清廉议事厅制度规范

PAGE清廉议事厅制度规范一、总则（一）目的为加强公司/组织内部的廉政建设，规范议事决策行为，确保决策的科学性、公正性、廉洁性，提高公司/组织的管理水平和运营效率，特制定本清廉议事厅制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各级各类会议及议事决策活动，包括但不限于董事会、管理层会议、项目评审会、专题研讨会等。（三）基本原则1.依法依规原则：议事决策活动必须严格遵守国家法律法规、公司章程及相关行业标准，确保合法合规。2.公正透明原则：议事过程应公开透明，充分保障各参与方的知情权、参与权和监督权，确保决策公正公平。3.廉洁自律原则：参与议事决策的人员应严格遵守廉洁自律规定，杜绝利益输送和不正当交易，保持清正廉洁。4.科学民主原则：充分发扬民主，广泛听取各方意见，运用科学方法进行分析论证，提高决策的科学性和合理性。二、议事厅组织架构（一）议事厅成员构成1.核心成员：由公司/组织高层管理人员、相关部门负责人等组成，负责重大事项的决策和审议。2.特邀成员：根据议事内容和需要，邀请外部专家、学者、法律顾问等作为特邀成员，提供专业意见和建议。3.监督成员：由公司/组织内部纪检监察部门人员或独立的监督机构代表组成，对议事过程和决策结果进行监督。（二）职责分工1.议事厅主任：全面负责议事厅的组织管理和日常工作，主持议事会议，协调各方关系，确保议事决策活动的顺利进行。2.成员职责核心成员：参与议事决策，提供专业意见和建议，对决策事项进行表决。特邀成员：根据专业知识和经验，对相关议题进行分析论证，提供独立的专业意见。监督成员：监督议事过程的合法性、公正性和廉洁性，对发现的问题及时提出整改意见。三、议事规则（一）议题确定1.提出主体：公司/组织高层管理人员、各部门负责人、监督机构等均可提出议事议题。2.审核程序：议题提出后，需经议事厅主任审核，审核通过的议题方可列入议事议程。3.提前通知：议事厅秘书应提前将议事议程及相关资料通知议事厅成员，确保成员有足够的时间准备。（二）议事准备1.资料收集：议题提出部门应负责收集与议题相关的资料，包括背景材料、数据统计、分析报告等，并提前提交给议事厅秘书。2.意见征求：议事厅秘书应在议事前将议题资料分发给各成员，广泛征求意见。成员如有需要，可要求议题提出部门进行补充说明或提供更多资料。（三）议事流程1.主持人开场：议事厅主任宣布会议开始，介绍议题背景、目的和议程安排。2.议题汇报：议题提出部门负责人对议题进行详细汇报，包括现状分析、问题提出、解决方案建议等。3.讨论发言：成员围绕议题展开讨论，发表各自的意见和建议。讨论应充分、有序，避免出现争吵和混乱。4.专家发言：如有特邀成员，应邀请其发表专业意见，对议题进行深入分析和论证。5.监督发言：监督成员对议事过程进行监督，对发现的问题及时提出意见和建议。6.表决决策：在充分讨论的基础上，对议题进行表决。表决方式可采用投票、举手等方式，根据表决结果形成决策意见。7.会议记录：议事厅秘书负责会议记录，记录内容应包括议题、参会人员、发言要点、表决结果等。会议记录应真实、准确、完整，并存档备查。（四）决策执行与监督1.决策传达：议事厅主任应及时将决策意见传达给相关部门和人员，明确责任人和时间节点，确保决策得到有效执行。2.执行监督：相关部门应按照决策意见制定具体的实施方案，并定期向议事厅汇报执行情况。监督机构应对决策执行情况进行跟踪检查，发现问题及时督促整改。3.决策调整：在决策执行过程中，如遇特殊情况需要调整决策，应按照规定的程序重新进行议事决策。四、廉洁自律规定（一）利益回避1.议事厅成员在参与议事决策过程中，如涉及本人或其近亲属的利益关系，应主动回避，不得参与相关议题的讨论和表决。2.成员在议事前应如实申报与议题相关的利益关系，如有隐瞒或虚假申报，将依法依规追究责任。（二）廉洁承诺1.议事厅成员应签署廉洁承诺书，承诺在议事决策活动中遵守廉洁自律规定，杜绝利益输送和不正当交易。2.廉洁承诺书应明确廉洁责任和违约责任，成员如有违反承诺的行为，将按照规定进行严肃处理。（三）礼品收受限制1.议事厅成员在参与议事决策活动中，不得收受与议题相关的单位或个人赠送的礼品、礼金、有价证券等财物。2.如因特殊情况无法拒绝礼品收受，应及时向公司/组织纪检监察部门报告，并按照规定进行登记和处理。（四）保密要求1.议事厅成员应对议事过程和决策内容严格保密，不得泄露给无关人员。2.涉及商业秘密、国家秘密等敏感信息的议题，应按照相关保密规定进行处理，确保信息安全。五、监督与问责（一）监督机制1.公司/组织内部纪检监察部门负责对议事厅制度执行情况进行监督检查，定期开展廉政审计和专项检查。2.设立举报信箱和举报电话，接受公司/组织内部员工及外部相关方的举报，对举报内容进行及时调查处理。3.监督机构应定期向公司/组织高层管理人员汇报监督情况，对发现的问题提出整改建议和措施。（二）问责措施1.对违反本制度规定的议事厅成员，视情节轻重给予批评教育、警告、记过、降职、撤职等处分。2.如因违反制度规定导致公司/组织利益受损或造成不良影响的，应依法依规追究相关人员的经济赔偿责任和法律责任。3.对在议事决策活动中表现优秀、严格遵守制度规定的成员，给予表彰和奖励，树立廉洁议事的榜样。六）附则