对重大合同管理办法

对重大合同管理办法一、总则（一）目的为加强公司重大合同管理，规范合同签订、履行等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司及所属各部门签订的各类重大合同，包括但不限于涉及金额较大、涉及重要业务领域、具有重大法律风险或对公司经营有重大影响的合同。（三）基本原则1.依法合规原则合同的签订、履行必须遵守国家法律法规及相关行业标准，确保合同合法有效。2.审慎评估原则签订重大合同前，应对合同相对方的主体资格、信用状况、履约能力等进行全面审慎评估，降低风险。3.全面管理原则对重大合同从签订前的谈判、起草、审核，到签订后的履行、变更、终止等全过程进行管理。4.权责明确原则明确各部门及人员在重大合同管理中的职责，做到责任清晰、分工合理。二、合同管理机构及职责（一）合同管理委员会1.组成由公司高层管理人员、相关业务部门负责人等组成。2.职责（1）审议重大合同管理制度、流程等；（2）对重大合同的签订、变更、终止等进行决策；（3）协调解决重大合同管理中的重大问题。（二）合同管理部门1.设立公司设立专门的合同管理部门（如法务部或综合管理部相关科室）。2.职责（1）负责重大合同管理制度的制定、修订和解释；（2）参与重大合同的谈判、起草、审核工作；（3）对合同相对方进行资格审查和信用评估；（4）负责合同的签订、编号、归档、保管等工作；（5）跟踪合同履行情况，及时处理合同纠纷；（6）定期统计分析重大合同管理情况，提出改进建议。（三）业务部门1.职责（1）负责本部门重大合同的前期调研、可行性分析等工作；（2）参与合同的谈判、起草工作；（3）按照合同约定履行义务，及时向合同管理部门反馈合同履行情况；（4）配合合同管理部门处理合同纠纷。三、合同签订前管理（一）合同项目立项1.业务部门根据公司业务发展需要，提出重大合同项目立项申请，详细说明项目背景、目的、主要内容、预期效益等。2.合同管理委员会对立项申请进行审核，批准后项目正式立项。（二）合同相对方选择1.业务部门负责收集潜在合同相对方信息，包括主体资格、经营范围、法定代表人、联系方式、信用状况、履约能力等。2.合同管理部门对收集的信息进行审查核实，并通过信用查询平台、行业协会等渠道进一步了解其信用情况。3.优先选择信用良好、履约能力强、与公司有良好合作记录的合同相对方。对于新合作的相对方，要进行严格的尽职调查。（三）合同谈判1.成立谈判小组，由业务部门、合同管理部门等相关人员组成。2.谈判小组应制定谈判方案，明确谈判目标、策略、底线等。3.在谈判过程中，要充分了解对方需求和意图，维护公司合法权益，争取有利条款。谈判记录要详细、准确。（四）合同起草1.一般由业务部门负责起草合同初稿，合同管理部门给予指导。2.合同内容应符合法律法规及行业标准，明确双方权利义务、标的、价款、履行期限、地点、方式、违约责任等主要条款。3.语言表达要准确、清晰、严谨，避免歧义。（五）合同审核1.业务部门将合同初稿提交合同管理部门进行形式审核，检查合同格式、条款完整性等。2.合同管理部门组织相关部门（如法务、财务、技术等）进行实质审核，重点审查合同合法性、合规性、风险防范条款等。3.审核部门提出审核意见，业务部门根据审核意见进行修改完善。重大合同需经合同管理委员会审议通过。四、合同签订管理（一）合同签署权限1.根据合同金额、性质等确定各级管理人员的签署权限。2.超过一定金额的重大合同需经公司法定代表人签署。（二）合同签订流程1.业务部门将审核通过的合同提交给合同管理部门编号、登记。2.合同管理部门将合同文本交公司法定代表人或其授权代表签署。3.合同签署后，合同管理部门加盖公司公章或合同专用章，并留存一份原件归档。4.业务部门将合同副本分发给相关部门，作为履行依据。五、合同履行管理（一）履行计划制定1.业务部门根据合同约定制定详细的履行计划，明确各阶段的工作任务、时间节点、责任人等。2.履行计划报合同管理部门备案。（二）履行跟踪1.业务部门按照履行计划组织实施，定期向合同管理部门反馈履行情况。2.合同管理部门对合同履行情况进行跟踪检查，及时发现问题并督促解决。（三）变更管理1.合同履行过程中如需变更合同内容，业务部门应及时与对方协商，达成一致后签订书面变更协议。2.变更协议签订前，按照合同签订前的审核流程进行审核。（四）争议解决1.合同履行过程中发生争议，业务部门应及时与对方沟通协商，争取友好解决。2.如协商不成，应及时收集相关证据，按照合同约定的争议解决方式处理，如仲裁或诉讼。合同管理部门应积极配合，提供法律支持。六、合同归档与保管（一）归档范围公司签订的所有重大合同及其相关文件，如谈判记录、审核意见、变更协议、补充协议、往来信函等。（二）归档要求1.合同管理部门应在合同签订后及时整理归档，确保文件齐全、完整。2.归档文件应按照类别、时间顺序等进行分类编号，便于查找和管理。3.采用纸质档案与电子档案相结合的方式进行保管，电子档案应进行备份，并确保数据安全。（三）保管期限根据合同性质和重要程度确定保管期限，一般重要合同保管期限为[X]年。（四）查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅合同档案的，应填写查阅申请表，经部门负责人批准后，在合同管理部门指定地点查阅。2.因特殊情况需要借阅合同档案的，应填写借阅申请表，经合同管理部门负责人和公司分管领导批准后，办理借阅手续，并在规定期限内归还。七、监督与考核（一）监督检查1.合同管理部门定期对重大合同管理情况进行监督检查，检查内容包括合同签订、履行、归档等环节。2.对发现的问题及时提出整改意见，督促相关部门和人员整改落实。（二）考核评价1.建立重大合同管理考核评价制度，对各部门及相关人员在合同管理工作中的表现进行考核评价。2.考核评价指标包括合同签订合规性、履行情况