严格规范合同管理制度

PAGE严格规范合同管理制度一、总则（一）目的为加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门在经营活动中签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等。（三）基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行应遵守国家法律法规和相关政策规定。2.平等自愿原则：合同双方应在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得将自己的意志强加给对方。3.公平公正原则：合同条款应公平合理，不得损害国家利益、社会公共利益和对方合法权益。4.诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务。二、合同管理机构及职责（一）合同管理委员会公司设立合同管理委员会，由公司领导、各部门负责人等组成。合同管理委员会负责审议重大合同，协调合同管理中的重大问题，对合同管理制度的执行情况进行监督检查。（二）合同管理部门公司指定[具体部门名称]为合同管理部门，负责合同管理的日常工作，包括合同的起草、审核、签订、履行、变更、解除等环节的管理，建立合同台账，统计合同数据，分析合同风险等。（三）各部门职责1.业务部门负责合同的洽谈、起草、提出签订合同的申请，并对合同履行过程进行跟踪管理。2.财务部门负责对合同的资金收付进行审核和监督，确保资金安全。3.法务部门负责对合同的合法性、合规性进行审查，提供法律意见和建议，处理合同纠纷。4.其他相关部门按照各自职责，配合做好合同管理工作。三、合同的签订（一）合同的起草1.合同一般由业务部门负责起草。起草合同应遵循本制度规定的基本原则和格式要求，明确双方的权利义务、合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任等主要条款。2.对于格式合同、示范文本等，业务部门应根据实际情况进行修改和补充，确保合同条款符合公司利益和实际需求。（二）合同的审核1.合同起草完成后，业务部门应将合同文本提交合同管理部门进行审核。合同管理部门应重点对合同的合法性、合规性、完整性、准确性等进行审核，并提出审核意见。2.涉及重大合同或法律关系复杂的合同，合同管理部门应组织法务部门、财务部门等相关部门进行会审，共同研究合同条款，提出会审意见。3.审核通过的合同，合同管理部门应在合同文本上加盖“合同审核专用章”，并注明审核日期和审核意见。（三）合同的签订1.经审核通过的合同，由业务部门负责人与对方当事人签订。签订合同应使用公司统一印制的合同文本，并加盖公司公章或合同专用章。2.签订合同的人员应具备相应的授权，严禁超越授权范围签订合同。签订合同前，业务部门应核实对方当事人的主体资格、资信状况等，确保合同签订的合法性和有效性。3.合同签订后，业务部门应及时将合同副本提交合同管理部门、财务部门、法务部门等相关部门存档。四、合同的履行（一）合同履行的跟踪1.业务部门负责合同履行的跟踪管理，及时掌握合同履行情况，发现问题应及时与对方当事人沟通协商，采取有效措施解决问题。2.合同履行过程中，如需要变更合同条款、解除合同等，业务部门应按照本制度规定的程序办理相关手续。（二）合同款项的收付1.财务部门负责合同款项的收付管理，严格按照合同约定的金额、时间、方式等进行收付。2.合同款项收付前，财务部门应审核相关凭证，确保收付的合法性和准确性。对于不符合合同约定的款项收付，财务部门有权拒绝办理。3.财务部门应建立合同款项收付台账，及时记录合同款项的收付情况，并定期与业务部门核对，确保账账相符。（三）合同纠纷的处理1.合同履行过程中发生纠纷的，业务部门应及时报告合同管理部门，并会同法务部门等相关部门研究解决方案。2.对于合同纠纷，应首先通过协商、调解等方式解决。协商、调解不成的，应及时采取仲裁或诉讼等法律手段解决。3.在合同纠纷处理过程中，相关部门应积极收集证据，维护公司合法权益。合同纠纷处理完毕后，业务部门应及时将处理结果报告合同管理部门。五、合同的变更与解除（一）合同变更1.合同履行过程中，因客观情况发生变化需要变更合同条款的，业务部门应及时与对方当事人协商一致，并签订书面变更协议。2.合同变更协议应作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。合同变更协议签订后，业务部门应及时将变更情况通知合同管理部门、财务部门、法务部门等相关部门。（二）合同解除1.合同履行过程中，出现法定或约定的解除情形的，业务部门应及时与对方当事人协商一致，并签订书面解除协议。2.合同解除协议应明确解除合同的原因及双方的权利义务，确保解除合同的合法性和有效性。合同解除协议签订后，业务部门应及时将解除情况通知合同管理部门、财务部门、法务部门等相关部门。3.合同解除后，双方应按照合同解除协议的约定进行结算和清理，确保双方的权利义务得到妥善处理。六、合同的归档与保管（一）合同归档1.合同签订后，业务部门应及时将合同副本提交合同管理部门进行归档。合同管理部门应按照合同类别、签订时间等进行分类整理，建立合同档案。2.合同档案应包括合同文本、合同审核意见、合同变更协议、合同解除协议、合同纠纷处理文件等相关资料。（二）合同保管1.合同管理部门应指定专人负责合同档案的保管，确保合同档案安全、完整。2.合同档案的保管期限应按照国家法律法规和公司相关规定执行。保管期限届满后，合同管理部门应按照规定进行销毁或存档。七、合同的统计与分析（一）合同统计1.合同管理部门应定期对合同签订、履行、变更、解除等情况进行统计，形成合同统计报表。合同统计报表应包括合同数量、合同金额、合同履行情况、合同纠纷情况等相关数据。2.合同统计报表应及时报送公司领导和相关部门，为公司决策提供参考依据。（二）合同分析1.合同管理部门应定期对合同管理情况进行分析，总结经验教训，发现存在的问题，提出改进措施和建议。2.合同分析应重点关注合同签订、履行过程中的风险点，分析风险产生的原因，评估风险对公司的影响程度，并提出相应的风险防范措施。八、监督与考核（一）监督检查1.合同管理委员会负责对合同管理制度的执行情况进行监督检查，定期或不定期对合同签订、履行、变更、解除等环节进行抽查。2.合同管理部门应建立合同管理监督检查机制，对各部门合同管理工作进行日常监督检查，发现问题及时督促整改。（二）考核评价1.公司将合同管理工作纳入各部门绩效考核体系，对合同管理工作成绩突出的部门和个人