提出出设计变更。节点G6，设计计变更的审批批设计单位根据施施工设计方案案的有关要求求对设计变更更方案进行审审批。节点H6，变更更施工方案结合施工的要求求变更施工方方案。第四阶段：工程程技术的管理理 节点D7，工程程技术管理解决工程施工过过程中的技术术管理问题。与施工单位和设设计单位对设设计变更方案案引起的施工工技术问题予予以解决。节点D8，工程程技术质量管管理对工程施工过程程中的技术质质量进行把关关，确保工程程技术质量的的稳定性。节点D9，工程程

59、进度管理对由于设计变更更引起的工程程进度计划应应给予及时的的调整以便确确保工程进度度。第五阶段：工程程竣工验收节点H10，项项目竣工验收收参与工程竣工验验收。开发部业务管理理流程图编号：部门名称开发部流程名称开发部项目立项项手续流程层 次2概 要立项手续管理市政府计委建委规划局土地房管局市政总经理开发部ABCDEFGHI开始开始立项选址选址意见书发意见书接收办理投资计划查验消防、资金证明接收接收买地拆迁办用地规划许可证审批市建设工程规划许可证审批缴纳各种费用发证接收办开工许可证缴纳各种费用发证结束审批土地证预售许可证12345678910111213141516审批审批公司名称秦皇岛*房地地产

60、开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期开发部业务管理理流程图节点点说明第一阶段：项目目准备阶段节点H2，立项项接项目决策流程程。总经理决定对项项目立项。节点I2，选址址开发部根据总经经理的立项审审批组织相关关资料。将方案上报规划划局。第二阶段：立项项审批阶段节点D3，选址址意见书规划局对项目部部的选址意见见书审查并提提出意见。将选址意见书及及时上报市政政府进行审批批。节点A3，审批批市政府接到规划划局报送的选选址意见书后后进行审批。将审批意见下发发规划局。节点D4，发意意见书规划局收到市政政府下发的意意见书。将意见书下发公公司部。节点I4，接受受公司开发部接收收规划局发来来