企业对外投资股东大会决议范本

企业对外投资股东大会决议范本为规范企业对外投资决策的股东会决议流程，保障投资行为合法合规、权责清晰，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规，结合企业对外投资实践需求，特制定本股东大会决议范本（企业可根据实际投资事项调整使用）。一、会议基本信息（一）会议召开情况1.会议时间：____年____月____日____时（含现场会议及通讯/网络投票时段）2.会议地点：公司[会议室地址/线上会议平台名称]3.召集人：公司董事会（或符合《公司章程》规定的召集主体）4.主持人：[董事长姓名/会议主持人姓名]（二）出席情况本次会议应出席股东（或股东代理人）共____名，代表公司有效表决权股份总数为____股，占公司股份总数的____%；实际出席股东（或股东代理人）共____名，代表公司有效表决权股份总数为____股，占公司股份总数的____%。出席人数及表决权股份数符合《公司法》《公司章程》关于股东大会召开的法定要求。二、议案审议与决议内容本次股东大会审议并通过《关于对[目标企业名称]实施对外投资的议案》（以下简称“本次投资议案”），具体决议如下：（一）投资标的与基本情况同意公司以[货币/股权/资产/其他方式]向[目标企业名称]（统一社会信用代码：________）投资，投资标的为[目标企业股权/项目权益/其他投资标的]。目标企业主营业务为[简要说明业务范围，如“新能源技术研发与应用”“跨境电商平台运营”等]。（二）投资金额与资金来源1.投资金额：公司拟投资总额为____（币种）____元。其中，认缴目标企业注册资本____元，占目标企业注册资本的____%；[或“认购目标企业增资____元，占增资后注册资本的____%”“受让目标企业股权____元，对应股权比例____%”等]。2.资金来源：本次投资资金来源于公司[自有资金/募集资金/银行贷款/其他合法来源]，资金使用符合公司资金管理相关规定。（三）投资方式与权益结构1.投资方式：本次投资采用[股权投资/债权投资/合资合作/并购重组/其他方式]，具体操作方式为[如“现金出资”“知识产权作价出资”“股权置换”等]。2.权益结构（如涉及股权投资）：投资完成后，目标企业权益结构为：[股东1]持股____%，[股东2]持股____%，公司持股____%（或根据实际情况说明其他权益分配方式）。（四）投资目的与预期效益本次投资旨在[拓展业务领域/获取战略资源/提升市场份额/实现产业协同/其他目的]。预计投资回收期为____年，年均收益率不低于____%（或说明“本次投资以战略价值为核心目标，短期不追求财务回报”等）。（五）后续管理与风险控制1.管理安排：授权公司[董事会/指定部门/项目团队]负责本次投资的后续管理，包括但不限于派驻董事/监事、参与经营决策、监督资金使用等，具体管理权限按照《公司章程》及投资协议约定执行。2.风险控制：公司将建立[投后管理机制/风险预警机制/退出机制]，针对市场风险、经营风险、合规风险等制定应对措施（如“每季度开展投后审计”“设置业绩对赌条款”等），确保投资安全与收益稳定。三、表决结果本次会议对《关于对[目标企业名称]实施对外投资的议案》进行表决，表决情况如下：同意票数：____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对票数：____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；弃权票数：____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%。本次议案经出席会议的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份的[过半数/三分之二以上/根据《公司章程》规定的比例]通过。四、其他事项1.授权事项：授权公司董事会（或指定人员）在法律法规及《公司章程》规定的范围内，全权办理本次对外投资的相关手续，包括但不限于签署投资协议、办理工商变更登记、调整公司内部制度等。2.决议生效：本决议自本次股东大会审议通过之日起生效，未尽事宜按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规执行。五、签字盖章股东（或股东代理人）签字（或盖章）日期------------------------------------------------[股东名称1]____年____月____日[股东名称2]____年____月____日…………（公司盖章）日期：____年____月____日注意事项1.本范本需结合企业实际投资事项、《公司章程》及法律法规要求调整。涉及重大投资（如金额占公司净资产比例较高、影响公司主营业务等）的，建议履行审计、评估、法律顾问论证等程序。2.决议中“____”部分为需企业根据实际情况填写的