供电公司企业负责人业绩考核指标管理办法

XXX2023第一章总则第一条为贯彻落实国网河南省电力公司企业负责人业绩考核治理方法，进一步明确XXX供电公司〔以下简称公司〕所属各部门工作职责，强化过程管控，务实创提升，奋力推动公司和电网进展再上台阶，全面加快“一强三优”现代公司建设步伐，促进公司年度目标任务的全面落实，根据《国网河南省电力公司企业负责人年度业绩考核治理办其次条本方法适用于公司2023年企业负责人业绩考核指标的治理。其次章组织机构第三条XXX治理工作，经争论打算成立XXX供电公司企业负责人业绩考核指标领导小组和工作小组。组 长：XXX成 员：XXXXXX主要职责：贯彻落实国家电网及省公司关于企业负责人业绩考核治理方法；组织领导公司企业负责人业绩考核指标治理工作；争论解决公司企业负责人业绩考核指标治理工作中的重大问题。组 长:XXX成 员：XXXXXX〔按姓氏笔画〕主要职责：贯彻落实公司企业负责人业绩考核指标治理工作领导小组的决策事项；争论处理企业负责人业绩考核指标治理工作中涉及的有关问题，其中重大问题提出处理意见后报请领导小组决策；负责企业负责人业绩考核指标治理工作的组织协调。第三章指标分解第四条为进一步明确公司各部门工作职责，依据国网河南省电力公司2023年度企业负责人业绩考核体系将公司202312023序号指标名称指标值牵头部门二级指标指标值责任部门1内部利润增长率2.05%财务资产部2万元资产运维费331财务资产部3本钱费用收入占比91.24%财务资产部4县公司综合财务指标财务资产部目标利润-4120.01万元县公司序号 指标名称 指标值 牵头部门 二级指标资产负债率万元资产运维本钱本钱费用收入比售电量工程开工打算执行率和前期

指标值40.89%1094.02元101.37%106瓦时100%

责任部门县公司县公司县公司营销部进展筹划部经营打算执行准5确率电网建设任务及6 工程属地化协作工作完成率电网运行运检效

进展筹划部100% 建设部

工作完成率线损率县域投资打算执行准确率市公司电网设备运检打算执行率

3.90%100%100%

进展筹划部运维检修部运维检修部7率治理改革创任务完成率改革改制务完成率改革改制任务完成率资产全寿命周期管理完成率9 农电重点工作成100%营销部

运维检修部 市县公司配网建设标准化率电网系统牢靠率“三集五设任务完成率集体企业人力资源部

90%99.893%100%100%

运维检修部安全监察质量部人力资源部人力资源部5.50%

安全监察质量部序号 指标名称效

指标值 牵头部门 二级指标 指标值2.2电能替代瓦时

责任部门营销部市场营销质量 营销部

售电市场占有率月均电费回收率优质效劳

94.71%100%

营销部营销部客户效劳质量 营销部

承诺兑现率营销效劳标准率城市用户

100% 营销部100% 营销部安全监察供电质量信、智能电网建设年度任务完成率

安全监察质量部100% 进展筹划部

供电牢靠率农网用户供电牢靠率城市综合电压合格率农网综合电压合格率全口径劳动生产率〔市公司〕全口径劳动生产率

99.9627%99.9130%99.993%98.920%5647353元/人·年416668〔县公司〕人才当量〔县公司〕人才当量密度〔市公司〕0.9975人才当量密度0.8387〔县公司〕全口径人事费用率3.80%〔市公司〕全口径人12.00%

质量部安全监察质量部运维检修部运维检修部人力资源部县公司人力资本效率

人力资源部

人力资源部县公司人力资源部县公司序号序号指标名称指标值牵头部门二级指标事费用率〔县公司〕全口径人员配置率〔市公司〕全口径人员配置率〔县公司〕人力资源打算完成率指标值责任部门114.4%人力资源部122.4%县公司100%人力资源部第五条减项指标主要针对安全生产、反腐倡廉、队伍稳定、依法治企、优质效劳、企业文化与民主治理、品牌建设等方面，由省公司以减分的方式进展考核。第六条重大科技成果加分指标主要针对公司科技〔治理〕成果获奖级别，由省公司以加分的方式进展考核。为进一步推动落实公司科技〔治理〕创工作，提升公创工程选取以下推广应用前景好的工程进展重点扶持，详见下表：22023〔治理〕创工程序号序号类别工程名称责任部门实施部门1变电站直流电源蓄电池智科技类能专家治理系统信息通信公司运维检修部2科技类超高压变电站关键设备温度预警系统争论输电线路缺陷自动识别系统争论输变电工程电磁环境的环保纠纷技术支持与紧急应对机制争论及系统培训基于电力专业气象信息的信息通信公司信息通信公司运维检修部3科技类运维检修部备注参与河南省科技进步奖评比参与省公司成果评比参与省公司成果评比4科技类信息通信公司进展筹划部参与省公司成果评比5治理类进展筹划部运维检修部公司为推广序号 类别 工程名称电网设备风险治理

责任部门实施部门备注列入国网推广打算公司为推广治理类治理类治理类治理类

领的内生安全治理基于多元数据融合的对标治理与诊断体系基于积重量化与鼓励的培训治理创构建物资质量监视协同管控体系

进展筹划部党群工作部进展筹划部〔控〕中心进展筹划部人力资源部物资供给进展筹划部中心

实施单位第四章过程管控第七条建立企业负责人业绩指标月度分析例会制度〔每月上旬召开指标存在的问题进展缘由分析，争论制定解决问题的方法和具体措施，并限期整改。月度分析例会由进展筹划部牵头组织，会上各关键业绩指标牵头部门负责指标的月度分析报告编制及汇报工作，对指标月度〔累计〕完成状况进展简要汇报，针对低于目标值〔落后〕指标进展缘由分析、措施制定、整改提升。其中：财务资产部负责等四项指标的汇报工进展筹划部负责通信、智能电网建设年度任务完成率”等两项指标的汇报工人力资源部负责“率”等两项指标的汇报工作；安全监察质量部负责“供电质量”建设部负责“电网建设任务及工程属地化协作工作完成率”指标的汇报工作；运维检修部负责“电网运行运检效率”营销部负责等三项指标的汇报工作。第八条进展筹划部为公司企业负责人业绩考核治理部门，负责公司企业负责人关键业绩指标的分解工作；负责公司企业负责人业绩考核指标月度分析会的牵头、组织工作；负责对落后指标整改状况进展跟踪、督办。第九条人力资源部为公司企业负责人业绩考核部门，负责企业负责人业绩指标考核奖惩工作；负责与公司企业负责人业绩考核工作上级对口部门的业务沟通工作；负责公司企业负责人业绩指标数据及分析报告的汇总、整理、审核、数据上报前人力资源部须将汇总数据报公司分管领导审核。第十条运营监测〔控〕负责对公司及所属县公司经营效益、内部运营、客户效劳、创成长等方面业绩指标及减项指标进展全面在线监测工作；负责建立业绩考核看板制度；负责对指标存在的异动和问题进展警示。负责依据省公司要