四个规范议事决策制度

PAGE四个规范议事决策制度一、总则（一）目的为了规范公司/组织的议事决策行为，提高决策的科学性、民主性和合法性，确保公司/组织各项工作的顺利开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各级各类会议及议事决策活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规和行业标准，确保议事决策活动合法合规。2.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取各方意见，在民主基础上进行集中决策。3.科学决策原则：运用科学方法和专业知识，对议题进行深入分析和论证，提高决策的科学性。4.公开透明原则：除涉及国家机密、商业秘密和个人隐私外，议事决策过程和结果应适当公开，接受监督。二、议事决策机构及职责（一）董事会1.组成：由公司/组织的董事组成，设董事长一名，副董事长若干名。2.职责负责公司/组织的战略规划、重大决策和监督管理。审议公司/组织的年度工作计划、财务预算、决算报告等重要文件。决定公司/组织的投资、融资、资产处置等重大事项。聘任或解聘公司/组织的高级管理人员。其他应由董事会决策的重大事项。（二）总经理办公会1.组成：由总经理、副总经理及其他高级管理人员组成，总经理担任会议召集人。2.职责贯彻执行董事会的决议，组织实施公司/组织的年度工作计划。审议公司/组织的各项管理制度、业务流程等文件。研究解决公司/组织日常运营中的重大问题，协调各部门之间的工作。提出公司/组织的投资、融资、资产处置等建议，报董事会审批。其他应由总经理办公会决策的事项。（三）部门会议1.组成：由各部门负责人及相关人员组成，部门负责人担任会议召集人。2.职责传达公司/组织的各项决策和工作要求，部署本部门的工作任务。讨论本部门的工作计划、工作总结、业务流程优化等事项。研究解决本部门工作中遇到的问题，提出改进措施和建议。其他应由部门会议决策的事项。（四）专项工作小组1.组成：根据工作需要，由相关部门的人员组成专项工作小组，设组长一名。2.职责在授权范围内，负责专项工作的组织实施和决策。对专项工作进行调研、分析和论证，提出工作方案和建议。协调专项工作中各部门之间的关系，确保工作顺利推进。定期向公司/组织汇报专项工作进展情况，提交工作总结报告。三、议事决策程序（一）议题提出1.提出主体：公司/组织领导、各部门、专项工作小组等均可提出议题。2.提出要求议题应明确、具体，具有针对性和可操作性。在提出议题时，应同时提交相关资料和说明，包括背景情况、现状分析、建议方案等。（二）议题审核1.审核主体：由公司/组织办公室负责对议题进行初步审核。2.审核内容议题是否符合公司/组织的战略规划和工作重点。议题是否属于本议事决策机构的职责范围。议题的提出程序是否合规。提交的相关资料是否齐全、准确。（三）会议筹备1.确定会议时间、地点和参会人员：根据议题的性质和重要程度，确定会议的时间、地点和参会人员范围。2.通知参会人员：提前将会议通知发送给参会人员，通知内容包括会议时间、地点、议题、参会要求等。3.准备会议资料：将议题相关的资料提前印发给参会人员，以便参会人员提前了解情况，做好发言准备。（四）会议召开1.主持人开场：主持人介绍会议的目的、议程和参会人员。2.议题汇报：由议题提出部门或人员汇报议题的背景情况、现状分析、建议方案等内容。3.讨论发言：参会人员围绕议题进行充分讨论，发表意见和建议。4.决策形成：根据讨论情况，由主持人进行总结归纳，形成决策意见。决策意见应明确、具体，具有可操作性。（五）会议记录1.记录主体：由公司/组织办公室负责会议记录。2.记录内容：会议记录应包括会议时间、地点、参会人员、议题、讨论内容、决策意见等。3.记录要求：会议记录应真实、准确、完整，字迹清晰，不得随意涂改。会议记录完成后，应及时整理归档。（六）决策执行1.明确责任主体：根据决策意见，明确具体的责任部门和责任人，负责决策的组织实施。2.制定执行计划：责任部门和责任人应根据决策意见，制定详细的执行计划，明确工作步骤、时间节点和质量要求等。3.跟踪检查：公司/组织领导和相关部门应定期对决策执行情况进行跟踪检查，及时发现问题并督促整改。（七）决策反馈1.反馈主体：责任部门和责任人应定期向公司/组织汇报决策执行情况，提交工作总结报告。2.反馈内容：工作总结报告应包括决策执行情况、取得的成效、存在的问题及改进措施等。3.反馈要求：工作总结报告应真实、准确、客观，不得虚报、瞒报。四、议事决策纪律（一）参会人员纪律1.按时参加会议，不得迟到、早退或无故缺席。2.遵守会议秩序，不得随意打断他人发言，不得在会议期间交头接耳、玩手机等。3.认真听取会议内容，积极参与讨论，充分发表意见和建议。4.对会议讨论的内容和决策意见，应严格保密，不得泄露给无关人员。（二）决策执行纪律1.责任部门和责任人应严格按照决策意见组织实施，不得擅自变更或拖延执行。2.在决策执行过程中，如遇特殊情况需要调整决策意见，应及时向公司/组织领导报告，并经批准后实施。3.对决策执行不力，影响公司/组织工作进展的部门和责任人，将视情节轻重给予相应的处罚。五、监督与考核（一）监督主体公司/组织监事会负责对议事决策制度的执行情况进行监督检查。（二）监督内容1.议事决策机构的设立和运行是否符合本制度的规定。2.议事决策程序是否合规，是否存在违反民主集中制原则、科学决策原则等问题。3.决策执行情况是否良好，是否存在擅自变更或拖延执行决策意见的情况。4.会议记录是否真实、准确、完整，是否及时整理归档。（三）考核机制1.建立议事决策制度执行情况考核机制，并将考核结果纳入公司/组织绩效考核体系。2.对议事决策制度执行情况良好的部门和个人，给予表彰和奖励。3.对违反议事决策制度的部门和个人，按照公司/组织相关规定进