新版北京信通科技公司会议管理制度模板

文件编号：威奥特办字[]第3号会议管理制度(试行)1范围：本制度要求了北京威奥特信通科技会议管理职能、管理内容和要求、检验和考评。本制度适适用于本企业行政会议管理。2管理职能2.1职能和分工2.1.1企业级行政会议归口管理部门是总裁办，负责年度经营管理会、全体职员大会、总裁办公会和总裁召集相关会议组织协调和具体承接。2.1.2部门/专题会议依据实际工作需要由相关部门人组织协调和具体承接。2.2责任和权限2.2.1总裁办、会议组织部门有权督促、检验会议落实落实情况。3管理内容企业会议关键有：年度经营管理会；全体职员大会；总裁办公会；季度经营工作会；部门例会；专题会议；相关外部会议。3.1年度经营管理会3.1.1年度经营管理会由企业总裁主持。3.1.2年度经营管理会标准上在每十二个月3月中旬召开。依据总裁提议可临时召开会议。3.1.3年度经营管理会组员：总裁、实施总裁、副总裁、总监、总裁助理、副总监、各部门经理。依据会议内容需要增加参与会议人员时，另行通知。3.1.4年度经营管理会关键议题：a）听取总裁年度专题汇报。b）确定企业投资方案和经营计划。c）明确企业年度技术和产品方向。d）确定企业年度人力资源战略及计划。e）确定企业年度销售计划及销售体系。f）确定企业长远发展计划、年度计划。g）企业年度预算讨论。h)各部门经理汇报本部门上年度工作总结及下年度工作计划。3.1.5总裁办将会议讨论处理议题提前一周通知和会人员，和会人员应围绕议题作好准备，按时到会。3.1.6年度经营管理会由专员负责统计，会后将会议情况及决定事宜以会议纪要形式整理成文，经总裁签发后，发送至相关部门和人员实施。3.2全体职员大会3.2.1全体职员大会由企业总裁、实施总裁或总裁委托副总裁主持。3.2.2全体职员大会标准上每十二个月四月份召开，如遇特殊情况也可临时安排。3.2.3企业全体职员参与会议。3.2.4全体职员大会关键内容有：a）总结企业上财年工作。b）布署企业本财年工作任务。c）对上财年优异职员进行表彰和奖励。3.2.5会议由总裁办召集，并做好会场准备和部署。会议内容由专员整理成简报或纪要印发。3.3总裁办公会议3.3.1总裁办公会议由企业总裁或总裁委托企业其它领导主持。3.3.2总裁办公会每七天召开一次，时间为每七天一早晨8：40。依据总裁提议可临时召开会议。3.3.3总裁办公会议组员为：总裁、实施总裁、副总裁、总监、总裁助理、副总监、总裁办主任。相关部门责任人依据会议内容列席会议。3.3.4总裁办公会关键议题：a）讨论经过需企业领导集体决定关键问题。b）各部门之间需要关键协调处理问题。c）同意或修改包含全企业范围关键规章制度；研究决定全企业行政工作方面重大事项；研究同意固定资产变动。d）决定行政机构调整、中层干部以上人员任免、调动等问题；讨论确定全方面绩效考评实施细则、薪筹体系和福利体系等方案和对各部门工作考评、评价和奖惩。e）研究分析企业现阶段经营计划实施情况，提出下一阶段工作目标及改善方法。f）研究需要由总裁办公会讨论决定其它问题。3.3.5总裁缺席时，总裁办公会不研究相关机构、中层以上人事变动等问题。尤其授权例外。3.3.6总裁办将会议讨论处理议题提前通知和会人员，和会人员应围绕议题作好准备，按时到会。3.3.7总裁办公会议由总裁办专员负责统计，会后将会议情况及决定事宜以会议纪要形式整理成文，经总裁签发后，发送至相关部门和人员。会议决定实施情况由总裁办进行检验，以书面形式提交下一次总裁办公会。3.4季度经营工作会议：3.4.1季度经营工作会由企业总裁或总裁委托企业其它领导主持。3.4.2季度经营工作会议每三个月最少召开一次。时间定在每三个月末最终一个周六。依据总裁提议可临时召开会议。3.4.3季度经营工作会组员:总裁、实施总裁、副总裁、总监、总裁助理、副总监及各部门经理。3.4.4季度经营工作会议关键议题：a）通报上季度全企业经营情况。b）对下一季度工作进行调整及布署。c）专题工作讨论。d）其它议题。3.4.5季度经营工作会议由总裁办专员负责统计，会后将会议情况及决定事宜以会议纪要形式整理成文，经总裁签发后，发送至相关部门和人员。3.5专题会议：3.5.1专题会议时间依据实际工作需要由相关部门安排和组织。3.5.2专题会议由企业关键领导、相关部门经理主持。包含专题会议相关人员参会。3.5.3专题会议关键是落实企业全方面会议决议精神、讨论包含企业内部业务、跨部门协调事宜（包含和外单位相关事宜）等。3.5.4会议由主办部门指定专员形成纪要。会议情况及决定事宜以会议纪要形式整理成文上报企业领导，并对会议安排工作进行督办。3.6各部门例会3.6.1各部门例会每七天召开一次，月初例会为月度例会。会议时间标准上定为每七天五，具体时间由各部门经理自行决定。3.6.2各部门例会由各部门经理主持。部门全部组员参与。企业分管领导参会。3.6.3各部门例会关键议题为：a）贯穿落实总裁办公会会议精神、传达企业关键文件、领导口头指示。b）由部门组员汇报本周（或本月）工作计划，关键说明需要协调处理工作，说明上周（或上个月）未完成工作原因。c）对部门有代表性问题进行讨论并得出结论或制订处理方案。d）部门经理部署工作任务。3.6.4各部门例会由部门助理形成纪要，会议纪要上报主管领导。并对会议安排工作进行督办。3.7外部会议3.7.1我企业参与外单位主持召开会议，须事先经分管领导知悉并确定参会人员（会议明确参与人除外）。3.7.2外部会议由参会人员做好会议统计，会后形成会议总结，上报企业领导。会议资料需交总裁办存档。4会议纪律：4.1会议主持人在会前要明确会议专题、时间、地点、参会人及其它特殊要求，并立即通知参会人员。4.2参会人员要严格遵守会议时间，不得迟到、早退。如因特殊情况不能参会，须在会前要求时间内向会议召集人请假，得到同意后方可不到会。4.3会议应切实做到“议题明确、实事求是、内容扼要、语言简练、讨论集中”。4.4参会人员在会议开始前，须对所携带手机等通讯设备或其它有声设备做消音处理。会议进行中，无特殊情况不得接打电话。4.5会议进行中，会场内不得随意走动、交谈，如因特殊情况需临时离开，须在取得主持人同意后方可离场。4.6参会人员应按企业着装要求着装，如会议对