公司三重一大事项内部控制工作流程_第1页
公司三重一大事项内部控制工作流程_第2页
公司三重一大事项内部控制工作流程_第3页
公司三重一大事项内部控制工作流程_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

-PAGE3-公司三重一大事项内部控制工作流程1三重一大管理目标贯彻中央“关于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项，必须由领导班子集体作出决定”的要求。规范领导班子和领导干部决策行为、严格决策程序，防范决策风险，提高决策水平，实现决策民主化、科学化、规范化。2三重一大主要风险重大事项的决策不走流程，由少数或个人作出；重大事项决策前的相关准备不充分，决策风险缺乏评估；重大事项的决策流程不规范，缺乏严格的规范流程；重大事项的决策没有得到有效的落实。3重大控制流程重大事项控制流程①业务流程图总经理/支部书记支委会/总经理办公会总经理/支部书记支委会/总经理办公会②风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D11、公司主要领导直接提出或分管领导提出，报总经理和党支部书记同意列为议题，由分管领导落实有关职能部门做好会前准备工作。公司领导职能部门高议题及相关资料D22、会议出席人数超过应出席人数的二分之一，会议表决有效。在讨论重要人事任免事项时，必须有三分之二（含三分之二）以上成员到会方可举行。3、参加会议人员应充分发表意见，表明态度；主持会议的领导应当执行末位表态制度，在参会人员未充分发表意见之前，不得发表倾向性意见。集体决策的事项必须严格按照会前确定的议题进行，没有列入议题的重大决策事项不得临时动议。4、在会议集体讨论之后，由主持会议的领导作出通过、原则通过、再次审议、试行或者暂缓实施的决定。会议召集人高会议记录D35、负责执行决策的部门（单位）应当制定决策实施方案，明确领导责任及具体承办责任人，确保落实决策的工作质量和进度，不得推诿和拖延。执行部门

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论