关于科技对集团流程等文件修改意见

1、首创科技技公司“对集团团总部部部门工作作职能、岗位职职责及管管理流程程”等文件件修改意意见反馈馈集团管理理变革小小组：我公司领领导及员员工都认认真学习习了集团团总部部部门的工工作职能能、岗位位职责及及管理流流程等文文件，并并结合我我公司的的制定的的内部管管理流程程等内容容召开包包括主管管领导及及所有部部门人员员参加的的讨论会会，大家家都非常常认真、诚恳、毫无保保留的发发表了各各自意见见，一致致认为集集团变革革的内容容全面、清晰、有深度度，对下下属公司司的管理理变革具具有很强强的指导导性；同同时公司司各部门门对集团团变革内内容也提提出了希希望和要要求（这这些内容容附后，仅供参参考）。衷心希望望集

2、团变变革成功功！北京首创创科技投投资有限限公司二00三三年七月月三十日日人力资源源部1、在因公出出国管理理工作流流程中中，要求求出访计计划的申申报时间间比较严严格，有有时企业业领导出出国的时时间是不不易确定定的，操操作会有有难度。2、用人人单位接接收北京京市毕业业生直接接与毕业业生签订订就业协协议、办办理手续续即可，在接接收毕业业生管理理工作流流程图图中显示示，用人人单位是是否仍需需向集团团人力资资源部上上报。 运营管理理部1、在重重大项目目跟踪管管理流程程开始阶阶段，是是否应从从“项目实实施”开始，因为“项目立立项”及“董事会会审批”在投资资评估流流程中已已完成。2、探讨讨如何规规范公司司董

3、事会会管理与与法人治治理结构构；如何何处理运运营管理理部管理理与董事事会关系系。行政部1、希望望集团办办公室增增加对二二、三级级公司进进行业务务指导工工作内容容。2、增加加对所属属公司行行政管理理人员进进行素质质培训的的工作内内容，以以加强集集团与下下属公司司以及下下属公司司之间的的沟通、交流，以促进进首创整整体对外外形象的的树立。3、收发发文处理理流程图图交叉路路径相对对较多4、收发发文处理理流程图图中“是”与“否”不同结结果不应应在同一一路径上上。5、收发发文处理理流程图图无标题题。6、物品品流程可可否再简简洁。计划财务务部1、担保保不能超超净资产产额的规规定是否否适用于于下属公公司；若若

4、都采用用反担保保形式在在实际运运用中是是否可行行。2、在采采用预算算管理的的管理模模式下，财务分分析的重重点是否否可以放放在对预预算执行行情况的的分析上上，因为为科学合合理的预预算应该该是企业业行动的的指南，因此，与过去去的对比比分析已已经显得得不重要要了；专专项财务务分析是是否能规规定定期期进行，如按季季或半年年，以便便于前后后期比较较。3、流程程中未见见预算管管理、资资金管理理相关内内容。资产管理理部1、待处处置资产产工作流流程中可可否明确确今后如如何界定定待处置置清理资资产的标标准。2、首首创集团团待处置置资产产产权交易易程序中关于于“交易中中心”能否有有其他选选择，比比如中关关村技术术

5、产权交交易中心心。“集团所所属企业业”口径是是什么？是否所所有企业业必须进进场交易易？集团团给予转转让批复复时是在在哪个环环节？业务拓展展部1、“资资本运做做”中关于于重组、退出工工作与资资产管理理部、计计划财务务部的工工作范围围是否重重合（一一致）？资本运运作流程程要求退退出、重重组也要要按这个个程序走走吗？（觉得更更适合私私募等）2、“帮帮下属板板块企业业建立项项目开发发小组”的具体体含义？是否说说明下属属企业项项目投资资或产业业调研由由集团派派人参与与？3、流程程中每个个步骤工工作要求求、方法法、注意意事项希希望能更更详细、具体地地说明。企划部次此集团团审计法法律部在在已下发发的北京首首

6、创集团团有限公公司关于于内部审审计工作作的规定定的基础础上进一一步完善善了部门门职能、岗位职职责及管管理流程程等内容容，尤其其是进一一步制定定了审计计方面的的制度，这些制制度包括括：首创集集团领导导人任期期经济责责任审计计暂行办办法首创集集团专项项审计调调查实施施办法首创集集团内部部审计报报告编审审办法首创集集团内部部审计方方案编审审办法首创集集团内部部审计工工作底稿稿编审办办法首创集集团内部部审计证证据编审审办法首创集集团内部部审计复复核工作作管理办办法首创集集团内部部审计档档案管理理办法首创集集团内部部审计人人员职业业道德规规范以上内容容我部都都认真进进行了学学习、讨讨论，重重点领会会上述内内容的实实质，我我部认为为集团审审计法律律部制定定的上述述内容：职能完整整、职责清清晰、管理流流程直