某公司组织结构职位说明书与KI业绩考评三

组织结构、职位说明书与KPI业绩考评xxxx年x月XXX股分有限公司XXX管理咨询公司1董事会董事会秘书审核委员会董事会秘书室营运管理部人力资源部证券投资部计划财务部综合部工程养护部项目开发部设备管理部总经理股东大会监事会副总经理总经理助理收费监控中心管理处养护中心财务总监常务副总2项目开发部人力资源部计划财务部证券投资部综合部营运管理部收费监控中心工程养护部目标：确保顺利公司行政总部预算公共关系档案管理合同管理KPI：合同制度建设合同评审率公共关系管理公司行政管理部门预算执行率目标：确保顺利公司预算与计划公司财务管理融资KPI：公司预算执行率现金流计划执行率财务管理差错率部门预算执行率财务费用目标：新项目对公司价值的贡献KPI：新项目投资额新项目平均IRR项目财务预测准确率新项目成功率立案项目数量公路外新项目投资额目标：提高公司整体人力资源素质KPI：总部人力资源预算执行率骨干人员流失率部门预算执行率人员考评培训与发展薪资系统设计与管理……目标：最低的风险一定的收益率KPI：年度加权平均投资收益率部门预算执行率目标：通过优化营运策略使公路收费收入最大化和公路营运的安全、顺利运作KPI：公路和相关业务收入营运预算执行率预测准确率异常事件处理目标：作为营运总调度确保营运作业的顺利、安全确保收费监控系统在行业内领先KPI：系统质量职能预算执行率责任投诉率报告质量对外信息发布异常事故处理设备管理部目标：以最低的成本满足公司对设备的需求KPI：设备完好率设备利用率责任事故数设备预算执行率设备制度建设目标：以合理的成本确保公路长期质量最优化KPI：好路率路产完好率工程优良率养护预算执行率责任事故率部门预算执行率管理处目标：辖区内收费收入营运作业顺利道路与路产完好KPI：收费收入道路/路产完好率责任事故数营运投诉率部门预算执行率养护中心目标：从技术和工程管理上确保养护工程的质量KPI：养护收入工程优良率责任事故部门预算执行率董事会秘书目标：确保不违法规建立与维护投资者关系KPI：违规状况投资者关系资本市场宣传证券信息收集发布日常工作常务副总经理目标：新业务对公司市值的贡献完善公司管理制度KPI：新项目营业额增长率新项目平均IRR制度建设副总经理目标：现营业务对公司市值的贡献KPI：现营业务营业额增长率现营业务ROE好路率责任事故营运投诉率总经理目标：公司长期市值最大化KPI：营业额增长率ROE公路外新业务营收比重公路外新业务平均IRR董事长财务总监目标：财务战略提高资金效率防范财务风险完善财务管理制度KPI：WACC综合税率公司预算流动比率董事会秘书助理*总经理助理*3职务名称：董事会秘书设立日期：业务单位：部门：职务代码：职责：确保公司的规范运作；建立和维护投资者关系；管理董事会秘书室组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议文件，安排会务，负责会议记录，保管会议记录和文件，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。为强化董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书应确保董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的建议和意见。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。董事会秘书作为公司与证券监管部门的联络人，负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件，负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成。负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。负责公司股价敏感资料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。对于各种原因引致公司股价敏感资料外泄，要采取必要的补救措施，及时加以解释和澄清，并通告境外上市地监管机构及中国证监会。负责协调组织公司股票的市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。组织筹备公司境内外推介宣传活动，对市场推介和重要来访等活动形成总结报告，并组织向中国证监会报告有关事宜。负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料，以及公司发行在外的债券权益人名单。协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。4在知悉公司作出或有可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权向中国证监会及其他监管机构反映情况。协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必须的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和经理履行诚信责任的调查。履行董事会授予的其他职责以及境外上市地要求具有的其他职责。组织关系：向上：董事会向下：董事会秘书室；公司各部门有义务向其提供必要的信息外部：发展与管理同主要公司外团体的关系：投资者中介机构新闻媒体证监会上市地证交所任职资格：由董事会任命，之前应报中国证监会备案教育背景：大学专科以上学历，参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格培训并考核合格。工作经验：3年以上从事金融或财务审计、工商管理或法律等特征要求：

5-良好的个人品质和职业道德-具有较强的公关能力和协调能力-具备境外上市的专业知识和有关法律法规知识-熟悉公司经营情况和行业知识及其他相关知识董事会秘书原则上应由专职人员担任。如果公司董事或其他高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力和时间。公司总经理、财务负责人不得兼任董事会秘书。6宣传的针对性不够，工作组织不得力，效果不好能够准确地向目标投资者进行宣传，内容得当，效果一般能够准确地向目标投资者进行宣传，内容得当，效果不错宣传面与时机把握准确、内容得当、效果较好确保公司不违规董事会办公室日常工作质量证券市场信息收集与研究质量投资者关系董事长25%及时掌握董事会决议的执行情况、及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议，不够认真负责、实事求是，公司因违规受罚及时掌握董事会决议的执行情况、及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议，不够认真负责、实事求是，公司没有因违规受罚及时掌握董事会决议的执行情况、及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议，做到认真负责、实事求是，公司没有因违规受罚较为及时掌握董事会决议的执行情况、及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议或向董事会反映，做到认真负责、实事求是能够非常及时地掌握董事会决议的执行情况、及时有效监督高级经理的经营行为是否违规并及时提出建议或向董事会反映，做到认真负责、实事求是，高层无违规行为发生董事长25%能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务，在会议安排、资料管理及保密工作方面出现失误能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务，在会议安排、资料管理工作方面有过差错，但及时补救能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务，在会议安排、资料管理及保密工作方面无任何差错能管理好董事会办公室，保证董事会工作的顺利开展，在会议安排、资料管理及保密工作方面成绩较好高效率地管理董事会办公室，确保董事会工作的顺利开展，在会议安排、资料管理及保密工作方面成绩卓著15%能够较为及时、准确、完整地收集到有关信息，不做研究能够较为及时、准确、完整地收集到有关信息，但研究不够，建议水平较低能够较为及时、准确、完整地收集到有关信息，并进行一定研究，提出具有一定水平的建议建议能够及时、准确、完整地收集到有关信息，并深入研究，提出高质量建议ASIAMONEY15%与投资者关系较差与投资者关系一般与投资者关系较好与投资者关系排名位于中国公司前6-10名与投资者关系排名位于中国公司前5名

资料来源权重12345指标董事会秘书关键业绩考评指标确保公司不违规董事会办公室日常工作质量资本市场宣传工作投资者关系董事长25%及时掌握董事会决议的执行情况、及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议，不够认真负责、实事求是，公司因违规受罚及时掌握董事会决议的执行情况、及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议，不够认真负责、实事求是，公司没有因违规受罚及时掌握董事会决议的执行情况、及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议，做到认真负责、实事求是，公司没有因违规受罚较为及时掌握董事会决议的执行情况、及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议或向董事会反映，做到认真负责、实事求是能够非常及时地掌握董事会决议的执行情况、及时有效监督高级经理的经营行为是否违规并及时提出建议或向董事会反映，做到认真负责、实事求是，高层无违规行为发生董事长25%能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务，在会议安排、资料管理及保密工作方面出现失误能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务，在会议安排、资料管理工作方面有过差错，但及时补救能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务，在会议安排、资料管理及保密工作方面无任何差错能管理好董事会办公室，保证董事会工作的顺利开展，在会议安排、资料管理及保密工作方面成绩较好高效率地管理董事会办公室，确保董事会工作的顺利开展，在会议安排、资料管理及保密工作方面成绩卓著董事长20%宣传面与时机把握准确、内容得当、形式富有创意、受到很好效果董事长15%能够收集到其它公司与投资者的准确的信息，但不够完整、及时、能够较为及时、准确、完整地收集到同板块其它公司与投资者的信息，但没有进行研究能够较为及时、准确、完整地收集到同板块其它公司与投资者的信息，但研究不够，建议水平不高能较为及时、准确、完整地收集到同板块其它公司与投资者的信息，并进行一定研究，提出具有一定水平的建议能及时、准确、完整地收集到同板块其它公司与投资者的重要信息，并深入研究，对增发新股、分发红利等决策提出高质量建议ASIAMONEY15%与投资者基本无沟通，投资者对xxx无印象与主要投资者沟通不够，关系一般能够与目标投资者保持沟通，并与主要投资者保持良好关系能够及时与目标投资者有效沟通，并与他们保持很好的关系与投资者关系排名位于中国公司前10名

资料来源权重12345指标资本市场营销确保规范化运作7职务名称：集团总经理设立日期：业务单位：部门：职务代码：职责：统率公司所属人员，为董事会提供决策支持，并执行董事会决策。公司战略主导制定公司价值最大化总体战略作为公司董事参与董事会会议，汇报公司运营情况并接受工作质询主持拟订公司三层面业务评估与战略规划，并负责初审；在基建与相关高科技行业寻找市场机会主持制定现有各项业务的计划，确保其创造最大价值领导规划并实施重大交易就具体提案作出决策预算与管理控制根据公司战略制定公司组织结构、业务流程及各项管理制度，确保各级经理确定正确的目标和决策，并监测其绩效初审拟订公司预算大纲初审公司年度、季度业务计划和公司预算，并终审部门预算和月度业务计划确定部门经理与业务单位的业绩考评指标终审部门与业务单位的管理制度主持业务单位的绩效评估人力资源作为公司最高人力资源主管，根据公司战略领导制定人力资源政策并监督其执行终审部门经理与业务单位经理的职务说明书决定部门经理与业务单位主管的任免终审公司的薪资体系和福利政策，并负责初审8终审部门经理与业务单位主管的业绩考评（关键业绩指标和能力指标）和奖惩决定其它完成其它董事长委托与自行发展的工作处理公司突发事件组织关系：向上：在重大问题上向董事会汇报，并提供建议；执行董事会的决定向下：常务副总经理、副总经理、总经理助理及业务单位主管外部：发展与管理同主要外部团体的关系：有可能建立合作关系或将进入市场的政府机构投资者可能进入行业中的企业或其它可能的战略合作伙伴任职资格：由董事会任命教育背景：大学本科以上学历工作经验：8年以上大型企业高级主管工作经验能力要求：-杰出的远见与商业判断力-领导公司成为一流公司的强烈的进取心-领导和协调重大交易谈判的能力

9-出色的的行政与人人事管理能能力-对中国国政府机构构的深刻理理解及良好好的政府关关系，尤其其是省、市市一级政府府目标：1年内制订公司战战略公司完成了了转型变革革的初步工工作，初步步实现管理理改善的目目标3年内xxx公司司在2-3个非公路路行业及相相关的高科科技行业获获得良好的的发展，3层面业务务达到良好好的平衡，，并且形成成了能够驱驱动公司价价值持续增增长的管理理体制、企企业文化和和人力储备备投资者和证证券分析家家把xxx公司看作作同类公司司中领先的的“股东价价值创造者者”10指标营业额增长长率ROE远超目目标5超过目目标4达到目目标3远低目目标1权重低於目目标2资料来源集团总经理理KPI30%40%高于目标10%高高于目标5-10%位位于目标±±5%低低于于目标5-10%低低于于目标10%计划财务部部计划财务部部公路外新业业务营收比比重公路外新业业务平均IRR15%15%计划财务部部计划财务部部高于目标10%高高于目标5-10%位位于目标±±5%低低于于目标5-10%低低于于目标10%高于目标10%高高于目标5-10%位位于目标±±5%低低于于目标5-10%低低于于目标10%高于目标10%高高于目标5-10%位位于目标±±5%低低于于目标5-10%低低于于目标10%11职务名称：：常务副总总经理设设立日期期：业务单位：：总部部部门：职职务务代码：职责：协助助总经理主主持公司的的运营管理理；具体分分管公司行行政、人力力资源、计计划、财务务和项目开开发公司战略组组织拟订公公司战略规规划参与终审公公司3层面面业务评估估与战略规规划-协助总总经理主持持评估公司司现有能力力同公司战战略所要求求的能力间间的差距，，找出弥补补这种差距距的公司能能力发展方方案-初审对对具体提案案和项目的的业务和财财务评估，，并参与终终审协助总经理理主持或参参与规划和和实施公司司重大交易易组织拟订并并初审各部部门与业务务单位的管管理制度，，并参与终终审，监督督其执行主持持分分管管部部门门和和下下属属业业务务单单位位的的绩绩效效评评估估人力力资资源源管管理理初初审审并并参参与与终终审审人人力力资资源源政政策策并并监监督督其其执执行行初审审分分管管部部门门经经理理与与业业务务单单位位经经理理的的职职务务说说明明书书，，并并参参与与终终审审建议议分分管管部部门门经经理理与与业业务务单单位位主主管管的的任任免免，，并并参参与与终终审审初审审公公司司的的薪薪资资体体系系和和福福利利政政策策，，并并参参与与终终审审项目目开开发发分分管管公公司司项项目目开开发发工工作作，，确确保保实实现现公公司司战战略略规规划划中中对对新新项项目目中中增增长长率率和和投投资资回回报报率率的的要要求求其它它完成成其其它它总总经经理理委委托托与与自自行行发发展展的的工工作作12组织织关关系系：：向上上：：在在所所有有重重大大问问题题上上向向总总经经理理提提供供建建议议和和分分析析结结果果；；并并监监督督执执行行总总经经理理的的财财务务、、行行政政与与人人力力资资源源政政策策及及其其他他决决定定向下下：：综合合部部和和人人力力资资源源部部、、项项目目开开发发部部直直接接向向他他负负责责分管管业业务务单单位位的的主主管管：：监监督督各各业业务务单单位位主主管管，，确确保保计计划划、、报报告告和和管管理理制制度度的的顺顺利利运运作作。。外部部：：协协助助总总经经理理开开发发与与管管理理同同各各主主要要团团体体的的关关系系政府机机构投资者者（基基金经经理））、证证券分分析家家、等等级评评定机机构、、金融融报刊刊金融机机构（（商业业银行行和投投资银银行））任职资资格：：由总经经理提提名，，董事事会任任命教育背背景：：大学学本科科以上上学历历工作经经验：：八年年以上上大型型企业业高级级主管管工作作经验验能力要要求：：-杰杰出的的组织织能力力-敏敏锐的的商业业判断断力-领领导和和协调调重大大交易易谈判判的能能力-出出色的的行政政与人人事管管理能能力13指标标远超超目目标标5超过过目目标标4达到到目目标标3远低低目目标标1权重低於於目目标标2资料来来源常务副副总经经理KPI30%计划财财务部部新项目目营业业额新项目目平均均IRR30%计划财财务部部制度建建设能根据据公司司战略略制订订相应应的公公司制制度，，并跟跟踪实实施予予以有有效落落实能根据据公司司的战战略进进行重重大的的制度度创新新，并并根据据实际际情况况迅速速予以以调整整且迅迅速有有效落落实40%总经理理（360考考评））能根据据公司司的战战略进进行制制度的的创新新，并并根据据实际际情况况予以以调整整且有有效效落实实能根据据公司司战略略制订订相应应的公公司制制度，，但后后期跟跟踪实实施不不力不能根根据公公司战战略制制订相相应的的公司司制度度，而而且对对制度度上出出现的的问题题不予予理睬睬高于目目标10%高高于目目标5-10%位位于目目标±±5%低低于于目标标5-10%低低于于目标标10%高于目目标10%高高于目目标5-10%位位于目目标±±5%低低于于目标标5-10%低低于于目标标10%14职务名名称：：副总总经理理设设立立日期期：业务单单位：：部部门门：职职务务代码码：职责：：参与与公司司重大大事务务；管管理公公路业业务参与公公司重重大事事务公公司战战略、、预算算与管管理控控制及及人力力资源源管理理参与公公司战战略的的制订订和实实施-参与公公司三层面面业务评估估与战略计计划的初审审-参与初初审公司现现有各项业业务的计划划-参与重重大交易的的规划和实实施-参与具具体提案的的评估和决决策参与制定公公司预算计计划和制订订公司组织织结构、业业务流程、、各项管理理制度及绩绩效监测-参与拟拟订和初审审公司预算算大纲-参与初初审公司年年度、季度度业务计划划和公司预预算，终审审部门预算算和月度业业务计划-参与确确定部门经经理与业务务单位经理理的业绩考考评指标-参与终终审部门与与业务单位位的管理制制度-参与业业务单位的的绩效评估估参与公司人人力资源管管理-参与终终审部门经经理与业务务单位经理理的职务说说明书-参与决决定部门经经理与业务务单位主管管的任免-参与制制定公司的的薪资体系系和福利政政策，并负负责初审-参与部部门经理与与业务单位位主管的业业绩考评（（关键业绩绩指标和能能力指标）），并决定定奖惩15管理现有公公路业务主持拟订公公路业务战战略计划，，为公司创创造最大价价值-评估各项项计划的价价值创造潜潜力，如定定价、促销销、现有路路段拓宽、、养护等-负责实施施上述计划划-寻找同现现有业务密密切相关的的市场机会会，如养护护、加油站站、服务区区、设备租租赁、广告告等，为公公司创造额外的股东东价值-找出实现现公路业务务战略和这这些机会尚尚欠缺的能能力，并提提出弥补欠欠缺的公路路业务能力力开发方案案，评审通过后负责责实施公路业务相相关的预算算与管理控控制-主持拟订订公路业务务预算与计计划，并初初审季度和和月度计划划-提出组织织结构、业业务流程、、下属部门门经理与业业务单位主主管人事任任免方面的的建议，并并参与终审审-主持拟订订下属部门门经理与业业务主管的的绩效考评评指标，并并参与终审审-主持下属属部门经理理与业务单单位主管的的绩效考评评和奖惩决决定，并参参与终审主持香港办办事处的定定岗定员、、人员招聘聘、业绩考考评、奖惩惩及人员任任免其它完成其它总总经理委托托与自行发发展的工作作参与处理公公司突发事事件16组织关系：：向上：对总总经理负责责，向总经经理提供公公路业务方方面建议，，并执行总总经理的决决策平行：同常常务副总经经理和总经经理助理密密切合作向下：营运运管理部、、工程养护护部、设备备管理部、、收费监控控中心和养养护中心直直接对他负负责外部：同其其下属人员员发展并管管理同主要要外部团体体的关系，，包括：省内外公路路行业主管管机构及相相关政府机机构有可能建立立合作关系系的企业与与省市政府府任职资格：：由总经理提提名，董事事会任命教育背景：：大学本科科或以上学学历工作经验：：8年以上上大型企业业高级主管管工作经验验技能（语言言、计算机机等）：英英文读写听听流利；熟熟练使用计计算机能力要求：：-出色的的商业判断断力和分析析技能-出色的的谈判能力力-行政与与人事管理理能力-良好的的协调与沟沟通技能17指标好路率远超目目标5超过目目标4达到目目标3远低目目标1权重低于目目标2收费监控中中心副总经理关关键业绩考考评指标高于目标>10%高于目标5-10%位于目标值值±5%之内内低于目标5-10%低于目标>10%位于目标值值±10%之之内由道路问问题导致的事故故发生低于目标标10%20%较少发生生一般事事故，基基本无经经济损失失010%20%20%30%资料来源源特别说明明:当发发生重大大事故或或投诉,造成严严重后果果的,则则第三项项得分为为零。高于目标标10%计划财务务部计划财务务部工程养护护部计划财务务部采用变革革性措施提高好好路率现营业务务营业额额责任事故故数营运投诉诉率0发生重大大事故发生特大大事故偶尔发生生一般事事故且没没有造成成经济损损失允许值5%内内低于允许许值5%高于允许许值5%高于目标标5%且且给公司司带来较较大负面面影响高于目标标>10%高于目标标5-10%位于目标标值±5%之之内低于目标标5-10%低于目标标>10%现营业务务ROE18职务名称称：财务务总监设设立立日期：：业务单位位：部部门门：职职务代码码：职责：；；参与公公司战略略、财务务战略、、预算计计划与管管理控制制、财务务管理，，同时作作为总经经理及其其他主管管在财务务方面的的内部顾顾问（专专业影响响力）公司战略略在在制制订公司司价值最最大化总总体战略略方面发发挥重要要作用参与终审审公司3层面业业务评估估与战略略规划，，并协助助制订业业务扩张张计划-促进进各业务务单位在在同现有有业务密密切相关关的领域域寻找业业务机会会-促进进项目开开发部在在公司战战略规定定的行业业寻找业业务机会会-协助助常务副副总经理理评估公公司现有有能力同同公司战战略所要要求的能能力间的的差距，，找出弥弥补这种种差距的的公司能能力发展展方案-主持持对具体体提案和和项目的的财务评评估并参参与业务务评估主持审查查现有各各项业务务计划，，确保其其价值最最大化-不断断评估各各项计划划的价值值创造潜潜力-评估估现有各各项业务务对其它它公司的的价值，，寻找通通过出售售现有业业务增值值的机机会-关注注经营环环境的变变化可能能给公司司现有业业务带来来的价值值变化-在重重大提案案上为总总经理、、副总经经理和部部门经理理、业务务单位主主管提供供其对公公司价值值影响的的专家意意见-主持持制订财财务衡量量标准极极其监督督制度参与规划划和实施施公司重重大交易易财务战略略拟拟订订、建议议并实施施公司总总体财务务战略，，以支持持公司的的业务战战略19拟订公司司资本结结构与红红利政策策的建议议主持重大大财务交交易和资资本运作作的谈判判与实施施，包括括借贷、、股票与与债券发发行、股股权重购购以及购购并等等等预算计划划与管理理控制制制订预预算计划划与相关关业务流流程，确确保高层层经理决决策所需需信息的的准确、、及时与与完整，，并监测测绩效主持制定公司司预算大纲，，并参与终审审主持制定公司司预算，并参参与终审部门门预算和业务务计划主持制订公司司的财务预算算流程参与对业务单单位的绩效评评估财务管理确保履行公司司各项外部申申报和规定的的义务建立资产管理理制度并监督督其实施确保公司现金金与出纳管理理的安全和效效率确保公司履行行报税与纳税税义务寻找机会以减减轻公司税务务负担同相关银行保保持密切的关关系管理公司的短短期投资拟定风险管理理方案，审定定通过后，监监督其实施其它完成总经理委委托与自行发发展的其它工工作20组织关系：向上：在所有有重大问题上上向总经理提提供建议和分分析结果；并并执行财务方方面决定向下：计划财务部、、证券投资部部直接向他负负责各业务单位的的财务主管在在业务上对他他负责外部：开发与与管理同各主主要团体的关关系投资者（基金金经理）、证证券分析家、、等级评定机机构、金融报报刊金融机构（商商业银行和投投资银行）外部审计师工商、财政、、税务机构、、外汇管理局局任职资格：由总经理提名名，董事会任任命教育背景：大大学本科以上上学历，财务务相关专业工作经验：五五年以上大型型企业高级财财务主管工作作经验或会计计师、审计师师事务所高级级职位经验技能（语言、、计算机等））：中文读写写听流利；熟熟练使用计算算机能力要求：-敏锐的商商业判断力和和出色的分析析能力，尤其其在重大业务务和财务分析析方面21-领导和协协调重大交易易谈判的能力力-较强的行行政与人事管管理能力应熟悉：-金融市场场-财务与管管理会计-税务22指标WACC综合税率远超目标5超过目标4达到目标3远低目标1权重低於目标2资料来源财务总监KPI30%20%高于目标10%高于目标5-10%±5%低于目标5-10%低于目标10%高于目标10%高于目标5-10%±5%低于目标5-10%低于目标10%计划财务部计划财务部计划财务部10%流动比率20%计划财务部公司预算1-1.2营收预测准确确率费用预算执行行率预算灵活性<-10％-(5%~10%)±5%5%~10%>10%高于目标10%高于目标5-10%±5%低于目标5-10%低于目标10%10%10%基本能随预算算外部环境作出出调整及时随预算外外部环境作出调调整随预算外部部环境能作出出较快调整随预算外部部环境作出调调整滞后随预算外部部环境作出调调整严重滞后后>1.82323职务名称：：总经理助助理设设立日期：：业务单位：：总部部部门：职职务务代码：职责：完成成总经理委委托的各项项工作参与公司重重大事务参与公司战战略的制订订和实施-参与终终审公司战战略规划-参与初初审公司现现有各项业业务的计划划-参与重重大交易的的规划和实实施-参与具具体提案的的评估和决决策完成总经理理委托的单单项工作协助总经理理对政府、、股票市场场相关机构构等的公关关工作参与制定公公司预算计计划和制订订公司组织织结构、业业务流程、、各项管理理制度及绩绩效监测-参与拟拟订和初审审公司预算算大纲-参与初初审公司年年度、季度度业务计划划和公司预预算，终审审部门预算算和月度业业务计划-参与终终审部门经经理与业务务单位主管管的业绩考考评指标-参与终终审部门与与业务单位位的管理制制度-参与业业务单位的的绩效评估估其它完成其它总总经理委托托与自行发发展的工作作24组织关系：：向上：对总总经理负责责副总经理：：根据具体体情况与总总经理的委委托协助副副总经理的的工作向下：根据据总经理的的委托在单单项的项目目工作中领领导项目小小组成员外部：协助助总经理发发展并管理理同主要外外部团体的的关系，包包括：政府部门证券分析家家与金融机机构金融报刊境外公关公公司有可能建立立合作关系系的企业任职资格：：由总经理提提名，董事事会任命教育背景：：大学本科科或以上学学历工作经验：：5年以上上大型企业业中高级主主管工作经经验技能（语言言、计算机机等）：中中英文读写写听流利；；能熟练使使用计算机机能力要求：：-出色的的商业判断断力和分析析技能-出色的的谈判能力力-行政与与人事管理理能力-良好的的协调与沟沟通技能25职务名称：：香港办事事处主任设设立日日期：业务单位：：部部门门：职职务代码码：职责：主持持公司驻香香港办事处处的工作；；研究资本本市场并管管理投资者者关系主持公司驻驻香港办事事处的工作作主持拟订和和初审预算算与计划主持拟订和和初审绩效效指标主持制订工工作程序与与管理制度度并管理日日常事务主持香港办办事处的定定岗定员、、人员招聘聘、业绩考考评、奖惩惩及人员任任免研究境外资资本市场并并管理投资资者关系研究境外资资本市场，，提供各种种提高股东东价值的建建议从股市及投投资者角度度提供资本本结构和红红利政策建建议设计并管理理向投资者者沟通xxx公司战战略规划和和绩效的策策略参与规划和和实施同境境外资本市市场相关的的重大交易易，如股票票发行、股股票回购等等其它完成其它总总经理委托托与自行发发展的工作作组织关系：：向上：对总总经理负责责平行：同董董事会秘书书沟通与协协调股票市市场相关事事务向下：香港港办事处员员工直接对对他负责外部：同其其下属人员员发展并管管理同主要要外部团体体的关系，，包括：26境外投资者者（主要是是基金经理理）证券分析家家金融报刊境外公关公公司有可能建立立合作关系系的境外企企业与政府府机构任职资格：：由总经理任任命教育背景：：大学本科科或以上学学历工作经验：：3年以上上大型企业业中级主管管工作经验验技能（语言言、计算机机等）：中中英文读写写听流利；；能熟练使使用计算机机能力要求：：-良好的的协调与沟沟通技能-出色的的谈判能力力-行政与与人事管理理能力27职务名称：：综合部经经理设设立日期期：业务单位：：总部部部门：：职职务务代码：职责：参与与公司重大大事务；总总部办公后后勤；合同同管理；总总部行政财财务管理；；文件档案案管理；管管理境内的的公共关系系;管理综综合部总部行政和和财务管理理公司总部、、党组织、、工会预算算及执行总部资产管管理零星采购管管理会议与文件件档案管理理公司文件的的收、发、、存会议组织、、会议纪要要制度文本的的管理督办总经理理办公会议议决议的执执行总部办公后后勤主持拟定公公司的办公公制度，并并监督执行行接待车辆管理安全制度及及管理大事记、对对外信息发发布28公共关系公司CI的的管理与与推广建立和维护护政府及境境内新闻机机构的关系系合同管理制定合同管管理的流程程与制度并并确保公司司所有合同同的签定和和执行符合合流程与制制度监督法律事事务：合同同条款符合合法律印章保管与与合同归档档保管管理综合部部主持拟定综综合部年度度、季度、、月度工作作计划和预预算、现金金流计划，，终审后负负责执行主持拟定综综合部人员员职位说明明书及绩效效指标主持综合部部的招聘、、任免、培培训、考核核及奖惩参与公司重重大事务参与公司三三层面业务务评估与战战略规划参与拟定公公司业务计计划与预算算（年/季季）与现金金流计划（（月）其它完成常务副副总经理委委托和自我我发展的其其它工作管理公司的的养老、医医疗、失业业保险基金金及住房公公积金（由由人力资源源部转入））主持职称评评定与管理理外事纪律律及制度职工社会保保险的管理理组织关系：：向上：向常常务副总经经理汇报平行：与总总部其他部部门经理、、管理处保保持信息互互通和协作作关系向下：综合合部职员29任职资格：：由常务副总总经理提名名，总经理理任命教育背景：：大学本科科以上学历历工作经验：：5年以上上大型企业业中级以上上管理经验验技能（语言言、计算机机）：熟练练使用计算算机要求：-公共关关系推广经经验-出色的的行政管理理能力305431权重2资料来来源综合部部经理理KPI公共关关系管管理公司行行政管管理与当地地政府府、公公众以以及相相关的的新闻闻机构构均建建立了了良好好的关关系，，在外外界树树立了了良好好的公公司形形象与当地地政府府和关关键的的新闻闻机构构能够够正常常合作作，公公司良良好形形象能能够真真实向向外传传播由于主主观原原因致致使公公司与与政府府和新新闻机机构的的关系系恶化化，从从而导导致人人为的的负面面报道道出现现部门预预算执执行率率分管副副总计财部部10%30%30%15%保证公公司总总部会会议、、文件件管理理以及及其它它各项项办公公管理理制度度的顺顺畅运运行，，对异异常事事件反反应迅迅速并并能圆圆满处处理与当地地政府府和关关键的的新闻闻机构构建立立了良良好的的关系系，有有较多多的正正面报报道基本与与政府府和关关键的的新闻闻机构构能够够进行行正常常合作作，但但公司司的良良好形形象不不能完完全得得以传传播分管副副总指标标100%98-100%96-98%94-96%90-94%合同评评审率率分管副副总等于目目标值值位于目目标值值5%内内位于目目标值值7.5%内内位于目目标值值10%内位于目目标值值10%以上上保证公公司总总部会会议、、文件件管理理以及及其它它各项项办公公管理理制度度的正正常运运行，，对异异常事事件反反应迅迅速并并能恰恰当处处理保证公公司总总部会会议、、文件件管理理以及及其它它各项项办公公管理理制度度的正正常运运行，，能够够处理理异常常事件件保证公公司总总部会会议、、文件件管理理以及及其它它各项项办公公管理理制度度的正正常运运行，，但处处理某某些异异常事事件方方面不不够恰恰当不能保保证公公司总总部会会议、、文件件管理理以及及其它它各项项办公公管理理制度度的正正常运运行，，且缺缺乏处处理异异常事事件的的能力力合同管管理15%合同制制度建建设严格按按照相相关法法律法法规和和公司司的战战略要要求拟拟订合合同管管理制制度，，审定定后积积极予予以落落实能够按按照相相关法法律法法规和和公司司的战战略要要求拟拟订合合同管管理制制度，，审定定后积积极予予以落落实能够按按照相相关法法律法法规和和公司司的战战略要要求拟拟订合合同管管理制制度，，审定定后予予以落落实能够按按照相相关法法律法法规和和公司司的战战略要要求拟拟订合合同管管理制制度，，但在在落实实方面面不积积极不能按按照相相关法法律法法规和和公司司的战战略要要求拟拟订合合同管管理制制度，，且往往往流流于形形式31职务名名称：：人力力资源源部经经理设设立日日期：：业务单单位：：总部部部部门门：职职务代代码：：职责：：参与与公司司重大大事务务；公公司人人力资资源管管理；；管理理人力力资源源部职责范范围说说明：：人力力资源源部以以管理理总部部及其其直属属单位位人力力资源源为核核心范范围公司人人力资资源管管理作作为公公司人人力资资源管管理领领域的的直接接行政政主管管及公公司总总经理理、副副总经经理、、其他他部门门经理理与业业务单单位经经理的的人力力资源源顾问问（战战略、、制度度与执执行））根据公公司战战略，，制定定公司司人力力资源源战略略-主主持拟拟订公公司年年度人人力资资源预预算与与计划划，当当出现现其他他业务务变动动时及及时调调整，，并监监督其其实施施-不不断评评估公公司人人力资资源状状况，，找出出同实实现公公司战战略所所需的的人力力资源源之间间的差差距，，规划划弥补补差距距的人人力资资源开开发方方案，，终审审后负负责实实施-就就具体体的提提案提提供人人力资资源方方面的的建议议定岗定定编-制制订定定岗定定编制制度并并监督督其实实施-根根据终终审的的组织织结构构，主主持拟拟订部部门经经理与与业务务单位位经理理以上上人员员的职职务说说明书书-指指导各各级主主管拟拟订内内部组组织结结构、、定员员设计计其下下属的的职务务说明明书，，并参参与初初审招聘-主主持拟拟订总总部、、管理理处、、养护护中心心招聘聘流程程和相相关管管理制制度及及政策策，终终审后后负责责贯彻彻落实实并监监督其其实施施-参参与以以下二二级人人员（（总部部职能能部门门员工工及管管理处处科长长）的的招聘聘培训-主主持拟拟订培培训流流程，，建立立公司司培训训体系系，终终审后后负责责贯彻彻落实实-主主持拟拟订公公司年年度、、季度度和月月度培培训预预算与与计划划，并并监督督执行行32-主主持设设计针针对公公司战战略需需要的的、别别具一一格的的精英英人才才培养养计划划，终终审后后监督督执行行人员流流动、、晋升升-制制定政政策，，提供供建议议：对对总部部部门门经理理、管管理处处主任任的流流动、、晋升升提交交总经经理办办公会会议决决定；；对总部部职能能部门门员工工提出出建议议、初初审并并提交交分管管副总总决定定主持拟拟订公公司薪薪资体体系与与福利利政策策，终终审后后监督督执行行-主主持一一年一一度的的人力力资源源市场场薪资资调查查，并并向总总经理理办公公会汇汇报-参参与招招聘中中高级级经理理时的的薪资资谈判判，提提供顾顾问意意见-负负责控控制年年度总总体薪薪资预预算绩效考考评-主主持拟拟订业业绩考考评流流程制制度、、政策策，终终审后后负责责贯彻彻落实实-协协助各各级主主管建建立其其下属属的业业绩考考评指指标：：对副副总、、职能能部门门经理理、管管理处处主任任KPI主持持拟订订、并并报总总经理理办办公会会议终终审；；指导导职能能部门门经理理、管管理处处主任任拟订订其下下属KPI并初初审，，报分分管副副总终终审-主主持拟拟订公公司绩绩效考考评计计划，，汇集集并分分析考考评结结果并并提供供出对对策建建议-参参与对对下二二级人人员的的绩效效考评评与奖奖惩决决定管理人人力资资源部部主持拟拟订人人力资资源部部年度度、季季度、、月度度工作作计划划和费费用预预算、、资金金流计计划，，终审审后负负责执执行主持拟拟订人人力资资源工工作人人员的的职务务说明明书与与绩效效考评评标准准主持人人力资资源部部的定定岗定定编、、人员员招聘聘、任任免、、培训训计划划绩效效考评评与奖奖惩决决定参与公公司重重大事事务参与公公司三三层面面业务务评估估与战战略规规划参与拟拟定公公司业业务计计划与与预算算（年年/季季）与与现金金流计计划（（月））33其它完成常常务副副总经经理委委托和和自我我发展展的其其它工工作劳动合合同管管理-制制订制制度、、文本本、政政策-处处理总总部及及需要要总部部处理理的劳劳动争争议处处理组织关关系：：向上：：向常常务副副总经经理汇汇报平行：：与总总部其其他部部门经经理、、管理理处保保持信信息互互通和和协作作关系系向下：：人力资资源部部人员员各业务务单位位人力力资源源人员员在业业务上上对他他负责责外部：：同他他的工工作人人员一一道发发展并并管理理同外外部团团体的的关系系人力资资源中中介机机构，，如猎猎头公公司任职资资格：：由常务务副总总经理理提名名，总总经理理任命命教育背背景：：大学学本科科以上上学历历工作经经验：：5年年以上上大型型企业业人力力资源源管理理经验验技能（（语言言、计计算机机）：：熟练练使用用计算算机要求：：-熟熟悉人人力资资源市市场状状况-熟熟悉劳劳动法法规34人力资资源部部经理理KPI指标标5431权重2资料来来源总部人人力资资源预预算执执行率率骨干人人员流流失率率部门预预算执执行率率人力资资源部部计划财财务部部计划财财务部部5%10%15%10%招聘与与挑选选20%以上上10-20%在规定定的时时间招招聘到到足够够的骨骨干人人员候候选人人，并并能够够为各各个部部门推推荐较较合适适的候候选人人能够招招聘到到候选选人，，但由由于明明显的的客观观原因因导致致在时时间上上不能能满足足要求求能够在在最短短的时时间内内为公公司找找到并并选拔拔出足足够数数量和和高素素质的的骨干干人员员候选选人在时间上上较有效效率，骨骨干人员员候选人人的数量量和质量量基本满满足公司司要求由于主观观原因不不能为公公司招聘聘到合适适的候选选人，致致使公司司出现严严重人员员短缺。。接下页骨干人人员包括括公司中中高层经经理以及及关键技技术人员员等等0等于目标值位于目标值5%内位于目标值7.5%内内位于目标值10%内位于目标值10%以上上5-10%0-5%等于目标值位于目标值5%内位于目标值7.5%内内位于目标值10%内位于目标值10%以上上包括总部人人员薪资以及及总部主持的的集团范围内内的人员培训训与发展支出出35按照公司制度度对员工绩效效进行公正评评估，确保评评估流程顺畅畅，并根据反反馈结果积极极提出战略性性的评估制度度创新按照公司制度度对员工绩效效进行公正评评估，确保评评估流程顺畅畅，能根据反反馈结果作出出相应的改进进建议基本按照公司司制度对员工工绩效进行公公正评估，并并对考评结果果进行追踪反反馈，作出总总结和一定的的调整按照公司制度度对员工绩效效进行公正评评估，但不能能根据反馈结结果进行进一一步行动不能协调评估估流程，对评评估中出现的的问题不予理理睬54213培训与发展根据公司战略略制订详细的的培训计划，，并按计划付付诸行动，受受训人的技能能和态度有了了大幅度提升升根据公司战略略制订较为详详细的培训计计划，并按计计划付诸行动动，受训人的的技能和态度度有了较为明明显的提升根据公司战略略制订相应的的培训计划，，受训人的技技能和态度有有了一定的提提升能够根据公司司战略制订培培训计划，但但不能取得预预期效果不能根据公司司战略制订培培训计划，而而且计划往往往流于形式人员考评指标权重资料来源15%10%分管副总培训反馈资料料分管副总评估反馈资料料5%薪资设计与管管理根据公司战略略设计高激励励性的薪资系系统，在日常常薪资管理中中完全按照国国家法律法规规办事能够根据公司司实际情况设设计薪资系统统，并能在日日常薪资管理理中确保不出出现劳资纠纷纷根据公司战略略设计相应的的薪资系统，，在日常薪资资管理中完全全按照国家法法律法规办事事分管副总薪资系统不能能适应公司要要求而不进行行调整，经常常因管理不善善而出现劳资资纠纷能够根据公司司实际情况设设计薪资系统统，但日常薪薪资管理不力力，有时出现现劳资纠纷接下页3654213指标权重资料来源人员流动与晋晋升组织各层级都都具有合适的的人员配备，，具有良好的的晋升、岗位位轮换和淘汰汰机制组织各层级都都具有较为合合适的人员配配备，并具有有良好的晋升升、岗位轮换换和淘汰机制制组织各层级基基本无冗员或或人员短缺现现象，并具有有一定的晋升升、岗位轮换换和淘汰机制制组织某些部门门出现冗员或或人员短缺现现象，但具有有一定的晋升升、岗位轮换换和淘汰机制制组织部门内经经常出现冗员员或人员短缺缺现象，没有有相应的晋升升、岗位轮换换和淘汰机制制制度建设在人力资源管管理的主要方方面制定了较较为详细、合合理可行的政政策在人力资源管管理的各个方方面制定了非非常详细、合合理可行并具具有创新性的的政策在人力资源管管理的各个方方面制定了非非常详细、合合理可行的政政策在人力资源管管理的主要方方面制定了较较为合理可行行的政策，但但某些方面存存在漏洞制定的政策不不能反映人力力资源管理的的主要方面，，影响了公司司的人员正常常管理20%10%分管副总分管副总37职务名称：计计划财务部经经理设立立日期：业务单位：总总部部部门门：计划财务务部职职务务代码：职责：参与公公司重大事务务；公司计划划与财务管理理；管理计划划财务部公司计划与财财务管理监督预算的执执行主持制作公司司月度、季度度、年度财务务报表拟订公司财务务管理制度，，终审后监督督执行现金流量控制制，确保资金金的及时到位位监督业务单位位的财务运行行确保公司履行行国家规定的的财政税务政政策及会计准准则与会计制制度主持拟订公司司资产管理制制度，终审后后负责执行监督公司现金金与出纳管理理的安全和效效率负责公司报税税与纳税寻找机会以减减轻公司税务务负担同相关金融机机构保持密切切的关系组织本公司的的会计核算管理计划财务务部主持拟订计划划财务部年度度、季度、月月度工作计划划和费用预算算、现金流计计划，终审后后负责执行主持拟订计划划财务部工作作人员的职务务说明书与绩绩效考评标准准38主持计划财务务部的定岗定定编、人员招招聘、任免、、培训计划绩绩效考评与奖奖惩决定参与公司重大大事务参与初审公司司三层面评估估与战略规划划拟订公司预算算大纲汇编公司业务务计划与预算算汇编公司现金金流计划拟定公司预算算其它完成常务副总总经理委托和和自我发展的的其它工作组织关系：向上：向常务务副总经理汇汇报平行：与总部部其他部门经经理、管理处处保持信息互互通和协作关关系向下：计划财务部人人员直接向他他负责各业务单位财财务人员在业业务上对他负负责外部：同他的的人员一道开开发与管理同同各主要团体体的关系商业银行外部审计师工商、税务机机构财政、外汇管管理等机构39任职资格：由常务副总经经理提名，总总经理任命教育背景：大大学本科以上上学历，会计计或相关专业业工作经验：5年以上大型型企业财务主主管或会计师师事务所中级级以上职务经经验技能（语言、、计算机）：：能力要求：-出色的分分析能力-较强的组组织与协调能能力熟悉：-国内外金金融市场-财务与管管理会计-税务法规规40指标远超目标标5超过目标标4达到目标标3远低目标标1低於目标标2计划财务部经经理KPI现金流量计划划执行率公司预算执行行率部们预算执行行率<-10％ -(5%~10%)±±5%5%~10%>10%财务管理差错错率<-5％％ -(5%~3%)±±3%3%~5%>5%财务费用(债债务加权平均均利率)财务管理制度度完善,无财财务差错财务管理制度度健全,基本本无财务差错错财务管理制度度健全,偶尔尔出现小额财财务差错财务管理制度度较为松懈,但无重大财财务差错财务管理制度度混乱,出现现重大财务差差错30%30%20%5%25%<-10％ -(5%~10%)±±5%5%~10%>10%>20%10%~20%±±10%-(10%~20%)<-20%权重资料来源计划财务部计划财务部财务总监计划财务部财务总监41职务名称：证证券投资部经经理设立立日期：业务单位：总总部部部门门：证券投资资部职职务代码：：职责：参与公公司重大事务务；证券投资资；管理证券券投资部证券投资拟定证券投资资方案，上报报常务副总经经理负责实施获准准后的方案主持证券市场场研究协调管理投资资顾问拟定投行的收收购与兼并提提案管理证券投资资部拟订证券投资资部年度、季季度、月度工工作计划和费费用预算，终终审后负责执执行主持拟订证券券投资部工作作人员的职务务说明书与绩绩效考评标准准主持证券投资资部的人员招招聘、任免、、培训计划绩绩效考评与奖奖惩决定监督投资方案案的执行参与公司重大大事务参与公司三层层面业务评估估与战略规划划参与拟定公司司业务计划与与预算（年/季）与现金金流计划（月月）其它完成常务副总总经理委托和和自我发展的的其它工作42组织关系：向上：向常务务副总经理汇汇报平行：与计划划财务部协调调资金向下：证券投投资部人员直直接向他负责责外部：同他的的人员一道开开发与管理同同各主要团体体的关系证券投资机构构任职资格：由常务副总经经理提名，总总经理任命教育背景：大大学本科以上上学历工作经验：3年以上证券券投资机构中中级以上职务务经验技能（语言、、计算机）：：熟练使用计计算机财务软软件要求：熟悉金融市场场出色的投资分分析能力43指标远超目标5超过目标4达到目标3远低目标1权重低於目标2资料来源计划财务部计划财务部证券投资部经经理KPI年度加权平均均投资收益率90%10%>20%10%~20%±10%-(10%~20%)<-20%部门预算执行行率注：公司目前前已经限定了了证券投资部部投资业务范范围。尽管债债券投资仍然然存在投资风风险，但其投资风险较小小，并可通过过投资收益间间接体现，因因此在现阶段段不设证券投投资风险指标标。但建议公司在证券投投资战略作出出调整时，适适时增加该指指标。<-10％-(5%~10%)±5%5%~10%>10%4444职务名称：项项目