养老院活动策划制度

养老院活动策划制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会养老服务体系建设“十四五”规划》等行业法律法规及集团母公司《企业内部控制管理办法》等相关规定制定，旨在规范养老院活动策划管理，防控运营风险，提升服务质量，促进养老事业健康发展。同时，结合企业实际需求，明确活动策划的标准化流程与风险防控机制，确保各项活动安全、合规、有序开展。第二条本制度适用于公司各部门、下属养老院及全体员工，涵盖养老院日常活动策划、组织、实施及评估等全流程管理，包括但不限于文娱活动、健康讲座、节日庆典、外出踏青等非医疗类服务项目。第三条本制度下列核心术语含义如下：（一）养老院活动专项管理：指围绕养老院活动策划、执行、评估等环节，建立制度化管理体系，明确组织职责、操作标准与风险防控措施，确保活动符合法规要求及服务对象需求。（二）活动策划风险：指因活动方案设计不合理、资源配置不足、安全措施不到位、合规审查缺失等导致的活动失败、纠纷或安全事故的可能性。（三）活动合规：指活动策划与执行全过程符合国家法律法规、行业规范及企业内部管理制度，保障老年人权益，防范法律风险。第四条养老院活动专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保活动策划各环节纳入管理体系，覆盖所有类型及规模的活动。（二）责任到人：明确各级组织及岗位的管理责任与执行责任。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别与管控重大风险。（四）持续改进：根据评估结果优化管理流程，提升活动质量与效率。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对养老院活动专项管理负总责，承担最终决策与管理责任；分管领导作为直接责任人，负责组织协调、监督考核及制度完善。第六条设立养老院活动专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括人力资源部、运营管理部、安全风控部等相关部门负责人及下属养老院院长。领导小组职责如下：（一）统筹规划养老院活动专项管理制度，协调跨部门协作。（二）审批重大活动方案及资源调配方案。（三）监督评估专项管理有效性，定期发布管理报告。第七条各部门及下属单位职责划分如下：（一）牵头部门（运营管理部）：1.负责专项管理制度建设与修订，组织业务培训及合规宣贯；2.定期开展活动风险识别与评估，建立风险数据库；3.审核活动方案合规性，监督执行过程，组织绩效考核。（二）专责部门（安全风控部）：1.负责活动安全合规审核，制定安全操作规范；2.优化活动风险防控流程，指导业务部门完善应急预案；3.协调处置活动突发事件，提供法律咨询支持。（三）业务部门及下属单位（各养老院）：1.负责本单位活动策划的落地执行，落实上级管理要求；2.开展日常风险排查，及时上报异常情况；3.保存活动方案、审批记录及评估报告等管理资料。第八条基层执行岗位（如活动策划专员、护理员等）应履行以下责任：（一）严格遵守活动策划操作规范，签署岗位合规承诺书；（二）主动识别并上报活动执行中的风险隐患；（三）配合专项管理检查，如实反映管理情况。第三章专项管理重点内容与要求第九条活动策划方案设计：（一）业务操作合规标准：活动方案须包含目标人群、内容形式、时间地点、预算明细、安全预案等要素，并经运营管理部及安全风控部双重审核；（二）禁止性行为：严禁使用可能引发老年人心理不适或身体损伤的活动内容（如剧烈运动、复杂手工制作等），禁止在方案中掺杂商业推广或利益输送。（三）重点防控点：关注活动方案与老年人实际需求的匹配度，避免形式主义。第十条活动供应商管理：（一）业务操作合规标准：通过合规渠道选择活动供应商，开展尽职调查，审查其资质、服务记录及安全措施；签订书面合同，明确服务范围、费用标准及违约责任；（二）禁止性行为：严禁与关联方进行无正当理由的供应商选择，禁止收取回扣或不当佣金；（三）重点防控点：防范供应商资质造假、服务质量不达标等风险，建立供应商黑名单制度。第十一条活动场地选择与布置：（一）业务操作合规标准：优先选择无障碍场地，确保消防通道畅通、地面防滑、照明充足；布置时避免使用易碎装饰物，设置安全警示标识；（二）禁止性行为：严禁在老旧建筑或安全设施不完善场所开展活动，禁止占用消防通道；（三）重点防控点：检查场地承重能力，防范拥挤踩踏等安全风险。第十二条活动人员配备与培训：（一）业务操作合规标准：按活动规模配备足够工作人员，明确岗位职责（如引导员、医疗保障员、秩序维护员等），开展岗前培训；（二）禁止性行为：严禁让未培训人员承担关键岗位，禁止安排身体不适员工参与活动；（三）重点防控点：强化工作人员急救能力培训，建立人员资质核查机制。第十三条活动资金管理：（一）业务操作合规标准：遵循预算审批流程，专款专用，详细记录资金使用情况；重大活动需经财务部门复核；（二）禁止性行为：严禁虚列支出、挪用活动经费，禁止设立账外“小金库”；（三）重点防控点：建立资金流向追踪机制，防范财务舞弊风险。第十四条活动应急处置：（一）业务操作合规标准：制定突发事件应急预案（如停电、老人突发疾病等），明确报告流程、处置措施及协同机制；配备急救箱及通讯设备；（二）禁止性行为：严禁迟报、漏报突发事件，禁止在应急时推诿责任；（三）重点防控点：定期演练应急预案，评估处置能力。第十五条活动效果评估：（一）业务操作合规标准：通过问卷调查、座谈会等形式收集老年人及家属反馈，评估活动满意度及需求匹配度；形成评估报告，作为后续改进依据；（二）禁止性行为：严禁伪造评估数据，禁止选择性收集好评意见；（三）重点防控点：确保评估样本的代表性，客观反映活动成效。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）运营管理部每年牵头评估制度适用性，根据法规变化、业务调整及案例经验修订制度；（二）重大修订需经公司管理层审议通过，并及时向全体员工宣贯。第十七条风险识别预警机制：（一）运营管理部每季度开展专项风险排查，识别活动策划、执行、评估等环节的潜在风险；（二）安全风控部对重大风险进行分级评估，发布预警通知，指导整改措施；（三）建立风险台账，动态跟踪整改效果。第十八条合规审查机制：（一）活动方案需经运营管理部及安全风控部联合审查，签署合规意见后方可实施；（二）未经合规审查的活动方案，一律不得启动执行；（三）审查不合格的方案需限期整改，重复不合格的需暂停活动策划权限。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险需上报领导小组协调解决；（二）突发事件立即启动应急预案，第一时间上报公司，并通知家属；（三）建立跨部门协同机制，确保风险处置高效有序。第二十条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：如发现活动方案未合规审核、安全措施缺失、资金挪用等行为，视情节轻重给予警告、通报批评、降级直至纪律处分；（二）处罚联动绩效考核，严重者取消评优资格；（三）涉嫌违法的移交司法机关处理。第二十一条评估改进机制：（一）每年组织专项管理体系评估，由内部审计部门牵头，结合风险事件发生率、老年人满意度等指标考核有效性；（二）评估结果作为制度优化的重要依据，需形成改进方案并落实；（三）鼓励员工提出优化建议，建立激励机制。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）公司领导层定期召开专项管理会议，解决管理难题；（二）下属养老院院长对本单位管理负首责，建立管理日志制度。第二十三条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核指标，权重不低于10%；（二）优秀案例予以表彰奖励，优秀员工优先晋升；（三）对连续三次考核不合格的部门，需约谈负责人并制定整改计划。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层每半年接受合规履职培训，重点学习法规政策及案例警示；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）通过内部刊物、公告栏等载体，宣传合规理念。第二十五条信息化支撑：（一）开发活动管理系统，实现方案电子化审批、风险实时监控；（二）利用大数据分析老年人活动偏好，优化策划精准度；（三）建立风险事件智能预警平台，提前发现异常。第二十六条文化建设：（一）编制《养老院活动合规手册》，明确操作红线与标准流程；（二）组织全员签署合规承诺书，树立“人人重合规”氛围；（三）设立合规举报渠道，鼓励员工监督违规行为。第二十七条报告制度：（一）风险事件需在2小时内上报至直属领导，12小时内形成初步报告；（二）年度管理情况报告需于次年3月底前提交至公司管理层，包括活动数据