品茗俱乐部会员制度

品茗俱乐部会员制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于企业治理与风险防控的总体要求制定，结合公司内部管理实际需求，旨在规范品茗俱乐部会员管理制度，防控运营风险，保障员工权益，促进企业文化健康发展。本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工参与品茗俱乐部活动的全部场景。第二条品茗俱乐部会员管理制度是指公司为组织员工进行茶叶品鉴、文化交流等活动而建立的管理规范，包括会员资格申请、权利义务、活动管理、风险防控等全流程制度安排。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司针对品茗俱乐部运营活动制定的管理制度与控制措施，涵盖会员管理、活动组织、财务使用、风险防控等环节。（二）“XX风险”是指品茗俱乐部运营过程中可能存在的法律合规风险、财务风险、信息安全风险及舆情风险等。（三）“XX合规”是指品茗俱乐部各项活动及管理行为符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求。第四条品茗俱乐部专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：管理制度覆盖会员资格、活动流程、资源使用、风险防控等所有环节。（二）责任到人原则：明确各级管理主体及执行岗位的责任，确保责任可追溯。（三）风险导向原则：重点关注运营中的潜在风险，实施分级管控。（四）持续改进原则：定期评估制度有效性，优化管理流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对品茗俱乐部专项管理承担第一责任，分管领导承担直接责任，确保制度有效落地。第六条设立品茗俱乐部专项管理领导小组，由公司分管领导担任组长，人力资源部、办公室、财务部等相关部门负责人为成员，负责统筹协调、决策审批及监督评价。领导小组下设办公室，由人力资源部牵头，负责日常管理事务。第七条牵头部门（人力资源部）职责包括：（一）统筹制定及修订品茗俱乐部会员管理制度，报领导小组审批。（二）组织开展会员资格审核、培训宣贯及日常监督。（三）管理会员信息数据库，定期统计分析。第八条专责部门职责包括：（一）办公室：负责活动场地协调、物资保障及流程监督。（二）财务部：负责活动经费预算、支出审批及财务核算，确保专款专用。第九条业务部门/下属单位职责包括：（一）落实领导小组及牵头部门的制度要求，开展本领域风险防控。（二）组织部门会员参与活动，提供必要支持。（三）收集会员意见建议，反馈管理问题。第十条基层执行岗（如活动组织人员、会员代表）职责包括：（一）遵守各项操作规范，签署岗位合规承诺书。（二）及时上报活动异常情况及潜在风险隐患。第三章专项管理重点内容与要求第十一条会员资格管理：会员需通过报名申请，经部门推荐、人力资源部审核后加入，每年动态调整。第十二条活动组织管理：（一）活动须提前制定方案，明确主题、时间、预算及参与范围，报领导小组审批。（二）活动内容不得涉及商业推广、利益输送等违规行为。第十三条资源使用管理：（一）活动经费来源于公司年度预算，实行专账管理，单笔支出超过X元需经财务部审批。（二）茶叶等物资采购需遵循比价原则，避免浪费。第十四条风险防控要求：（一）信息安全：会员信息严格保密，禁止泄露或用于商业目的。（二）舆情监控：活动宣传须符合公司规范，避免引发负面舆情。第十五条禁止性行为：（一）严禁利用俱乐部活动进行不当利益输送。（二）严禁组织未经审批的商业性活动。第十六条专项风险防控点：（一）财务风险：严格预算控制，防止超支。（二）安全风险：活动场所需符合消防规范，确保人员安全。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每年X月由牵头部门牵头，结合法规变化及业务调整修订制度，报领导小组批准后发布。第十八条风险识别预警机制：每季度开展风险排查，对发现的问题发布预警通知，明确整改要求。第十九条合规审查机制：重大活动方案须经专责部门审查，未经审查不得实施。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险上报领导小组启动应急预案。（二）明确责任协同流程，确保快速响应。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于虚假宣传、利益输送等，视情节轻重给予警告、通报等处分。（二）违规行为与绩效考核挂钩，情节严重者按公司纪律处分规定处理。第二十二条评估改进机制：每年X月开展制度有效性评估，形成报告提交领导小组，明确优化方向。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各层级领导须定期听取专项管理情况汇报，确保制度落实。第二十四条考核激励机制：将会员管理合规情况纳入部门年度考核，优秀案例予以表彰。第二十五条培训宣传机制：每半年组织一次制度培训，通过内部平台发布合规手册。第二十六条信息化支撑：通过管理系统实现会员信息管理、活动报名、财务报销等功能自动化。第二十七条文化建设：每年X月举办主题活动，增强会员归属感，营造合规氛围。第二十八条报告制度：每月X日前报送活动开展情况，每年X月前提交年度管理报告，内容包括风险