实达集团XXXX年第二次临时股东大会材料课件

实达集团：2013年第二次临时股东大会材料

福建实达集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会材料材料一:会议议程

1、会议实达集团：2013年第二次临时股东大会材料

福建实达集团股1时间:2013年1月15日(星期二)上午9点30分;

2、会议地点:福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座

时间:2013年1月15日(星期二)上午9点2六楼会议室;

3、会议议程:

(1)宣布股东大会议程;

(2)报告出席会议的股东代表情况;

(3)宣布股东大六楼会议室;

3、会议议程:

(1)宣布股东3会议案表决办法;

(4)宣布股东大会唱票人、计票人、监票人名单;

(5)审议《关于增补李春雨先生为公司董事的议案》;

会议案表决办法;

(4)宣布股东大会唱票人、计票人、4(6)审议《关于控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司融资的议案》;

(7)审议《关于对控股子公司长春融创置地有限公(6)审议《关于控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信5司提供担保的议案》;

(8)投票表决;

(9)见证律师发表法律意见;

(10)会议结束。材料二:

司提供担保的议案》;

(8)投票表决;

(96福建实达集团股份有限公司

2013年第二次临时股东大会议案表决办法说明各位股东福建实达集团股份有限公司

7:

根据公司章程及股东大会议事规则的有关规定,本次股东大会议案表决将采取记名投票方式进行表决,议案以超过代表出席会议股东所持有的有效:

根据公司章程及股东大会议事规则的有关规定,本次股8表决权股份总数半数以上同意即可通过。

各位股东代表在投票时应先在选票上签名,表决事项请在相应的栏内打“√”,每个表决事项只能打一次表决权股份总数半数以上同意即可通过。

各位股东代表在9“√”。涂改的该项表决视为无效,选票未作任何记录视为未投票。表决票须加盖公司董事会印章和股东代表签名方为有效。

特此说明。

“√”。涂改的该项表决视为无效,选票未作任何记录视为未投票。10福建实达集团股份有限公司董事会

112013年1月15日材料三:

福建实达集团股201312份有限公司2013年第二次

股东大会唱票人、计票人、监票人名单

唱票人:公司员工2份有限公司2013年第二次

13人计票人:公司员工2人

监票人:股东代表2人监事人计票人:公司员工2人

监票141人

聘任律师北京大成(福州)律师事务所律师

1人

聘任律师15福建实达集团股份有限公司董事会

福建实达集团股份有限公司董事会

162013年1月15日材料四:

关于增补李春雨先生为公司董事的议案公司股东大会:

2013年1月15日材料四:

17鉴于公司董事缺少一人,公司控股股东北京昂展置业有限公司来函推荐李春雨先生为公司董事候选人。经公司审核,李春雨先生符合公司董事的任职条件,建议鉴于公司董事缺少一人,公司控股股东北京昂展置业有限公司来函推18增补李春雨先生为公司董事。有关李春雨先生的简历附后。上述事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,请各位股东给予审议。

增补李春雨先生为公司董事。有关李春雨先生的简历附后。上述事项19福建实达集团股份有限公司董事会

福建实达集202013年1月15日附:李春雨先生简历李春雨:男,1976年7月出生,中共党员,博士研究生学历。2013年1月15日附211999年参加工作,曾任深圳市政府对外经济技术联络办公室科员、副科长。2010年获得中国社会科学院金融学博士学位。现任深圳市众合兴业房地1999年参加工作,曾任深圳市政府对外经济技术联络办公室科22产咨询投资公司董事、总裁,深圳市东润实业发展有限公司执行董事,中国社会科学院港澳研究中心副研究员。材料五:

产咨询投资公司董事、总裁,深圳市东润实业发展有限公司执行董事23关于控股子公司长春融创置地

有限公司向渤海国际信托有限公司融资的议案公司股东大会:

关于控股子公司长春融创置地

24公司2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的公司2012年12月13日召开的公司201225议案》:同意公司控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司向金融机构融资,融资金额不超过5亿元人民币,年利率不高于15.5%,期限两年。后公议案》:同意公司控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司向金融机26司和多家金融机构接触,其中渤海国际信托有限公司要求融资的年利率为12%,但其要求的融资主体和融资方式都有一定的改变,因此需要公司股东大会重司和多家金融机构接触,其中渤海国际信托有限公司要求融资的年利27新审议。

此次融资的融资主体变更为长春融创置地有限公司“以下简称长春融创”,债权人为渤海国际信托有限公司。经长春融创与渤海国际信托协新审议。

此次融资的融资主体变更为长春融创置地有限公28商,长春融创置地有限公司将持有的长春嘉盛房地产开发有限公司“以下简称长春嘉盛”90%股权的收益权转让给渤海国际信托有限公司。渤海国际信托设立商,长春融创置地有限公司将持有的长春嘉盛房地产开发有限公司“29期限为36个月,满12个月后可以提前结束的信托资金,金额为50,000万元,以50,000万元信托资金受让上述长春嘉盛90%期限为36个月,满12个月后可以提前结束的信托资金,30股权的收益权,信托到期,由长春融创溢价回购长春嘉盛的股权收益权,溢价率为每年12%。

除上述回购要求外,渤海国际信托有限公司要求的股权的收益权,信托到期,由长春融创溢价回购长春嘉盛的股权收益31其它担保方式为:

1、长春嘉盛以名下380,168平方米土地,土地证号分别为:长国用[2010]第081004006号、长国用其它担保方式为:

1、长春嘉盛以名下380,16832[2010]第081004007号、长国用[2010]第081004008号、长国用[2010]第081004009号,以及其地上在建工[2010]第081004007号、长国用[2010]第033程进行抵押担保。

2、长春融创置地有限公司以持有的长春嘉盛房地产开发有限公司90%股权(8100万元人民币的股权)进行质押担保。程进行抵押担保。

2、长春融创置地有限公司以持有的长34

3、公司控股股东北京昂展置业有限公司、福建实达集团股份有限公司和北京中兴鸿基科技有限公司、公司实际控制人景百孚提供连带责任保证。保

3、公司控股股东北京昂展置业有限公司、福建实达集团35证期自主合同生效之日起至主合同项下远期收购义务履行期限届满之日后两年止。

长春融创置地有限公司为公司控股子公司,公司合并持有长春融创证期自主合同生效之日起至主合同项下远期收购义务履行期限届满之3651%的股份。长春融创置地有限公司的股东列表如下:

投资者名称51%的股份。长春融创置地有限公司的股东列表如下:

37金数比例%

北京昂展置业有限公司87,60金数比例%

北京昂380,000.0029.20%

北京中兴鸿基科技有限公司59,400,0,000.0029.20%

北京中39000.0019.80%

福建实达电脑集团股份有限公司70,500,000.000.0019.80%

福建实达电400023.50%

福建实达信息技术有限公司82,500,000.000023.50%

福建实达信息技术有4127.50%

合计300,000,0027.50%

合420.00100%

长春融创置地有限公司注册资本3亿元人民币,注册地点为长春市高新区硅谷大街1877号;法定代0.00100%

长春融创置地有限43表人王志刚;经营范围为:房地产开发及商品房销售;房屋买卖、租赁居间代理;物业服务;建筑装饰工程施工。首饰零售;纺织品、服装、文化、体育用品及表人王志刚;经营范围为:房地产开发及商品房销售;房屋买卖、租44器材、汽车、摩托车及零配件经销。

长春融创的财务报表情况如下:

2011器材、汽车、摩托车及零配件经销。

长春融创的财务报表45年12月31日2012年9月30日

资产总额1,308,224年12月31日2012年946,109.021,113,358,382.65

负债总额836,978,985.,109.021,113,358,382.4792758,187,993.69

其中:

银行贷款总额46092758,187,993.648,000,000.00314,401,261.69

流动负债总额376,97,000,000.00314,498,985.92443,786,732.00

资产净额471,2458,985.92443,78650,123.10355,170,388.96

营业收入511,178,,123.10355,170,51510.0024,890,919.00

净利润116,217,3510.0024,890,915296.86-16,074,734.14

该项议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,请各位股东96.86-16,074,7353给予审议。如该项议案获得公司股东大会审议通过并得到实施,2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过的给予审议。如该项议案获得公司股东大会审议通过并得到实施,2054《关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的议案》就终止实行。

《关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的议案》就终止55福建实达集团股份有限公司董事会

2013福建实达集团股份有限公司董事会

56年1月15日材料六:

关于对控股子公司长春融创置地有限公司提供担保的议案公司股东大会:

公司201年1月15日材料六:

关于对572年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案2年12月13日召开的公司2012年第三次临时58》:同意公司及下属子公司长春融创置地有限公司为长春嘉盛房地产开发有限公司向金融机构的不超过5亿元人民币融资提供连带责任担保。现因该项融资的》:同意公司及下属子公司长春融创置地有限公司为长春嘉盛房地产59融资主体和融资方式都发生一定的改变,因此担保也相应发生了一些变化,需要公司股东大会重新审议。

此次融资的融资主体变更为长春融创置地有融资主体和融资方式都发生一定的改变,因此担保也相应发生了一些60限公司,债权人为渤海国际信托有限公司。经长春融创与渤海国际信托协商,长春融创置地有限公司将持有的长春嘉盛房地产开发有限公司90%股权的收益限公司,债权人为渤海国际信托有限公司。经长春融创与渤海国际信61权转让给渤海国际信托有限公司。渤海国际信托设立期限为36个月,满12个月后可以提前结束的信托资金,金额为50,000万元,以信托资权转让给渤海国际信托有限公司。渤海国际信托设立期限为3662金受让上述长春嘉盛90%股权的收益权,信托到期,由长春融创溢价回购长春嘉盛的股权收益权,溢价率为每年12%。

除上述回购要求外,金受让上述长春嘉盛90%股权的收益权,信托到期,由长春融创63渤海国际信托有限公司要求的其它担保方式为:

1、长春嘉盛以其名下380,168平方米土地,土地证号分别为:长国用[2010]第渤海国际信托有限公司要求的其它担保方式为:

1、长春64081004006号、长国用[2010]第081004007号、长国用[2010]第081004008号、长国用[2010]第08100081004006号、长国用[2010]第081004007654009号,以及其地上在建工程进行抵押担保。

2、长春融创置地有限公司以其持有的长春嘉盛房地产开发有限公司90%股权(8100万4009号,以及其地上在建工程进行抵押担保。

2、长66元人民币的股权)进行质押担保。

3、公司控股股东北京昂展置业有限公司、福建实达集团股份有限公司和北京中兴鸿基科技有限公司、公司实际控元人民币的股权)进行质押担保。

3、公司控股股东北京67制人景百孚提供连带责任保证。保证期自主合同生效之日起至主合同项下远期收购义务履行期限届满之日后两年止。

公司控股股东北京昂展置业有限制人景百孚提供连带责任保证。保证期自主合同生效之日起至主合同68公司、公司实际控制人景百孚先生、北京中兴鸿基科技有限公司已同意为长春融创的上述融资提供连带责任担保。为保证长春融创下属长春嘉盛项目开发的资金公司、公司实际控制人景百孚先生、北京中兴鸿基科技有限公司已同69需求,建议同意公司为长春融创的上述融资提供连带责任担保,并同意以长春融创置地有限公司持有的长春嘉盛90%股权、长春嘉盛土地证号为长国用[20需求,建议同意公司为长春融创的上述融资提供连带责任担保,并同7010]第081004006号、长国用[2010]第081004007号、长国用[2010]第081004008号、长国用[2010]第010]第081004006号、长国用[2010]第081007181004009号共380,168平方米土地及地上建筑物为长春融创的上述融资提供质押担保。

截止2012年11月3081004009号共380,168平方米土地及地上建筑物72日,本公司对外担保的本金金额为6970.74万元人民币,其中逾期的本金金额为970.74万元人民币(为对原福建三农的担保余额);对控日,本公司对外担保的本金金额为6970.74万元人民币,73股子公司的银行贷款担保本金余额为0。

该项担保已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,请各位股东给予审议。如该项议案获得公司股股子公司的银行贷款担保本金余额为0。

该项担保已经74东大会审议通过并得到实施,2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司长春嘉盛房地东大会审议通过并得到实施,2012年12月13日召75实达集团XXXX年第二次临时股东大会材料76实达集团XXXX年第二次临时股东大会材料77实达集团：2013年第二次临时股东大会材料

福建实达集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会材料材料一:会议议程

1、会议实达集团：2013年第二次临时股东大会材料

福建实达集团股78时间:2013年1月15日(星期二)上午9点30分;

2、会议地点:福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座

时间:2013年1月15日(星期二)上午9点79六楼会议室;

3、会议议程:

(1)宣布股东大会议程;

(2)报告出席会议的股东代表情况;

(3)宣布股东大六楼会议室;

3、会议议程:

(1)宣布股东80会议案表决办法;

(4)宣布股东大会唱票人、计票人、监票人名单;

(5)审议《关于增补李春雨先生为公司董事的议案》;

会议案表决办法;

(4)宣布股东大会唱票人、计票人、81(6)审议《关于控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司融资的议案》;

(7)审议《关于对控股子公司长春融创置地有限公(6)审议《关于控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信82司提供担保的议案》;

(8)投票表决;

(9)见证律师发表法律意见;

(10)会议结束。材料二:

司提供担保的议案》;

(8)投票表决;

(983福建实达集团股份有限公司

2013年第二次临时股东大会议案表决办法说明各位股东福建实达集团股份有限公司

84:

根据公司章程及股东大会议事规则的有关规定,本次股东大会议案表决将采取记名投票方式进行表决,议案以超过代表出席会议股东所持有的有效:

根据公司章程及股东大会议事规则的有关规定,本次股85表决权股份总数半数以上同意即可通过。

各位股东代表在投票时应先在选票上签名,表决事项请在相应的栏内打“√”,每个表决事项只能打一次表决权股份总数半数以上同意即可通过。

各位股东代表在86“√”。涂改的该项表决视为无效,选票未作任何记录视为未投票。表决票须加盖公司董事会印章和股东代表签名方为有效。

特此说明。

“√”。涂改的该项表决视为无效,选票未作任何记录视为未投票。87福建实达集团股份有限公司董事会

882013年1月15日材料三:

福建实达集团股201389份有限公司2013年第二次

股东大会唱票人、计票人、监票人名单

唱票人:公司员工2份有限公司2013年第二次

90人计票人:公司员工2人

监票人:股东代表2人监事人计票人:公司员工2人

监票911人

聘任律师北京大成(福州)律师事务所律师

1人

聘任律师92福建实达集团股份有限公司董事会

福建实达集团股份有限公司董事会

932013年1月15日材料四:

关于增补李春雨先生为公司董事的议案公司股东大会:

2013年1月15日材料四:

94鉴于公司董事缺少一人,公司控股股东北京昂展置业有限公司来函推荐李春雨先生为公司董事候选人。经公司审核,李春雨先生符合公司董事的任职条件,建议鉴于公司董事缺少一人,公司控股股东北京昂展置业有限公司来函推95增补李春雨先生为公司董事。有关李春雨先生的简历附后。上述事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,请各位股东给予审议。

增补李春雨先生为公司董事。有关李春雨先生的简历附后。上述事项96福建实达集团股份有限公司董事会

福建实达集972013年1月15日附:李春雨先生简历李春雨:男,1976年7月出生,中共党员,博士研究生学历。2013年1月15日附981999年参加工作,曾任深圳市政府对外经济技术联络办公室科员、副科长。2010年获得中国社会科学院金融学博士学位。现任深圳市众合兴业房地1999年参加工作,曾任深圳市政府对外经济技术联络办公室科99产咨询投资公司董事、总裁,深圳市东润实业发展有限公司执行董事,中国社会科学院港澳研究中心副研究员。材料五:

产咨询投资公司董事、总裁,深圳市东润实业发展有限公司执行董事100关于控股子公司长春融创置地

有限公司向渤海国际信托有限公司融资的议案公司股东大会:

关于控股子公司长春融创置地

101公司2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的公司2012年12月13日召开的公司2012102议案》:同意公司控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司向金融机构融资,融资金额不超过5亿元人民币,年利率不高于15.5%,期限两年。后公议案》:同意公司控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司向金融机103司和多家金融机构接触,其中渤海国际信托有限公司要求融资的年利率为12%,但其要求的融资主体和融资方式都有一定的改变,因此需要公司股东大会重司和多家金融机构接触,其中渤海国际信托有限公司要求融资的年利104新审议。

此次融资的融资主体变更为长春融创置地有限公司“以下简称长春融创”,债权人为渤海国际信托有限公司。经长春融创与渤海国际信托协新审议。

此次融资的融资主体变更为长春融创置地有限公105商,长春融创置地有限公司将持有的长春嘉盛房地产开发有限公司“以下简称长春嘉盛”90%股权的收益权转让给渤海国际信托有限公司。渤海国际信托设立商,长春融创置地有限公司将持有的长春嘉盛房地产开发有限公司“106期限为36个月,满12个月后可以提前结束的信托资金,金额为50,000万元,以50,000万元信托资金受让上述长春嘉盛90%期限为36个月,满12个月后可以提前结束的信托资金,107股权的收益权,信托到期,由长春融创溢价回购长春嘉盛的股权收益权,溢价率为每年12%。

除上述回购要求外,渤海国际信托有限公司要求的股权的收益权,信托到期,由长春融创溢价回购长春嘉盛的股权收益108其它担保方式为:

1、长春嘉盛以名下380,168平方米土地,土地证号分别为:长国用[2010]第081004006号、长国用其它担保方式为:

1、长春嘉盛以名下380,168109[2010]第081004007号、长国用[2010]第081004008号、长国用[2010]第081004009号,以及其地上在建工[2010]第081004007号、长国用[2010]第0110程进行抵押担保。

2、长春融创置地有限公司以持有的长春嘉盛房地产开发有限公司90%股权(8100万元人民币的股权)进行质押担保。程进行抵押担保。

2、长春融创置地有限公司以持有的长111

3、公司控股股东北京昂展置业有限公司、福建实达集团股份有限公司和北京中兴鸿基科技有限公司、公司实际控制人景百孚提供连带责任保证。保

3、公司控股股东北京昂展置业有限公司、福建实达集团112证期自主合同生效之日起至主合同项下远期收购义务履行期限届满之日后两年止。

长春融创置地有限公司为公司控股子公司,公司合并持有长春融创证期自主合同生效之日起至主合同项下远期收购义务履行期限届满之11351%的股份。长春融创置地有限公司的股东列表如下:

投资者名称51%的股份。长春融创置地有限公司的股东列表如下:

114金数比例%

北京昂展置业有限公司87,60金数比例%

北京昂1150,000.0029.20%

北京中兴鸿基科技有限公司59,400,0,000.0029.20%

北京中116000.0019.80%

福建实达电脑集团股份有限公司70,500,000.000.0019.80%

福建实达电1170023.50%

福建实达信息技术有限公司82,500,000.000023.50%

福建实达信息技术有11827.50%

合计300,000,0027.50%

合1190.00100%

长春融创置地有限公司注册资本3亿元人民币,注册地点为长春市高新区硅谷大街1877号;法定代0.00100%

长春融创置地有限120表人王志刚;经营范围为:房地产开发及商品房销售;房屋买卖、租赁居间代理;物业服务;建筑装饰工程施工。首饰零售;纺织品、服装、文化、体育用品及表人王志刚;经营范围为:房地产开发及商品房销售;房屋买卖、租121器材、汽车、摩托车及零配件经销。

长春融创的财务报表情况如下:

2011器材、汽车、摩托车及零配件经销。

长春融创的财务报表122年12月31日2012年9月30日

资产总额1,308,224年12月31日2012年9123,109.021,113,358,382.65

负债总额836,978,985.,109.021,113,358,382.12492758,187,993.69

其中:

银行贷款总额46092758,187,993.6125,000,000.00314,401,261.69

流动负债总额376,97,000,000.00314,1268,985.92443,786,732.00

资产净额471,2458,985.92443,786127,123.10355,170,388.96

营业收入511,178,,123.10355,170,128510.0024,890,919.00

净利润116,217,3510.0024,890,9112996.86-16,074,734.14

该项议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,请各位股东96.86-16,074,73130给予审议。如该项议案获得公司股东大会审议通过并得到实施,2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过的给予审议。如该项议案获得公司股东大会审议通过并得到实施,20131《关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的议案》就终止实行。

《关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的议案》就终止132福建实达集团股份有限公司董事会

2013福建实达集团股份有限公司董事会

133年1月15日材料六:

关于对控股子公司长春融创置地有限公司提供担保的议案公司股东大会:

公司201年1月15日材料六:

关于对1342年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案2年12月13日召开的公司2012年第三次临时135》:同意公司及下属子公司长春融创置地有限公司为长春嘉盛房地产开发有限公司向金融机构的不超过5亿元人民币融资提供连带责任担保。现因该项融资的》:同意公司及下属子公司长春融创置地有限公司为长春嘉盛房地产136融资主体和融资方式都发生一定的改变,因此担保也相应发生了一些变化,需要公司股东大会重新审议。

此次融资的融资主体变更为长春融创置地有融资主体和融资方式都发生一定的改变,因此担保也相应发生了一些137限公司,债权人为渤海国际信托有限公司。经长春融创与渤海国际信托协商,长春融创置地有限公司将持有的长春