综合重点工程设计公司管理核心制度

财务管理措施总则为适应新形势下设计市场发展需要，调动科室拓展市场主动性，充足发挥财务会计核实和监督职能，依据国家财经法规和上级相关要求，结合本院实际情况，使院各项财务管理制度日臻完善，各项费用实施标准日趋合理，形成科学、规范、有序财务管理制度，特制订该措施。财务管理制度建立健全会计机构，财务部门负责本院财务管理工作，处理会计事务，各项财务收支必需纳入院财务统一管理。财务人员应含有良好职业道德和敬业精神，熟悉国家财经法规和会计制度，并持有会计从业资格证书。逐步推进会计人员委派制，纳入院财务统一管理。建立健全会计岗位责任制，院设主管会计和出纳会计。依据财务牵制标准，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账簿登记工作，出纳以外会计人员不得经管现金。银行印鉴要分开保留，不得一人保管。严格实施国家相关法规、政策和制度，自觉接收上级部门、财税部门、审计部门、人民银行等机构监督和检验。院财务部门每个月定时向上级主管部门、税务部门提供本院财务汇报，立即搜集多种财务信息，立即、完整、正确报送会计报表。每个月向院长和科室经理提供其所管理范围院或科室财务报表。每十二个月定时进行资产清查，经过清查确保账簿统计和实物相符，如发觉不符情况，应该立即报请院领导或根据相关要求立即作出处理。院内部人职员作岗位变动及科室之间岗位调整通常包含到人职员资、社保金、公积金等项目变动，应于该人员调整之日起3个工作日内办理变动手续，并书面通知财务部门。财务报销制度财务报销科室及设计项目按月报账，单独核实；每个月20-25日为集中报账时间，各科室按月将各设计项目实际发生支出如实上报院，立即拨付。凡出现隔月发票，每出现一张分别给当事人、科室财务人员50元、20元现金罚款，本年度累计出现5张或累计金额超出10000元通报科室经理或科室责任人。报销手续报销必需取得印有全国统一发票监制章发票或财政票据监制章收款收据，且均在使用期内。购物单位名称、品名、规格、型号、单价、数量金额登记齐全，手续完备，真实有效无差错，且所开具内容和所属行业一致（含定额发票或收据）。办公用具、汽车维修及大宗采购物资等情况下需要附购货清单。对于不正确、不完整、不正当原始凭证财务给予退回，要求更正或补充。原始凭证记载各项内容均不得涂改。当月发生业务当月报账，跨年度发票不予报销。原始凭证需由经办人、项目责任人、科室责任人、院院长共同签字，财务审核无误方可报销（签字应使用黑色或蓝色钢笔，铅笔、或圆珠笔签字无效）。估计借用现金在5000元以下，由出差人、经办人自备，通常不再安排借款。因公出差或各项目备用金确需借用现金，需填写现金借款单，写明借款日期、用途、金额等，由借款人、项目责任人、分管领导、院长签字后，提前1个工作日通知院财务部门备款，由财务部门核发。因公出差借款必需在出差归来5个工作日内报销，设计项目流动资金应逐月报账，无特殊情况不再出现新借款。加强协议管理，对于租赁房屋、交通车辆必需提供租赁协议，需要延期提供补充协议，支付租赁费由出租人提供发票。严格根据现金管理制度要求使用现金，除日常报销外，全部结算业务需要经过银行结算。对于各项目大额结算可在业务发生时直接从院财务部门经过银行划转，也能够月底报帐时由院财务部门直接结算，违反现金管理要求，私自以现金结算，院财务部门不予报销。开支标准补助费、伙食费、差旅费、通讯费、办公费等要区分区内外、省内外拉开档次根据统一标准实施，具体标准见《差旅费管理措施》。其中差旅费应依据实际客运距离选择经济、便捷、舒适地通行方法，按月据实报销。招待费标准根据设计费收入额0.5%控制，不得随意突破，超出部分不予报销。会议费、培训费需提供相关通知、文件等。税金提取和缴纳院和科室经营期间所产生一切税金均由院统一计提统一交纳。营业税：按税法要求税率，依据开据发票金额总数，当月计提，次月交纳。由科室负担税金由院从设计费中扣除代扣代缴。企业所得税：现在暂按40000元/年定额税率，根据10000元/季实施，按季度交纳。个人所得税：职员取得工薪、奖金、加班费、补助费、奖金、分红、福利及其它补助部分收入包含现金、实物等，凡满足纳税条件一律交纳个人所得税，由院代扣院代缴。科室依摄影关管理措施一次性发放奖金和绩效工资所产生个人所得税由院代扣代缴。投标确保金及履约保函投标确保金或银行信贷证实：需办理投标确保金或银行信贷证实设计项目，经院长同意后，应提前5个工作日，将相关信息及信贷证实函格式通知财务部门。银行履约保函：需办理银行履约保函设计项目，应自收到中标通知书2日内，将该保函格式及相关事项立即通知财务部门。银行开据其它类似形式保函、证实所需确保金参考该要求实施。银行账户管理除业主尤其要求开立设计项目银行账户外，标准不予开立银行账户，开立账户须由申请部门（项目）填写《开立银行账户申请表》，报院长同意后方可办理。院全部设计项目所开立银行账户由财务部门统一管理。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，严禁多头开户。会计档案管理会计人员应根据国家和上级相关会计档案管理措施要求和要求，对本单位多种会计凭证、会计帐簿、会计报表、财务计划等，定时搜集、审查查对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专员妥善保管，预防丢失损坏。建立健全项目财务档案，由项目责任人负责将该项目涵盖中标通知书、设计服务协议和补充协议、银行履约保函、银行信贷证实、计量支付证书、交工证书、完工证书等文件报送财务部门。调阅会计档案，要严格推行相关手续。本单位人员调阅会计档案，必需财务责任人同意，经院长同意。对保管期满会计档案，要根据档案管理措施要求，由财务部门和档案部门共同判定，按要求报经同意后，进行处理。考评和评价为严格财经纪律，规范报账制度，院将对各部门及项目报账情况按月进行考评，考评内容详见《院年度考评表》。年末院财务部门负责对报账情况进行综合评定，并纳入部门及项目考评内容。附则本措施由财务室负责解释。附表：1、开立银行账户申请表附表1：开立银行账户申请表部门名称项目名称申请开户行申请开户理由部门责任人意见签字：财务部门审核意见签字：院长审批意见签字：备注1、本表只填列一个帐户2、申请开户理由应具体说明档案管理措施总则为加强本院档案管理工作规范化、制度化、现代化，不停提升管理水平，依据《中国档案法》和《山东省交通档案管理措施》等相关法律法规，结合本院实际，特制订本措施。办公室负责本院档案管理工作，其它各科室具体负责各自文件资料管理和归档工作，并于每十二个月底向办公室进行移交。任何科室和个人不得分散保留任何应归档材料。归档范围通常反应本院在各项工作、活动中形成含有保留价值文件材料均属归档范围。归档门类分为：文书档案、科技档案、会计档案、人物档案、声像档案、实物档案、电子档案、资料等。文书档案归档范围反应本院关键职能活动和基础历史面貌，对本院工作、国家建设和历史研究含有利用价值文件材料；本院工作活动中形成在维护国家、集体和公民权益等方面含有凭证价值文件材料；本院需要落实实施上级机关、同级机关文件材料；下级机关报送关键文件材料；其它对工作含有查考价值文件材料。科技档案归档范围科研档案：包含课题汇报、任务书、同意书、协议书、委托书、研究方案、计划、调查研究汇报、试验结果汇报、科研汇报、技术判定等材料。基建档案：包含协议协议书、中标通知书、交（竣）工验收证书、项目评定书。公路工程档案：包含施工图预算、施工图设计、完工汇报等。会计档案归档范围会计凭证类：包含原始凭证、记账凭证、汇总凭证及其它会计凭证；会计账簿类：包含总账、明细账、固定资产台账（卡片）及其它会计账簿；会计汇报类：包含月度、季度、年度财务汇报，会计报表、附表、附注及文字说明，和其它财务汇报；其它类：包含银行存款余额调整表、银行对账单，其它应该保留会计核实专业材料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册。人物档案归档范围本院关键责任人，省级以上劳动模范和优异共产党员，和为本院发展做出重大贡献、有突出成就人员档案材料。本院关键人员活动文章、汇报、演讲稿、著作、工作日志、声像等；社会对本院关键人员研究、评价资料；和本院关键人物相关证书、奖章、信函、纪念品等；声像档案归档范围：本院关键责任人任职照片；统计本院关键职能活动照片和录音、录像；统计上级领导视察、指导本院工作照片和录音、录像；本院领导参与关键外事活动和重大公务活动照片和录音、录像；统计本院关键会议、重大活动、重大事件等情况照片和录音、录像；统计本院办公场所发展变迁照片；其它含有保留价值照片和录音、录像。实物档案归档范围：荣誉类：本院取得锦旗、牌匾、奖状、奖杯、奖章、荣誉证书等；物证类：反应本院重大活动、重大事件有纪念和凭证作用物品等；其它和本院职能工作相关或含有参考和凭证作用实物。电子文件归档范围：文书档案数字化全文；科技档案形成电子文件；会计电算化材料；照片档案电子版及数码相机拍摄数字照片；其它音频、视频形式电子文件。电子文件在归档移交前，归档和接收部门均应对归档电子文件载体及技术环境进行检测，确保载体安全利用，对应归档电子文件应同时搜集其元数据和背景信息。资料搜集范围：本院发文汇编；本院关键文件汇编；本院编印出版物；和本院关键业务相关业务报刊和出版物；新闻媒体相关本院相关情况报道材料；本院干部职员论著、论文及其它作品；其它相关资料。本院应归档纸质文件材料中，有文件发文稿纸、文件处理单，应和文件正本、定稿一并归档。本院文件材料不归档范围：上级机关文件材料中，普发性不需本单位办理文件材料，任免、奖惩非本本院工作人员文件材料，供工作参考抄件等；本院文件材料中重份文件，无查考利用价值事务性、临时性文件，通常性文件历次修改稿、各次校对稿，无特殊保留价值信封，不需办理通常性人民来信、电话统计，本院内部相互抄送文件材料，本院领导同志兼任外单位职务形成和本院无关文件材料，相关工作参考文件材料；同级机关文件材料中，不需落实实施文件材料，不需办理抄送文件材料；下级机关文件材料中，供参阅简报、情况反应，抄报或越级抄报文件材料。文件材料整理文书档案通常应根据年度、保管期限、组织机构分类法分类整理。归档文件材料先按其形成年度划分，同十二个月度文件再根据价值确定保管期限。文书档案保管期限定为永久、定时两种。定时通常分为30年、。同十二个月度、同一保管期限文件按组织机构分类排列。科技档案保管期限定为永久、长久、短期，按不一样类档案分类排列。永久保管文书档案关键包含：本院制订规范性、管理性文件材料；本院召开关键会议、举行重大活动等形成关键文件材料；本院职能活动中形成关键业务文件材料；本院相关关键问题请示和上级机关批复、指示，关键汇报、总结、综合统计报表等；本院机构演变、人事任免等文件材料；本院房屋买卖、土地征用、关键协议协议、资产登记等凭证性文件材料；上级机关制发属于本院主管业务关键文件材料；同级机关、下级机关相关关键业务问题来函、请示和本院复函、批复等文件材料。定时保管文书档案关键包含本单位职能活动中形成通常性业务文件材料；本单位召开会议、举行活动等形成通常性文件材料；本单位人事管理工作形成通常性文件材料；本单位通常性事务管理文件材料；本单位相关通常性问题请示和上级机关批复、指示，通常性工作汇报、总结、统计报表等；上级机关制发属于本单位主管业务通常性文件材料；上级机关和同级机关制发非本单位主管业务但要落实实施文件材料；同级机关、下级机关相关通常性业务问题来函、请示和本单位复函、批复等文件材料；下级机关报送年度或年度以上计划、总结、统计、关键专题汇报等文件材料。归档文件整理细则：归档文件整理标准是：遵照文件形成规律，保持文件之间有机联络，区分不一样价值，便于保管和利用。归档文件以“件”为整理单位。通常以每份文件为一件，文件正本和定稿为一件，正文和附件为一件，原件和复制件为一件，转发文件和被转发文件为一件，报表、名册、图册等一册（本）为一件，来文和复文为一件，多种零碎材料，如审批表、通知书等名称相同为一件。装订：永久保管归档文件材料应去掉原装订金属物，采取三孔一线方法（孔距8cm）装订或用档案装订机缝制。归档文件材料底边和装订边要整齐，以免文件散失。定时保管归档文件保留其原装订形式。文件材料排列。在同十二个月度和保管期限内，应根据事由标准，结合文件形成时间、关键程度、办理部门进行排列。文件材料件号。在同十二个月度内，同一组织机构相同保管期限文件从“1”开始逐件流水编号，形成永久、30年、三个流水号。编制检索工具。每十二个月度文件材料整理归档以后，要按保管期限分别编制《归档文件目录》。本院工作中产生应该归档其它门类和载体档案（如科技、会计、声像等）文件材料，根据国家和省相关要求分别整理归档。文书档案资料移交和管理归档文件材料应做到真实、完整、文字清楚、保持文件之间有机联络，分类清楚、组卷合理，正确反应本院活动基础面貌，便于保管和利用。归档卷宗按文件类别和形成时间系统排列，编制案卷目录一式两份。办理交接时，由移交单位、部门、要建立移交台账，临时机构责任人和经办人审核签字后，根据本措施要求移交，档案接收部门人员要逐件清点、查对，验收合格后，签字交接。对不合要求档案要指导纠正，限期完成，确保满足要求要求。移交时间和要求：文件应齐全完整；对破损文件进行裱糊；文件材料如属热敏纸或有字迹扩散及圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水书写等情况，应该进行复制；归档材料必需是原件，磁性载体文件必需是可读文件，无病毒，运转正常，确保文件完整性和内容正确性，便于永久保留。文书档案。本院收发文件材料由办公室按上级要求要求于第二年上六个月整理归档。会计档案。在会计年度终了后，可暂由会计人员保管十二个月，于下十二个月第一季度，由会计人员编制移交清册，移交办公室统一保管。科技档案应按不一样类别及专业特点进行归档。其中基建档案可依据建设程序、工程特点和建设周期，分阶段或分期进行归档，也能够在单位或分部工程经过交工验收后集中整理、归档，完工验收后两个月内移交本院办公室。声像档案。采取随时归档措施，由形成部门负责对应归档声像档案进行搜集、整理、编写文字说明、注明时间、地点、内容、关键人物、密级及摄录者，年底向本院档案管理部门移交；会议形成声像档案，在会议结束两个月内由会议主办单位负责归档。人物、实物档案应即时搜集整理后向档案管理部门移交。档案管理档案保管以档案材料齐全、完整、安全、方便查阅和延长档案寿命为标准。档案库房需保持适宜温度，库房标准温度为14℃～24℃，湿度为45％～60％，并配置干湿温度计。档案库房严禁吸烟，须配置灭火器，消除一切火灾隐患。对库房电路定时检验，发觉问题，立即检修，预防短路引发火灾。档案入库前要进行检验。被虫咬蚀档案不能入库。档案柜及库房内要定时投放防虫药，并勤于检验。档案管理人员外出时，须锁好档案柜、门窗。档案库房门窗应设有遮阳装置。避免阳光直接照射在档案柜上。档案库房须常常打扫，保持清洁，严禁将有害物质带入库房。案卷入库时应检验帐、卡、物是否相符。以卷宗为单位，按不一样门类、载体，依档案次序排列。档案借阅须推行借阅手续、约定归还时间、归还档案时应检验档案完整情况。案卷应依档案次序排放，库房柜架须编次序号，各柜应有档案资料存放标志图、示意图。档案工作人员要认真做好库房安全保卫和保密工作、非本部门人员，未经同意，不得进入库房。依据档案管理要求，每十年判定一次，由本院组织成立专门判定小组(最少3人)，正确地确定档案保留价值，谨慎地剔除失去保留价值档案，根据全方面、历史、发展见解，从文件内容、起源、名称、产生时间、可靠、完整程度、利用率等方面，直接审查每份文件，通常判定需要销毁档案、资料，均需登记造册，写出销毁说明材料，经判定小组审核，并报本院领导或上级主管部门同意或立案后，方可销毁。销毁档案要严格实施相关保密要求，须两人以上监销，经手人要在销毁清册上签字盖章。销毁清册应归入“全宗卷”保留。档案利用和公布本本院工作人员因工作需要，经办公室主任同意，可查阅本本院通常档案资料。查阅机密和绝密档案材料，须经该资料主管部门和分管领导同意。本院档案资料标准上不对外提供，确有外单位借阅档案资料，应持有单位介绍信，注明借用范围和用途，经办公室主任及本院分管领导同意签批后，方可借阅。查阅摘抄档案，需填写档案利用记录表。未经档案室同意，不得复印、复制、公布档案材料。档案通常不得带出档案室，需要借出者通常只提供复印件，特殊情况需要原件须办理借用手续、经办公室主任同意后方可提供，并立即归还。不准在档案材料上涂改、剪裁、加圈、画线、折叠，不得随意折卷或撕去其汉字件。借用档案通常当日归还，特殊情况，经办公室主任同意后5个工作日之内归还。若到借用限期仍需继续使用，须办理续借手续。档案管理人员要认真负责，恪尽职守，严格实施相关法律法规和各项制度，努力学习档案专业知识，不停提升管理质量和业务水平，愈加好为本院生产和工作服务。附则本措施由办公室负责解释。人事管理制度第一章总则

第一条目标．为使本企业职员管理有所依据，特制订本制度。

第二条适用范围：

1．本企业职员管理，除遵照国家和地方相关法令外，全部应依据本制度办理。

2．本规则所称职员，系指本企业聘用全体从业人员。第二章录用

第三条各部门如因工作需要，必需增加人员时，应依据新进人员事务处理步骤要求提出申请，经相关责任人员核准后，由企业人事部门办理考选事宜。

第四条新进人员经考评及审查合格后，相关单位人事部门办理《职员记录表》，标准上试用三个月，期满考评合格者，方得正式录用；但成绩优异者，应该缩短其试用时间；优异人才特聘者，可免去试用期，直接任用。第五条试用人员如因品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，应随时停止试用，给予解聘；试用未满五日者，不给薪资．

第六条试用人员报到时，应向人事部门送交下列表证：

1．本人身份证和户口簿复印件；

2．近期医院健康检验表(原件)；

3．本人学历证和职务资格证复印件；

4．《劳动手册》或《待业证》或《聘用手册》或《退休证》(其中一件)；

5．外地户籍人员还应含有当地人事劳动部门开具(外出务工证或许可外出工作证明和档案材料存放单位证实材料)；

6．半身免冠照片五张；

7．试用同意书；

8．人事资料卡；

9．其它必需文件。第七条凡有下列情形者不得录用。

1．剥夺政治权利还未恢复者；

2．被判有期徒刑或被通缉，还未结案者；

3．吸食毒品者；

4．拖欠公款、有统计在案者；

5．患有精神病或传染病者；

6．品行恶劣，曾被开除者；

7．体格检验经本企业认定不适合者。第八条职员一经录用或做临时性、短期性、季节性及特定性工作，视情况全部应和用工企业签定《劳动协议》或《劳务协议》及《聘用合约书》，双方共同遵守。第九条正式录用职员必需承诺：不管是什么缘由离职时，解除劳动协议和聘用关系后，不得从事和本企业有竞争相同行业工作，不然视为对本企业不忠诚，一概不予录用。第三章工作第十条职员应遵守本企业一切规章制度、通告及公告。

第十一条职员应遵守下列事项：

1．忠于职守，服从领导，不得有阳事阴违或敷衍塞责行为。

2．必需了解企业宗旨、风格、精神，和各项规章制度。

3．每个职员必需确保要求工作时间和工作效率。

4．不得兼任本企业外其它企业职务成在外从事和本企业经营业务类似商业业务活动。

5．全体职员必需不停提升自己工作技能，以达成工作上精益求精、提升工作效率目标。

6．不得泄露业务或职务上机密，或假借职权接收不妥之招待和贪污舞弊，或以企业名义在外招摇撞骗。

7．职员在工作期间内，未经同意不得在企业工作场所做和本职员作不相关事，预防危险，促进效益。

8．不得携带违禁品、危险品或和生产无关物品进入工作场所。

9．未经主管同意不得携带公物出单位。

10．未经主管许可，严禁进入禁入重地；工作时间中不得擅离职守。

11．职员应保持工作环境卫生。

12．职员应通力合作，同舟共济，不得喧华，斗殴、搭讪攀谈或相互聊天闲谈，或搬弄是非或扰乱秩序。

13．各级主管及各级主管必需注意本身修养，领导所属职员提升工作情绪和满意废水平，使职员在职业上育安全感。

14．工作时间除主管及事务人员外，职员不得打接电话，确相关键事情，应经主管核准后方可使用。

15．按要求时间上下班，不得无故迟到早退和旷工。

第十二条因工作或生产任务需要加班，无特殊原因，职员不得推诿。按企业制度要求，井经主管领导同意加班时间,按国家相关要求给加班工资,每个月加班时间通常不得超出三十六小时。第十三条职员如有迟到、早退或旷工等情形，依下列要求处理：

1．迟到、早退。

(1)职员均须按时上下班，工作时间开始后到岗者为迟到。

(2)工作终了前下班者为早退。

(3)超出上班时间十五分钟，迟到到岗者以旷工半日论，但因公外出或请假并经主管证实者除外。早退时同。

2．旷工

(1)未经请假或假满未经续假而私自不到职以旷工论。

(2)委托或代她人打卡或伪造出勤统计者，一经核实，双方均以旷工论。

(3)职员旷工不发薪资及津贴。

(4)无故连续旷工三日或全月累计无故矿工五日或十二个月旷工达十日者，给予解聘。

第四章待遇第十四条本企业依据职员岗位责任和其对企业贡献文小和企业经营情况好坏，给职员合理酬劳待遇．(相关职员薪资待遇方法另签订)第十五条职员待遇分为：

1．高级管理人员根据“年薪制”相关要求发放工资。

2．中级及中级以下职员技照“月薪制”相关要求发放工资。第十六条职员待遇，分月薪和日薪：发薪日期为每个月十日．新进人员自报到日起薪，离职人员自离职之日停薪，井按日薪计算。第十七条临时性、特定性或计件等工作人员待遇，另技临时、计件人员薪酬管理措施处理。第五章休假第十八条企业要求每七天星期六、日休息，企业可根据当地相关要求安排每七天休息两天。第十九条下列假日为国定休假日：

元月一日元旦休假一日农历正月初一、初二、初三春节休假三日五月一日劳动节休假一日十月一日、二日国庆节休假二日

如需加班，按相关要求发给加班工资。第二十条职员连续工作五年以上者整年给尤其休假假期以下；

1．工作满五年以上者，整年给五天假期；

2.工作满十年以上者，整年给十天假期。第二十一条职员尤其休假应在届满要求时间后，在不妨碍工作生产前提下，事先排定休假日期来实施，井按请假程序办理。第二十二条职员当年享受探亲假，不再享受尤其休假。第二十三条职员探亲假可享用火车硬卧、轮船三等舱、汽车豪华大巴士等交通条件。

第六章请假第二十四条职员请假，事假应于前一天向相关领导办理请假手续，依据下列要求办妥后方可离开，不然按旷工论处：但因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话或其它方法快速向单位主管汇报，并于当日由单位主管或其代理人依据下列要求代办请假手续，不然也视同旷工论。

1．请假一天(含)以内时报请领班转呈部门经理核准；

2．请假二天(含)以上，报请主管转呈单位主管总经理核准；

3．请假同意后，请假一律送人事部门留存。第七章奖惩第二十五条为培养企业职员忠诚企业敬业守职精神，弘扬优良作风，抵制多种消极原因，特列以下相关奖惩条例：

1．奖励

(1)奖项及对应条件

a．口头表彰：对在某一项工作中表现很好和整年度中各项工作中表现很好者。

b．忠诚企业奖(记功)

分为两类,一是单项奖,是指在某一项工作中,或某一事件中,有突出表现，作出显著成绩职员；二是年度奖，是指在整年度里一直表现比较出色，业绩前茅，在一般职员中比较优异者。

c．尤其敬业奖(记大功)

整年中率领虽工出色完成各项任务，身先士卒，主动进取，有创新精神，有显著业绩各级管理人员和技术人员。

d．特殊贡献奖(记特功)分为两类：一是单项奖，是指在某一项工作中，或某一事件中，为企业发明突出经济效益或使企业避免重大损失者；二是年度奖，是指在整年度里作出显著业绩并为企业发明较高效益管理人员和技术人员。

(2)奖励措施

a．口头表彰：一次奖励100元

b．忠诚企业奖(记功)：?单项奖500元起点，实施奖额可视发明效益额决定；年度奖1000元；并颁发奖励证书。

c．尤其敬业奖(记大功)，奖3000元井颁发奖励证书。

d．特殊贡献奖(记特功)：单项奖元起点，实际奖额可视发明效益额决定：年度奖8800元；并颁发奖励证书。

(3)名额

单项奖励不受时间、人数限制，随评随奖．年度评选每十二个月依据企业实际职员人数决定评选百分比。

2．处罚

(1)种类及标准

a．口头警告：不服从指令，不遵守规章制度，工作马虎出现差错，损失不大，但有负面影响者。

b．警告：不是动机不良，只是因为经验不足，操作不慎，造成过失性质失误，企业损失不大，且不是关键责任者；不守纪律，不按要求程序办事，不实施领导指令，使工作出现差错，造成损失或产生不良影响者。

c．严重警告：因为责任心不强，工作不扎实，违反领导要求，造成工作出现不应有差错，给企业造成一定损失，且是关键责任者。违反企业规章制度，严重违纪，对企业利益和职员造成不应有伤害者。

d．记过：有同“严重警告”所列之错误情节，而且给企业造成较大损失，影响极坏者。

e．记大过：完全因为个人工作态度差，不负责任、不守职，给企业造成很大损失及难以挽回影响，责任重大者。

(2)处罚措施

a．口头警告：一次处以罚款200元：三次口头警告即为一次警告。

b．警告：一次处以罚款500元；企业内部通报；三次警告即为一次严重警告。

c．严重警告：一次处以罚款l000元；企业内部通报：三次严重警告即为一次记过。

d．记过：一次处以罚款15OO元；企业内部通报井停职考查，二次记过即为一次记大过。

e．记大过：一次处以罚款元；企业内部通报井以降职，记大过后再受任何处罚即须给最终警告、免职或解聘处理。第二十六条有下列情况之一者，果断给予开除。

1．对同事暴力威胁恐吓，妨碍团体秩序者；

2．殴打同事或相互殴打者；

3．在企业内赌博者；

4．偷窃同事或企业财物者；

5．私自泄露企业机密者；

6．无故损坏企业财物，损失重大者；

7．未经企业领导同意，兼任其它企业职务或兼营本企业类同业务者；

8．在企业工作期间，受刑事处分者；

9．无故连续旷工。第八章考绩第二十七条职员考绩分为：

1．试用考评：职员在试用期间(三个月)由试用部门主管负责考评，期满考评合格者，报经(企业)总经理核准后，方得正式雇佣。

2．平时考评：

(1)各级主管对于所属职员应就其品行，学识、经验、能力、工作效率、勤惰等随时做严格公正考评。凡有特殊功过者，应随时报请奖惩。

(2)人事部门应将职员考勤奖惩随时统计，方便办理年度考绩。

3．年度考绩：企业总经理(经营管理责任人)按《资产代表委托经营责任制考评措施》考绩，其它干部和职员考绩措施另定之。第二十八条考绩成绩分为特优、优、甲、乙、丙五种。第二十九条职员年度考绩由主管初核，隔级复核，(企业)总经理核定；部门经理以上人员总经理初核，企业人事部门复核；企业总经理考绩由企业人才资源部和财务管理部等部门负责操作，最终由企业总经理办公会议核定。第三十条办理考绩人员，应严守秘密，不得徇私舞弊或贻误。

第九章出差第三十一条职员出差分为“长程出差”和“短程出差”二种。凡当日能往返者，称为“短程出差”；一天以上者，称为“长程出差”。第三十二条长程出差：

1．各类人员出差均需逐层报批，企业副总经理以上人员和本部人员出差均需报企业办公室。

2．职员差旅费支付标准按企业相关要求实施。第三十三条短程出差：

出差人员在出差前应向上一级主管汇报第三十四条出差人员按出差计划抵达每一预定出差地点时，应和企业联络，并汇报相关情况。第十章培训第三十五条本企业为陶冶职员品德，提升其素质及工作效率，举行多种教育培训。被指定参与职员非特殊原因，不得拒绝参与。第三十六条职员培训分为：

1．职前培训：新进人员应实施职前培训，由各企业人事部门统筹备理，内容为：

(1)企业介绍人事管理规章讲解。

(2)业务特点，作业要求及工作要求说明。

(3)指定有经验专业人员教导作业。

2．在职培训：职员应不停研究学习本职技能；各级主管应随机施教，以求精进：企业组织必需培训。

3．专业培训：视业务需要，挑选优异干部到各职业培训机构接收专业培训；或企业邀请教授学者来本企业做系列专题演讲，以促进其本职学术技能，方便达成任务。

4．提职培训：职员职务提升后，应经过必需任职培训，以了解新职务任务和责任、权限。第十一章福利第三十七条本企业为安定职员生活，促进职员福利，企业在人才资源部下设置福利分部，各企业设有专门负责职员福利人员。由此部门人员办理相关福利事宜，规程另定。?第十二章保险第三十八条符合国家要求相关条件职员，企业在她们正式被企业录用后，人事部门应立即为录用职员办理养老金、公积金、住院医疗基金和待业基金手续。第三十九条凡被本企业聘用职员视工种需要，有必需参与意外伤害保险，由人事(福利)部门办理。除依法享受各项权利及应得之多种给付外，不得再向本企业要求额外赔偿或补助。?第十三章资遣第四十条职员有下列情况之一时可予资遣：

1．本企业及所属企业因业务紧缩，全部或局部歇业者；

2．因不可抗拒力停业30天以上者；

3．职员因病结束医疗期，不能从事原先工作企业也无法安排其它工作。第四十一条职员资遣前后次序：

1．历年平均考绩较差者为先；

2．曾受惩戒者较未受惩戒者为先；

3．工作效率低下者为先。第四十二条?职员资遣通知日期以下：

1．在企业工作未满十二个月者，于十日前通知。

2．在企业工作十二个月以上，未满三年者，于二十日前通知。

3．在企业工作三年以上者于三十日前通知。第四十三条职员接到前条通知后为另谋工作可在工作时间请假外出，但每星期不得超出二个工作日，请假期间工资照给。如未能依据前条要求通知而即时终止雇佣，依前条要求预告期间工资照发。第四十四条职员因受处罚而开除、解聘或自行辞职者，以解聘论，不发资遣费；劳动(务)协议到期，一方提出不续签下一轮合约，也不发资遣费。第四十五条职员资遣，依下列要求发给资遣费：

1．在企业连续工作每满十二个月者发给30天资遣费，但最多只能发六个月资遣费，按在职最终30天标准工资计算。

2．依前款计算剩下月数，满六个月发给半个月工资，不满六个月不计资遣费。第十四章离职第四十六条职员不能继续工作时，得填具“离职申请书”，呈报部门主管核转(企业)总经理同意后办理离职手续，《职员离职交接书》所涉事项交接手续清楚，始得离职，井视职员需要开给《离职证实书》。第四十七条职员辞职，主管以上人员应于三十日前；通常职员于十五日前提出申请，未依上述要求日期提出申请书，其应得薪资于离职后三个月后发给。?第十五章附则第四十八条本规章如有未尽事宜，由企业人才资源部提出修改，报请总经理办公会议同意公布。第四十九条各企业可依据本管理制度结合本企业实际制订相关实施细则。第五十条本规章自颁布之日起施行，以前和本规章不一样之处以本规章为准技术管理制度第一章

总则第一条为了加强对我企业设计活动监督管理，保障工程设计质量，依据国家相关法律、法规和省市相关要求，制订本企业技术管理制度。

第二条我企业全部设计活动必需遵守本制度。

第三条设计活动应该和社会、经济发展水平相适应，做到经济效益、社会效益和环境效益相统一。

第四条设计人员必需依法进行设计，严格实施设计强制性标准，并对设计质量负责。

第五条激励在设计活动中采取优异技术、优异工艺、优异设备和新型材料。

第六条本制度未详之处可参考国家相关法律法规实施，在实施过程中若发觉和国家相关法规相抵触时，由总师室进行解释或修改

第二章

资质资格管理

第六条我企业工程设计活动必需遵守国家资质管理制度，必需在我企业资质等级许可范围内承揽工程设计业务，严禁越级或以其它单位名义承揽设计业务。

第七条我企业工程设计活动专业技术人员必需遵守国家执业资格注册管理制度。未经注册设计人员，不得以注册人员名义从事设计活动。在我企业从事设计人员只能受聘于我企业，不得受聘于其它任何单位，未经我企业受聘，不得以我企业名义从事设计活动。

第八条我企业从事设计活动工程主持人应为满足对应工程等级本专业高级工程师。第九条公路工程设计文件由总师室组织人员进行审核审定；文件暂不要求由总师室审核、审定。

第十条相关提交公路工程施工图设计文件审核、审定资料要求

依据公路工程施工图设计文件全方面质量管理之要求：

1、施工图设计前，应对各专业设计方案进行前置审核，由审核人确定认可。

2、施工图设计中间，设计人应适时向审核人反馈设计过程需要处理难题。

3、施工图完成时，设计人应向审核人提交经过校对人签字设计文件，包含各专业计算资料，必需电子版文件。

第三章

设计文件编制和实施

第十一条编制设计文件，应该以下列要求为依据：

（一）项目同意文件；

（二）交通公路计划；

（三）工程建设强制性标准；

（四）国家要求建设工程设计深度要求。

第十二条编制建设工程文件，应该真实、正确，满足建设工程计划、选址、设计、岩土治理和施工需要。

编制方案设计文件，应该满足编制初步设计文件和控制概算需要。

编制初步设计文件，应该满足施工招标文件、关键设备材料订货和编制施工图设计文件需要。

编制施工图设计文件，应该满足设备材料采购、非标准设备制作和施工需要，并注明建设工程合理使用年限。

第十三条设计文件中选择材料、构配件、设备，应该注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必需符合国家要求标准。

除有特殊要求公路工程材料、施工设备等，设计人员不得指定生产厂、供给商。

第十四条设计文件中要求采取新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准，必需注明：其应该由国家认可检测机构进行试验、论证，出具检测汇报，并经国务企业相关部门或省、自治区、直辖市人民政府相关部门组织建设工程技术教授委员会审定后，方可使用。

第十五条设计人员应该在建设工程施工前，向施工单位和监理单位说明建设工程设计意图，解释建设工程设计文件。

第四章

设计文件签字和盖章

第十六条设计文件签字实名制

1、全部在设计文件中签署姓名，必需是本人亲笔签署真实姓名，不得使用化名、假名或冒用她人姓名，也不得委托她人代署名。

2、设计文件中签署姓名栏，统一左侧打印姓名、右侧本人署名。

第十七条统一设计文件署名格式

1、设计图纸应有统一封面。

2、工程设计图纸，应有规范图签。图签应包含设计单位名称、工程名称、单体名称、图纸名称、设计号、图别、图号、日期等内容及项目责任人（工程主持人、审定人）、工种责任人（专业主持人、审核人）、设计人、校对人、制图人署名。同一人不能同时在设计人、校对人、审核人、审定人中两个或两个以上岗位署名。

3、计算书，应有设计人、校对人、审核人在封面上签字。

4、现场原始统计，应有项目责任人、观察员、统计员签字。土工试验统计，应有项目责任人、试验员、统计员签字。

第十八条统一设计文件盖章格式

1、汇报，封面应加盖单位行政章（公章），扉页加盖由省建设行政主管部门统一监制设计资质（出图）专用章（资质章），加盖单位公章和资质章。

2、工程设计文件，封面应加盖单位公章，扉页应加盖资质章；总平面部署图、综合管网图应加盖单位公章和资质章；各专业图纸目录加盖资质章，已实施注册执业制度其它专业图纸目录另加盖对应专业注册师执业专用章；每页图纸，均应加盖资质章。

3、任何人不得以分支机构名义在设计文件上盖章。

第十九条公章、出图章等，应有专员保管，保管人对其所盖全部印章负责。

第五章工程设计管理要求第二十条本企业全体设计人员必需站在国家立场上，认真落实实施党方针、政策、维护国家利益，并使设计工作符合国家法律、法规和相关要求要求，严格实施上级批文中要求投资、面积及建设内容。

第二十一条本企业负担工程设计项目均须正确实施国家颁布相关规范、规程、标准、公路工程设计文件编制深度标准，和省、市、企业编制各专业统一技术方法和标准。

第二十二条工程设计各级人选确实定

（一）工程主持人

１、工程主持人由室主任按第三章相关要求确定，关键工程报企业长同意。

（二）工种责任人

1、工程责任人由工程主持人提名，报主任工程师或室主任认可。

2、工种责任人应含有对应专业注册资格，非注册专业应含有工程师及以上职称。

（三）设计人、校对人

1、设计人、校对人由工程主持人确定。

2、校对人应含有二级及以上注册资格或助理工程师以上职称。

（四）审核人、审定人

1、审核人必需由含有对应专业、对应注册资格人员担任。

2、审定人必需由含有对应专业、对应注册资格企业长、总工程师担任。

（五）同意人

1、同意人由企业长担任。

第二十三条本企业全体设计人员必需严格实施校审制度，其步骤为：自校-校对-工种责任人-工程主持人-审核-审定-同意。

第二十四条新分配毕业生在见习期间应在工程师、公路师指导下工作，待转正后方可担任设计人。

第二十五条对于方案设计，初步设计、施工图设计，各阶段、各专业全部应建立会签制度。初步设计及施工图设计过程中，各工种应亲密配合，相互提供资料应以书面为准，并应有设计人、工种责任人签字。

第二十六条为加紧设计进度，应充足利用国家标准、省标及企业通用图集。对于工程需套用非标准工程设计图纸时，只能套用一个工程图纸，不能同时套用多项工程图纸。套用者应对套用图纸负责。基础图严禁套用。

第二十七条各专业施工图应同时出图、归档。二级及以上工程施工图各专业应相互会签。

第二十八条每项设计工程在出图前全部应填写校（审）统计卡，全部应进行质量评定。各专业设计质量初步评定工作由审核人员负责，工程主持人负责算出该项目标综合质量等级。评分表须齐全，并和图纸及其它资料同时归档。

第二十九条在设计、校对、审核工作中，如设计人员对校对、审核人所提出意见有异议时，可经过讨论处理，如意见仍不能统一，则应按审核人意见进行修改。审核人应对修改部分负担责任，设计人可在校（审）统计卡上保留个人意见，如设计人拒不修改，审核人有权拒绝签字。

第三十条各生产室应不停提升设计质量，主动参与创优良设计活动，各室创优指标列入年度承包协议和年底考评。

第三十一条企业每三个月对各室完成工程设计进行一次质量评定。以考评各室设计质量，并将质量评定结果和资金挂勾。

第三十二条各室每六个月最少有一项工程总结，并参与企业内学术交流。

第三十三条各生产室每个月生产报表除报生产计划管理部门外，还同时报企业部和总师室。

经营管理制度第一条企业生产计划、经营管理工作由生产经营部负责。包含生产计划制订、下达及检验督促；对外承接生产任务和分承包任务；对内、对外承接协议签署和结算；统计工作。第二条承接任务，严格实施交通部颁发《公路工程基础建设管理措施》、《中国协议法》和《中国招标投标法》，以业主直接委托和投标中标方法承接。本院生产任务，通常由生产经营部去接洽承揽，但也激励各生产部门和个人主动提供业务信息，以扩大我院任务起源，增加院收入。第三条分承包任务，由生产经营部依据院分承包管理措施中相关要求实施。第四条生产计划管理工作，是确保全企业设计生产任务按计划完成关键步骤。生产经营部要根据企业年度目标管理要求，结合院生产能力统筹编制院年度生产计划，经院生产会议审议后由企业同意下达。1.在生产任务安排过程中，要考虑各生产部门任务均衡性，要考虑任务轻重缓急，优先确保关键项目。2.在项目标时间安排上，要确保必需勘察设计周期，同时还应考虑各相关单位相互提供资料时间和勘察设计文件院审、修改及出版时间。3.在检验计划落实过程中，应和各生产部门亲密联络，检验任务进度是否符累计划目标要求，假如发觉计划和实际有差异应立即采取方法。生产经营部每两个月组织召开一次生产会议，分析生产动态，研究处理生产中存在问题，对于出现部分重大问题，提请院领导处理。第五条凡由上级下达，外单位委托或投标中标勘察设计、技术咨询、计划等项目，一律由院生产经营部代表院和业主单位办理承外协议签署手续，监理项目由监理企业负责和业主签署监理协议。院内各生产单位或个人，均不得私自对外签署协议。1.生产经营部接收任务后，组织协议评审，下达任务单。作为检验评价生产目标及结算劳动酬劳依据。2.凡由我企业分承包给企业外单位负担项目，由生产部门提出，经各相关部门审批后，报院长审查，并办理分承包协议签署手续。在协议任务完成后，生产经营部应组织有技术质量部及相关部门派员参与验收，经验收认可后方能和分承包单位办理设计费结算手续。第六条工程设计收费，标准上按国家计划委员会计价格()10号文同意《工程勘察设计收费管理要求》及地方政府相关要求实施。国家如有新标准颁布，则按新颁布标准实施。1.在设计协议签署前，生产经营部根据业主方提出要求，依据生产部门提供工程数量表，核定合理设计周期，并依据国家要求收费标准计算勘察设计收费额，报院长审批。2.在设计任务完成后，生产经营部依据协议条款要求、核定工程数量计拿设计费，通知业主或分承包方办理结算，并负责催收、催付设计费。第七条对仍实施承包责任制部门，由生产经营部依据院相关要求，和生产部门按工程项目分阶段进行劳动酬劳分成结算。在分成结算中，生产经营部和生产部门出现争议时生产经营部应立即报请院长处理。第八条生产经营部负责全院勘察设计生产各项指标统计工作，按期填报相关统计报表第九条负责测算设计项目产值，对内外部工程项目工作量和费用进行审核，并负责定时编制院内、分承包项目结算费统计报表，按年度报院长审查后公布。质量管理体系实施细则第一章总

则第一条为提升企业设计整体质量，依据本企业《设计质量管理措施》制订本实施细则。第二条本企业设计质量管理实施企业长领导下“设计（含制图、描绘）→校核→审查→核定→同意”五级审查制度，成立企业设计质量管理小组，负责本企业设计质量管理工作，以促进本企业设计质量逐步完善和提升。第二章

质量管理标准第三条为提升本企业设计整体质量，必需在全体职员中认真落实实施ISO9001：《质量管理体系》全员质量管理基础标准，树立以服务为根本、质量为生命求真务实质量管理指导思想，形成人人讲质量、层层抓质量良好风气，为提升本企业设计整体质量奠定坚实基础。1、定时组织职员学习ISO9001：《质量管理体系》提倡全员质量管理基础标准和本企业《设计质量管理措施》，提升全体职员质量管理意识；2、在全体职员中树立“服务为根本、质量为生命”指导思想，把求真务实工作作风贯穿一直，使之成为搞好本企业设计质量强大动力；3、在质量管理工作中，坚持宣传“提升质量为用户，确保质量谋发展”服务宗旨，树立“人人讲质量、层层抓质量”良好风气。第四条为提升本企业设计整体质量，必需把落实实施本企业《设计质量管理措施》作为质量管理中心工作，使其成为提升本企业设计整体质量巨大推进力。1、企业设计质量管理小组应将组织全体职员反复学习本企业《设计质量管理措施》作为质量管理中心工作，使全体职员明确设计质量是设计企业生存和发展关键基础；2、经过对本企业《设计质量管理措施》学习，促进全体职员深刻认识水利水电工程规模大、工期长、投资多，其设计过程中包含专业面广等特点，所以，提供设计结果关键是集体产物，必需发挥团体作战精神。第五条为达成本企业设计质量管理规范化，并适应ISO9001：《质量管理体系》论证需要，必需对设计质量管理具体化，使本企业设计质量逐步得到提升。1、以设计质量管理规范化为目标，以ISO9001：《质量管理体系》为准绳，全方面推行全员质量管理，逐步形成质量管理制度化；2、实施设计质量管理具体化，配合本企业《内部管理实施措施》继续施行“项目管理实施措施”，设计质量分项目、分阶段进行控制，项目设计编制阶段由项目经理负责，全过程进行设计文件编制质量控制；项目设计内审阶段由企业设计质量管理小组（总工室）负责，代表企业组织项目设计文件专业会审和综合审查，使本企业设计质量逐步提升。第三章

质量管理实施细则

第六条设计质量管理以设计项目为单元进行。设计质量管理过程实施“设计（含制图、描图）→校核→审查→核定→同意”五级审查制度，关键步骤以下：1、设计人员（以下称“设计人员”）负责完成单项工程结构部署和计算工作，并负责提供经自己反复核实该工程结构部署和计算具体设计资料，为单项工程设计质量第一责任人；2、设计人员负责完成自己所负担项目标制图、描图工作，必需确保所制图、描图正确性；3、工程设计校核人员（以下称“校核人员”）负责完成设计人员提供工程设计文件初稿校核工作，必需对该工程结构部署和计算方法合理性、正确性进行分析，并逐项进行结构核实，并负责提供该工程设计校核书面意见，为工程设计质量第二责任人。4、项目设计责任人（以下称“项目经理”）依据设计（包含制描图）人员提供各单项工程设计文件（初稿），负责完成各工程设计文件审查工作，并确保项目设计文件整体性、规范性，为项目设计质量总责任人。5、设计企业总工：主持项目出企业前内部审查，督促项目按内审意见修改，关键把握全企业总体设计技术方案和结果。6、设计企业企业长：依据项目各级任务安排和质量实施情况，作好同意。第七条设计质量管理过程1、项目经理在接到企业下达项目标设计任务后，必需认真分析了解《项目设计协议》（以下简称“协议”）全部条款，根据项目对应设计阶段设计文件编制规程，认真编写《项目设计纲领》（以下简称“纲领”），并经本项目全体设计人员讨论形成初稿，报企业设计质量管理小组（总工室）审批定稿后，分发各设计人员，作为设计计指导性文件；2、设计人员在进行项目设计前，必需认真阅读纲领，在广泛搜集、认真分析和自己设计项目相关基础资料，查找相关国家（行业）规程规范、地方标准（以下简称“规程规范”），熟悉项目设计总体部署基础上，主动和本专业（项目）相关其它专业（项目）设计人员交换意见，相互了解其设计思想，以避免或降低工作弯路，提出切合实际设计文件初稿；3、校核人员依据纲领、设计人员选择规程规范和提供设计文件（部分）初稿，在全方面认真了解和分析设计人员设计思想基础上，对设计人员采取规程规范合理性、工程结构部署科学性、计算数据正确性进行分析和评价，并提出对该工程设计文件（部分）初稿书面校核修改意见，连同设计文件（部分）初稿交设计人员修改；4、项目经理依据协议、纲领和提供经校核修改后设计文件（部分），在全方面认真了解和分析设计和校核人员设计思想基础上，对提供经校核后设计文件（部分）工程结构部署科学性、计算数据正确性和规程规范适应性进行评价，分析论证和设计项目标整体适应性，并提出书面审查修改意见，连同设计文件（部分）交设计人员修改。负责搜集审查修改后设计文件（部分），整编项目设计文件（审查稿），对照协议和纲领，检验协议实施情况，整编出项目设计文件（审查稿），报企业设计质量管理小组（总工室）。5、企业设计质量管理小组（总工室）依据协议、纲领、规程规范和整编项目设计文件（审查稿），深入审查协议实施情况，组织相关专业会审，并提出专业会审汇总意见，连同项目设计文件（审查稿），交设计项目经理部组织修改，依据修改后项目设计文件（审查稿），组织相关专业会签，形成项目设计文件（核定稿）。6、企业长依据协议、纲领、规程规范和设计文件（核定稿），最终审查协议、纲领、规程规范实施情况和设计工作完整性、正确性，形成设计文件（核定稿）终审意见，交项目相关部门处理完善后，在形成设计文件（同意稿），交项目经理部组织刊印。7、和设计文件相关最终结果均由项目组（项目经理）交资料室存档立案。（存档内容：协议、审查会议纪要、汇报、图册、计算文件、批复文件等相关资料。）第四章

质量管理责任第八条设计质量管理实施企业长统一领导下总工程师负责制度，实施“设计（含制图、描绘）→校核→审查→核定→同意”逐层责任追究制度。1、设计人