信息管理、发布制度

信息管理、发布制度第一章总则第一条为规范公司信息管理及发布行为，防范信息泄露、不当披露等风险，确保信息资产安全合规，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》等相关法律法规及行业准则，结合公司发展战略与内部管理需求，特制定本制度。本制度旨在明确信息管理职责、规范操作流程、强化风险防控，提升公司整体信息安全水平，满足业务发展与合规经营要求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司经营管理、技术研发、人力资源、财务等所有业务场景中的信息创建、收集、存储、传输、使用、发布等全生命周期管理活动。任何组织或个人均须严格遵守本制度规定，确保信息管理行为的合法性、合规性与安全性。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“信息专项管理”是指公司针对信息资产实施的全流程管控活动，包括风险识别、管控措施制定、合规审查、应急处置等，旨在保障信息资产完整、安全、可用。（二）“信息风险”是指因信息管理不当可能导致的资产损失、业务中断、声誉受损或法律责任等后果，如数据泄露、系统瘫痪、违规发布等。（三）“信息合规”是指信息管理活动符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保信息处理与发布行为的合法性、正当性。第四条信息专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有信息资产纳入管理范围，不留盲区；（二）责任到人：明确各层级、各部门信息管理职责，确保责任主体清晰；（三）风险导向：优先防控重大信息风险，实施差异化管控措施；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司信息专项管理的第一责任人，对信息管理工作的全面性、合规性负总责；分管领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核及重大风险处置。第六条设立公司信息专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组负责统筹协调信息管理工作，审批重大风险处置方案，监督评估制度执行效果，并定期召开会议研究解决重点问题。第七条领导小组下设办公室，挂靠在公司[牵头部门名称，如信息技术部或综合管理部]，具体负责日常管理事务，包括制度修订、风险排查、培训宣贯、应急响应等，确保领导小组决策有效落地。第八条明确三类主体职责：（一）牵头部门（如信息技术部或综合管理部）：负责统筹信息专项管理制度建设，组织开展风险识别与评估，监督各部门制度执行，定期编制管理报告，并组织全员培训；（二）专责部门（如法务部、合规部、安全部）：负责审核业务流程中的信息合规性，优化管控流程，处置重大风险事件，并提供法律、合规及安全专业支持；（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域信息管理要求，开展日常风险排查，确保业务操作符合制度标准，并及时上报异常情况。第九条各部门须指定信息管理专员，负责本部门信息资产的日常监管，包括权限管理、数据备份、安全检查等，确保责任落实到岗到人。第十条基层执行岗员工须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确自身在信息管理中的义务与责任；（二）严格执行信息处理操作规程，不得擅自变更系统参数或发布未经审批的信息；（三）发现信息风险或违规行为时，应及时上报至部门负责人或领导小组办公室，并配合调查处置。第三章专项管理重点内容与要求第十一条建立信息分类分级管理制度，根据信息敏感性、重要性划分等级（如核心、重要、一般），并制定差异化管控措施。核心信息需实行严格访问控制，重要信息需加强传输加密，一般信息需规范归档管理。第十二条规范信息收集与存储行为，业务部门需明确信息收集目的与范围，不得过度收集或存储无关数据；存储介质（如服务器、移动硬盘、云存储）须符合安全要求，核心信息需定期备份并异地存储。第十三条严格信息访问权限管理，遵循“按需授权、最小权限”原则，定期开展权限核查与清理；离职或转岗员工须及时撤销访问权限，避免信息泄露风险。第十四条规范信息传输与发布流程，对外发布信息（如新闻稿、公告）须经领导小组审批，并明确发布渠道与范围；禁止通过非官方渠道传播敏感信息，确需外传的需履行审批手续并监控传播效果。第十五条加强信息系统安全管理，定期开展漏洞扫描与安全加固，禁止使用未经授权的软件或外联互联网设备；核心系统需部署防火墙、入侵检测等安全设备，并建立应急响应预案。第十六条强化数据脱敏与匿名化处理，在数据分析、模型测试等场景中需对敏感信息脱敏，确保无法识别个人身份；对外提供数据时须进行匿名化处理，并签署保密协议。第十七条严格供应商信息安全管控，采购涉密设备或服务时须进行尽职调查，审查其信息安全能力与合规资质；签订保密协议，明确违约责任，并定期评估合作风险。第十八条禁止以下行为：（一）擅自发布未经审批的公司信息，包括经营数据、财务状况、技术方案等；（二）违规拷贝、传输或导出核心信息，禁止将敏感数据存储在个人设备或非合规平台；（三）利用公司信息进行利益输送或商业贿赂，严禁泄露内部决策信息；（四）伪造、篡改信息记录，确保信息真实性与完整性。第十九条重点防控以下信息风险：（一）数据泄露风险：通过加密存储、访问控制、审计日志等措施降低数据泄露概率；（二）系统安全风险：加强漏洞管理、入侵检测与应急演练，提升系统抗风险能力；（三）违规发布风险：通过审批机制、渠道监控等手段防止不当信息扩散；（四）供应链风险：对供应商进行安全审查，确保其信息管理符合公司要求。第四章专项管理运行机制第二十条建立制度动态更新机制，信息技术部或综合管理部每年联合法务部、合规部评估制度适用性，根据法规变化、业务调整或风险事件及时修订，并组织全员宣贯。第二十一条实施风险识别预警机制，各部门每月开展信息风险排查，领导小组每季度组织专项评估，对重大风险发布预警通知并制定整改方案。第二十二条构建合规审查机制，将信息管理审查嵌入业务流程关键节点，如采购审批、项目启动、对外合作等，明确“未经合规审查不得实施”原则，确保全过程管控。第二十三条制定风险应对机制，一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组牵头成立应急小组，启动应急预案，明确责任协同与上报流程。第二十四条建立责任追究机制，对违规行为界定处罚标准，轻者通报批评，重者取消绩效、降职或纪律处分，并联动绩效考核体系实施奖惩。第二十五条实施评估改进机制，领导小组每年组织信息管理效果评估，通过数据分析、员工访谈等方式查找漏洞，优化流程与技术措施，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十六条强化组织保障，公司主要负责人每年听取信息管理工作汇报，分管领导每季度调度进度，各部门负责人须将信息管理纳入部门会议议程，确保责任落实。第二十七条建立考核激励机制，将信息合规情况纳入部门年度考核指标，与绩效奖金、评优评先挂钩，对表现突出的部门或个人给予奖励，对失职行为实施追责。第二十八条完善培训宣传机制，分层级开展信息管理培训，管理层侧重合规履职要求，一线员工侧重操作规范，每年不少于2次，并组织考核确保培训效果。第二十九条提供信息化支撑，通过OA系统、数据中台等工具实现流程自动化、风险实时监控，建立信息管理台账，确保过程可追溯。第三十条营造合规文化，编制信息合规手册，发布典型案例，组织全员签署合规承诺书，通过宣传栏、内部平台等渠道强化合规意识。第三十一条实施报告制度，各部门每月提交信息管理情况报告，内容包括风险事件、整改措施、培训情况等，领导小组办公室汇总后