某网络公司管理制度汇编(doc 39)

1、管理制度汇编行政管理制度xxx某某某网络有有限公司司管理制度汇汇编（修正版）二零零一年年十月行政管理制制度第一章 文件件管理制制度第一节 总则则一、为适应应公司全全方位规规范化科科学管理理，做好好公司文文件管理理工作，使使之规范范化和制制度化，特特制定本本制度。二、公司文文件是传传达方针针政策，发发布公司司行政规规章制度度、指示示、请示示和答复复问题、指指导商洽洽工作、报报告情况况、交流流信息的的重要工工具。因因此，必必须认真真做好文文件的管管理工作作，有效效地为公公司发展展服务。三、公司全全体员工工都应发发扬深入入调查、联联系群众众、结合合实际、实实事求是是和认真真负责的的工作作作风，努努力

2、提高高文件质质量和处处理效率率。四、文件处处理必须须做到准准确、及及时、安安全，严严格按照照规定的的时限和和要求完完成。公公司文件件由总经经办统一一发放、传传递、用用印、保保管和立立卷归档档。第二节 文件件分类一、规定。发发布重要要的行政政规章制制度，采采取重大大的强制制性行政政措施，用用“规定”。二、决定、决决议。对对重要事事项或重重大行动动做出安安排，用用“决定”。经会会议讨论论通过并并要求贯贯彻的事事项，用用“决议”。三、通知。转转发上级级机关文文件，批批转下级级文件，要要求下级级办理和和需要共共同执行行的事项项，用“通知”。四、通报。表表彰先进进，批评评错误，传传达重要要信息，用用“通

3、报”。五、请示、报报告。向向上级请请求批示示与批准准，用“请示”。向上上级汇报报工作、反反映情况况、提出出建议，用用“报告”。六、批复。答答复请示示事项用用“批复”。七、函。商商洽工作作、询问问问题、向向有关主主管部门门请求批批准等，用用“函”。纪传议事主神求者遵用纪 第三节 文件件格式一、文件一一般由标标题、发发文字号号、签发发人、密密级、紧紧急程度度、正文文、附件件、发文文时间、印印章、主主题词、主主送单位位（部门门）、抄抄报（送送）单位位（部门门）等部部份组成成。二、文件标标题应准准确简要要概括文文件的主主要内容容。三、发文字字号包括括代号、年年号、顺顺序号。四、公司发发文代号号分为四四

4、种：“xxxx发”、“xxxx人发发”、“xxxx客发发”。冠以以上述发发文代号号的内发发文件应应对全公公司具有有效力，对对外发文文应代表表公司的的整体意意志。发文一般应应该是对对公司各各方面事事务具有有一定指指导性或或约束力力的事项项的宣告告，日常常序流文应单示告报式力意“xxx发发”用于公公司及各各部门的的对内对对外发文文，由总总经办统统一编号号；“xxxx人发”、“xxxx客发”分别用用于人力力资源部部的对内内对外发发文及客客户服务务中心的的对外发发文，文文件由发发文部门门自行编编号，总总经办统统一认定定。（公公司其他他部门均均以“xxxx发”的代号号发文，以以、代号发发文，须须在发文文

5、权限范范围内。）五、文件必必须盖章章或签字字。六、密级分分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程程度分为为“特急”、“急”、“平”。八、文件内内容要求求事实清清楚、观观点鲜明明、条理理清晰、文文字精炼炼、用语语准确。九、发文单单位必须须注明全全称。十、多页文文件应标标明页码码。十一、文字字从左至至右横写写、横排排，左侧侧留装订订位。十二、文件件纸一般般使用AA4型。第四节 收文文一、收文一一律使用用xxxx某某某网络有有限公司司收文簿簿。二、外单位位来文均均由行政政部指定定专人收收文，由由总经办办统一拆拆封、登登记，根根据文件件属性及及时分送送相关部部门。第五节 办文文一、办文包包括文件件

6、的分送送、传递递、承办办、催办办等程序序。二、办文由由总经办办统一安安排，包包括文件件的分送送、传递递和催办办。三、协办部部门必须须积极配配合主办办部门完完成文件件处理。四、文件的的催办由由总经办办负责，防防止漏办办或延误误。五、严格按按照时限限要求完完成。六、文件传传递必须须保证安安全，完完善签收收手续，防防止文件件遗失。七、文件办办理完毕毕后，统统一交由由总经办办指定专专人保管管、立卷卷归档。第六节 发文文一、发文一一律使用用xxxx某某某网络有有限公司司发文稿稿纸。二、发文程程序如下下：公司内部发发文:拟稿人部部门经理理核准主管副副总经理理 总经经办统一一编号打印盖章（签签字）发文备案对

7、外发文:拟稿人部部门经理理审核主管副副总经理理总经理理核准总经办办统一编编号打印盖章（签签字）发文备案第七节 其他他一、时限要要求：1、特急：限个个工作时时内完成成。2、急：限限个工工作时内内完成。3、平：限限个个工作时时内完成成。二、文件的的保密要要求：1、绝密文文件：阅阅后应立立即退回回发文部部门，并并由发文文部门保保存在保保险柜内内。2、机密文文件：阅阅后应立立即保存存在保险险柜内。3、秘密文文件：阅阅后立即即保存在在文件柜柜内。三、文件立立卷归档档按照档档案管理理制度执执行。第二章 档案案管理制制度档案是全面面反映公公司经营营管理各各项活动动的历史史记录，是是实现今今后决策策科学化化的

8、重要要依据。特特制定本本方法，各各部门必必须按本本制度认认真做好好档案管管理工作作。第一节 档案案范围公司各种具具有保存存价值的的文件、图图纸、方方案、软软件、图图片、音音像、实实物等都都必须立立卷、归归档。其中，文件件包括：规划、计计划、技技术资料料、工程程资料、财财务资料料、人事事资料、会会议纪要要、项目目方案、合合同协议议、内外外行文等等。第二节 档案案分类及及编号一、档案按按其内容容及关联联部门可可分为六六大类：1、行政类类2、财务类类3、人事类类4、业务类类5、工程类类6、拓展类类二、机要档档案须在在档案编编号后注注明：绝绝密、机机密、秘秘密。具具体划分分规则见见本制度度第三节节第二

9、条条。三、档案编编号以“一案一一号”为原则则，遇有有一案归归入多类类者，应应先确定定其主要要类别进进行编号号。四、归档后后须填写写档案案管理登登记表（附附表1）。第三节 机要要档案一、机要档档案按其其内容分分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其其中：二、划分标标准：绝密档案包包括：公司经营发发展中的的经营战战略、经经营方向向、经营营规划、经经营项目目及经营营决策、战战略性的的合作协协议及金金额在1100万万元以上上的重大大合同。机密档案包包括：1、财务资资料；2、公司重重要会议议纪要；3、公司经经营情况况；4、人事档档案、薪薪资性档档案、劳劳动合同同；5、技术资资料；6、金额在在10万万-1

10、000万元元的合同同。秘密档案包包括：1、重要项项目资料料；2、项目合合同协议议。第四节 档案案装订一、以左方方装订为为原则，右右上角标标明档案案号。如折损差等应补切使齐装第五节 保存存期限档案保存期期限除政政府有关关法令或或本公司司其他规规章制度度特定者者外，一一律按照照下列规规定办理理：一、永久保保存：11、公司司章程；2、股股东名簿簿；3、股股东会、董董事会、监监事会会会议纪要要；4、公公司证照照；5、各各级批文文；6、印印鉴；77、公司司年度经经营计划划；8、公公司年度度经营总总结；99、年度度财务报报表；110、技技术资料料；111、不动动产所有有权状及及其他债债权凭证证；122、人

11、事事资料；13、大大型活动动图片、音音像资料料；144、其他他核定须须永久保保存的文文书。二、十五年年保存：1、会会计凭证证；2、其其他经核核定须十十五年保保存的文文书。(其它财财务档案案的保存存期限按按国家相相关规定定执行)三、五年保保存：11、期满满或解除除的合同同协议；2、完完结后的的项目方方案；33、其他他经核定定须保存存五年的的文书。四、一年保保存：11、部门门工作计计划及工工作总结结；2、完完结后的的部门请请求报告告；3、完完结后无无长期保保存必要要文书。五、公司规规章制度度由总经经理办公公室永久久保存，使使用部门门视其有有效期限限予以保保存。第六节 保管管部门一、财务专专项机要要

12、档案由由财务会会计部负负责保管管。二、人事专专项机要要档案由由人力资资源部负负责保管管。三、股东会会、董事事会、监监事会资资料由董董事会秘秘书保管管。四、其他档档案均由由总经办办指派专专人保管管。第七节 档案案移交一、公司各各类证照照、批文文在颁发发之日起起移交总总经办。二、公司章章程，股股东会、董董事会、监监事会会会议纪要要、决议议，应自自签发之之日起三三日内移移交总经经办。三、合同协协议应在在签订之之日移交交总经办办。四、财务档档案、人人事档案案由部门门自行立立卷、归归档、管管理。五、其余档档案半年年移交一一次，时时间为每每年的月和月。六、档案移移交须填填写档档案移交交清册（附附表2）。七

13、、档案案移交清清册一一式三份份，移交交双方各各一份，总总经办留留存一份份。第八节 档案案调阅一、因工作作需要需需调阅档档案时，须须填写档档案调阅阅申请单单（附附表3），并并经相应应核准人人核准后后方可调调阅。二、行政类类档案、财财务类档档案、人人事类档档案、业业务类档档案、工工程类档档案、拓拓展类档档案的调调阅须部部门经理理核准，跨跨部门档档案调阅阅须总经经办主任任核准，但但仅仅限限于档案案的查阅阅、复印印，使用用原件或或调阅机机要档案案资料须须总经理理核准。（保保密性档档案的范范围见机机要档案案管理制制度）。三、档案管管理人员员必须严严格按照照档案案调阅申申请单的的内容，将将档案调调出，供供

14、调档人人查阅。四、调档人人必须是是档案案调阅申申请单里里注明的的查阅人人。五、档案案调阅申申请单由由档案管管理人员员留存备备查。六、档案借借阅时间间最长不不超过88个工作作时。七、如调档档内容更更改、调调档时间间延长，应应按调档档程序重重新办理理。第九节 档案案销毁一、超过保保存期，且且无保存存价值的的档案应应销毁。二、需销毁毁的档案案由保管管部门填填报档档案销毁毁申请表表（附附表4），经经相应核核准人核核准后方方可销毁毁。三、部门内内部档案案由部门门经理核核准销毁毁；机要要档案由由总经理理核准销销毁；其其余档案案由主管管副总经经理核准准销毁。四、销毁档档案须两两人以上上人员共共同完成成，总经

15、经办指定定专人监监督销毁毁，并填填写档档案销毁毁登记表表（附附表5）。五、档案销销毁每半半年进行行一次，即即每年的的月和和月。案申档毁表一份请一总一第十节 其他他一、档案管管理人员员应妥善善保管，防防虫蛀、防防霉、防防丢失，保保证档案案安全。二、所有档档案应有有专柜存存放、加加锁，定定期清理理通风，防防湿。三、所有档档案不得得随意查查阅、复复印，不不得置于于公共场场所。四、本制度度附件包包括：机机要档案案管理制制度。五、以上表表格均由由总经办办统一编编号。六、各部门门必须严严格按照照本制度度相关规规定保管管档案。第三章 印章章使用管管理规定定一、根据公公司不同同业务的的工作需需要，公公司印章章

16、有不同同的使用用范围。为为保证公公司的合合法权益益不受损损害，杜杜绝失误误发生，特特规定如如下印章章使用办办法。二、印章刻刻制按公公司业务务需要由由部门提提出申请请，公司司领导批批准后，由由总经办办统一办办理。印印章刻好好后由总总经办办办理印章章登记手手续，填填写印印章管理理登记表表（附附表1），备备案并留留好印章章样图。三、总经理理通过授授权赋予予一些部部门对其其部门（专专业）印印章的保保管权和和使用权权。由被被授权人人在总经经办签字字领取印印章，指指定专人人保管。在印应遵章使围限定公司印章使使用范围围、保管管人、使使用印章章审批人人等规定定见下表表：序号印章名称使用范围保管部门使用审批人人

17、使用规定备注1公章公司对外所所有正式式文件,对内通知等等正式行行文总经办总经理或授权人2财务专用章公司正式财财务文件件、报告告、证明明、票据据等财务会计部财务会计部部经理财务报表使使用时，由由财务会会计部经经理审批批，除支支票用印印按照财财务管理理制度相相关规定定外，其其余均由由主管副副总经理理核准3合同专用章公司各类合合同总经办参见参见合同同管理规规定财务合同需需总经理理核准4法定代表人人印（支支票）支票财务会计部见财务制制度有有关规定定见财务制制度有有关规定定5法定代表人人印（除除支票外外）公司正式的的合同，财财务报表表文件、票票据总经办总经理或授授权人合同管理理规定6行政部章公司物品进进

18、出证明明行政管理部行政部经理理7人力资源部部章公司人事证证明员工聘用、解解聘等各各类通知知工资发放,调整通通知对口单位函函件往来来人力资源部人力资源部部经理重大事项与与外单位位人员出出具证明明，需总总经理审审批8工程专用印印章工程施工告告示工程建设中中与相关关单位的的非正式式函件往往来工程建设维维护中心心工程建设维维护中心心负责人人9客服中心印印章用户通知、告告示客户申述处处理的回回复客服中心客服中心经理印章由指定定保管人人专人妥妥善保管管。保管管人对所所负责的的印章丢丢失或盗盗用，所所引起的的经济损损失和法法律责任任等负全全部责任任。当印章管理理人变动动或印章章在经公公司领导导审批同同意调走

19、走时，应应及时办办理交接接手续，填填写“印章管管理登记记表”。印章的使用用1、 每枚枚印章使使用前要要由经办办人填写写印章章使用审审批单（附附表2），并并经指定定的审批批负责人人进行审审核。审审批人要要按公司司有关规规定审查查要加盖盖印章的的文本内内容是否否在授权权的范围围内，审审批通过过后通知知印章保保管人员员后，方方可使用用印章。审审批人对对文本加加盖印证证后的一一切经济济损失和和法律义义务负主主要责任任。印章章保管人人须将加加盖印章章的文本本连同印印章使用用审批单单归档档保存。2、 公司司印章原原则不允允许携带带外出，如如确系特特殊需要要须经部部门经理理提出书书面借用用申请，并并经总经经

20、理批准准签字后后方可借借走，借借用时须须填写印印章借用用申请表表（见见附表33），并并必须两两人以上上一起办办理借用用手续，在在借用登登记表上上签字。原原则上借借出的印印章当天天归还，不不得延误误。印章章外借期期间的使使用由部部门负责责人全权权负责。3、 员工工如需要要公司出出具有关关证明，本本人应先先提出书书面申请请，部门门负责人人审核，总总经办签签字后方方可盖章章。责任1、 印章章使用责责任人（签签字人）对对印章负负有经济济、行政政、法律律责任。监监印人员员对违反反规定的的签印有有权拒绝绝用章，印印章保管管人员不不得私自自动用印印章。若若非法使使用印章经根件重给厉政或其法任2、 若印印章在

21、使使用、保保管过程程中不慎慎遗失，则则追究责责任人相相应的行行政、经经济责任任，给予予严厉的的处分，并并赔偿所所发生的的一切费费用。第四章 证照照管理制制度公司证照由由总经办办指定专专人统一一管理。证照是指由由上级主主管部门门颁发的的各类证证书、批批文等。执法码法表书务证S营证证照的使用用包括借借用、复复印等。证照使用必必须填写写证照照使用申申请单。证照借用程程序：借用人申请请部门负负责人复复核主管副副总经理理审核总经理理核准办理借借用手续续归还借借用完毕毕后，应应在时限限内归还还证照保保理人。证照复印程程序：借用人申请请部门负负责人复复核主管副副总经理理核准办理借借用手续续归还如证照复印印件

22、未使使用，应应立即退退还证照照保管人人。如需使用原原件，则则须总经经理核准准。证照复印件件必须加加盖“再复印印无效章章”。证照保管人人必须做做出登记记，认真真填写证证照使用用登记表表。第五章 证明明函管理理制度证明函的范范围包括括：介绍绍信、法法定代表表人证明明书、授授权委托托书等。公司证明函函由总经经办指定定专人统统一管理理。使用证明函函必须填填写证证明函使使用申请请单，经经部门经经理核准准后方可可。法定代表人人证明书书、授权权委托书书须经主主管副总总经理核核准。使用证明函函必须做做好登记记，填写写证明明函使用用登记表表。严禁开出空空白证明明函或外外借证明明函。证明函开出出后，使使用人应应妥

23、善保保管。如如发生遗遗失或被被盗，应应立即向向主管领领导汇报报，并迅迅速采取取相应措措施，避避免造成成损失；如证明明函未使使用，应应立即退退还总经经办。总经办应妥妥善保管管证明函函存根。第六章 会议议管理制制度一、总经理理办公例例会1、总经理理办公例例会分工工作例会会和专题题会议。2、工作例例会于每每周一定定期召开开，由总总经理主主持。会会议由总总经办召召集。3、专题会会议必须须由主管管副总经经理提议议，总经经理同意意后方可可召开。4、总经理理会议都都应做好好会议记记录，必必要时应应形成会会议决议议。二、部门主主管工作作例会1、部门主主管工作作例会于于每周一一定期召召开。2、公司经经营班领领导

24、至少少应有一一人出席席，由总总经理召召集、总总经理或或副总经经理主持持。三、重大事事项专题题会议1、需由部部门经理理提议，由由总经办办统一安安排。2、会议由由部门经经理召集集、主持持，由主主管副总总经理核核准。四、部门内内工作例例会1、部门内内工作例例会召开开时间由由部门自自定。2、部门经经理主持持。五、以上会会议共同同事项：1、专题会会议的召召开应填填写会会议提案案表。2、会议经经核准召召开后，由由总经办办发会会议通知知单。3、所有会会议应做做好会议议记录。4、会后形形成会议议纪要，及及时传达达会议精精神。5、以上第第一、二二、三项项会议的的会务工工作由行行政部统统一安排排。6、与会者者应做

25、好好会议准准备，准准时出席席。7、因故无无法出席席或无法法准时出出席者，应应以书面面形式请请假，报报上级领领导批准准，否则则作无故故缺席处处理。8、由会议议主持人人负责会会议考勤勤工作。9、会间应应关闭通通讯工具具，或将将其消音音。第七章 物资资管理规规定为使办公用用品管理理合理、有有效，进进一步做做到规范范、标准准，结合合公司的的具体情情况，特特制定本本规定。一、本规定定将办公公用品分分为消耗耗品、管管理消耗耗品及管管理品三三种。1、消耗品品：铅笔笔、胶水水、透明明胶、大大头针、图图钉、回回形针、笔笔记本、复复写纸、卷卷宗、标标签、告告示贴、便便条纸、信信纸、橡橡皮、夹夹子、圆圆珠笔、钉钉书

26、钉等等。2、管理消消耗品：钢笔、签签字笔、白白板笔、修修正液、打打（复）印印纸等。3、管理品品：剪刀刀、美工工刀、钉钉书机、打打孔机、计计算器、印印泥、笔笔筒等。二、办公用用品分为为个人领领用与部部门领用用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。三、消耗品品及管理理消耗品品每月225日申申请一次次，管理理品每季季度末的的十日内内申请一一次，原原则上不不再另行行申请。四、各部门门于每年年的1月月25日日填报部部门年度度固定资资产申购购单，交交行政部部汇总，并并会同财财务会计计部共同同拟定公公司年度度固定资资产购置置计

27、划。五、原则上上，每人人每月发发放圆珠珠笔芯或或签字笔笔芯一支支，便条条纸及信信纸各一一本。每每人每季季发胶水水一瓶、大大头针、回回形针、钉钉书钉各各一盒、笔笔记本一一本。不不够用者者，可经经部门主主管批准准后另行行申请。六、每人及及每部门门设立“办公用用品领用用登记卡卡”一张，由由行政部部统一保保管，并并控制办办公用品品的领用用状况。七、行政部部可向文文具批发发商采购购，其必必需品、采采购不易易或耗用用量大者者，应酌酌量存库库。八、新进人人员到职职时按“新员工工办公用用品领用用标准”在行政政部部门门领用，离离职时，应应将剩余余办公用用品一并并退还行行政部。九、印刷品品（如信信纸、信信封、表表

28、格等），除除各部门门特殊表表单外，其其印刷、保保管均由由行政部部统一管管理。十、固定资资产、办办公用品品丢失或或被盗、损损坏，公公司将根根据具体体原因追追究当事事人相关关物品净净残值予予以赔偿偿（保险险公司赔赔付部分分除外）。对对于重大大责任者者，除追追究经济济责任外外，还将将视情节节给予相相应的行行政处罚罚，甚至至追究法法律责任任。第八章 公司司车辆管管理规定定为加强公司司车辆的的保管及及有效运运用，特特制订本本制度。二、本制度度适用于于公司所所有车辆辆的使用用、申请请及开车车前后应应办的手手续，如如检查、保保养、修修理及使使用中交交通法规规的违规规和车辆辆损害处处理等。三、本公司司的所有有

29、车辆统统一由行行政部管管理，并并指派专专职司机机驾驶并并负责保保养。四、各部门门需要使使用车辆辆时，应应事先填填写派派车单，经经本部门门经理核核准后交交行政部部统一调调派。行行政部经经理签字字同意后后交专职职司机，司司机必须须按单行行车，用用车人不不按派车车单行驶驶，司机机有权拒拒绝，如如有特殊殊情况，应应及时通通知行政政部。五、用车原原则：1、部门经经理级以以上人员员因工作作需要可可申请用用车；2、公司其其他员工工因工作作急需用用车者，需需由部门门经理核核准，方方可申请请用车。六、公司非非公用派派车：1、部门经经理级以以上员工工因私人人性事务务用车，需需填写申申请单后后，经报报总经理理审批同

30、同意，行行政部可可根据公公司用车车情况进进行调派派。经呈准的私私人性事事务用车车，申请请人应该该负担使使用里程程的油资资及过路路桥费停停车费及及专职司司机的误误餐补助助等其它它相关费费用。原则上，公公司私人人性事务务用车应应由公司司指定的的专职司司机或者者有驾驶驶执照的的公司员员工（需需经行政政部及总总经理同同意）驾驾驶，非非公司员员工不得得驾驶本本公司车车辆。七、车辆的的维修及及保养1、车辆需需随时保保持整洁洁，保证证性能良良好。车车辆专任任司机应应每周实实施定期期检查及及保养，以以维持机机件的寿寿命，确确保行车车安全；2、车辆的的有关证证照及保保险资料料统一由由行政部部保管，行行政部统统一

31、建立立汽车档档案，并并负责按按时进行行车辆的的保养、年年检及过过桥费、养养路费等等定期费费用的缴缴纳。3、车辆的的保养和和维修原原则上在在公司指指定厂家家进行。如如需大修修要与厂厂家签定定协议，车车辆维修修完毕需需当场进进行验车车，确保保维修质质量，要要求厂家家出具修修车费用用决算单单交回公公司以便便与厂方方结算时时对帐。八、车辆安安全 1、为为保障行行车安全全，司机机在行车车前应注注意休息息并不得得饮酒；2、每次出出车前应应检查车车况，如如车灯、水水箱、刹刹车系统统、轮胎胎等，如如发现损损坏或其其它问题题应及时时报告行行政部.3、节假日日或夜间间，公司司车辆原原则上应应停放在在公司指指定的停

32、停车场。如如遇特殊殊情况需在驾应行驾应车安承应任九、违规和和事故的的处理：、超速、超超载、任任意停放放及违反反交通规规则之一一切罚款款由驾驶驶人自行行负责。指指定驾驶驶人如把把车随便便交由其其他人驾驾驶而发发生违规规，车损损等之罚罚款或损损修全由由指定驾驾驶人负负责赔偿偿；、无照驾驾驶发生生车祸全全部赔偿偿由驾驶驶人自行行负责；有照驾驾驶如系系本身操操作不当当发生车车祸全部部由驾驶驶人自行行负责。 考勤勤管理制度度为维护公司司正常工工作秩序序，加强强公司员员工考勤勤管理，特特制定下下列规定定：一、考勤时时间：上上午9:00-12:00 下午午13:00-5:330 （如有有调整，以以行政部部发

33、文通通知为准准）。二、每周工工作日为为五天，星星期六、星星期日为为法定休休息日。三、具体规规定公司员工考考勤分为为任务目目标考勤勤和作息息时间考考勤两类类, 业业务部、工工程建设设维护中中心员工工将根据据其工作作实际情情况化分分出任务务目标考考勤类员员工, 其他员员工将同同公司其其他部门门员工纳纳入作息息时间考考勤类. 作息息时间考考勤类员员工每天天上班时时间必须须准时到到公司签签到.公出：如因因特殊情情况第二二天需直直接外出出办公而而不能打打考勤者者，必须须提前填填写外出出申请单单,由部部门经理理签字同同意后交交行政部部备案。3、迟到：考虑到到市内交交通堵塞塞问题，两次迟到不扣罚工资，但取消

34、全勤奖，从第三次起，根据迟到次数每次扣罚工资10元。迟到超过一小时及早退若无适当的理由按旷工处理。4、旷工：员工无无故不上上班，且且没有向向有关部部门请假假或无法法出具有有关的证证明以旷旷工处理理。旷工工半天，扣扣罚当月月工资额的的20；旷工工一天，扣扣罚当月工工资额的的50；旷工工两天以上（含含两天），扣扣罚当月月工资并并视情节节轻重予予以相应应的行政政处罚处处理。5、因病、事事假不能能坚持上上班者，需需书面申申请，经经部门经经理或主主管副总总经理批批准后方方可安排排休息。若若病假超超过二天天者，应应持医院院有效证证明补假假。并填填写“请假申申请表”，以便便行政部部作考勤勤依据。6、员工在在

35、登记考考勤时，不不能弄虚虚作假。否否则，作作假的时时间部份份作为旷旷工处理理，最后后考勤的的结果统统计，由由行政部部确定后后交人力力资源部部。7、除公司司表扬公公布外，对对当月全全勤的员员工，应应该由总总经理在在当月分分配（上上月的）奖奖金时考考虑奖励励，或由由公司颁发发50元元奖金；对全年年全勤的的员工，年年底将由由公司颁发发5000元奖金金。8、行政部部经理负负责处理理日常的的考勤工工作方面面的争议议问题，重重大问题题向总经经理申报报处理。第十章 出差差管理制制度为了公司员员工出差差管理有有序，严严格控制制费用开开支，根根据国家家财政部部有关规规定及公公司具体体情况，特特制定本本规定。第一

36、节 出差差一、本公司司员工出出差分为为：1、市内出出差：出出差当日日可能返返回者。2、远途出出差：出出差必须须在外住住宿者。二、出差前前应填写写出差申申请表，并并到有关关部门办办理出差差借款等等手续。三、出差借借款金额额：出差差人员必必须提交交出差事事由及经经费使用用申请报报告，由由所在部部门负责责人签字字后报主主管副总总经理审审批。原原则上每每人每日日不超过过本人出出差补助助标准的的总计。返返回后三三个工作作日之内内完成报报销手续续，并结结清余款款。未按按时报销销者，财财务可于于当月工工资中先先予扣回回，等报报销时再再行核付付。四、出差的的审核决决定权限限如下：1、员工当当日出差差时由部部门

37、经理理核准。2、长途出出差：44日内由由部门经经理核准准，4日日以上由由主管副副总经理理核准，部部门经理理以上人人员由主主管副总总经理核核准。第二节 补助助标准一、出差不不得报支支加班费费，但假假日出差差另计。二、出差途途中除因因病或遇遇意外灾灾害，或或因工作作实际，需需要延时时外，应应电话请请示，不不得因私私事或借借故延长长出差时时间，否否则其差差旅费不不予报销销。三、员工出出差旅费费，应据据实提出出收据，不不得虚报报。如有有虚报除除将其虚虚报款项项追回外外，并视视其情节节轻重，酌酌予惩处处。四、市区内内差旅费费按以下下标准包包干使用用(详见见人力资资源部相相关规定定)，在在发放工工资时一一

38、并发给给，不再再另行报报销：五、远途出出差差旅旅支付。(市外差差旅费标标准参见见附表11)出差住宿、交交通及餐餐费补助助标准（单单位：元元/天）超超标自付付，欠标标不补。远途出差需需搭乘飞飞机的，需需报经主主管副总总经理审审批，原原则上由由公司行行政部统统一购买买机票。乘坐汽车、轮轮船的按按实际长长途出差差需搭乘乘长途汽汽车的以以实际票票面价报报销，火火车以硬硬座、硬硬卧价报报销，轮轮船按三三等舱报报销。第十一章 通通讯费用用管理制制度一、本规定定所指的的通讯费费是指公公司员工工因公司司的业务务或工作作需要，使使用自己己购买的的或公司司所有的的通讯工工具（手手机、传传呼机）而而产生的的通讯费费

39、用。(通讯费费用报销销标准参参见附表表2)二、除特殊殊情况外外，公司司不为员员工购买买通讯工工具（手手机、传传呼机）和和手机卡卡等，也也不承担担因维修修通讯工工具所产产生的费费用。三、如员工工使用的的通讯工工具为公公司所有有，其产产生的费费用应由由使用该该通讯工工具的员员工负担担并按规规定报销销。四、员工应应将自己己手机及及呼机号号码在行行政部登登记备案案，没有有登记的的不予以以报销。五、员工应应保证在在工作时时间内开开启登记记报销的的通讯工工具，以以保证联联络的畅畅通。如如无特殊殊原因在在工作时时间内关关闭通讯讯工具而而影响到到公司正正常工作作的，公公司将试试情节轻轻重予以以处罚，严严重的将

40、将取消其其报销资资格。第十二章 非非工程采采购及收收货管理理制度一、所有部部门的非非工程采采购需经经过行政政部，申申请人需需在实际际采购前前向行政政部提交交由申请请人部门门经理批批准的非非工程采采购申请请单。申申请人可可提出对对供货商商的建议议，由行行政部统统一采购购。二、经行政政部采购购的项目目包括（不不仅限于于）下列列采购项项目：1、公用事事业及电电话服务务。2、办公用用品、办办公设施施、房屋屋、仓库库、车辆辆的租用用。3、机票、酒酒店代理理。4、货物运运输、邮邮政、邮邮电服务务。5、广告、印印刷服务务。6、办公保保险。7、与信息息系统相相关的软软硬件设设备及服服务。这这里的软软硬件设设备

41、包括括各种电电脑、服服务器及及周边设设备，如如打印机机、扫描描仪、调调制解调调器、磁磁带机等等，网络络设备包包括交换换机、路路由器、布布线系统统、布线线设备等等，以及及在上述述设备上上运行的的系统软软件，各各种应用用软件，各各种为建建设信息息系统而而需进行行外包的的服务项项目。此此类用品品的采购购需先申申报管理理信息部部提出采采购建议议，由行行政部按按建议具具体实施施采购。三、当行政政部所获获报价高高于采购购申请单单上申请请人所要要求价格格的5%，或大大于人民民币1000元，需需在申请请人部门门主管重重新加签签后，方方可向供供货商签签发采购购订单。四、所有采采购订单单需由行行政部发发出，采采购

42、订单单应由行行政部授授权签发发。五、采购订订单应依依据采购购申请，发发给经审审核的供供应商。无无采购申申请，行行政部不不能发出出订单，采采购订单单发出前前，不得得支付任任何采购购预付款款。六、所有收收货必须须由独立立于采购购人的收收货人完完成。收收货必须须在订单单完成之之后，否否则收货货人员有有权拒绝绝收货。七、库管人人员负责责核实发发票上的的数量、金金额是否否和订单单一致，据据此填写写收货报报告。收收货人员员立即通通知申请请人取走走货物，申申请人须须在收货货单上签签字。签签字的收收货报告告、采购购申请单单、发票票交给财财务财务务会计部部作为付付款凭证证。八、行政部部每十天天对未完完成订单单进

43、行跟跟踪。对对滞期330天的的订单将将在跟踪踪后，决决定订单单有效性性。第十三章 库库房管理理办法第一节 总则则为加强库房房管理，提提高库房房管理质质量，特特制定本本办法。本办法中所所指的库库房管理理包括：物资的的验收、保保管、发发放、回回收、登登记造册册等工作。本公司的库库房管理理依本办办法执行行。第二节 物资资运行流流程入库程序：采购员采购购供货商商供货采购员员检验物物资质量量采购员员填写入入库单，并并签字库管员员清点物物质数量量，并在在入库库单上上签字登账或或录入数数据库财务稽稽核领料程序：需求单位需需求部门门填报物物资需求求计划单单项目工工程师公公司领导导审核、并并签字领料单单位专人人

44、领料人人填写领领料单，并并签字库管人人员发料料，并签签字登账或或录入数数据库财务稽稽核退库程序：领料人填写写退料料单，并并签字项目工工程师领领料人部部门经理理审核，并并签字库管人人员验收收，并签签字登账或或录入数数据库财务稽稽核4、库管人人员在入入库单、领领料单或或退料单单签字后后，应在在24小小时内及及时登账账或录入入数据库库，并在在登账或或录入数数据库后后24小小时内将将单据或或数据资资料交财财务稽核核第三节 物物资的验验收物资的验收收由采购购员和库库管员共共同完成成。采购员对物物资的质质量负责责。库管员对物物资的数数量负责责。验收时应核核对供方方“送货单单”内容填填写是否否详细，是是否已

45、填填写了物物资的品品名、编编号、型型号、规规格、数数量等内内容；核核对实物物；物资资及包装装上是否否贴有标标签。严格做到五五不点收收：凭证证手续不不全不收收；品种种规格不不符不收收；品质质不符合合要求不不收；无无计划不不收；逾逾期不收收。对于不合格格品，采采购员要要催促供供方及时时换货。采购员在送送货单上上注明到到货时间间。采购员填写写入库库单，在在库管员员处办理理入库。验收合格后后，采购购员和库库管员均均应在入入库单上上签字确确认。物资入库后后，库管管员应及及时编写写货号，编编制入库库档案。第四节 物资资的发放放物资的发放放应依次次进行。为防止错发发、重发发和漏发发，要求求做到：“三核对对”

46、、“五不发发”，“三核对对”：领料料单与实实物相核核对、领领料单与与物卡相相核对、物物卡与实实物想核核对。“五不发发”：无计计划不发发、手续续不齐不不发、涂涂改不清清不发、规规格型号号不对不不发、未未验收入入库不发发。物资发放出出库时，必必须严格格检查领领料单和和审批手手续；物物资发放放后，应应即时登登记入帐帐，并整整理有关关凭证资资料。库管员接到到领料料单时时，应检检查其内内容是否否填写齐齐全以及及是否有有其部门门经理或或指定专专人的签签单，手手续不全全不予发发放。库管员接手手续齐全全的领领料单后后，应按按所列项项目和数数量准备备货品，等等待发放放。物资发放时时间为：周一至至周五（节节假日除

47、除外） 上上午9：00-11：40 下下午166：000-177：100 此时段外，原原则上不不进行物物资发放放（非常常紧急事事件除外外）。部门因特殊殊原因经经公司领领导批准准后可领领取备用用物品。领领用时间间为每周周五下午午或节假假日前一一天的下下午。必须将前一一次的剩剩余备用用物品退退库后方方可再次次领取备备用物品品。第五节 物资资的回收收领料人对所所领物资资应做到到专物专专用，不不得随意意挪作他他用，若若有剩余余应及时时办理退退库。办理退库手手续，应应填写退退料单，并并由工程程项目经经理或部部门经理理审核，再再交库管管员。退料单上应应注明退退料原因因，物资资详细情情况。退库时，工工程项目

48、目经理应应到场核核对物资资品质，确确认后在在库管员员处办理理退库手手续。库管员应按按入库验验收标准准对所退退物资进进行验收收、清点点。物资的回收收时间为为：周一一至周五五（节假假日除外外）上午9：000-111：440 下午116：000-117：110 此时段外，原原则上不不进行物物资回收收。第六节 物资资的盘点点物资盘点分分定期盘盘点与不不定期盘盘点。定定期盘点点即指每每月月底底进行一一次全面面的盘点点；不定定期盘点点即指监监管部门门对库房房进行不不定期的的抽查。物资盘点的的主要内内容：检检查物资资的帐面面数量与与实存数数量是否否相符；检查物物资的收收发情况况；检查查物资的的堆放及及维护情

49、情况；检检查各种种物资有有无超储储积压及及损坏；检查安安全消防防设施。对物资的盘盘点一般般采用实实地盘点点法。盘点时相关关人员（财财务、库库管人员员）必须须在场。按盘点计划划有步骤骤进行，防防止重复复复点或或漏盘。盘点后，盘盘点人员员均应在在盘点报报告上签签字，并并报公司司领导审审阅。库管员应随随时与采采购部门门沟通库库存情况况，并定定期向其其递交盘盘点报告告。库管员应于于当日将将前日的的领存报报表整理理，每周周末交部部门主管管。非人为原因因造成的的物品报报废，如如：质量量不合格格、受潮潮、因堆堆放挤压压造成变变形损坏坏等，应应办理报报损手续续。第七节 物资资的搬运运按类搬运，以以便于堆堆放，

50、装装卸和清清点。搬运时要注注意人员员和物资资的安全全，避免免人员伤伤亡和物物资损坏坏。放置物件时时，要小小心轻放放，不能能猛撞，以以防损坏坏物价。库房内的所所有物资资必须按按类堆放放，并标标贴物卡卡。第八节 物资资的安全全库房钥匙仅仅限于库库管人员员保管。做好消防工工作，提提高对消消防安全全工作的的认识，落落实各项项消防措措施。库房中应配配备相应应数量的的灭火器器等消防防设备。做到每月防防火检查查，消除除隐患，一一旦发生生火灾，应应沉着，冷冷静，及及时拨打打“1199”火警台台，并正正确使用用灭火器器，尽力力控制火火势。库房内不得得存放炸炸药、剧剧毒、放放射性物物品。应经常检查查电线是是否有破

51、破损现象象。严禁用纸、布布或其他他可燃物物遮挡灯灯具。库房内不准准使用电电炉等电电热器具具，不准准私拉乱乱接。库房内严禁禁吸烟，使使用明火火。10、人员员离开库库房时，必必须关闭闭所有电电源，锁锁好所有有门窗。11、保安安人员每每30分分钟巡视视库房及及周边环环境一次次。12、保安安人员224小时时值班，一一旦发生生险情，应应及时联联络库管管人员并并采取补补救措施施，严重重时应拨拨打“1100”。13、除工工作人员员外，其其他人员员一律人人得擅入入库房。14、每日日下班前前，库管管人员与与保安做做好交接接班登记记。第九节 库房房的清洁洁库房内配备备常规洁洁具，当当每日进进行清扫扫。每周做一次次

52、大扫除除，由公公司清洁洁工配合合库房员员完成。空置的包装装箱、袋袋、纸应应及时处处理，严严禁堆放放在库房房内。第十节 考勤勤制度库管员是必必须严格格按公司司制度进进行上、下下班打卡卡制度。上午上班，库库管员必必须在公公司前台台处打卡卡，9：00前前到达库库房，准准备发料料。24小时保保持通讯讯畅通。若离开库房房，应告告之公司司前台或或库房保保安去向向及返回回时间。若请假，需需提前一一天提出出申请，经经批准后后方可休休假。附表:差旅旅费报销销标准(单位:元/天天)职务地区住宿市内交通费费餐费总经理或主主管副总总经理经济特区、直直辖市、省省会城市市实报实销市外其他城城市市内部门经理级级经济特区、直

53、直辖市、省省会城市市40010080市外其他城城市3508060市内3005040高级专业人人员经济特区、直直辖市、省省会城市市3509070市外其他城城市3007050市内2505030专业人员经济特区、直直辖市、省省会城市市2006060市外其他城城市1505040市内1003030普通员工经济特区、直直辖市、省省会城市市1505050市外其他城城市1004040市内1003030注: 凭票票报销,超标自自付,欠欠标不补补执行部门： 责责任人签签名：公司办公室室工作手手册员工手册提提纲一.总经理理致词二.公司司简介企业文文化。企业形形象标志志及其诠诠解。企业目目标及前前景。企业历历史梗概概

54、及业绩绩。股东及及其背景景。企业经经营范围围。三.组织织系统组织机机构图。部门与职能介绍。主要领导人介绍。四.员工的权利与义务对员工的基本要求。员工的权利。员工和义务。五.公司考考勤制度度作息息时间。考勤。请假。假期。加班。六.人事任免人事职级。聘用与辞退。晋升与降级。岗位调配。七.薪资及福利工资制度。津贴及补贴。奖金制度。医疗及保险。其他福利项目。职业培训。八.奖励，惩罚条例奖惩范围和条件。奖惩种类。奖惩标准。奖惩程序。九.员工行为规范十，安全守则十一，员工申诉和争议程序及处理行政管理第一节 总则 第第一百五五十三条条 为完完善公司司的行政政管理机机制，建建立规范范化的行行政管理理，提高高行

55、政管管理水平平和工作作效率，使使公司各各项行政政工作有有章可循循，照章章办事，制制定制度度。第二节 文件收收发规定定 第第一百五五十四条条 公司司文件由由指定的的拟稿人人拟稿，属属董事会会秘书核核稿，属属公司文文件由办办公室主主任拟稿稿。文件件形成后后，属董董事会的的由董事事长签发发，属公公司的由由总经理理签发，属属党内的的由党委委书记签签发。 属属于秘密密的文件件，核稿稿人应该该注“秘密”字样，并并确定报报送范围围。秘密密文件按按保密规规定，由由专人印印制、报报送。 第第一百五五十五条条 已签签发的文文件由核核稿人登登记，并并按“企、董董、党、工工、团、妇妇”等内容容编号后后，送文文印室打打

56、印。 第第一百五五十六条条 文件件由文印印室负责责校对，并并送拟稿稿人核稿稿人审查查合格后后，方能能复印、盖盖章。 第第一百五五十七条条 文件件由办公公室负责责报送。送送件人应应把文件件内容、报报送日期期、部门门、接件件人等事事项清楚楚，并报报告报送送结果。 第第一百五五十八条条 经签签发的文文件原稿稿送保密密（档案案）室存存档。 第第一百五五十九条条 外来来的文件件由办公公室专人人负责签签收。签签收人应应于接件件当日即即按文件件的要求求报送给给有关部部门，不不得积压压迟误，属属急件的的，应在在接后即即时报送送。第三节 文印室室管理规规定 第第一百六六十条 文印印室人员员应遵守守公司的的保密规

57、规定，禁禁止非文文印室人人员进入入文印室室，不泄泄露工作作中接触触的公司司保密事事项。 第第一百六六十一条条 打印印文件，应应按文件件收发规规定由主主管领导导签署，电电报、传传真、复复印由部部门主任任（部长长）签署署。 打打印文件件，发电电报、传传真、电电传，复复印文件件资料，均均需分类类逐项登登记，以以备查验验。 文文印室人人员必须须按时、按按质、按按量完成成每项打打字、电电报、电电传、传传真、复复印任务务，不得得积压迟误。工工作任务务紧张时时，应加加班完成成。工作作中如遇遇不清楚楚的地方方，应及及时与有有关人员员校对清清楚。 第第一百六六十二条条 电报报、电传传、传真真、文件件、复印印件应

58、及及时发送送给有关关人员。因因积压迟迟误而致致工作失失误、损损失的，追追究当事事人的责责任。 第第一百六六十三条条 复印印机由专专人管理理，非专专管人员员不准乱乱开机复复印。 第第一百六六十四条条 原则则上不接接受外单单位、个个人的资资料打印印、复印印，如确确定需要要，经办办公室主主任批准准后办理理登记收收费手续续。 收收费标准准按市场场价格由由计划财财务部确确定。收收据由计计划财务务部出具具。所收收取的费费用按旬旬上交计计划财务务部。 第第一百六六十五条条 文印印室应每每月统计计核算费费用上报报办公室室，同时时抄报计计划财务务部。 第第一百六六十六条条 文印印室人员员应爱护护各种设设备，节节

59、约用纸纸，降低低消耗、费费用。对对种设备备应按规规范要求求操作、保保养，发发现故障障，应及及时报请请维修，以以免影响响工作。 第第一百六六十七条条 严禁禁私事使使用传真真电话。违违犯者除除补交电电话费外外，并视视情节轻轻重给予予罚款处处理，屡屡教不改改者予以以除名。第四节 电脑室室管理规规定 第第一百六六十八条条 电脑脑室人员员遵守公公司的保保密规定定，禁止止非电脑脑室人员员进入电电脑室。输输入电脑脑的信息息属公司司机密，未未经批准准不准向向任何人人提供、泄泄露。违违者视情情节轻重重给予处处理。 第第一百六六十九条条 电脑脑室人员员必须按按照要求求和规定定采集、输输入、输输出信息息，为领领导和

60、有有关部门门决策提提供信息息资料。 采采集、输输入信息息以及时时、准确确、全面面为原则则。 第第一百七七十条 信息息载体必必须安全全存放、保保管，防防止丢失失或失效效。任何何人得将将信息载载体带出出电脑室室。 第第一百七七十一条条 电脑脑室人员员应爱护护各种设设备，降降低消耗耗、费用用。对各各种设备备应按规规范要求求操作、保保养。发发现故障障，应及及时报请请维修，以以免影响响工作。 第第一百七七十二条条 电脑脑室应每每月统计计核算费费用上报报办公室室，同时时抄报计计划财务务部。 第第一百七七十三条条 严禁禁将电脑脑用开私私人学习习或玩游游戏。违违犯者视视情节轻轻重给予予罚款处处理或行行政处分分