外部董事协议书

外部董事协议书甲方：[公司名称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]乙方：[外部董事姓名]身份证号码：[具体号码]地址：[居住地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方为依法设立并有效存续的公司，为提升公司治理水平，优化决策机制，现聘请乙方担任甲方外部董事；乙方具备丰富的专业知识和经验，愿意接受甲方聘请担任外部董事，为甲方提供专业服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方担任甲方外部董事事宜达成如下协议：一、协议标的及服务内容1.乙方担任甲方外部董事乙方应按照法律法规、公司章程以及本协议的约定，履行外部董事职责，参与甲方重大决策，对公司经营管理活动进行监督，为公司发展提供专业建议和决策支持。2.具体职责出席甲方董事会会议，对董事会会议讨论的各项议案发表独立意见，行使表决权，维护公司和股东的合法权益。对甲方的经营方针、投资计划、利润分配、注册资本增减、合并、分立、解散等重大事项进行审议并提出意见。监督甲方的财务状况，审查财务报表，对重大财务决策发表意见，确保公司财务活动合法合规。关注公司内部控制制度的建设和执行情况，提出改进建议，防范经营风险和财务风险。利用自身专业知识和资源，为甲方在战略规划、业务拓展、市场竞争等方面提供专业咨询和建议。协助甲方建立健全公司治理结构，完善内部管理制度，促进公司规范运作。法律法规及公司章程规定的其他外部董事职责。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定履行外部董事职责，提供专业服务。有权对乙方的工作表现进行监督和评价，提出意见和建议。在法律法规和公司章程允许的范围内，根据公司实际情况，合理安排乙方的工作任务和工作时间。有权了解乙方履行职责的工作进展情况，获取相关工作资料和信息。2.义务按照本协议约定向乙方支付报酬。为乙方履行职责提供必要的工作条件和支持，包括但不限于提供办公场所、办公设备、文件资料等。及时向乙方通报公司的经营状况、财务状况、重大决策等重要信息，确保乙方能够全面了解公司情况，以便履行职责。尊重乙方的独立判断和意见，不得干涉乙方依法履行职责。协助乙方办理因履行职责所需的相关手续和文件，提供必要的证明和协助。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定获取报酬。有权要求甲方提供履行职责所需的相关资料、信息和工作条件。在履行职责过程中，有权对公司的经营管理情况进行调查、了解，查阅相关文件和资料。对董事会会议讨论的事项发表独立意见，不受任何单位和个人的非法干涉。根据法律法规和公司章程规定，享有作为外部董事应有的权利和待遇。2.义务遵守法律法规、公司章程以及本协议的各项规定，诚实守信，勤勉尽责地履行外部董事职责。投入足够的时间和精力履行职责，定期参加董事会会议及其他相关会议和活动，认真审议各项议案，发表客观、公正的意见。保守甲方的商业秘密和公司机密，不得向任何第三方泄露在履行职责过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密、财务信息等重要信息，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。不得利用担任外部董事的职务为自己或他人谋取不正当利益，不得从事损害甲方利益的行为。定期向甲方汇报工作情况，提交工作报告或建议，为甲方的决策提供参考依据。如发现甲方存在违法违规行为或损害公司利益的情况，应及时向甲方提出纠正意见，并向相关部门报告。三、报酬及支付方式1.报酬标准甲方按照每年人民币[X]元向乙方支付报酬。报酬根据乙方的工作表现和公司经营业绩进行适当调整，调整幅度由双方另行协商确定。2.支付方式报酬按季度支付。甲方应在每季度结束后的[X]个工作日内，将本季度报酬支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到报酬后[X]个工作日内，向甲方提供合法有效的发票。四、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用该等信息。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定向乙方支付报酬或提供工作条件，应按照未支付金额或应提供而未提供的工作条件所对应的价值的[X%]向乙方支付违约金，并应及时支付报酬或提供相应工作条件。如因甲方违约给乙方造成损失的，甲方还应承担赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定履行职责，或违反法律法规、公司章程及本协议的保密条款等规定，应向甲方支付违约金人民币[X]元。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方的违约行为导致甲方遭受重大损失或声誉损害的，甲方有权解除协议，并要求乙方承担进一步的法律责任。六、协议变更与解除1.协议变更本协议的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。变更后的协议与本协议具有同等法律效力。2.协议解除经双方协商一致，可以解除本协议。若一方严重违反本协议约定，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。因不可抗力或法律法规规定的其他情形导致本协议无法履行的，双方可协商解除本协议，互不承担违约责任。七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，可以通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协