质量管理手册

GB/T19001—2008质量管理体系

GB/T50430—2007工程建设施工企业

质量管理规范

管理手册

依据标准：GB/T19001—2008

GB/T50430—2007

版号：第五版

文件编号：ZTJDQJ04SC-Q-2015

执行日期：2015年2月1日

受控状态：（盖章受控）

中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司

质量方针:

争创行业一流

实现顾客期望

奉献满意工程

颁布令

根据GB/T19001—2008idtISO9001：2008标准、

GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》、企业更名及

部分部室职能改变，并在总结以往管理经验的基础上，编制了《质

量手册》（第五版），从即日起颁布实施。

本《质量手册》阐明了公司质量方针和目标，规定了管理体

系的范围及过程之间的相互作用，是实施、保持和持续改进质量

管理绩效的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行。

《质量手册》第五版从即日起批准发布，自2015年2月1日

起施行，原《管理手册》第四版同时废止。

总经理：未福

2015年2月1日

授权书

兹任命公司总工程师盖青山同志为公司质量管理体系管

理者代表，授权其按照GB/T19001—2008《质量管理体系要求》

和GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准要求,

全权负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。

总经理：廖福*

2015年2月1日

目录

0.1企业概况..........................................................1

0.2质量手册说明......................................................2

1适用范围...........................................................3

1.1适用范围.......................................................3

1.2删减...........................................................3

2引用标准............................................................4

3术语和定义..........................................................5

4管理体系............................................................7

4.1总要求..........................................................7

4.2文件要求.......................................................7

5管理职责............................................................10

5.1管理承诺........................................................10

5.2以顾客为关注焦点................................................10

5.3质量方针........................................................10

5.4目标、指标和策划................................................11

5.5职责、权限与沟通................................................12

5.6管理评审........................................................19

6资源管理...........................................................21

6.1资源提供.......................................................21

6.2人力资源.......................................................21

6.3基础设施......................................................22

6.4工作环境......................................................22

7产品实现...........................................................23

7.1产品实现的策划................................................23

7.2与顾客有关的过程..............................................23

7.3关于设计和开发.................................................24

7.4采购...........................................................25

7.5生产和服务的提供............................................26

7.6监视和测量设备的控制.......................................29

8测量、分析和改进...............................................30

8.1总则.......................................................30

8.2监视和测量.................................................30

8.3不合格品控制...............................................33

8.4数据分析...................................................34

8.5改进.......................................................35

质量手册修改记录单.................................................38

附录一质量管理体系组织机构图...................................39

附录二质量管理体系职责分配表...................................40

附录三《程序文件》与19001要素对照表...........................43

附录四《程序文件》与50430《规范》制度对照表.....................44

附录五《质量手册》章节与标准条款对照表...........................45

附录六质量管理记录清单.........................................47

0.1企业概况

中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司，是建筑业综合性施工企业。前身是中国

人民解放军铁道兵三师十四团，1984四年并入铁道部，改编为铁道部第十三工程局第四

工程处，2003年8月1日进行了公司改制，变更为中铁十三局集团第四工程有限公司，

由于企业经营战略调整，于2014年5月23日更名为中铁建大桥工程局集团第四工程有

限公司。

公司具有公路工程、水利水电工程、市政公用工程等施工总承包一级资质，同时具

备桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、公路路面工程、机场场道工程等专业承包一级

和铁路工程、房屋建筑工程施工总承包三级资质，具有国家JCC认证中心审核注册

1509000:2000质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证和OSHNS18001职业安全

健康管理体系认证证书。企业注册资本金6亿元，年最大施工能力达到50亿元以上。

全公司下辖十六个专业化施工队，员工总数1739人，有专业技术职称人员1070人，各

类工种34个，拥有国内外先进施工设备827台套，综合机械化施工程度达90%以上。

五十多年来，施工足迹遍布祖国各地，为国家的基础建设做出了重要贡献。改工前,

先后参加了解放战争，抗美援朝铁路抢修和鹰厦、湘黔、嫩林、京通、向乐、烟白、伊

敏、塔韩等铁路工程建设。1984年改工后，先后承建了北黑、哈枢纽、神朔、丰准、集

通、京九、邯济、达成、新长、朔黄、内昆、沙蔚、锡桑、宜万、柴木、锡乌、锡多、

许禹、福平、怀邵衡、高富锦、同江中俄铁路等多条铁路干、支线的建设及京石客专、

哈齐客专、沪昆客专、牡绥铁路、等高铁的建设；参加了沈大、太旧、宁台温、原太、

京沈、鹤大、京福、哈双、西闫、三福、磴巴、崇遵、濮鹤、王兰、尉许、济洛、平临、

武合、万开、濮信、宁波绕城、汉英、许尉、许亳、驿阳、焦修、泉三、哈尔滨绕城、

双佳、同集、吉黑高速、建虎高速、前嫩高速、绥满国道等多条高速公路建设；参加了

大顶子航电枢纽、宝兴河、柳坪、阴坪、饶饯、沙湾、沙河坨、海拉尔区域防洪工程、

中铁嘉园、中铁滨海欣城、牡丹江东湖丽景、松江避暑城等水利水电、工民建、市政、

机场等多项工程的建设；参加了武汉轻轨、武汉地铁、哈尔滨地铁、天津地铁等地铁工

程的建设；参加了利比亚、埃寒俄比亚、吉布提等海外铁路工程的建设。相继开发、推

广、应用科技成果国家级科技进步奖1项，省部级10项，股份公司5项；获得国家一

级工法3项，省部二级工法24项，股份公司3项；获鲁班奖2项，国家优质工程奖7

项，省部优质工程奖29项，中铁建股份公司优质工程奖15项；获国家级优秀QC小组

成果奖17项，省部级优秀QC小组成果奖25项，中铁建股份公司优秀QC小组成果奖15

项。获得实用新型专利30项，发明专利3项。2009年被中国铁建股份有限公司评为“股

份公司先进工程公司”，2010年被评为“十一五”黑龙江省建设系统二十强先进企业，

2012年被评为黑龙江省建设系统先进企业，2014年被评为全国工程建设质量管理优秀

企业。公司在社会享有较高的信誉。

公司坚持“诚信创新永恒、精品人品同在”的企业价值观和“争创行业一流、实现

顾客期望、奉献满意工程”的质量方针，奉行“不畏艰险、勇攀高峰、领先行业、创誉

中外”的企业精神，遵循“以人为本、诚信守法、和谐自然、建造精品”的企业管理方

针，持续改进质量、环境与职业健康安全管理体系，以一流的管理、一流的质量、一流

的技术、一流的服务为社会作出更大的贡献。

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区先锋路459号

邮编：150008传真：0451—55188134

网址：http:〃www.crl3g-4c.com

0.2《质量手册》说明

中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司第五版《质量手册》依据GB/T19001-2008

质量管理体系标准、GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》，并结合本

企业的实际情况编制。是建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性的纲领性

文件。内容包括：质量方针、质量目标、质量管理体系各个过程的相互关系及其作用的

描述。

编制第五版《质量手册》的目的是：

a.发布公司的质量方针和质量目标。

b.表述管理体系的范围及其构成和相互作用，规定质量管理体系过程的控制方法。

c.对外展示公司的质量管理体系，对社会、顾客和相关方作出承诺。

d.为质量管理体系内部和外部的审核提供文件依据。

《质量手册》由总经理授权管理者代表、技术质量部具体组织编制，并经总经理

最终批准后颁布实施。

《质量手册》发放、标识、更改、换版和使用等，执行《文件和资料管理程序》的

有关规定。

•2•

质量手册适用范围

1适用范围

1.1适用范围

本手册是公司建立、实施和保持质量管理体系的纲领性文件。

本手册适用于公司机关、项目部所承建的公路、水利水电、市政公用、机场场道、

桥梁、隧道、路基及路面等工程的施工以及相应的工作。

本手册可作为认证机构进行认证审核的依据，也可作为社会各界对公司的信誉和绩

效进行评价的依据。

本企业的质量管理活动，除执行《质量手册》以及质量管理体系文件外，还应执行

国家现行有关标准规范规定。

1.2删减

本手册所阐述的管理体系范围，不包含GB/T19001-2008质量管理体系标准中“7.3

设计和开发”条款的内容，删减了7.3条款，GB/T50430—2007《工程建设施工企业质

量管理规范》中的10.3“施工设计”条款不适用本公司。理由是本企业系按照专业设计

院所设计的图纸进行施工，公司不负责工程设计和开发工作，施工的资质范围不包含工

程产品设计和开发。上述标准条款的删减，并不影响本公司提供满足顾客和适用法律、

法规要求的产品的能力。

•3•

质量手册引用标准

2引用标准

2.1GB/T19000—2008idtISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》；

2.2GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》；

2.3GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》；

2.4中国铁建股份有限公司相关文件、中国铁建大桥工程局集团有限公司和本公司相

关文件，引用时其条款成为本手册条款。凡是标注日期的引用文件，本手册将根据修订

的最新版本加以引用并以修改单为准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

手册。

•4•

质量手册术语和定义

3术语和定义

3.1本《手册》采用GB/T19000和GB/T504300所确定的术语和定义。

3.2本《手册》补充规定下列术语和定义：

3.2.1公司：中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司的简称。

3.2.2项目部：由公司派出的对所承建工程项目实施管理的机构。

3.2.3工程队：隶属公司、项目部领导，内部独立核算的施工单位。

3.2.4部门：公司机关职能部门，在具体职能分工的概念上也包括项目部各业务部

门。

3.2.5顾客：将其拥有的建设项目，以合同或协议的形式交与施工企业承建的组织,

以及工程项目的发包方，也称为建设单位或业主。

3.2.6工程分包方：以合同或协议的形式，向本企业承包部分工程任务的施工单位。

3.2.7供方：向本企业提供建筑材料、构配件、设备、施工机具以及试验测量仪器、

提供产品或服务的组织，也称为供应商。

3.2.8施工组织设计：指导工程项目施工准备和施工全过程的技术管理文件。一般

包括：质量目标和要求、依据文件和记录、各项资源需求计划、施工方案和方法、施工

进度安排、质量策划、临时工程设施、质量信息管理、职业健康安全技术措施、环境保

护方案、应急措施等。

3.2.9技术交底书：是对施工组织设计或施工方案的具体化，是更细致、明确、更

加具体的技术实施方案，是工序施工或分项工程施工的具体指导文件。技术交底的内容

包括：施工方法、质量要求和验收标准，施工过程中需要注意的问题，可能出现意外的

措施及应急方案。技术交底要紧紧围绕和具体施工有关的操作者、机械设备、使用的材

料、构配件、工艺、工法、施工环境、具体管理措施等方面进行，交底中要明确做什么、

谁来做、如何做、作业标准和要求、什么时间完成等。

3.2.10单位工程、分部工程、分项工程、检验批工程：是工程项目的组成部分，

根据国家或行业《质量验收标准》按相当规模、施工范围、结构部位、工序等进行划分。

3.2.11隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全掩盖，则称上道工

序为隐蔽工程。

•5•

质量手册术语和定义

3.2.12特殊过程：生产过程所形成的质量特性不能通过检验和试验完全验证，而

生产缺陷在后续工序中乃至产品使用时方能暴露出来，或者产品（半成品）性能只能实

施破坏性试验方能检测的施工过程。

常见的特殊过程有：重要部位的钢结构焊接和钢筋焊接、预应力施工、防水施工、

水下混凝土灌注、大体积混凝土施工、桥梁悬灌施工、控制爆破等。

3.2.13大体积混凝土：指最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构，其尺寸已经大

到必须采用相应的技术措施妥善处理温度差值，合理解决温度应力并控制裂缝开展的混

凝土结构。

3.2.14系统性原因：当影响质量的4M1E因素发生了较大变化，如不及时排除，生

产过程则不正常，产品质量数据就会离散过大或与质量标准有较大偏离，表现为异常波

动，次品、废品产生，这就是产生质量问题的系统性原因或异常原因。

3.2.15偶然性原因：影响因素的微小变化具有随机发生的特点，是不可避免、难以

测量和控制的，或者是在经济上不值得消除，它们的存在对质量影响很小，属于允许偏

差、允许位移范畴，引起的是正常波动，一般不会因此造成废品，生产过程正常稳定。

3.2.16公司的产品：经本公司组织施工的建设工程。

3.2.17公司的中间产品：原材料投入生产之后至形成最终产品之前，所有的过程

产品。一般指工程项目中的检验批、分项、分部工程。

3.2.18物资：用于工程项目建设的产品，包括建筑材料、构配件、设备等。

3.2.19进场验收：对进入现场的原材料、构配件、工程设备等按相关标准规定进

行检验，以确认其达到合格并可以用于工程施工。

3.2.20工程质量评定：按检验批、分项、分部、单位工程和建设项目不同层次进

行的质量评定。

3.2.21质量验收：在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关

单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽检复验，根据相关标准以书面

形式对工程质量达到合格与否做出确认。

•6•

质量手册管理体系

4管理体系

4.1总要求

4.1.1为了加强本企业的质量管理工作，规范企业质量管理行为，促进企业提高质

量管理水平，公司按照GB/T19001—2008标准和GB/T50430—2007规范建立质量管理

体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

4.1.2公司将本企业质量管理体系的全部过程（包括与管理职责、资源提供、产品

实现和测量有关的过程）加以识别，确定在企业中的作用，确定了过程实施顺序和相互

作用。

4.1.3为使过程能够达到预期的目标或要求，公司确定了过程有效运行和控制的准

则、方法以及相关管理制度。

4.1.4确保提供必要的资源，获得必要的信息，使这些过程正常运作和接受监视。

4.1.5通过对过程进行监视和测量，收集和整理质量管理体系的信息，及时分析其

有效性，并利用其对质量管理体系进行改进和创新。

4.1.6对可能发生的任何影响产品质量的外包过程，均按标准7.4的要求和规范的

第九章“分包管理要求”实施有效控制，其内容和方法在相关程序中加以规定。

4.1.7质量管理体系的全过程接受全体员工的监督，接受顾客及社会各界的监督检

查和评价，并保持与相关方的沟通及信息交流。

4.1.8公司实施必要的措施，对质量管理体系信息进行收集、传递、分析和利用，

实现质量管理体系和绩效的持续改进。

4.1.9对不影响工程项目的主体且必须是法律、法规允许分包的项目；建设工程施

工合同中已约定分包或经建设单位认可的项目可以对外分包。劳务分包方必须具备相应

的资质，对其管理与控制执行《外部劳务队伍评价与管理程序》。对劳务分包方的质量

保证能力、履约能力进行评价和再评价，对其施工的全过程实施监督控制，对分包工程

的质量进行检验验证。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司质量管理体系文件包括：

a.质量手册（包括质量方针和质量目标、质量管理体系说明）。

•7•

质量手册管理体系

b.《程序文件》，相关的质量管理制度。

c.支持性文件：包括相关的各种管理办法，施工组织设计，专项施工方案、作业指

导书，应急预案，与管理体系相关的技术性文件、图纸、资料，以及适用的外来文件等。

d.质量管理的各项记录。

4.2.2质量手册

《质量手册》依据GB/T19001—2008idtISO9001:2008标准及GB/T50430—2007

规范编制。《质量手册》阐明了公司的质量方针和质量目标，明确了管理体系覆盖的范

围，规定了管理体系的构成、主要要素及其相互作用。

4.2.3文件控制

为对质量管理体系所要求的文件进行有效的控制，公司编制了《文件和资料管理程

序》、《技术文件管理程序》、《记录管理程序》，对文件的管理及正确使用做出了明确的

规定：

a.文件发布前应进行审核并由指定人员批准，以确保其充分性和适宜性。《质量手

册》由总经理批准发布，《程序文件》由管理者代表批准发布，其它文件由相应的被授

权人员或负责人审批签发。

b.当内外部环境发生较大变化或文件不适宜时，应对文件进行评审和更新，并重新

审批。

c.文件的更改由文件制定部门提出意见，经相关人员批准后生效。文件更改后，应

在文件或相应附件上注明修订的状态。

d.文件应由专门部门以及专人进行管理，应确保在使用处能够得到有关版本的适用

文件。

e.应确保文件字迹清晰、标识清楚、易于识别。

f.及时获取外来文件，在外来文件使用前应对其适用性和适用范围进行确认，并作

出标识。

g.凡是作废文件应及时撤出使用场所，按规定作出处置。需要留作资料而保留的文

件，应在相应记录中加注“作废留存说明”，并在文件上作出“作废留存”标识。

4.2.4记录的控制

记录的内容，包括质量管理体系运行过程中有关的文字、数据、图片、电子文档等。

记录的填写、标识、收集、编目、查阅、归档、检索、保存和处置按《记录管理程序》

进行控制。

•8•

质量手册管理体系

a.记录一般应采用公司统一规定的表格或顾客提供的表格，并优先采用顾客要求的

表格，当内容相同的表格也优先采用顾客要求的表格。

b.记录填写要真实准确、字迹清楚、工整、不空项，标识明确，便于查阅，并按要

求有责任人或相关人员的签字，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。

c.记录应及时收集、整理、归档，妥善保管，避免丢失、损坏、潮湿、火灾、虫蛀

等。

d.应根据不同的类型规定执行记录的保存期。

e.对存档的记录管理应符合国家和公司的档案管理的有关规定。

•9•

质量手册管理职责

5管理职责

5.1管理承诺

总经理通过以下活动对公司质量管理体系的建立、实施、保持并持续改进其有效性

做出承诺：

a.向全体员工宣传满足顾客需求和遵守相关法律、法规要求的重要性。

b.制订本公司的质量方针和质量目标。

c.为质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供必要的人力、物力、财力、

基础设施、信息和技术等方面的资源。

d.建立质量管理监督检查和考核机制，定期组织管理评审，以确保质量管理体系有

效运行和持续改进。

5.2以顾客为关注焦点

公司一切施工生产活动应以顾客为关注焦点，以增加顾客满意度为目的。公司制定

了《投标及合同管理程序》、《相关方满意的监视和测量程序》，全面理解顾客及相关方

的需求，努力实现顾客及相关方的期望，实现顾客及相关方满意的目标。

5.3质量方针

质量方针：“争创行业一流，实现顾客期望，奉献满意工程。”

5.3.1质量方针与公司经营方针和宗旨相适应，是企业经营和发展战略的重要组成

部分，是建立质量目标的基础。方针包含了遵守法规和有关要求，满足合同要求和持续

改进的承诺。在工程施工过程中及交付后，认真服务于发包方和社会，增强其满意度，

树立企业在市场中的良好形象。追求质量管理改进，提高质量管理水平。

5.3.2公司以各种形式将质量管理方针传达到公司所有施工生产和工作场所，使全

体员工深刻理解其涵义，并在各自岗位上贯彻执行。

5.3.3质量方针提供了制订管理目标的框架，质量目标应分解、考核，将考核结果

作为质量管理体系评价和改进的依据。

5.4目标'指标和策划

5.4.1质量目标

公司制定了质量《方针和目标管理程序》，明确了质量方针目标的管理职责、质量

10•

质量手册管理职责

目标评审、分解、落实、考核等相关要求。

质量目标：单位工程竣工验收合格率100%,杜绝重大质量事故，争创名牌工程、

精品工程。

工程项目质量目标：每年年初公司依据管理评审结果，下达质量管理目标，并将质

量目标分解到相关的部门和项目部，根据在建工程的具体情况明确当年质量管理的控制

目标，包括工程质量合格率、相关方满意度、工程创优等内容。

项目部应根据公司质量目标制订工程项目的质量目标，其目标应符合建设单位的质

量目标、履行合同承诺。施工过程控制的具体指标（如：创优争先、控制质量事故等）

应具体明确。

质量目标的分解和考核：

公司各部门、项目部、施工队或某一单位工程，均应有各自明确的质量目标，即施

工或工作过程控制的具体指标。如：优良品（样板工程）、残次品控制和质量事故控制

等目标。并对其目标进行自我考核。

5.4.2管理体系策划

a.总经理对质量管理体系进行总体策划，以满足公司质量方针目标的实现。

b.采取落实管理职责、及时进行内外沟通、内部审核、进行质量监督检查和评价，

定期组织管理评审、实施纠正措施和预防措施等手段对过程予以控制，以保持质量管理

体系的适宜性、充分性和有效性。

c.当公司组织机构、资源情况发生重大变化，或者发生其它需要改进管理体系的情

况时，应及时进行变更策划，但应随时保持管理体系的完整性。

5.4.3管理目标的策划与评审

a.公司的质量目标由总经理或管理者代表负责制订并批准发布。工程项目的质量目

标由项目经理负责制订并批准发布，项目的质量目标不得低于公司的质量目标。

b.公司相关部门应根据职责范围制定本部门的管理目标和指标，可以量化的应予以

量化，目标应具体可实施。

c.公司、项目部，应定期或按施工阶段监督、检查、考核质量目标的实现情况。

d.当公司质量目标和指标需要修订时，应提交管理评审会议审议，根据评审结果进

行修订，并由相应的人员批准发布。

11

质量手册管理职责

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责与权限

公司设置了与管理体系相适应的组织机构，明确了各级领导和相关部室的职责，并

保证得到及时沟通和工作协调。公司组织机构见附录一，管理体系职责分配见附录二。

各级部门和人员的职责如下：

★领导层职责和权限

(1)总经理

a.对质量、环境职业健康安全管理体系进行策划，领导、建立和完善管理体系；

b.确认并批准发布质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，颁布手册，代表

企业向顾客、社会和相关方作出承诺；

c.负责管理体系组织机构的设置和调整，明确各级职责、权限和相互关系，推进

各项活动的正常开展；

d.为实现质量、环境和职业健康安全管理方针和目标采取必要的措施，配备充分

的、适宜的资源；

e.主持管理评审会议，签发管理评审报告；

f.任命管理者代表。

(2)管理者代表

总经理在管理者中任命一名成员为管理者代表，其职责和权限如下：

a.接受总经理授权，负责管理体系的建立、实施和改进。

b.策划、组织内部管理体系审核。

c.向总经理报告管理体系的运行情况和改进的需求。

d.负责就本公司管理体系有关事宜与外部各方的沟通工作。

e.确保提高企业员工满足顾客及相关方要求的意识。

(3)副总经理(主管生产)

是总经理在生产管理方面的助手，协助总经理完成其管理职责。

a.分管工程管理部、安全环保部、物资设备部。

b.参与组织管理方针和管理目标的制定，及管理体系策划。

c.负责生产过程的控制，主持生产调度例会，协调、解决施工管理中的问题。

d.负责工程项目的可行性分析及对大型工程或重点工程的资源合理配置。

e.主持制订《年度施工生产计划》。

•12•

质量手册管理职责

f.参加管理评审会议，提出改进建议。

g.主持工程交付及交付后的服务工作，组织对顾客及相关方进行回访。

h.组织开展项目综合检查考评工作。

(4)副总经理(主管经营)

a.分管经营计划部，负责公司的承揽经营工作，领导制定中长期经营规划和年度

经营计划，实现管理目标和提高经济效益。

b.组织市场调研与预测，依法进行投标及合同管理。

c.负责承揽经营过程中与顾客的沟通。

d.组织合同及其他与顾客有关要求的评审，认真履行施工合同。

(5)工会主席(员工代表)

a.分管工会工作部。

b.参与公司管理方针和程序的制定和评审。

c.参与商讨影响工作场所职业健康安全的变化。

d.参与职业健康安全事务。

(6)总工程师

a.分管技术质量部、计量测试中心和网络中心，对生产过程中质量管理工作负全

面的技术责任。

b.领导编制公司长期质量规划和科技发展规划。

c.负责组织对新技术、新工艺、新设备、新材料的应用和推广，推动企业的科技进

步和产品质量提高。

d.参与重点工程图纸会审和设计交底及重大施工方案的制定。

e.组织编制大型、重点工程项目的《施工组织设计》；审核所有工程项目的《施工

组织设计》。

f.负责重大质量事故处理中的有关技术问题。

g.组织参与严重不合格品评审处置工作。

h.参加内部管理体系审核和管理评审，提出改进建议。

(7)总经济师

a.分管成本管理部工作，组织市场调研与预测。

b.参与合同及其它与顾客有关要求的评审。

c.参加内部管理体系审核和管理评审，提出改进建议。

13

质量手册管理职责

(8)总会计师

a.分管财务会计部、法律事务部工作。

b.参与与产品有关要求的评审，并提供资金保证。

c.为有效管理和持续改进提供资金及财务人员的保证。

d.参加内部管理体系审核和管理评审，提出改进建议。

★部室职责和权限

(9)综合办公室

a.负责监督检查公司机关行政系统管理工作，负责处理含信访、保密等工作。

b.负责筹备公司的综合会议(包括总经理办公会、工作会等)，做好会议议题收集,

通知、记录、会议纪要撰写、会议决议事项的督办和会务工作。

c.负责公司印章、领导印章的管理工作。

d.办理本级体系文件的编号、登记、标识、接收、发放、归档保存等工作。

e.负责体系文件的管理工作，监督、检查、指导和考核下级管理体系文件的管理。

f.负责管理体系中的信息交流、沟通与协商工作。

(10)法律事务部

a.负责法律法规管理与合规性评价控制程序文件的编写及实施。

b.负责收集体系运行中相关的法律法规和有关要求方面的信息，并及时进行信息

交流。

(11)经营计划部

a.负责全公司工程经营承揽工作，进行市场调研和预测，跟踪工程信息、进行现

场踏勘、编制投标书、依法投标，参加顾客招标相关的会议和进行投标阶段的合同管理。

b.负责经营过程中与顾客有关信息的收集，组织对公司承揽的各类工程项目进行

评审。

c.合同的签定与管理，中标后向项目部进行合同交底。

d.编制集团公司年度建议计划、公司本级生产经营综合计划，并对项目部的实施

情况进行检查、指导。

e、收集公司所有项目验工计价及工程结算资料，收集、整理公司在建项目计划统

计资料，建立工程项目计划统计台帐。并对项目部的计划统计工作执行情况进行检查和

指导。

(12)工程管理部

14•

质量手册管理职责

a.在主管生产的副总经理领导下，负责公司在建工程项目的施工管理。掌握重难

点工程项目施工动态，组织召开工程(调度)例会，下发施工通报，协调、解决施工中

的问题。

b.编制完善工程项目管理办法，健全施工管理体系，监督检查施工组织设计的执行

情况。

c.负责对合格工程分包商、合格劳务分包商资质和能力的考核，对其进行评价和再

评价，监督、检查其使用情况。

d.负责重点工程项目竣工验交，负责交工后的工程质量回访工作，负责工程保修的

协调和组织工作。

e.负责收集与顾客有关的各种信息，并及时向公司领导汇报、跟踪处理，并对顾客

的满意度做出评价。

(13)物资设备部

a.负责公司建筑材料、构配件和设备的管理工作，建立实施完善的建筑材料、构配

件和设备的管理制度。

b.负责A类物资和工程设备供方的评价，选择A类物资和工程设备合格供方。

c.对顾客财产进行识别、验证、贮存和维护工作。

d.负责对全公司物资进货检验和试验工作的监督、指导。

e.负责顾客财产的识别、验证、保护和维护。

f.监督、检查、指导项目部物资采购产品的采购、搬运、贮存、验证及标识工作。

g.对公司所属各单位工程物资的合理使用，节省能源资源，降低原材料消耗，防止

环境污染等工作进行监督、检查、指导和考核。

h.负责公司施工机具的管理工作，建立和实施施工机具管理制度，对施工机具的供

方进行评价和再评价，明确施工机具的合格供方。

i.负责对施工项目设备投入计划的审核和10万元以上施工设备的招(议)标采购。

j.负责公司设备管理调配工作，为施工生产提供适宜的设备保障。

k.负责10万元以上施工设备大修计划的审批、检查、验收与费用核定。

1.负责对项目部设备使用、维修保养等工作进行监督、检查和指导。

m.负责公司机械设备的安全使用、节能降耗、防止污染等进行监督、检查、指导和

考核和考核。

(14)安全环保部

•15•

质量手册管理职责

a.负责公司范围施工现场安全、环境管理的监督、检查和指导工作。

b.负责公司范围施工现场重要环境因素、重大危险源辨识和控制的监督、检查和

指导。

c.负责公司范围施工现场易燃易爆危险品及消防管理工作的监督、检查和指导。

d.负责审查公司范围施工现场应急准备和响应方案，负责事故、事件、不合格品的

调查和处理及纠正预防措施制定实施。

e.负责公司范围施工现场环境、安全绩效管理工作，制订公司施工安全目标及管理

方案。

f.负责收集、汇总、处理施工环境、安全方面的信息，并向管理者代表、有关部

门及单位通报。

(15)技术质量部

a.协助管理者代表建立和完善管理体系及其日常管理，确保管理体系有效运行和

持续改进；具体负责组织管理手册、程序文件的制定、修订、换版工作及管理体系运行

情况的沟通。

b.具体组织实施内部管理体系的审核和管理评审，办理管理体系认证的申请工作，

并为第三方的监督审核做准备。

c.制订和实施科技发展规划和相关计划。主持新材料、新技术、新设备、新工艺

的推广应用工作。

d.负责不合格品的控制，组织质量事故的分析评审和处理工作，负责较大的质量

事故的调查处理，制订预防措施和纠正措施。

e.负责公司科技管理工作。对施工技术调查、图纸会审和设计交底、施工过程技

术组织、技术交底等工作进行监督、检查、指导和考核。

f.审核重点工程的施工组织设计，负责重大施工技术方案制订的组织工作。及时

提出现行有效的技术标准、质量检验评定标准、施工规则、规范和规程的目录，并检查

指导技术文件的管理情况。

g.组织科技成果和企业工法的评审、鉴定及申报工作。

h.负责公司工程技术、质量管理工作，组织重点工程的施工质量检查。

i.负责质量记录的管理。

J.负责搜集顾客反馈信息，并对各种信息进行分析，用于管理体系的改进。

(16)计量测试中心

•16•

质量手册管理职责

a.负责公司工程测量、试验管理工作，参加重点工程的施工质量检查。

b.负责监视和测量仪器设备的管理。掌握公司质量检测仪器设备的配置情况，对

其合理使用进行检查指导。

c.掌握公司各级测量、试验室情况，对其业务工作进行指导。

d.接受内部、外部的委托试验，承担工程施工所需要的检验试验工作。

(17)成本管理部

a.建立验工计价、责任成本核算、二次经营、合同管理台账并及时更新。牵头组织

对公司所属项目签订施工合同，并进行合同评审。

b.负责外部劳务队伍的施工资质审核、合同管理、组织验工计价，对外部劳务队伍

的施工业绩做出评价。

c.与外部劳务队伍合同的签订与管理：授权委托项目部与外部劳务队伍签订合同，

并收集授权委托书及与外部劳务队伍签订的合同。

d.应就合同管理、施工计划、验工计价、责任成本核算及成本控制做好施工过程管

理的接口工作。

e.审核施工组织设计的相关内容。

(18)人力资源部

a.负责员工的招聘、录用、调配、职称评定等劳动人事管理，检查、督促各项目

部的劳动用工情况。

b.组织制定中、长期员工培训规划，汇总和归口制定年度职工培训计划，审核业

务部门的临时培训计划。

c.负责职工意识教育及业务知识再教育工作，配合有关职能部门进行专项教育和

培训，检查、指导项目部职工培训工作。

d.负责与员工就职业健康安全有关信息进行协商和沟通。

e.负责人事档案管理。

(19)工会工作部

a.代表全体员工参与环境和职业健康安全方针、目标的制定.

b.负责公司职业健康工作的管理。负责有关职业病的危险源辨识、管理方案、运

行控制以及应急准备等工作，对项目部相关的工作进行监督、检查、指导。

c.了解收集员工满意或不满意的信息，代表员工提出要求体系改进的意见。

(20)机关事务中心

17•

质量手册管理职责

a.负责公司机关日常事务性工作(含接待等)。

b.负责公司机关环境管理工作。识别环境因素，制订环境管理方案，对环境保护

实施有效控制。

c.与安全环保部一同对公司机关的安全消防工作进行管理。

d.负责公司机关车辆、食堂、房屋、员工福利等后勤保障管理工作。

★项目职责和权限

(21)项目部

a.依据公司《管理手册》、《程序文件》，确保在项目部范围管理体系的建立及其正

常有效的运行。

b.开展质量、环境和职业健康安全意识教育，向本单位员工传达满足顾客和法律

法规要求的重要性。

c.贯彻执行公司管理方针和目标，制订本工程项目质量、环境、职业健康安全管

理目标，采取有效措施，保证管理体系在本工程项目的有效运行。

d.保证各项资源在公司范围内的合理调配，为工程项目配置适宜的资源。

e.具体负责产品实现的策划，确保《施工组织设计》有效实施并不断优化和完善;

f.积极配合内、外部管理体系审核工作，提供管理体系有效运行的依据。

g.加强生产过程控制，发现问题及时采取纠正、预防措施，消除质量、安全隐患。

h.开展安全文明标准化工地建设，创造适宜的工作环境。

i.加强施工过程中与顾客的沟通，掌握顾客信息，采取措施增强顾客满意。

j.各业务部门执行公司、项目部相应的职责和权限，对本工程项目及项目所属施

工队伍的质量工作进行管理。

h.接受公司的监督、检查、指导、考核及管理体系审核。

(21)项目部人员

项目部具体管理、操作人员，如安全员、环保员、质检员、试验员、测量员等，其

工作职责由项目部具体规定。

5.5.2管理者代表

总经理在公司的管理层中任命一名管理者代表，并授权其代表总经理按照GB/T

19001—2008标准和GB/T50430-2007规范，主持公司管理体系的建立、实施,保持和持

续改进工作。

管理者代表一般由分管生产的副总经理担任，其具体职责是：

•18•

质量手册管理职责

a.负责管理体系的建立、实施、保持和改进，对管理体系的正常运行进行协调和监

督，及时处理影响管理体系运行的有关问题。

b.组织内部管理体系审核，对管理体系运行的符合性、有效性进行评价，向总经理

报告管理体系运行情况和改进的需求。

c.对管理体系的运行和绩效进行测量监控，纠正和预防体系运行不符合管理体系要

求行为。

d.在公司内部促使员工满足顾客要求和遵守法规的意识不断增强。

e.进行管理体系相关工作及信息的沟通，协调与管理体系有关部门的工作，就管理

体系有关的事宜进行外部联络。

f.批准《程序文件》。

5.5.3内部沟通

公司制定了《协商、沟通与交流管理程序》，相关信息能够及时得到传递，以确保

管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。

a.公司、项目部之间，公司机关相关部门之间，采用办公会、专项例会、审核检查、

培训教育、文件传递、计算机联网等方式进行定期和不定期的内部沟通，使相关信息在

企业内部及时得到传递。

b.公司质量、环境和职业健康安全管理方针和目标要及时传达到全体员工，工程项

目的目标和指标制订、管理方案以及应急预案制订等都要有本单位员工代表参与。管理

体系运行的评审情况，通过会议或文件等方式传达给员工。

c.公司、项目部应积极接受当地政府部门的管理，负责所管辖范围内有关内部信息

和外部信息的收集整理，重视与相关方的交流。对于当地政府部门及相关方的要求、意

见和信息，一般由本级自行处理，需要向下级进行传达的则传达落实。

5.6管理评审

5.6.1管理评审由总经理主持，管理者代表、体系相关部门负责人参加。管理评审

每年至少进行一次，两次管理评审的时间间隔一般不超过12个月。

通过管理评审，对质量方针贯彻和质量目标实现情况、以及体系运行情况进行评价

和作出改进的决定，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

公司制定了《管理评审程序》，规定了管理评审的输入、输出内容，会议程序以及

评审记录等要求。

•19•

质量手册管理职责

5.6.2管理评审的输入：

a.在本时间段内所进行体系内审和外审的结果，方针、目标的实现情况；体系文件

的符合情况。

b.质量信用评价和社会影响情况，顾客意见调查以及顾客评价、工程投诉等情况。

c.产品评定结果和企业质量管理所获得的业绩。

d.纠正和预防措施的制订与实施情况，质量管理改进与创新的情况。

e.以往管理评审的跟踪。

f.可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系运行的各种变化。

g.有关管理体系改进创新的建议等。

5.6.3管理评审的输出：

a.管理体系运行有效性的评价结论。

b.各部门主管体系要素运行下一步的主要工作目标，改进管理体系及其过程有效性

的措施。

c.改进管理和生产活动所需的资源，或资源配置的优化。

5.6.4管理评审的结果应记录成文，经总经理批准后以《管理评审报告》的形式发

布。管理评审中做出的决议，相关部室和有关单位应认真落实。

•20•

质量手册资源管理

6资源管理

6.1资源提供

为保证质量方针和质量目标的实现，保证管理体系有效运行和持续改进，公司应提

供充分和适宜的资源。这些资源包括：能够胜任本职工作的人员。必需的施工机具和检

测设备。采用的工程施工规范、质量评定验收标准和施工技术资料。必备的资金。采用

先进施工技术以及信息系统，改进过程控制、检验和测试手段等。

6.2人力资源

6.2.1公司编制了《人力资源管理程序》、《员工绩效考核管理程序》。根据公司的

长远质量目标，制订“人力资源发展规划”。根据质量管理体系要求，确定不同岗位人

员的素质和能力要求，规定上岗工作的基本条件。对人员能力进行定期考核，当达不到

能力要求时，将采取调离岗位、培训或其他措施。通过内外部环境的分析，依据公司人

力资源发展规划，提出培训需求。通过教育和培训，使全体员工熟悉和掌握岗位专业知

识、操作技能、相关的法律法规及积累工作经验，保证从事与工程质量有关的所有人员

都能胜任其工作，对员工的绩效按规定进行定期的考核。

6.2.2能力'培训和意识

a.人力资源部负责确定各类人员的能力要求，并根据员工所受教育程度、工作经历、

业务技能等情况，有计划地组织各类教育培训，以提高他们在质量管理工作上的意识、

业务水平和操作技能。

b.培训的方式，一般采用内部短期、集中培训或送外参加短期培训班，还可以采取

委托外部代培的方式进行培训。

c.每次培训后要对培训的有效性进行考核和总结，评价是否达到培训计划所预期目

标，参训人员是否具备了相应的能力。

d.通过教育和培训，确保全体员工都能意识到符合质量方针、程序和要求的重要性

及在质量管理体系中的作用和职责，提高其为实现质量目标和工作目标作出贡献的自觉

性。

e.培训组织单位应做好培训记录和培训总结，公司及项目部应分级建立《员工培

训档案》。

•21•

质量手册资源管理

6.3基础设施

6.3.1物资设备部负责设备设施的日常检查管理工作。

6.3.2为达到工程产品符合要求，公司为其所属单位提供施工生产所需的基础设施。

基础设施包括：生产生活房屋、临时设施、机械设备、施工机具、施工车辆、检验和试

验仪器、测量设备、办公设施、通信设备、信息系统、交通工具等。公司编制了《施工

机具采购和管理程序》，对施工机具的供方评价、采购、验收、使用和管理等作出了规

定。

6.3.3项目部在《施工组织设计》中提出项目基础设施需求计划，规定并实施对基

础设施的日常维护和保养要求。

6.4工作环境

6.4.1安全环保部负责工作环境的的日常检查管理。

6.4.2工程项目应确定为保证正常生产和产品质量、所需的工作环境。工作环境包

括：人员操作环境、设备运行环境及检验和试验工作环境、也包括物理的和其他的因素,

如噪声、温度、湿度、照明和天气等。

6.4.3工程项目《施工组织设计》中对工作环境的要求和管理措施，应符合文明施

工、环境保护、劳动保护和安全施工的规定。

•22•

质量手册产品实现

7产品实现

7.1产品实现的策划

公司编制了《产品实现策划管理程序》、《施工过程管理程序》，程序中规定了产品

实现策划的准则。产品实现策划包括实现质量目标的要求，与管理体系的所有其它过程

要求相一致。

7.1.1产品实现策划的输出形式为《施工组织设计》或《质量计划》，其主要内容

包括：

a.工程项目的目标和要求；质量管理组织和职责；施工管理依据的文件。

b.施工部署（配备的人力、机械设备、施工机具等各种资源），施工方案（技术方

案、进度安排等）；场地、道路、水电、消防、临时设施规划。

c.产品的检验试验标准、评定验收标准，确定生产过程中的检验、试验、监控和对

最终产品的验证、确认、接收准则及其控制措施，技术管理和技术措施。

d.影响施工质量的因素分析及其控制措施；进度控制措施；突发事件的应急措施；

对违规事件的报告处理。

e.应收集的质量管理的信息及其传递要求；与工程建设有关方的沟通方式。

f.确定所需的各种记录，用以证明产品符合要求和具有可追溯性。

g.施工企业质量管理的其他要求。

7.1.2《施工组织设计》由直接承担工程项目施工的项目部编制，经本级总工程师

审核，并上报公司批准后实施。重点难点工程项目或顾客有具体要求时，应上报公司评

审，经公司总工程师批准后实施。

7.2与顾客有关的过程

公司制定了《投标及合同管理程序》，规定了工程项目投标及工程承包合同管理的

相关要求。公司依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。

7.2.1与产品有关要求的确定

公司应根据工程招标文件和其它相关文件，明确与产品有关的要求，这些要求包括:

a.顾客明示的要求（指对工程的质量、环境和职业健康安全要求、工期要求、交付

及交付后保修服务活动的要求等）。

•23•

质量手册产品实现

b.隐含的要求（即顾客虽未明示，但是属于规定用途或已知的预期用途所必需的要

求）。

C.与工程产品有关的法律、法规及有关的要求。

d.公司在标书或合同中附加承诺。如工程创优、工程质量高于同行业水平等承诺。

7.2.2与产品有关的要求的评审

a.