公司信息化治理制度

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第一章总则

第一条为公司（以下简称公司）“以需求为导向，提升运营监控和效率、落低运营成本”的信息化目标，建立和完善公司信息化治理体系，规范信息化治理，特制定本制度。

第二条信息化工作是指涉及以计算机为主的智能化工具，包括硬件、软件、网络等在内的所有相关的规划、建设、治理和维护工作。

第二章工作机构及职责

第三条综合治理部是公司信息化建设的主责部门，依照公司战略规划完成信息化建设，负责信息化工作的具体实施和日常治理。

要紧职责包括:

1、制定信息化进展规划。

2、制定年度信息化目标责任书。

3、组织信息化采购。

4、开展信息化实施。

5、负责信息化运维。

6、组织信息化培训。

第四条综合治理部依照公司战略需要，编制《信息化进展规划》，编制周期为3-5年，依照信息化进展事情，能够对其举行修订。

第五条综合治理部依据公司下达的年度目标任务书，制定年度信息化目标任务书。

第六条年度信息化目标任务书内的专项信息化项目，可成立暂时性信息化项目领导小组（以下简称项目小组），由综合治理部主管领导或相关业务线主管领导任组长，成员由综合治理部人员及各相关部门负责人和业务骨干组成，负责项目的组织实施。项目验收后，项目小组解散，由综合治理部负责信息系统的治理、维护和技术支持。

第七条公司全体人员有责任、有义务使用好、治理好、维护好公司的各种信息设备设施，任何个人别得利用公司信息设备设施从事违反法律法规、违背公司规章制度、危害公司利益以及与工作无关的各项活动。

第三章硬件设备与耗材的治理

第八条硬件设备要紧指以计算机设备为主的智能化设备，要紧包含计算机设备、网络设备、智能化办公设备、数码设备等。耗材要紧包括硒鼓、墨盒、群带、光盘、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。

第九条硬件设备及耗材的采购和发放

1、综合治理部负责公司信息化硬件的采购、调整及发放工作。各部门购买信息化硬件均应向综合治理部提交购置申请，由综合治理部统一采购。如其他部门自行采购，须按公司《内控手册》、《固定资产治理制度》、《固定资产治理流程》执行，采购后到综合治理部备案。

2、固定资产硬件设备采购审批权限：单笔合同金额5万元（含）以下，由综合治理部主管领导审批；单笔合同金额5万元以上，须经公司财务总监或以上领导审批。

3、综合治理部对硬件设备举行统一治理，按《资产治理制度》要求建立资产台账及卡片。

4、使用者领用设备时须签订相应的《设备治理责任书》及设备出库单，更换设备时须将原设备及相关配件一并交回，经综合治理部核查完整后方可发放新设备；公共区域及会议室使用硬件设备由综合治理部统一配置和更换。

5、新入职人员综合治理部需及时预备相关信息化设备；离职人员在离职前须将领用信息化设备交回综合治理部。

6、耗材由综合治理部依照历史月平均消耗量及各部门需求，按月集中采购；各部门按需领取，废旧耗材由综合治理部统一收回。

第十条硬件设备的使用与维护：

1、设备的正常运行、维护和保管工作由设备使用者负责。使用者应保护设备，保证设备别因人为缘故造成损坏、丢失。如因保管别善造成的设备损坏或遗失，其责任由设备使用人承担并负责维修或赔付。

2、设备的使用者信息以综合治理部《设备治理责任书》上的登记信息为准。使用者变更时，需到综合治理部办理使用变更手续。

3、严禁使用者私自交换或转让公司设备，别得私自拆卸、出卖、销毁设备，一经发觉将没收其所持设备，双倍赔偿并予以警告。

4、严禁上班时刻利用公司设备玩游戏、看电影等与工作无关的情况，一经发觉将予以通报批判并限期改正。

5、未经他人允许，严禁随意查看、改写、删除他人文件，若由此而造成的信息泄露、数据丢失、系统瘫痪等别良后果，公司将会严肃处理。

6、公共设备（如复印机、投影机等）安装到位后，由综合治理部看管与维修，其他使用人也可直截了当向综合治理部报修。未经综合治理部接受别得随意修改设备配置，禁止随意拔插、更换设备配件。

7、公共区域或会议室设备发觉被盗、有意破坏等事情，按公司《资产治理制度》举行处理。

8、综合治理部定期对公司设备举行巡检，各部门应积极配合设备巡检，保证设备、设施的正常运行。

第十一条硬件设备的维修

1、公司设备发生故障时，使用者要及时通知综合治理部安排维修。

2、未经公司允许，禁止使用者自行联系维修或送修相关设备，否则其责任由设备使用人承担。

3、复印机维修由综合治理部选定外包单位负责，维修时如需更换配件，相关部门人员须在维修单或供货单上签字确认，并向综合治理部报备。

第四章信息系统和软件的治理

第十二条信息系统和软件的采购

1、综合治理部依照工作需求，制定信息系统和软件采购意向，举行前期调研和选型等工作。

2、选型确定后，按公司合同报审流程审批后实施采购。信息系统和软件的原始资料由综合治理部统一存档保管。

第十三条信息系统和软件实施期间，各业务主管部门应积极参与项目建设，须对提交的系统需求举行书面签字确认，由综合治理部安排软件供应商实施。

第十四条信息系统和软件正式上线后，应由项目小组组织项目验收并签署项目《验收报告》。项目小组成员须参加项目验收会，各主责部门须在项目《验收报告》上明确签署验收意见。

第十五条信息系统和软件的需求更新后，需求部门须配合做好测试工作，并将最后测试结果反馈给综合治理部。

第十六条综合治理部应做好系统运行环境的维护及检查工作，对业务部门提交的咨询题

1、责新闻类、企业文化等相关内容。

2、与XXX维护有关的相关部门，必须对后台治理网址、用户名和密码严格保密，别得对外泄露，如发生账号和密码泄露，应立刻和综合治理部联系，及时采取补救措施，更改账号和密码。

3、XXX各责任部门应仔细履行各自的更新、维护职责，保证XXX各方面信息的及时性、准确性和完整性；如信息有误或造成别良后果的，由相关部门承担责任；涉密内容必须按照保密制度的有关规定执行。

4、责任部门要依照公司工作需要可适时提出修改或换版的具体意见提交综合治理部，并提供更改内容的资料，由综合治理部统一更新。

5、客户经过微信反馈的意见、建议等信息要紧由综合治理部负责，在一定期限内赋予回复，以维护公司在客户中的形象；如涉及其他部门由综合治理部反馈相关部门并协助解答。

6、微信治理员别得在官微中私自公布、转载、传送含有下列内容之一的信息，否则公司将视情节严峻程度予以处理：

1)违反宪法确定的基本原则的。

2)危害国家安全，泄漏国家机密，颠覆XXX，破坏国家统一的。

3)伤害国家荣誉和利益的。

4)煽动民族仇恨、民族卑视，破坏民族团结的。

5)破坏国家宗教政策，宣扬XXX和封建迷信的。

6)散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的。

7)散布淫秽、XXX情、赌博、暴力、恐惧或者教唆犯罪的。

8)侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的。

9)煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序的。

10)含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

第十九条XXX的使用和治理：

1、公司XXX帐户由综合治理部统一分配。

2、各部门和职员的XXX账号和密码必须严格保密，严禁盗用他人的账号和密码使用XXX，一经发觉，公司将严肃处理。

3、经过XXX下发、上报的涉及公司机密的文件、报表等相关信息必须按照保密制度的有关规定执行。

4、任何部门和个人别得利用XXX公布、传播含有XXX、XXX言论以及涉及封建迷信、XXX、淫秽、群情等内容的信息。

5、职员应适时修改邮箱密码，邮箱密码强度要满脚邮件系统设置要求，任何人别得主

动转让电子邮箱给他人使用，如因密码强度别脚被盗或主动转让，而被他人非法利用，由此造成的别良后果及社会妨碍由个人负责。

第二十条其他的网络相关信息系统按照系统操作手册使用。

第五章信息安全治理

第二十一条计算机病毒防护

1、公司计算机必须安装防病毒软件，使用人应使用防病毒软件定期举行病毒清查，关于无法清除的病毒，及时通知综合治理部举行处理。

2、关于外来的存储介质（包括挪移硬盘、U盘、光盘等）在使用前必须举行查毒、杀毒工作。

3、公司内部文件应尽可能使用网络传输，以减少存储介质引发的病毒传播。

4、严禁打开互联网上身份及内容别明的XXX或网址，以防止病毒经过XXX进入内网并传播。

5、严禁在网络系统上安装和使用来历别明、也许引发病毒传染的软件。

第二十二条综合治理部负责每月对公司级重要的信息系统数据备份。

第二十三条严禁使用公司机房的服务器直截了当举行互联网的拜访和XXX的收发。

第二十四条公司职员应严格遵守公司保密制度，未经接受禁止将公司的数据资料及相关信息利用网络等各种手段外泄。

第六章废旧信息物品的处理

第二十五条公司各种信息化类电子废弃物统一由综合治理部依照国家相关法律法规、上级单位下发文件、公司资产治理的相关规定的要求举行回收和报废。

第二十六条当信息化产品因自然损耗、故障等缘故别能正常使用时，使用部门须向综合治理部提出维修或更新申请，综合治理部负责对产品举行鉴定，对符合报废条件的