股东会决议（股东股权转让意向确认）

股东会决议（股东股权转让意向确认）会议主体：____________________（公司全称，以下简称“公司”）统一社会信用代码：____________________注册地址：____________________意向转让方（拟出让股权股东）：____________________（姓名/名称，以下简称“意向转让方”）身份证号/统一社会信用代码：____________________联系地址：____________________系公司合法登记在册股东，已足额履行出资义务，当前持有公司股权______万股，占公司总股本______%；经审慎考虑，自愿拟将其持有的公司全部/部分股权（具体比例及股数待进一步协商确定）依法转让，现向股东会提交股权转让意向，恳请股东会审议确认，意思表示真实、自愿，无任何欺诈、胁迫等情形。意向受让方（拟受让股权主体，如有）：____________________（姓名/名称，以下简称“意向受让方”）身份证号/统一社会信用代码：____________________联系地址：____________________具备合法股东资质及股权受让初步能力，自愿拟受让意向转让方所持公司对应股权，已就股权转让意向与意向转让方达成初步共识，同意配合股东会完成意向确认及后续相关协商工作，履行相应义务（注：若无明确意向受让方，本条款填写“暂无明确意向受让方，意向转让方可后续自行寻找合法受让主体，或委托公司协助寻找”）。其他存续股东（未参与本次股权转让意向，股权未发生变更的股东）：其他股东1：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________持股比例：______%，股权未发生变更，同意参与本次股权转让意向审议，自愿遵守本决议相关约定，行使自身合法权利。其他股东2：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________持股比例：______%，股权未发生变更，同意参与本次股权转让意向审议，自愿遵守本决议相关约定，行使自身合法权利。（注：无其他存续股东则填写“无”，有则按实际人数依次列明；明确本次股权转让意向涉及的各方主体信息，确保全体股东信息完整、可追溯，无遗漏）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》及本公司《公司章程》的相关规定，股东依法享有股权处分权，股权转让意向的确认的是后续股权转让相关事宜推进的前提，直接关系到公司股东结构、经营稳定及全体股东合法权益，需履行法定股东会审议、表决程序。公司全体股东（意向转让方、意向受让方如有、其他存续股东）于______年______月______日，在公司注册地址/指定会议场所（____________________）召开临时股东会会议，专门就意向转让方提出的股权转让意向相关事宜进行集中审议、沟通，明确各方态度及后续推进原则，经全体股东充分协商、审慎表决，达成如下一致决议，全体股东共同信守执行，不得擅自变更、撤销。一、会议基本信息1.会议召集人：____________________（填写公司董事会、执行董事或持股比例符合公司章程规定的股东）；2.会议主持人：____________________（填写董事长、执行董事或召集人指定人员）；3.会议通知情况：本次股东会会议已于______年______月______日，通过______（书面送达/电子邮件/短信等合法方式），将会议时间、地点、核心议题（股东股权转让意向确认）、意向转让方持股现状、股权转让意向初步说明、意向受让方基本信息（如有）及参会要求等相关资料，书面通知本公司全体股东，通知程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，全体股东均已知悉会议相关事宜及核心内容，无任何股东对通知程序、议题设置或相关资料提出异议；4.应到股东情况：本公司共有股东______名，应到股东______名，全体应到股东合计持有公司全部股权______万股，占公司总股本100%；其中意向转让方持股______万股（占______%），意向受让方（若为现有股东）持股______万股（占______%），其他存续股东合计持股______万股（占______%）；5.实到股东情况：本次会议实到股东______名，实到股东合计持有公司股权______万股，占公司总股本______%；缺席股东______名（如有），缺席股东姓名/名称：____________________，缺席原因：____________________，缺席股东已出具合法有效的书面授权文件（如有），委托本公司其他股东______代为行使表决权、股权转让意向确认相关事宜的审议权，授权范围明确涵盖本次会议全部审议议题及表决事项，且明确知晓本次股权转让意向的相关全部信息；6.表决方式及有效性：本次会议采用______（现场举手/书面表决/线上投票）的方式进行表决，意向转让方就自身股权转让意向相关议题依法回避表决，意向受让方（如有）及其他存续股东正常行使表决权；表决结果经代表______%以上表决权的实到股东同意（或：全体实到股东一致同意），符合《公司法》及本公司《公司章程》关于股东股权转让意向确认相关事宜的表决比例规定，本次会议所形成的决议合法、有效，对全体股东、公司及相关各方均具有法律约束力。二、股权转让意向相关事宜核查及确认（核心条款）全体实到股东就意向转让方提出的股权转让意向相关全部事宜，结合意向转让方提交的股权权属证明、股权转让意向说明、主体资格证明，以及意向受让方（如有）提交的主体资格证明、受让意向说明等相关佐证资料，进行全面、审慎核查，重点确认意向的真实性、合法性及可行性，形成如下核查确认意见，作为后续股权转让相关工作推进的基础：1.确认意向转让方主体及股权权属合法性：全体实到股东一致确认，意向转让方系公司合法登记在册股东，身份合法有效，已足额履行全部出资义务，无虚假出资、抽逃出资、出资逾期等任何违规情形；其当前持有公司的______万股股权（占公司总股本______%），权属清晰、无抵押、质押、冻结、查封等任何权利限制，无任何权属纠纷、未被司法机关保全，无第三方主张担保权、优先权或其他相关权利，意向转让方对该部分股权享有完整的占有、使用、收益及处分权，具备合法出让股权的全部条件，其提出的股权转让意向符合法律法规及本公司章程规定。2.确认股权转让意向的真实性及自愿性：全体实到股东一致确认，意向转让方提出的股权转让意向，系其自身真实意思表示，经过审慎考虑后作出，无欺诈、胁迫、恶意串通、重大误解等情形，意向转让方已明确知晓股权转让可能对自身权益、公司经营及其他股东权益产生的影响，自愿承担由此产生的相关责任，其自愿出让股权的意向真实、有效，全体股东予以认可。3.确认股权转让意向的核心内容：全体实到股东一致确认，意向转让方拟转让的股权核心信息如下，作为后续协商的基础，具体细节待进一步确认：（1）拟转让股权范围：意向转让方拟转让其持有的公司______万股股权，占公司总股本______%（系全部/部分股权；若为部分股权，转让后意向转让方剩余持股______万股，占公司总股本______%）；（2）拟转让方式：意向转让方拟采用______（有偿/无偿）方式转让上述股权，若为有偿转让，转让对价暂未最终确定，同意意向转让方后续与意向受让方（如有）协商确定，对价定价需遵循合法、公允原则，参考公司净资产、经营业绩、行业估值等因素，且需另行提交股东会审议确认；（3）意向受让方确认（如有）：全体实到股东一致确认，意向受让方身份合法有效，具备合法受让股权的初步条件；自然人意向受让方具备完全民事行为能力，无法律法规禁止成为公司股东的情形；法人意向受让方具备合法经营资质、主体存续且无经营异常，能够履行受让股权后对应的股东义务，其提出的受让意向真实、自愿，同意其作为本次股权转让的意向受让方，后续可与意向转让方就股权转让细节进行协商；（4）意向有效期：本次确认的股权转让意向，有效期为______个月（自本决议生效之日起计算）；有效期内，意向转让方、意向受让方（如有）应积极推进股权转让细节协商工作；有效期届满未达成正式股权转让协议的，本次股权转让意向自动失效，如需继续推进，需另行召开股东会会议重新确认意向。3.确认其他股东优先购买权相关事宜：全体实到股东一致确认，根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，其他存续股东对意向转让方拟转让的股权享有优先购买权；本次意向确认后，意向转让方需在______个工作日内，将股权转让意向的核心内容（包括拟转让股权比例、股数、拟转让方式、意向受让方信息（如有）等），书面通知全体其他存续股东，明确优先购买权的行使期限（自通知之日起______日）；在该行使期限内，其他存续股东可明确表示是否行使优先购买权，若行使，需在期限内与意向转让方协商受让细节；若不行使，需出具书面放弃优先购买权声明，提交公司及意向转让方备案，后续不得就本次股权转让优先购买权事宜另行提出异议。4.确认意向确认的法律效力：全体实到股东一致确认，本次股东会决议仅对意向转让方的股权转让意向进行合法确认，不构成正式的股权转让协议，不产生股权权属转移的法律效力；正式股权转让需由意向转让方与最终确定的受让方签订《股权转让协议》，明确转让对价、交割时间、权利义务等全部细节，且相关细节需符合本决议及法律法规、本公司章程规定，必要时需另行召开股东会会议审议通过正式股权转让事宜。5.确认无损害公司及各方权益情形：全体实到股东一致确认，意向转让方提出的股权转让意向，不改变公司注册资本、经营方向、核心业务等重大事项，不损害公司、全体股东及第三方的合法权益，不会对公司正常经营活动产生重大不利影响；后续股权转让相关工作推进，需严格遵循“合法合规、公平公正、权责对等”的原则，切实保障各方合法权益。三、后续股权转让相关工作推进安排为确保本次确认的股权转让意向顺利推进，规范后续协商、签约及相关配套工作，避免产生权益纠纷，全体实到股东一致决议，明确如下后续推进安排，各方严格遵照执行：1.协商工作安排：意向转让方与意向受让方（如有）、其他存续股东（如有行使优先购买权的），应在本次决议生效后、意向有效期内，积极开展股权转让细节协商工作，重点协商转让对价、支付方式、支付期限、股权交割时间、各方权利义务、税费承担等核心内容，协商过程中应秉持公平公正、诚实信用原则，及时沟通解决协商过程中出现的相关问题，力争达成一致并签订正式《股权转让协议》。2.公司配合义务：公司指定专人，配合意向转让方、意向受让方（如有）及其他存续股东开展后续工作，包括但不限于：提供公司相关财务报表、股权登记信息等必要资料，协助意向转让方履行优先购买权通知义务，协助整理相关备案资料，跟进协商进度并及时向全体股东反馈相关情况，确保后续工作规范、有序推进。3.异议处理机制：后续协商过程中，各方就股权转让细节产生争议的，应优先通过友好协商解决；协商不成的，可提交公司股东会进行协调审议，或按法律法规规定通过法律途径解决，不得恶意阻挠、干预后续工作推进，不得损害公司及其他方合法权益。4.另行审议要求：若意向转让方与最终确定的受让方达成正式股权转让协议，且协议内容涉及转让对价、股权比例等核心细节与本次意向确认内容不一致，或涉及公司股东结构重大变更的，需另行召开股东会会议，对正式股权转让协议及相关事宜进行审议，经股东会表决通过后，方可履行后续股权交割及相关手续办理工作。5.意向变更及终止：本次股权转让意向确认后，意向转让方如需变更转让意向（包括变更拟转让股权比例、终止转让等），或意向受让方（如有）如需终止受让意向，需提前______个工作日书面通知全体股东及公司，经全体股东协商一致并另行表决通过后，方可变更或终止意向，不得擅自变更、终止，否则需承担相应违约责任。四、相关责任、监督及补充约定1.责任约定：（1）意向转让方应严格遵守本决议约定，秉持诚实信用原则推进后续协商工作，如实披露股权相关信息，不得隐瞒股权权利瑕疵、公司经营相关重要信息等，若因意向转让方隐瞒信息、擅自变更终止意向等行为，导致其他方、公司遭受损失的，由意向转让方承担全部赔偿责任；（2）意向受让方（如有）应严格遵守本决议约定，积极配合开展协商工作，如实提供自身主体资格、受让能力等相关证明资料，不得弄虚作假，若因意向受让方违规行为导致协商工作延误、其他方损失的，由意向受让方承担相应赔偿责任；（3）其他存续股东应严格遵守本决议约定，及时行使、放弃优先购买权，不得干预、阻挠意向转让方与意向受让方（如有）的正常协商工作，若因其他存续股东违规行为导致相关损失的，由该股东承担全部赔偿责任；（4）公司及相关工作人员应履行配合义务，及时提供相关资料、反馈协商进度，不得拖延、弄虚作假，若因公司工作失误导致相关损失的，追究相关责任人责任。2.监督执行：全体股东一致同意，由公司监事会（或指定专人：____________________）负责对本次股权转让意向后续推进工作进行监督、核查，重点监督各方责任履行情况、协商工作推进情况、优先购买权行使情况等；监督人员需定期向全体股东反馈推进情况，每______个工作日反馈一次；若发现违规、违约等情形，及时告知全体股东并督促相关方整改，确保本决议全部落实到位。3.补充约定：（1）本决议系全体股东的真实意思表示，内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》及本公司《公司章程》的相关规定，合法有效，任何一方不得擅自变更、解除本决议；本决议未尽事宜，由全体股东另行协商签订补充协议，补充协议与本决议具有同等法律效力，补充协议内容与本决议不一致的，以本决议为准。（2）本次股权转让意向确认后，若因法律法规调整、不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致后续股权转让工作无法推进的，由全体股东另行召开临时股东会会议，协商解决相关事宜，另行形成决议，无需追究相关方责任。（3）本决议仅针对本次股东股权转让意向进行确认，不涉及正式股权转让的任何实质性约定，正式股权转让相关权利义务，以意向转让方与最终受让方签订的《股权转让协议》及后续股东会决议为准。（4）本次决议相关资料，由公司整理归档，留存备查，同时抄送全体股东，供各方查阅确认。（5）本决议一式______份，公司留存______份，意向转让方、意向受让方（如有）各执______份，其他股东各执______份（如有），用于后续协商、备案等相关事宜______份，报送相关主管部门______份，每份决议内容完全一致，具有同等法律效力，自全体实到股东签字（自然人）、盖章（法人）之日起生效。（以下无正文）附件：1.意向转让方股权权属证明文件复印件；2.意向转让方股权转让意向说明；3.意向受让方（如有）主体资格证明文件复印件；4.意向受让方（如有）受让意向说明；5.各方身份证明文件复印件；6.优先购买权通知模板；7.放弃优先购买权声明模板（如有）实到股东签字/盖章：1.意向转让方（自然人）：____________________签字日期：______年___