三重一大决策制度不规范

PAGE三重一大决策制度不规范关于“三重一大”决策制度不规范问题的整改方案一、总则（一）目的为进一步加强公司管理，规范决策行为，防范决策风险，提高决策的科学性、民主性和合规性，根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，特制定本整改方案，以解决“三重一大”决策制度不规范的问题。（二）适用范围本方案适用于公司各级管理层在重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用（以下简称“三重一大”）过程中的决策行为。（三）整改原则1.依法合规原则严格遵循国家法律法规、政策要求以及公司内部规章制度，确保决策过程合法合规。2.科学民主原则充分运用科学方法和专业知识，广泛征求意见，进行民主讨论，提高决策的科学性和民主性。3.集体决策原则坚持集体研究讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人擅自决策。4.公开透明原则除涉及国家秘密、商业秘密等特殊情况外，决策过程和结果应适当公开，接受监督。二、“三重一大”决策制度不规范问题分析（一）存在的问题1.决策程序不规范部分事项未严格按照规定的流程进行决策，存在跳过某些环节或简化程序的情况。在决策过程中，对各环节的时间节点把控不严格，导致决策效率低下。2.决策主体不明确对于一些“三重一大”事项，参与决策的主体职责不清，出现相互推诿或越权决策的现象。决策主体的组成结构不合理，缺乏必要的专业人员参与，影响决策的科学性。3.决策信息不充分在决策前，未能全面收集、分析相关信息，导致对决策事项的了解不够深入，影响决策质量。信息传递渠道不畅，部分信息未能及时准确传达给决策主体，导致信息不对称。4.决策监督不到位缺乏有效的监督机制，对决策过程和结果的监督力度不够，无法及时发现和纠正不规范行为。监督反馈机制不健全，对于监督中发现的问题，未能及时得到有效处理和整改。（二）原因分析1.制度意识淡薄部分管理人员对“三重一大”决策制度的重要性认识不足，缺乏依法依规决策的意识，导致制度执行不力。2.培训教育缺失公司对“三重一大”决策制度的培训不够系统和深入，管理人员对制度内容和要求理解不透彻，操作不熟练。3.内部管理不完善公司内部管理体系存在漏洞，缺乏明确的职责分工和有效的协调机制，导致决策过程中出现混乱。4.监督考核机制不完善公司尚未建立健全的监督考核机制，对违反“三重一大”决策制度的行为缺乏有效的约束和惩戒措施。三、整改措施（一）规范决策程序1.明确决策流程制定详细的“三重一大”决策流程图，明确各环节的具体步骤和要求，确保决策程序规范、有序。对于重大事项决策，应包括决策事项提出、调研论证、方案拟定、征求意见、合法性审查、集体讨论决定、决策执行与监督等环节；对于重要干部任免，应包括动议、民主推荐、考察、酝酿、讨论决定、任职等环节；对于重大项目安排，应包括项目立项、可行性研究、项目设计、项目招标、项目实施、项目验收等环节；对于大额度资金使用，应包括资金预算、资金申请、资金审批、资金使用、资金监督等环节。2.严格时间节点明确各环节的时间要求，确保决策过程高效推进。例如，对于重大事项决策，调研论证环节应在[X]个工作日内完成，征求意见环节应在[X]个工作日内完成，合法性审查环节应在[X]个工作日内完成，集体讨论决定环节应在[X]个工作日内完成等。3.建立决策记录档案对“三重一大”决策过程进行全程记录，包括决策事项、决策依据、决策过程、决策结果等内容，形成决策记录档案，以备查阅和监督。（二）明确决策主体1.界定职责分工明确公司党委、董事会、总经理办公会等决策主体在“三重一大”事项决策中的职责分工，避免职责不清和越权决策。党委主要负责对重大事项决策进行前置研究讨论，发挥把方向、管大局、保落实的领导作用；董事会主要负责对重大事项进行决策，行使战略决策、重大投资决策等职权；总经理办公会主要负责对重大项目安排和大额度资金使用等事项进行审议，提出决策建议。2.优化决策主体组成结构根据决策事项的性质和特点，合理确定决策主体的组成人员，确保决策主体具有广泛的代表性和专业性。在决策主体中，应适当增加专业技术人员、职工代表等人员比例，充分听取各方面意见，提高决策的科学性和民主性。（三）充分收集决策信息1.建立信息收集机制明确信息收集的责任部门和责任人，建立健全信息收集渠道，确保及时、全面收集与决策事项相关的各类信息。信息收集渠道包括内部各部门、基层单位的汇报，外部市场调研、专家咨询、行业动态分析等。2.加强信息分析与整理对收集到的信息进行认真分析和整理，提取有用信息，为决策提供依据。建立信息分析评估指标体系，运用科学方法对信息进行评估，确保信息的真实性、准确性和完整性。3.及时传递信息建立信息传递平台，确保信息及时、准确传递给决策主体。对于重要信息，应采取书面报告、会议通报等多种方式进行传递，确保决策主体全面了解决策事项相关情况。（四）强化决策监督1.建立监督体系构建多层次、全方位的监督体系，包括党内监督、监事会监督、内部审计监督、职工民主监督等，确保对“三重一大”决策过程和结果进行有效监督。明确各监督主体的职责和权限，加强协调配合，形成监督合力。2.加强过程监督在决策过程中，监督部门应全程参与，对决策程序的执行情况、决策主体的履职情况等进行实时监督，及时发现和纠正不规范行为。建立决策过程监督记录制度，对监督过程中发现的问题进行详细记录，为后续整改提供依据。3.完善监督反馈机制建立健全监督反馈机制，监督部门应及时将监督情况反馈给决策主体和相关部门，并提出整改建议。决策主体和相关部门应认真对待监督反馈意见，及时进行整改，并将整改情况反馈给监督部门。四、整改实施计划（一）整改阶段划分1.动员部署阶段（[具体时间区间1]）召开公司全体管理人员会议，传达国家相关法律法规和行业标准对“三重一大”决策制度的要求，强调整改工作的重要性和紧迫性。成立整改工作领导小组，明确领导小组的职责和分工，负责统筹协调整改工作。制定整改工作方案，明确整改目标、整改措施、整改责任人和整改时间节点。2.自查自纠阶段（[具体时间区间2]）各部门、各单位按照整改工作方案的要求，对本部门、本单位“三重一大”决策制度执行情况进行全面自查，查找存在的问题，并形成自查报告。整改工作领导小组对各部门、各单位的自查报告进行审核，梳理出公司层面存在的共性问题和突出问题，为制定针对性的整改措施提供依据。3.集中整改阶段（[具体时间区间3]）根据自查自纠阶段梳理出的问题，制定具体的整改措施，明确整改责任人和整改时间节点，确保整改工作有序推进。整改责任部门按照整改措施的要求，认真组织实施整改工作，按时完成整改任务。整改工作领导小组定期对整改工作进展情况进行检查和督促，及时协调解决整改过程中遇到的问题。4.总结验收阶段（[具体时间区间4]）各部门、各单位对本部门、本单位整改工作进行总结，形成总结报告。整改工作领导小组对公司整改工作进行全面总结，形成整改工作报告。组织对整改工作进行验收，验收内容包括整改措施的落实情况、整改目标的完成情况、“三重一大”决策制度的执行情况等。对整改工作成效显著的部门和个人进行表彰和奖励，对整改不力的部门和个人进行问责。（二）具体实施步骤1.动员部署阶段[具体日期1]，召开公司全体管理人员会议，公司党委书记主持会议，传达国家相关法律法规和行业标准对“三重一大”决策制度的要求，强调整改工作的重要性和紧迫性。[具体日期2]，成立整改工作领导小组，以公司董事长为组长，党委书记、总经理为副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，负责整改工作的日常协调和推进。[具体日期3]，制定整改工作方案，明确整改目标、整改措施、整改责任人和整改时间节点，并印发给各部门、各单位。2.自查自纠阶段[具体日期4][具体日期5]，各部门、各单位按照整改工作方案的要求，对本部门、本单位“三重一大”决策制度执行情况进行全面自查，重点检查决策程序是否规范、决策主体是否明确、决策信息是否充分、决策监督是否到位等方面存在的问题，并形成自查报告。[具体日期6][具体日期7]，整改工作领导小组对各部门、各单位的自查报告进行审核，梳理出公司层面存在的共性问题和突出问题，如部分重大事项决策未进行充分的调研论证、重要干部任免征求意见范围不够广泛、大额度资金使用审批流程存在漏洞等，并形成问题清单。3.集中整改阶段[具体日期8]，针对问题清单，制定具体的整改措施，明确整改责任人和整改时间节点。例如，对于重大事项决策未进行充分调研论证的问题，明确由项目牵头部门负责在[具体日期9]前完成详细的调研论证报告，并提交给决策主体；对于重要干部任免征求意见范围不够广泛的问题，明确由人力资源部门在[具体日期10]前扩大征求意见范围，确保征求意见的全面性和代表性；对于大额度资金使用审批流程存在漏洞的问题，明确由财务部门在[具体日期11]前完善审批流程，增加必要的审核环节等。[具体日期12][具体日期20]，整改责任部门按照整改措施的要求，认真组织实施整改工作。整改过程中，定期向整改工作领导小组汇报整改工作进展情况，及时反馈整改过程中遇到的问题。[具体日期21][具体日期25]，整改工作领导小组定期对整改工作进展情况进行检查和督促，对整改工作不力的部门进行通报批评，并要求限期整改。同时，协调解决整改过程中遇到的问题，确保整改工作顺利推进。4.总结验收阶段[具体日期26][具体日期27]，各部门、各单位对本部门、本单位整改工作进行总结，形成总结报告，上报整改工作领导小组。[具体日期28][具体日期29]，整改工作领导小组对公司整改工作进行全面总结，形成整改工作报告，向公司全体员工通报整改工作情况。[具体日期30]，组织对整改工作进行验收，验收小组通过查阅资料、实地检查、访谈等方式，对整改措施的落实情况、整改目标的完成情况、“三重一大”决策制度的执行情况等进行全面检查。验收合格后，形成验收报告。五、整改工作保障（一）组织保障成立以公司董事长为组长的整改工作领导小组，负责统筹协调整改工作。领导小组下设办公室，负责整改工作的日常组织和实施。各部门、各单位要成立相应的整改工作小组，明确专人负责整改工作，确保整改工作落到实处。（二）人员保障加强对整改工作相关人员的培训，提高其对“三重一大”决策制度的认识和理解，增强其依法依规决策的能力和水平。同时，选拔一批政治素质高、业务能力强、责任心重的人员参与整改工作，确保整