合同管理制度范本与流程图及内控体系表

合同管理制度范本与流程图及内控体系表合同管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与外部合作伙伴、业务水平及内部管理，提高合同管理的科学性与规范性，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有部门和职员、子公司等所有通过公司出资或管理的合资组织、联营企业及合作企业等。第三条合同履行范围包括但不限于：外部采购合同、销售合同、租赁合同、技术合作合同、人才服务合同等所有形式的合同。第四条公司应该建立合适的合同管理制度系统，规范合同的建立、签署、履行以及后期维护等全过程的管理活动，确保所有合同的真实性、合法性和有效性。第二章合同管理流程第五条合同建立流程（一）公司内部需要签署的合同应当经过申请，获得总经理授权后方可开始合同的建立流程。（二）在合同签订之前，应当对签订合同的商业交易对象和约定条款进行评估，评估包括评估对方资信度和风险控制等。评估需要取得评估部门或评估公司的意见。（三）制定合同草本，明确合同的必要构成要素，包括但不限于双方基本信息、合同内容、履行方式、违约责任等。（四）经过双方协商，达成合同协议。（五）经要求，对草本及签署后的合同进行修订，确保合同内容的准确及合法性。（六）最终版合同在双方代表亲笔签署且加盖公章之后生效。第六条合同履行流程（一）在合同生效后，双方应当按照约定履行其在合同中的责任，并及时执行所签订的合同。（二）公司应当建立合同履行监督机制，及时了解与监督合同履行情况，并对合同履行情况进行评估。（三）合同履行质量或量的改变或不同意见应当及时沟通，并制作变更协议，同时修改合同草本并严格执行评审等程序。第七条合同终止流程（一）合同达到到期日或完成期限或任务应经过双方协商，制定终止合同方案。（二）合同因为各种原因提前终止，需要双方协商。双方应当制定终止合同方案，并按照方案执行。（三）合同终止后，公司应当进行消除合同工作、资产划拨和权属变更等多项工作，并在合同终止后十天内完成资产的交接和权属变更。第三章合同管理内控体系第八条合同管理准则（一）公司合同管理应当遵守国家法律法规和行业准则，注重法律合规性。（二）合同管理应当遵循“真实、可行、合理、清晰”的原则，注重合同的实质，而不仅仅局限于形式。（三）通过规范合同管理，强化风险防控及内部管理，规避风险并提高公司整体业务水平。第九条合同管理责任公司管理人员应当负起合同管理制度的责任与义务，制定并完善公司合同管理规章制度，确保所有属于企业日常经营活动的合同的真实性、有效性和合法性。第十条合同存档和操作规范公司应当按照要求合理地存档，执行合同管理的相关规范和制度，尊重合同双方意愿，按照合同履行进度，及时精确地做好合同存档管理相关工作，确保必要的合同资料可查可调度。第四章其他事项第十一条本条文规定的内容，包含了公司合同管理的全部要点，但并不是全部性质的要求。对于一切未明确规定的事宜，应当按照公司的规章制度及相关部门人员的在职规范弥补。第十二条本制度使用期限为五年，自制定之日起实施。在使用期限到期前应当进行审查修订，并继续执行。如需修改，应当经过管理层和法律顾问的审核，经总经理签署，公司全体人员执行。合同管理流程图内控体系表|内控指标|控制目标|控制措施|参考指标||----------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------||签订合同|确保合同合法、真实、有效|制定合同管理流程|合同签定率||合同履行|确保合同符合法律、合规要求|建立合同履行监督机制|履行率||合同终止|确保合法有效的终止合同程序|制定终止合同方案，并按方案执行|解除合同率||合同评估|确保双方风险可控和完好|建立评估机制|评估及解决率||合同修订|确保合同内容真实准确，迎合双方协商|制定修订流程并执行|修订成功率||合同存档|确保合同资料的真实合法性|按合理方式存档|存档合格率||合同审定|确保合同建立前经过合法程序|制定审定程序|审定合格率||合同传送|保证合同有时间规划|制定合同传送制度，提前开始传送工作|传送及时率||合同备份|防止合同原件丢失|建立合法的合同备份和恢复机制|备份及还原率||合同确认|保证签署人身份真实有效|制定身份审核程序|确认并发放率||合同披露|保证公众了解公司的合同及权益|制定合同披露规定，公开合同的基本内容|公开披露及时率|以上是合同管理制度范