工会联合会的上墙制度

工会联合会的上墙制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动合同法》《企业民主管理规定》等相关法律法规，参照行业最佳实践及集团母公司关于企业内部治理的指导原则，结合公司实际管理需求，旨在规范工会联合会工作运行，防控专项风险，提升管理效能。本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖工会联合会组织建设、活动开展、经费管理、民主参与等全部业务场景。第二条本制度所称“工会联合会专项管理”是指工会联合会依据国家法律法规及公司规章制度，对组织架构、工作流程、民主监督、权益保障等事项实施系统性管控的活动；“专项风险”是指工会联合会工作中可能引发重大损失或法律纠纷的潜在问题；“合规管理”是指工会联合会业务操作符合法律法规、公司制度及行业准则的标准化管理。第三条工会联合会专项管理的核心原则为：全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进。所有工作必须坚持合法性、公开性、民主性，确保管理活动与公司战略目标相一致，防范系统性风险，并随着内外部环境变化不断完善优化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对工会联合会专项管理工作负总责，统筹决策重大事项；分管领导为直接责任人，负责日常监督与资源保障，确保专项管理要求落实。第六条设立工会联合会专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括人力资源部、财务部、办公室等部门负责人及工会联合会主席。领导小组职能包括：统筹协调专项管理工作、审批重大决策事项、监督考核组织成效、协调跨部门协作。第七条牵头部门为人力资源部，职责包括：制定专项管理制度、组织风险排查、开展监督考核、统筹培训宣贯；专责部门为办公室，负责工会联合会经费管理、活动记录及档案维护；业务部门/下属单位需落实专项管理要求，开展本领域风险防控，定期向牵头部门汇报工作情况。第八条基层执行岗包括工会联合会工作人员及各部门参与民主管理的人员，需履行以下责任：严格执行工会联合会工作流程、签署岗位合规承诺书、及时上报风险问题、参与民主评议活动。第三章专项管理重点内容与要求第九条工会联合会组织架构管理：工会联合会主席、委员须经民主选举产生，任期与公司章程一致，每年至少开展一次组织成员培训，确保履职能力。第十条工会联合会活动开展管理：所有活动须提前制定方案，明确时间、地点、参与人员及预算，活动后形成会议纪要并归档。严禁使用工会经费进行非公务性质支出。第十一条工会联合会经费管理：经费来源包括会费、行政拨缴及合法收入，使用需遵循“专款专用”原则，大额支出（XX万元以上）需经工会联合会主席团审议，接受财务部门定期审计。第十二条民主管理环节管控：涉及员工切身利益的决策（如薪酬调整、福利分配）必须经员工代表大会审议，确保方案草案公开征求意见不少于X天，最终决议需书面存档。第十三条信息安全管理：工会联合会工作信息（如员工意见征集内容）属内部资料，仅限授权人员接触，存储需采取加密措施，禁止外传或用于商业用途。第十四条风险防控重点：防范关联交易利益输送（如工会联合会成员与供应商存在亲属关系）、防止活动组织过程中的安全隐患（如场地安全、疫情防控措施落实）。第十五条工会联合会与业务部门协作管理：涉及跨部门事项需建立联席会议制度，原则上每月召开一次，确保管理要求穿透落实。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：每年由人力资源部牵头，办公室、财务部等部门参与，结合法规变化及业务调整修订专项制度，修订后发布通知并组织培训。第十七条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，对发现的问题进行分级（一般/重大/紧急），重大风险需在X日内上报领导小组，并制定应急预案。第十八条合规审查机制：将专项审查嵌入关键节点，如活动方案审批、经费使用申请等，建立“未经审查不得实施”的刚性约束。第十九条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险需成立专项小组协同处理，处置过程需全程记录，事后提交复盘报告。第二十条责任追究机制：明确违规情形及处罚标准，轻微违规需批评教育，重大违规将影响绩效考核，涉嫌违法的移交司法机关处理。第二十一条评估改进机制：每年由人力资源部牵头开展专项管理有效性评估，通过问卷调查、现场检查等方式收集反馈，形成优化建议并纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：公司主要负责人每年听取专项管理工作报告，分管领导每季度调度工作进度，确保管理要求落实。第二十三条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门年度考核，对表现突出的集体授予荣誉证书，连续X年达标的企业可享受资源倾斜。第二十四条培训宣传机制：对管理层开展合规履职培训，对一线员工进行操作规范培训，每年至少组织X次全员参与的民主管理知识竞赛。第二十五条信息化支撑：通过信息系统实现工会联合会工作流程自动化，包括活动申报、经费审批、风险监控等，确保数据实时可见。第二十六条文化建设：发布专项合规手册，每年组织一次合规承诺书签署活动，在办公区设置宣传栏，营造全员参与的氛围。第二十七条报告制度：每月向公司管理层提交专项管理情况报告，包括风险事件、整改措施及成效，重大情况需即时报告。