电力行业项目管理办法

--附件：项目管理办法第一章总则第一条为了规范公司项目管理，确保项目在计划立项、组织施工、人员指挥、沟通协调以及项目安全、质量、工期控制等活动有条不紊的开展，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任并结合公司实际情况，合理、有效的安排项目资金，降低公司综合经营成本。结合公司其他有关规定，特制定本办法。第二条项目管理机构1.项目领导小组1.1组长：1.2副组长：1.3成员：1.4领导小组职责：确定年度项目实施计划，落实项目负责人，监督项目的实施及项目的管理流程，对项目的可行性方案、效益分析、工期、成本预算进行评审，对项目进行阶段性考核、质量验收评审和变更。2.项目管理办公室2.1主任：2.2成员：2.3主要职责：对项目进行初审和复核，并对实施过程中的安全、质量、工期进行全面监督；参与项目验收，并对项目完成情况提出验收意见，对项目进行后评估。第二章项目的范围及各部门职责第三条本办法所指项目包括如下内容：公司年度固定资产更新及技术改造项目。厂区、生活区基建零星维修项目。生产主、辅设备外委修理（机组大、小修项目，可拆装返厂外委修理设备）。各类勘察、设计、监理、审计、鉴定等服务类项目。新建、改建、扩建等大项目不在本管理办法之内。第四条项目管理部门职责1.项目负责部门职责1.1指派具有相应技术、经验的项目负责人；负责报送《项目立项申请单》、《设备外委修理申请单》、《零星项目申请单》、《项目启动申请单》；负责编制《项目可行性报告》或《项目建议书》、《技术协议》、《技术方案》等有关技术文件资料。1.2配合计经部完成项目的招议标及合同谈判工作。1.3负责项目实施计划的制订和施工进度的控制；负责办理承包方进出场手续；负责施工的协调、指挥、沟通，监督项目施工过程中的安全、质量、工期、文明施工等。1.4负责项目实施阶段成品、半成品、隐蔽工程的检查和中间验收，对实施过程中存在的安全、质量、工期等问题进行及时的监督跟踪，勒令整改，提出处罚意见。1.5当工程量发生变化时及时组织安生部、计经部和纪检监察人员到场确认签字。1.6核定项目工程量（土建部分由计经部负责），项目负责人协助承包方办理工程付款手续。1.7负责组织项目验收工作，作好相关的验收记录和办理验收手续；组织召开项目验收工作会议，对验收资料进行收集、检查、整理、归档并编制项目总结。2.安生部职责2.1负责《项目立项申请单》、《设备外委修理申请单》、《零星项目申请单》、《项目启动申请单》的审核及编号，组织相关部门对《项目可行性报告》或《项目建议书》、《技术协议》、《技术方案》等有关技术文件资料进行审核、分析、论证，并提出意见。派遣部门相关技术人员配合计经部完成项目的招议标工作。负责在施工前和承包方签订《安全协议》、《用水、用电协议》，并进行安全交底。2.4对项目的安全、质量、工期作全面监管，对项目的施工进度进行跟踪，对项目负责人的现场到位情况、监督管理情况进行考核，对项目负责人的安全、质量、工期的控制能力作阶段性评估，有权建议变更项目负责人。2.5根据项目实施情况，在验收单及付款单上对项目的安全、质量、工期签署意见。2.6监督、配合项目负责人做好项目的验收工作，核查验收资料的收集、归档情况。2.7对项目施工过程中安全、质量、工期评估，审阅项目总结。2.8负责对项目完成后产生的社会、经济效益进行审核、评估。3.计经部职责3.1负责《项目立项申请单》、《设备外委修理申请单》、《零星项目申请单》、《项目启动申请单》的审核，并提出意见。3.2根据项目负责部门提供的技术规范书编制招标文件，并进行招标信息的发布。3.3对潜在投标人的资质、业绩、信誉度进行审核、调查；组建评标委员会并交公司招标领导小组批准；主持评标工作，将评标报告、综合评分结果、推荐的中标候选人向招标领导小组汇报，由招标领导小组确定中标人。3.4编制项目合同，组织合同谈判，完成合同签订并将相关资料登记、存档。3.5根据设计图编制项目预算书。3.6参与项目验收，配合项目负责部门审核工程量，根据各部门签批意见，审核项目付款申请，填写付款意见并作好付款登记。3.7负责工程结算书的审核并报送分管领导批准。4.纪检监察人员职责4.1监督和指导项目招议标流程和招标信息的发布，作好前期的法律咨询。4.2配合计经部审核投标人的资质、业绩、信誉度。4.3监督招议标工作，对招议标现场秩序作全面监管，制止招议标过程中的违法、违规行为，确保招议标在公平、公正、公开的环境下开展。4.4参与项目合同会审、谈判及会签，对合同中相关责任条款进行审核，杜绝合同存在法律风险，完成合同登记并存档。4.5参与项目验收、结算。5.财资部职责5.1参与项目招议标工作。5.2参与项目合同谈判及会签。5.3审核工程结算金额，依据审定的付款申请单完成付款工作。6.档案室负责接收项目竣工资料并存档，根据资料移交情况审签项目结算付款单。第三章项目立项管理第五条项目立项程序1.公司所有项目实行项目立项审批制。计划费用在40万元至100万元以内的项目需填写项目情况说明，计划费用在100万元以上的项目需填报《立项申请表》并附《项目建议书》。立项程序包括申请、审查、批准三个环节。1.1申请：由项目负责部门按要求填报安生部、计经部。1.2审查：安生部接到立项申请后，对所报项目进行审核和分析，对项目效益进行论证，有必要时组织相关部门人员对报告内容进行讨论；计经部根据资金平衡情况对项目进行审核。行讨论；计经部根据资金平衡情况对项目进行审核。1.3批准：安生部将审核通过的项目报上级部门批准。第六条项目管理程序1.项目管理程序是指立项后，项目开始实施到项目完成阶段的工作，包括招投标及合同管理、工程材料采购管理、施工管理、资金与核算管理、竣工验收管理、效益评估、资料收集存档等环节。2.公司所有项目的招议标必须严格执行国家相关法律法规及《贵州黔桂公司发电分公司招标活动管理办法》的相关规定。3.因情况特殊需定向议标的项目由项目负责部门编写情况说明报分管领导审批后送计经部。4.厂区、生活区零星基建项目可直接由每年初招标确定的承包方完成。完成。5.实行项目负责制，由项目负责人对项目实施的全过程进行安全、质量、工期跟踪监督，对项目进行全面指挥、协调、组织、沟通；项目负责人负责组织相关部门进行项目验收。第七条招投标管理流程第八条第八条施工管理要求1.项目负责人作为项目的第一负责人，负责督促承包方制订项目进度计划、施工方案；负责现场的施工全过程管理，保证项目顺利完成。2.项目负责部门应派遣工程监督人员对工程的安全、质量、工期进行监督，发现工程安全、质量问题及时督促承包方整改或返工。3.安生部为项目监管部门，对正在进行的项目做不定期的检查，对存在安全、质量问题及时提出整改意见，必要时进行处罚，并有权对项目负责人提考核意见。4.项目负责人负责组织相关部门对设备、材料做好验收工作，并监督承包方按要求进行保管。5.对施工过程中涉及工程变更、材料代用等工程费用变化较大的，项目负责人及时组织相关部门讨论，并将讨论结果向项目领导小组汇报。第九条项目验收管理1.项目隐蔽工程验收需项目负责人组织监理、纪检监察人员、安生部、计经部、使用部门到现场进行验收，填写《隐蔽工程验收记录单》（作为工程结算依据），验收不合格的不予验收，勒令施工单位整改直至合格。2.项目负责人组织监理、纪检监察人员、安生部、计经部、使用部门对项目实体进行竣工验收；组织召开竣工验收会，查看施工资料，收集各方意见决定是否通过验收。3.竣工验收标准3.1符合国家和行业有关验收规定。3.2满足设计、技术协议要求，达到使用条件。3.3施工图纸齐全，技术资料完整。3.4达到工完料尽场地清。第十条资金与核算管理1.项目负责部门应做好项目资金估算。在项目实施过程中对工程作好监督，避免不必要的开支，防止工程出现“三超”现象。2.项目负责人在项目竣工验收后15日内将结算资料送交计经部。3.计经部根据竣工图、签证单对结算资料进行审核，必要时送有资质的造价公司审核。4.如审定金额超过计划金额，项目负责人须编写情况说明。第十一条项目过程考评1.项目过程考评旨在针对公司公开招标、邀请招标的独立项目或公司项目领导小组要求考评的重大项目在实施过程中，项目负责人对项目的流程完整度及对安全、质量、进度等指标的控制水平进行综合评定。2.项目过程考评由项目管理办公室成员通过综合评分的方式进行考评，得分为优（90分以上）、良（81-90分）、合格（71-80）、不合格（70分以下），单项得分为“0”（如：竣工资料得分为“0”），则该项目为不合格。3.项目考评表序号序号考评指标满分权重（%）评分标准得分加权得分备注1前期工作100201.无项目估算、可行性分析、效益分析扣20分；2.无施工组织设计扣30分；4.无项目负责人扣20分;5.无项目立项、启动、开工资料等一项扣20分；6.无其他相关资料扣10分2施工安全100301.发现一次安全违章扣5分；控制控制管理2.发生一次一般设备损坏事故扣10分；3.发生一次一般人身伤害事故扣30分；4.发生一次重大设备损坏事故或一次重大人身伤害事故扣100分。施工质量管理100201.没有按设计要求施工，施工材料以小带大使用，但不影响使用功能，发生一次扣30分；影响使用扣100分；2.没有按设计图纸施工，外形与设计不符，但不影响使用功能和整体效果，发生一次扣10分；影响整体外观效果但不影响功能，发生一次扣30分，影响功能扣100分；3.设备安装不按技术规范或设计要求进行安装，发生一次扣100分；4.隐蔽工程无验收记录每项扣50分，验收记录不全或不规范扣20分。5.工程量签证不规范每项扣20分，工程量签证不准确每项扣50分。进度管理100101.按期完成得满分，延误总工期的10%，扣10分，延误总工期的20%，扣40分，延误总工期的30%，扣100分。3竣工资料100201.无竣工图纸扣100分；2.验收记录缺一项扣20分。3.缺竣工验收资料一项扣30分4.无效果评价、分析扣20分4.考核与奖励4.1项目管理办公室完成项目过程考评后，根据考评结果对项目负责部门提出考核和奖励建议（根据项目需要报公司项目领导小组审批）。4.2项目过程考评为优奖励项目负责部门2000-3000元。4.3项目过程考评为良奖励项目负责部门1000-1500元4.4项目过程考评为合格不奖励也不考核项目负责部门。4.5项目过程考评为不合格考核项目负责部门1000-2000元。4.6项目从立项到竣工验收、资料收集整理过程中，对项目负责部门和相关配合部门的考核参照公司相关考核办法实施。第四章附则第十二条本制度自颁布之日起施行，原有相关规定同时废止。第十三条本制度由公司安全生产技术部、计经部负责解释。

附表：关于某设备的维修保养的情况说明2011年公司某设备由某机械设备维修公司承包维修保养，该公司在承包期间服务质量好，我公司派送维修保养的设备能及时完成维修保养，未发生过拒修、拖工等现象，对需更换设备能提供详细的设备更换清单，如数返还所更换的旧设备，在质保期内及时反馈我公司所提出的问题，并在公司其他方面给予了咨询帮助和指导，顺利的完成了2011年某设备的维修保养承包工作。特此说明（部门盖章）二〇一二年一月一日贵州黔桂公司发电分公司贵州黔桂公司发电分公司立项申请表编号：项目名称项目类型项目负责部门项目负责人电话计划费用（万元）资产类别项目情况简述：项目产生社会效益和经济效益：项目负责部门意见年月日（章）安生部意见：年月日（章）计经部意见：年月日（章）公司分管领导意见年月日贵州黔桂公司发电分公司贵州黔桂公司发电分公司项目启动申请单编号：项目名称立项编号工作内容项目负责人签名：年月日项目负责部门审核意见签名：年月日（章）安全生产技术部审核意见年月日（章）计经部审核意见年月日（章）公司分管领导批示年月日注：重大项目或立项批复后间隔2个月再启动该项目的需填写此表单。贵州黔桂公司发电分公司贵州黔桂公司发电分公司零星项目申请单编号：项目名称工作内容项目负责人签名：年月日项目负责部门审核意见签名：年月日（章）安全生产技术部审核意见年月日（章）计经部审核意见年月日（章）公司分管领导批示年月日注：本表一式三份，使用或管理部门、安全生产技术部、计经部各一份。贵州黔桂公司发电分公司贵州黔桂公司发电分公司设备外委修理（加工）申请单编号：设备名称制造单位规格型号数量备注损坏情况或故障现象（可另附页）：检查鉴定人签名：年月日使用或管理部门意见：年月日（章）安全生产技术部意见：年月日（章）公司分管领导意见：年月日备注：注：本表一式三份，使用或管理部门、安全生产技术部、计经部各一份。贵州黔桂公司发电分公司贵州黔桂公司发电分公司工程合同付款单项目名称合同编号乙方付款原因：乙方负责人：年月日（章）项目负责部门意见：年月日（章）安全生产技术部意见：年月日（章）党政办意见：年月日（章）计经部意见：年月日（章）公司分管领导意见：年月日（章）注：党政办负责检查竣工资料是否移交完整，仅在付工程竣工款和质保金时核实签字贵州黔桂公司发电分公司贵州黔桂公司发电分公司工程竣工验收单项目名称合同编号计划编号乙方乙方自检结果：乙方负责人：年月日（章）甲方验收结论：甲方会签：年月日（章）贵州黔桂公司发电分公司贵州黔桂公司发电分公司现场签证单工程项目名称合同编号计划编号乙