打击传销队伍规范化制度

PAGE打击传销队伍规范化制度一、总则（一）目的为有效打击传销活动，维护市场经济秩序，保护人民群众的合法权益，特制定本规范化制度，确保打击传销工作的有序开展，提高打击成效，营造健康、稳定的市场环境。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内参与打击传销工作的所有部门、人员以及与打击传销工作相关的各类活动。（三）基本原则1.依法打击原则：严格依据国家法律法规及相关行业标准开展打击传销工作，确保执法行为合法合规。2.预防为主原则：注重源头治理，加强宣传教育，提高公众防范意识，从根本上减少传销活动的发生。3.协同配合原则：各部门之间密切协作，形成合力，共同应对传销问题，加强与其他相关部门、社会组织的沟通与合作。4.长效机制原则：建立健全长效工作机制，持续推进打击传销工作的常态化、制度化、规范化。二、组织架构与职责分工（一）组织架构成立打击传销工作领导小组，由公司/组织高层领导担任组长，各相关部门负责人为成员。领导小组下设办公室，负责日常工作的组织协调。办公室设在[具体部门名称]，配备专职工作人员。（二）职责分工1.领导小组职责全面领导和统筹协调打击传销工作，制定工作方针和策略。研究解决打击传销工作中的重大问题，决策重要事项。监督检查各部门打击传销工作的落实情况。2.办公室职责负责制定打击传销工作计划、方案并组织实施。收集、汇总、分析传销活动信息，建立信息档案。协调组织开展打击传销专项行动，做好行动的策划、指挥和保障工作。加强与相关部门、社会组织的联络沟通，建立协作机制。负责打击传销工作的宣传教育和培训组织工作。定期向上级主管部门和领导小组汇报工作进展情况。3.各部门职责市场监管部门加强对市场经营主体的日常监管，检查是否存在传销行为，依法查处传销案件。配合相关部门开展联合执法行动，对传销活动涉及的场所、人员进行清查。负责收集、整理市场监管领域内的传销线索，及时移交办公室。公安部门依法严厉打击传销犯罪活动，对涉嫌传销犯罪的行为进行立案侦查，抓捕犯罪嫌疑人。加强与其他部门的协作配合，建立健全联合执法机制，共同打击传销违法犯罪行为。负责对传销案件中的涉案财物进行追缴、查封、扣押等处理。宣传部门制定打击传销宣传工作计划，组织开展形式多样的宣传活动，提高公众对传销的认知和防范能力。利用各种媒体平台，广泛宣传传销的危害、防范知识以及打击传销工作成果，营造良好的舆论氛围。及时发布打击传销工作动态和预警信息，引导公众自觉抵制传销。社区管理部门加强对社区的管理，将打击传销工作纳入社区综合治理范畴，建立健全社区传销防控网络。组织社区工作人员开展传销排查工作，及时发现、报告传销线索。配合相关部门做好对传销人员的教育转化和遣返工作。人力资源部门负责对参与打击传销工作的人员进行绩效考核，激励工作人员积极履行职责。为打击传销工作提供必要的人力资源支持，根据工作需要调配人员。加强对公司/组织内部员工的管理，防止员工参与传销活动。三、传销行为的认定与识别（一）传销行为的法律界定根据《禁止传销条例》规定，下列行为属于传销行为：1.组织者或者经营者通过发展人员，以发展人数作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序；2.组织者或者经营者通过发展人员，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序；3.组织者或者经营者通过发展人员，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的销售业绩作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。（二）传销行为的常见特征1.高额回报承诺：承诺参与者短期内可获得高额回报，如快速致富、轻松获利等，回报往往远超正常投资或经营收益水平。2.拉人头模式：强调通过发展下线人员加入来获取利益，下线人数越多，上线获利越高，形成金字塔式层级结构。3.产品或服务虚假宣传：夸大产品或服务的功效、价值，虚构不存在的优势，诱导他人购买高价产品或服务，实际产品或服务并无市场竞争力。4.限制人身自由：部分传销组织会对参与者进行人身限制，强迫其参与传销活动，阻止其脱离组织。5.异地邀约：通过电话、网络等方式，从外地邀请人员到本地参与传销活动，便于控制和逃避监管。6.虚假身份与地址：参与者往往使用虚假身份信息，传销活动地点也较为隐蔽，频繁更换，增加执法难度。（三）识别传销行为的方法1.关注回报承诺：对于过于诱人的高额回报承诺要保持警惕，理性判断其真实性和合理性，不轻易相信天上掉馅饼的好事。2.审查组织架构：了解其是否存在层级关系，上线与下线之间的利益分配模式是否符合传销特征。3.核实产品或服务：查询产品或服务的市场认可度、实际功效、价格合理性等，避免被虚假宣传误导。4.观察人员行为：注意参与者是否被限制行动自由，是否频繁进行异地邀约，是否对组织情况讳莫如深等异常行为。5.查看经营模式：分析其经营活动是否以拉人头为主，而非真正基于产品销售或服务提供。四、打击传销工作流程（一）线索收集1.内部线索收集各部门工作人员在日常工作中发现传销线索后，应及时填写《传销线索报告表》，详细记录线索来源、涉及人员、活动地点、可疑行为等信息，并于发现线索当日移交办公室。鼓励公司/组织内部员工积极举报传销线索，对提供有效线索并协助查处传销案件的员工给予适当奖励。2.外部线索收集设立专门的举报电话、邮箱和信箱，向社会公布，方便群众举报传销线索。安排专人负责接听举报电话、查看邮箱和信箱，及时记录举报信息。关注各类媒体报道、网络信息，从中筛选传销线索。加强与社区、物业、市场主办方等单位的沟通联系，获取传销活动线索。与其他相关部门建立线索共享机制，定期交换打击传销工作中的线索信息。（二）线索分析与研判办公室收到线索后，应立即组织相关人员进行分析研判。根据线索的性质、涉及范围、可能造成的危害等因素，评估线索的价值和可查性。对于有价值的线索，制定调查方案，明确调查方向、方法和人员分工；对于线索价值不大或不具备可查性的，予以存档备查，并向举报人说明情况。（三）调查取证1.调查准备根据调查方案，组建调查小组，明确小组成员的职责分工。调查人员应熟悉相关法律法规和业务知识，具备良好的沟通协调能力和调查取证能力。准备好调查所需的设备、工具和材料，如执法记录仪、摄像机、笔记本电脑、询问笔录纸、录音笔等。对调查人员进行培训，使其了解调查任务、方法、程序以及注意事项，确保调查工作依法依规进行。2.调查实施调查人员通过现场勘查、询问当事人、查阅资料、调取证据等方式，全面收集传销活动的证据。在调查过程中，要注意保护当事人的合法权益，依法进行询问、检查等执法活动。对传销活动涉及的场所、人员、财物等进行详细清查，制作现场勘查笔录、询问笔录、财物清单等法律文书，收集相关物证、书证、视听资料等证据。加强与相关部门的协作配合，如需公安机关介入的，及时通报情况，协同开展调查工作。（四）案件定性与处理1.案件定性调查结束后，由办公室组织相关部门和法律专业人员对调查结果进行综合分析，依据法律法规和事实证据，准确认定案件性质，确定是否构成传销行为以及属于何种传销类型。对于涉嫌传销犯罪的案件，及时移送公安机关立案侦查；对于不构成犯罪但属于传销违法行为的，依法进行行政处罚。2.案件处理行政处罚：对于认定为传销违法行为的，由市场监管部门依法作出行政处罚决定，包括责令停止违法行为、没收违法所得、罚款等。刑事处罚：公安机关对涉嫌传销犯罪的案件进行侦查，依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任。在案件侦查过程中，积极配合公安机关做好相关工作，提供证据支持，协助抓捕犯罪嫌疑人。教育转化与遣返：对于参与传销活动的一般人员，由社区管理部门会同相关部门进行教育转化工作，帮助其认识传销的危害，引导其脱离传销组织。对于外地籍传销人员，在案件处理完毕后，及时进行遣返。（五）后续跟踪与反馈1.后续跟踪案件处理完毕后，相关部门要对案件进行后续跟踪，了解传销组织是否继续存在或转移，防止传销活动反弹。对被行政处罚或刑事处罚的传销组织和人员进行回访，检查处罚执行情况，确保处罚决定得到有效落实。2.反馈总结办公室定期对打击传销工作进行总结分析，撰写工作总结报告，向上级主管部门和领导小组汇报工作情况。针对打击传销工作中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，不断完善打击传销工作机制和制度。五、宣传教育与培训（一）宣传教育1.宣传内容普及传销的定义、特征、危害等基本知识，提高公众对传销的认知水平。宣传国家打击传销的法律法规和政策措施，增强公众的法律意识。介绍防范传销的方法和技巧，如如何识别传销陷阱、如何拒绝传销邀约等，提高公众的自我防范能力。宣传打击传销工作成果和典型案例，展示打击传销的决心和力度，营造良好的舆论氛围。2.宣传方式：开展集中宣传活动，如设立宣传咨询点、举办专题讲座、发放宣传资料等，向公众面对面宣传打击传销知识。利用电视、广播、报纸、网络等媒体平台，广泛宣传打击传销工作。制作公益广告、专题节目、新闻报道等，扩大宣传覆盖面。深入社区、学校、企业等单位，开展针对性宣传活动，提高重点人群的防范意识。利用新媒体平台，如微信公众号、微博、抖音等，发布打击传销信息和防范知识，通过生动有趣的形式吸引公众关注，增强宣传效果。（二）培训1.培训对象参与打击传销工作的各部门工作人员，包括市场监管、公安、宣传、社区管理等部门人员。公司/组织内部员工，提高其对传销的识别和防范能力，防止员工参与传销活动。社区工作人员、志愿者等相关人员，提升其在社区开展传销防控工作的能力。2.培训内容法律法规培训：深入学习《禁止传销条例》等相关法律法规，掌握传销行为的认定标准和处罚规定。业务知识培训：包括传销行为的识别方法、调查取证技巧、案件定性与处理流程等业务知识。沟通协调能力培训：提高工作人员与不同部门、不同人群沟通协作的能力，确保打击传销工作顺利开展。心理辅导培训：针对参与传销人员的教育转化工作，培训工作人员掌握一定的心理辅导知识和技巧。3.培训方式定期组织内部培训课程，邀请专家学者、法律专业人士进行授课。开展案例分析研讨活动，通过实际案例分析，提高工作人员的业务水平和实战能力。组织外出学习交流，借鉴其他地区打击传销工作的先进经验和做法。利用网络培训平台，提供在线学习资源，方便工作人员随时学习和交流。六、协作与联动机制（一）内部协作机制1.建立定期联席会议制度，由领导小组办公室负责召集，各部门负责人参加。会议定期通报打击传销工作进展情况，分析研究工作中存在的问题，协调解决工作中的困难，部署下一阶段工作任务。2.加强信息共享与交流，各部门在工作中获取的传销线索、案件信息、工作动态等及时通报给其他部门，实现信息资源共享，提高工作效率。3.明确各部门在联合执法行动中的职责分工，加强协同配合。在开展打击传销专项行动时，各部门按照职责分工，各司其职，密切协作，形成打击合力。（二）外部联动机制1.与公安部门建立紧密的联动机制，加强案件移送、联合侦查、信息共享等方面的协作。对于涉嫌传销犯罪的案件，及时移送公安机关立案侦查；公安机关在侦查过程中需要相关部门配合的，积极予以支持。2.与市场监管部门建立联合执法机制，共同开展市场巡查、案件查处等工作。加强对市场经营主体的监管，及时发现和查处传销行为，维护市场秩序。3.与宣传部门加强合作，共同开展打击传销宣传教育活动。宣传部门负责制定宣传计划，组织宣传报道，营造良好的舆论氛围；其他部门配合提供宣传素材，参与宣传活动。4.与社区管理部门建立社区传销防控联动机制，充分发挥社区在传销防控中的前沿阵地作用。社区管理部门负责组织社区工作人员开展传销排查、教育转化等工作，其他部门给予指导和支持。5.加强与其他相关部门、社会组织的沟通协作，建立健全多元化的打击传销工作网络。整合各方资源，形成全社会共同参与打击传销的良好局面。七、监督与考核（一）监督机制1.成立打击传销工作监督小组，由公司/组织内部纪检监察部门人员组成，负责对打击传销工作进行全程监督。2.监督小组定期对各部门打击传销工作的开展情况进行检查，重点检查线索收集、调查取证、案件处理、宣传教育等工作环节是否依法依规进行，是否存在不作为、乱作为等问题。3.设立举报信箱和举报电话，接受社会公众对打击传销工作中违法违纪行为的举报。对举报线索进行认真调查核实，依法依规处理，并及时向举报人反馈处理