关于食品的四个制度

关于食品的四个制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》等国家法律法规，参照《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等行业准则，并结合集团母公司《企业安全生产管理办法》及本公司《内部控制基本规范》，针对食品采购、生产、流通、储存等全链条风险防控需求，为规范内部管理行为、提升食品安全保障能力、防控专项合规风险制定。同时，为满足公司战略发展对质量管理的更高要求，通过明确制度边界、统一管理标准、强化风险管控，实现食品业务全流程标准化、规范化、精细化运营，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在食品采购、生产、检验、仓储、物流、销售、售后服务等业务场景中的管理行为，涵盖食品原料、半成品、成品及食品相关产品的全生命周期管理。各部门及下属单位必须严格遵守本制度要求，确保食品安全合规运营。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）食品专项管理：指公司为保障食品安全、防控相关风险，依据法律法规及本制度要求，对食品业务全流程实施的风险识别、评估、控制、监测、改进的管理活动。（二）专项风险：指在食品采购、生产、流通、储存等环节中可能存在的危害食品安全或引发质量事故的潜在风险，包括但不限于生物性污染、化学性污染、微生物超标、标签标识不合规等风险。（三）合规管理：指公司各层级在食品业务活动中严格遵守国家法律法规、行业准则及本制度要求，确保业务行为合法合规的管理活动。第四条食品专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：覆盖食品业务全流程各环节及所有相关方，实现无死角管控。（二）责任到人原则：明确各层级管理主体及岗位的合规责任，确保责任可追溯。（三）风险导向原则：聚焦高风险环节和重点领域，优先防控重大安全风险。（四）持续改进原则：定期评估管理有效性，动态优化制度流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食品专项管理负全面领导责任，对食品安全重大风险承担最终责任；分管食品业务及质量安全的领导为公司食品专项管理的直接责任人，负责具体组织协调、监督落实。第六条设立公司食品专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及各业务部门代表。领导小组统筹公司食品专项管理工作，负责重大风险的决策审批、专项方案的审定、管理体系的监督评价。第七条食品专项管理领导小组主要职责包括：（一）统筹制定、修订公司食品专项管理制度及年度管理计划；（二）协调解决跨部门管理难题，统筹资源保障食品安全防控需求；（三）审议重大风险事件处置方案及专项改进措施；（四）定期组织食品安全专项检查，评估管理成效。第八条牵头部门为质量管理部，负责食品专项管理的统筹协调工作，主要职责包括：（一）组织制定、修订食品专项管理制度，监督制度执行情况；（二）定期开展专项风险排查，更新风险清单；（三）统筹开展全员合规培训及考核；（四）建立食品安全管理台账，推动问题闭环整改。第九条专责部门为采购部、生产部、仓储部，主要职责包括：（一）采购部负责供应商准入管理、采购过程合规审核；（二）生产部负责生产过程质量控制、工艺参数监控；（三）仓储部负责食品储存条件管理、先进先出落实。第十条业务部门及下属单位主要职责包括：（一）落实本领域食品专项管理要求，开展日常风险自查；（二）建立本部门食品安全管理清单，明确岗位操作规范；（三）及时上报风险隐患及合规问题，配合整改落实。第十一条基层执行岗员工必须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知本岗位操作规范及风险点；（二）发现食品安全异常时，立即停止操作并向上级报告；（三）按要求填写管理记录，确保数据真实准确。第三章专项管理重点内容与要求第十二条食品采购环节管控：（一）业务操作合规标准：严格供应商资质审核，包括营业执照、生产许可、检验报告等；建立合格供应商名录，定期复评；采购合同明确质量条款、索证索票要求；禁止采购来源不明、标识不清的食品原料。（二）禁止性行为：严禁向无资质供应商采购；严禁因利益输送降低采购标准；严禁超范围采购食品添加剂。（三）重点防控点：加强对进口食品的检疫检验管理，落实境外供应商风险评估。第十三条生产过程控制：（一）业务操作合规标准：严格执行生产工艺规程，监控温度、湿度等关键参数；实施生产批次管理，确保可追溯；食品添加剂使用符合国家标准。（二）禁止性行为：严禁超范围、超限量使用食品添加剂；严禁使用回收食品或过期原料；严禁生产过程交叉污染。（三）重点防控点：加强对微生物污染的监测，建立预警机制。第十四条检验检测管理：（一）业务操作合规标准：委托有资质的检测机构开展全项目检验；落实出厂检验制度，检验项目与标准要求一致；检验不合格产品不得出厂。（二）禁止性行为：严禁伪造、篡改检验数据；严禁减少检验项目降低成本。（三）重点防控点：加强对检测设备的校准及维护，确保检测有效性。第十五条仓储管理：（一）业务操作合规标准：食品分区存放，生熟分开；实施先进先出管理，定期盘点；储存环境符合温度、湿度要求。（二）禁止性行为：严禁超保质期储存；严禁将食品与有毒有害物质混放。（三）重点防控点：加强对冷藏冷冻设备的温度监控，防止温度异常。第十六条物流配送：（一）业务操作合规标准：冷链食品全程温控，配送时效符合要求；运输工具定期消毒，防止交叉污染。（二）禁止性行为：严禁超温运输冷链食品；严禁将食品与污染物混装。（三）重点防控点：加强对运输环节的温度记录及异常预警。第十七条标签标识管理：（一）业务操作合规标准：标签内容符合《食品安全国家标准预包装食品标签通则》要求；食品名称、配料表、生产日期等醒目清晰；特殊食品按规定标注警示标识。（二）禁止性行为：严禁标签夸大宣传或虚假标注；严禁未标注关键营养信息。（三）重点防控点：加强对标签设计的审核，防止误导消费者。第十八条售后服务与召回管理：（一）业务操作合规标准：建立消费者投诉处理机制，及时响应；发现不合格产品立即启动召回程序；召回产品进行销毁或无害化处理。（二）禁止性行为：严禁对已召回产品私自销售；严禁隐瞒召回信息。（三）重点防控点：建立召回信息追溯系统，确保召回范围全面。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年汇总法规政策变化及业务调整情况，评估制度适用性；（二）重大变化时，由领导小组组织修订制度，按程序发布实施；（三）修订后的制度须对所有员工进行宣贯培训，确保理解到位。第二十条风险识别预警机制：（一）牵头部门每季度组织专项风险排查，形成风险清单；（二）对高风险项进行分级评估，发布预警通知至相关单位；（三）风险等级提升时，启动应急响应程序。第二十一条合规审查机制：（一）将食品专项合规审查嵌入采购审批、生产许可、检验报告等关键节点；（二）未经合规审查的食品业务不得实施，审查不合格项不得放行；（三）审查记录存档备查，作为考核依据。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹；（二）风险事件处置须制定专项方案，明确责任部门、时限及协同要求；（三）处置过程全程记录，重大事件须向上级主管部门报告。第二十三条责任追究机制：（一）违反本制度规定，视情节轻重给予警告、降级、解聘等处理；（二）造成食品安全事故的，依法依规追究法律责任；（三）违规情形与绩效考核挂钩，实行一票否决制。第二十四条评估改进机制：（一）每年开展管理体系有效性评估，重点关注风险防控成效；（二）评估结果用于优化制度流程，堵塞管理漏洞；（三）评估报告提交领导小组审定，作为年度考核参考。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各层级领导须定期研究食品专项管理工作，将防控任务纳入年度计划；（二）牵头部门建立专项管理台账，动态跟踪责任落实情况；（三）重大风险处置时，成立临时工作组协同推进。第二十六条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，权重不低于10%；（二）对合规表现突出的集体或个人，给予专项奖励；（三）连续三年考核不合格的部门，负责人须承担管理责任。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层每年接受食品安全法律法规培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核不合格不得上岗；（三）通过宣传栏、内部平台等载体，营造全员合规氛围。第二十八条信息化支撑：（一）开发食品专项管理信息系统，实现风险预警、过程追溯等功能；（二）通过系统固化业务流程，减少人为干预；（三）定期对系统数据进行校验，确保准确完整。第二十九条文化建设：（一）编制《食品专项合规手册》，明确各层级职责及操作指南；（二）每年签署合规承诺书，强化员工责任意识；（三）设立合规举报渠道，鼓励全员参与监督。第三十条报告制度：