详细的学校三重一大集体决策事项

详细的学校三重一大集体决策事项第一章总则与适用范围1.1制定依据《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》《教育部关于进一步推进直属高校贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》《××大学章程》《××大学党委会议事规则》《××大学校长办公会议事规则》《××大学学术委员会章程》《××大学采购管理办法》《××大学基本建设管理办法》《××大学预算管理办法》《××大学内部审计规定》以及国家现行招投标、财政、国资、人事、纪检等法律法规。1.2适用主体本校党委常委会、校长办公会、学术委员会、学位评定委员会、教学指导委员会、采购与招标工作领导小组、基本建设工作领导小组、年度预算审核小组、人才引进工作领导小组、国有资产管理委员会等所有具有集体决策职能的正式机构；各二级学院（部）、机关部处、直属单位、科研平台、校办企业凡涉及“三重一大”事项，均须按本细则执行，任何个人或临时机构无权替代。1.3事项定义“三重一大”指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用。凡达到本细则第二章量化标准的，必须履行集体决策程序，严禁以传阅、会签、个别征求意见、现场办公会、专题工作会、微信群投票等非正式形式替代。第二章事项清单与量化标准2.1重大决策2.1.1学校发展战略与五年规划、校园总体规划、学科专业结构调整方案、年度党政工作要点、重大改革举措（含校院两级管理体制改革、绩效分配制度改革、职称评审制度改革、科研经费管理改革、后勤社会化改革）。2.1.2年度招生计划、本科生和研究生培养方案重大调整、学位授权点增列或撤销、中外合作办学机构与项目设立、境外办学点设立、独立学院转设。2.1.3校园安全稳定、意识形态、网络舆情、师德师风、学生管理、科研伦理、学术不端、突发公共事件应急预案启动。2.1.4校办企业、资产经营公司、基金会、校友会、教育基金会、附属医院、附属学校、附属幼儿园等法人设立、合并、分立、注销、改制、股权变更、章程修订。2.1.5其他依据上级文件或学校章程须由党委常委会或校长办公会集体决策的事项。2.2重要人事任免2.2.1中层正职（含主持工作副职）任免、交流、轮岗、免职、辞职、降职。2.2.2二级学院（部）院长、党委书记、机关部处正职、直属单位正职、校属企业法定代表人、附属单位院级正职。2.2.3校级领导后备干部人选推荐、全国或省级“两代表一委员”人选推荐、上级抽调挂职干部推荐。2.2.4高层次人才引进（国家级人才、年薪制、协议工资、年薪≥80万元、住房补贴≥100万元、科研启动经费≥500万元）。2.2.5教职工开除、解除聘用、取消教师资格、撤销专业技术职务、撤销党内职务、留党察看、开除党籍处分。2.3重大项目安排2.3.1基本建设：新建、改建、扩建、维修改造单项合同估算价≥400万元；年度总投资≥2000万元；使用中央财政资金、地方政府专项债、国际金融组织贷款、外国政府贷款。2.3.2信息化：智慧校园、数据中心、超算平台、网络安全等级保护三级及以上系统，合同估算价≥200万元。2.3.3学科建设：世界一流学科、国家“双一流”建设、省优势特色学科、交叉学科平台，年度预算≥500万元。2.3.4教学科研设备：单台套≥100万元或批量≥300万元；进口设备、定制设备、共享平台。2.3.5对外合作：与地方政府、企业、科研院所、社会组织共建实验室、研究院、技术转移中心，学校出资≥300万元或让渡股权、知识产权、品牌使用权。2.4大额度资金使用2.4.1年度预算草案、预算调整≥1000万元；追加预算≥500万元；预备费动用≥200万元。2.4.2银行贷款、发行债券、融资租赁、保理、信托、资产证券化等融资方案，单笔≥5000万元或年度累计≥1亿元。2.4.3对外投资、股权投资、基金出资、上市公司股票增持，单笔≥500万元或年度累计≥1000万元。2.4.4捐赠配比、奖学奖教金、大额捐赠项目（接受或对外捐赠≥100万元）。2.4.5未列入年度预算且单笔≥100万元的支出；已列入预算但变更用途≥100万元。第三章决策权限与分工3.1党委常委会负责2.1.1—2.1.5全部重大决策、2.2.1—2.2.5全部重要人事任免、2.3.1—2.3.5中涉及政治方向、意识形态、安全稳定、对外合作、校办企业改制、年度预算草案、大额度融资、对外投资、捐赠配比、纪律处分等事项。3.2校长办公会负责2.3.1—2.3.5中教学科研设备、信息化、学科建设、维修改造、2.4.1—2.4.5中预算执行、追加预算、预备费动用、未达党委常委会标准但≥100万元支出。3.3学术委员会负责学位授权点增列或撤销、研究生培养方案重大调整、学术不端认定、学术惩戒、学术机构设置。3.4其他专项领导小组采购与招标工作领导小组负责重大项目招标方案审议；基本建设工作领导小组负责基建项目可行性研究报告、初步设计及概算审核；人才引进工作领导小组负责高层次人才引进评审；国有资产管理委员会负责资产处置、股权变更、校办企业考核。第四章决策程序与流程图4.1动议与立项4.1.1职能部门或二级单位填写《三重一大事项动议表》，列明事项名称、政策依据、必要性、可行性、资金来源、风险点、合规性自查结论，经单位党政联席会审议、主要负责人签字盖章后，报分管校领导签批。4.1.2分管校领导在3个工作日内作出是否同意立项的批示；同意立项的，指定牵头部门组建工作专班，启动前期论证。4.2前期论证4.2.1论证报告须包含政策依据、国内外对标、需求分析、建设方案、技术路线、实施周期、投资估算、资金来源、绩效目标、风险评估、退出机制、知识产权归属、社会稳定风险、舆情风险、法律风险、廉洁风险。4.2.2论证专家须含校外专家不少于1/3，其中技术、经济、法律、管理、财务、审计、纪检等领域专家不少于5人；论证会须形成《专家意见表》，专家签字确认。4.2.3牵头部门根据专家意见修改完善，形成《三重一大事项立项建议书》，连同《合规性审查表》《风险评估报告》《法律意见书》一并报送发展规划处、财务处、审计处、国资处、基建处、招标办、法务办、纪检监察室会签，会签时限5个工作日。4.3合法性审查与风险复核4.3.1法务办出具《合法性审查意见书》，须逐条对照法律法规、学校制度，给出明确结论；存在重大法律障碍的，退回补充论证。4.3.2审计处出具《风险复核意见书》，须对资金规模、绩效目标、内控节点、审计发现问题同类事项进行比对，提出审计建议。4.3.3纪检监察室出具《廉洁风险评估表》，须对权力集中、资金密集、资源富集环节进行廉洁风险点排查，提出监督建议。4.4会前酝酿4.4.1牵头部门提前7个工作日将完整材料（含论证报告、专家意见、会签意见、合法性审查、风险复核、廉洁风险评估、会议汇报PPT）报送党委办公室/校长办公室（以下简称“两办”）。4.4.2两办在会前5个工作日将材料分送全体应参会人员；涉及人事任免的，组织部须提前书面征求纪检监察室、审计处意见；涉及基本建设的，基建处须提前书面征求规划、国土、环保、消防、住建等部门意见。4.4.3参会人员须认真审阅，可就材料完整性、数据真实性、程序合规性提出书面质疑；两办在会前2个工作日将质疑意见汇总反馈牵头部门，牵头部门须书面答复并补充材料。4.5集体决策4.5.1党委常委会、校长办公会须分别有2/3以上成员到会方可召开；讨论人事任免时，须有纪检监察室、审计处负责人列席；讨论基建、采购、资金时，须有财务处、国资处、招标办、审计处负责人列席。4.5.2汇报人须为牵头部门主要负责人，时间控制在15分钟；分管校领导补充5分钟；列席部门可补充3分钟；讨论环节实行“一把手”末位表态制；表决实行逐项记名投票，赞成票超过应到会成员半数方可通过。4.5.3会议须形成《会议纪要》，须载明事项名称、决策结论、表决结果、不同意见、落实责任人、完成时限、后续报告节点；纪要须在会后2个工作日内由两办起草、会议主持人签发、全体参会人员签字确认，电子版上传OA系统，纸质版加盖党委/行政公章后归档，保存期限30年。4.6批复与公开4.6.1两办在纪要签发后1个工作日内出具《三重一大事项批复书》，加盖党委或行政公章，抄送财务处、审计处、纪检监察室、牵头部门。4.6.2牵头部门须在收到批复后5个工作日内在校园网“三重一大”专栏公开事项名称、决策依据、资金来源、绩效目标、责任人、监督电话；涉密或敏感信息按《信息公开保密审查办法》作脱密处理。第五章组织实施与过程管理5.1责任分解牵头部门依据批复书编制《任务分解表》，将任务分解到岗位、到人头、到日期，实行台账管理；财务处同步建立项目编号，纳入预算管理一体化系统。5.2合同管理5.2.1合同须使用学校统一合同模板，重大条款（价款、支付节点、违约责任、知识产权、保密、争议解决）变更须履行《合同变更审批表》，经法务办、审计处、财务处、纪检监察室会签，金额增加≥10%或≥50万元的，须重新提交校长办公会审定。5.2.2合同签订前须进行廉洁谈话，由纪检监察室对乙方代表进行廉洁告知并留存《廉洁谈话记录表》。5.3资金支付5.3.1资金支付须附合同、验收报告、发票、资产入库单、会议纪要、批复书；首次支付≤合同价30%，进度支付须与节点成果挂钩，尾款≥10%须待审计结束后支付。5.3.2支付环节实行“双审双签”，财务处审核员、负责人签字后，审计处随机抽查不低于20%。5.4变更与签证5.4.1基建、维修、信息化项目因设计变更、现场签证导致投资增加≥50万元或≥合同价10%，须由监理、造价、审计、纪检监察、基建处现场联签，出具《变更签证单》，报校长办公会审定。5.4.2变更须在实施前完成审批，严禁事后补签；紧急抢险工程须由校长、纪委书记、审计处长、基建处长现场共同确认，24小时内补办手续。5.5验收与绩效5.5.1验收分为初验、竣工验收、综合验收三个阶段；验收专家须含校外专家不少于1/3，纪检监察室全程监督；验收结论分为通过、整改后通过、不通过三档，须现场签字确认。5.5.2牵头部门须在验收通过后30日内完成《绩效自评报告》，财务处组织再评价，评价结果与部门年度考核、个人绩效、后续预算安排挂钩；绩效不达标的，按《预算绩效管理办法》扣减下一年度部门预算5%—10%。第六章监督与责任追究6.1党内监督6.1.1纪检监察室将“三重一大”事项纳入政治监督台账，实行“红黄牌”管理；对程序缺失、材料造假、规避招标、拆分合同、利益输送等问题，下发《纪律检查建议书》，限期30日内整改。6.1.2对整改不到位的，启动问责，视情节给予批评教育、诫勉谈话、组织调整、党纪政务处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关。6.2审计监督6.2.1审计处对“三重一大”事项实行“必审制”，在事项完成后6个月内开展专项审计，重点审计决策程序、资金效益、合同执行、资产入账、绩效目标实现、廉洁风险防控。6.2.2审计发现问题按《审计整改管理办法》实行“清单制+销号制”，被审计单位须在收到审计报告60日内提交整改报告，审计处组织现场复核，整改不到位的，暂停该单位同类新项目立项。6.3群众监督6.3.1工会、教代会、学代会、民主党派、校友代表、社会媒体可通过“三重一大”监督热线、电子邮箱、意见箱、校园APP“随手拍”渠道实名反映问题；纪检监察室在收到线索后5个工作日内决定是否受理，15个工作日内给予书面答复。6.3.2对实名举报经查属实的，按《检举控告奖励办法》给予1000—10000元奖励，并严格保密。6.4终身追责6.4.1建立“三重一大”事项终身档案，实行“一人一档、一事一档”，档案包括动议表、论证报告、会议纪要、批复书、合同、验收报告、审计报告、绩效报告、整改报告；档案保存期限与项目资产使用年限一致，最低30年。6.4.2对因决策失误造成重大损失或恶劣影响的，无论责任人调离、退休、辞职、去世，均按《中国共产党问责条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》追溯责任，必要时启动经济责任追溯，要求赔偿损失。第七章信息化与数据治理7.1系统架构学校统一开发“三重一大管理信息系统”，含动议、论证、会签、审批、会议、纪要、公开、监督、审计、绩效、档案11个子模块，与预算管理、采购管理、合同管理、资产管理、财务报销、审计管理、OA办公、纪检监察、档案管理9大系统实现API接口互通，确保数据一次录入、全程共享、永久留痕。7.2权限管理系统实行RBAC（基于角色的访问控制），按决策环节设置“录入—审核—会签—审批—查询—监督—审计”七种角色，所有操作自动生成日志，日志不可篡改，保存期限30年。7.3预警与监控系统内置18项预警规则：如“合同即将到期未验收”“资金支付超预算10%”“变更签证未补审批”“绩效目标低于80%”“审计整改逾期”等，触发预警后自动推送短信、邮件、企业微信给责任人、部门负责人、纪检监察室、审计处，逾期仍未处理的，系统自动冻结后续资金支付。7.4数据分析系统每月自动生成《三重一大运行分析报告》，含事项数量、资金规模、决策效率、专家意见采纳率、合同变更率、验收通过率、绩效达标率、审计问题率、整改完成率、群众投诉率等10项核心指标，报送党委书记、校长、纪委书记、总会计师，并作为年度考核依据。第八章二级单位实施细则8.1权限下放清单学院（部）党政联席会可决策：教学科研设备批量<100万元、维修改造<200万元、学科竞赛经费<50万元、学生奖助经费<50万元、人才引育配套<50万元；超出标准的须报学