学校“三重一大”决策制度(附会议记录表)

学校“三重一大”决策制度(附会议记录表)第一章制度定位与上位法依据1.1制度定位“三重一大”决策制度是学校治理体系的核心阀门，凡涉及重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用，必须经集体研究、科学论证、风险可控、过程留痕、结果可溯。制度覆盖党委常委会、校长办公会、学术委员会、教职工代表大会、家长委员会、学生代表大会等全部治理主体，实现“横向到边、纵向到底”。1.2上位法与政策链（1）《中华人民共和国高等教育法》第39条、第41条；（2）《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》第18条；（3）《教育部关于进一步推进直属高校贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（教党〔2012〕38号）；（4）《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）；（5）本省《高校大额资金支出管理办法》（X财教〔2020〕15号）。以上法规全部嵌入制度正文，作为刚性引用条款，不再另行转述。第二章事项清单与量化标准2.1重大决策事项（1）学校章程、发展战略规划、五年事业规划、校园总体规划的制定与调整；（2）年度招生计划、学科专业设置与动态调整；（3）重大改革举措：学分制改革、人事制度改革、校院两级管理改革；（4）年度财务预算草案、决算草案；（5）校园安全稳定、意识形态、网络舆情重大处置方案；（6）国内外重大合作办学、捐赠办学、校地战略合作。2.2重要人事任免（1）副处级（含）以上干部任免、挂职、轮岗；（2）二级学院、重点实验室、研究平台行政领导班子换届；（3）享受国务院特殊津贴、省级人才计划、校内首席教授等高层次人才遴选；（4）教职工开除、解聘、降低岗位等级。2.3重大项目安排（1）政府投资500万元（含）以上或校自筹300万元（含）以上的基建、修缮、信息化、实验室建设、设备采购；（2）使用财政专项资金且单项合同估算价达到政府采购公开招标限额；（3）重大科研平台、协同创新中心、大学科技园立项；（4）重大对外投资项目、资产出租出借期限超过三年或年租金100万元以上。2.4大额度资金使用（1）年度预算中机动经费单笔支出100万元（含）以上；（2）预算外追加资金单笔50万元（含）以上；（3）重大捐赠资金支出、大额投资、大额贷款、大额担保；（4）公务接待、公务出国、会议、培训等单笔支出超过财政规定上限。量化标准一经确定，任何个人无权口头突破；确需调整的，先修订制度再执行。第三章决策主体与权限矩阵3.1党委会权限：最高决策机构，对全部“三重一大”事项拥有最终决策权。3.2校长办公会权限：对教学、科研、行政类重大项目和大额资金使用进行前置审议，形成议案报党委会。3.3学术委员会权限：对学科专业设置、学术评价、科研平台立项行使学术审议权，审议意见作为党委会决策必备附件。3.4教代会权限：对涉及教职工切身利益的改革方案、薪酬分配、住房补贴等事项行使审议通过权。3.5学代会、家委会权限：对涉及学生收费、住宿调整、食堂外包等事项享有听证与书面意见权。权限矩阵表（节选）：|事项|党委会|校长办公会|学术委员会|教代会|备注||学科调整|决策|审议|审议|听证|学术意见具否决效力||100万基建|决策|审议|无需|无需|审计处前置审计|第四章程序流程图与关键节点4.1流程总图（1）立项申请→（2）风险评估→（3）合法性审查→（4）专家论证→（5）征求意见→（6）前置审议→（7）集体决策→（8）公示与复议→（9）执行与督办→（10）绩效评价→（11）归档。4.2关键节点控制节点2：风险评估须填写《“三重一大”事项风险评估表》，风险等级分“红、橙、黄、蓝”四档，红色风险须附加风险化解方案。节点3：合法性审查由法制办3个工作日内出具书面意见，无意见视为不合法。节点4：专家论证实行“双盲”抽取，校外专家比例≥40%，专家签字确认对论证结论终身负责。节点6：校长办公会表决须获应到会成员三分之二以上同意方可形成议案；党委会讨论实行“一把手”末位表态，表决事项获应到会成员半数以上同意方可通过。节点8：公示期不少于5个工作日，对群众异议由纪委办牵头10日内给出书面答复；异议成立的，决策暂停并退回重新论证。第五章会议制度与会议记录表5.1会议分类（1）党委常委会（每月2次，遇重大紧急事项随时召开）；（2）校长办公会（每月1次，寒暑假除外）；（3）专题论证会（根据需要临时召开）。5.2会议纪律（1）参会成员因故缺席须书面请假，缺席人数超过应到会人数三分之一，会议不得召开；（2）议题材料须提前3个工作日送达，临时追加议题须征得党委书记和校长双签字同意；（3）会议全程录音录像，保存期限15年；涉密内容使用专用加密硬盘。5.3会议记录表（模板）|项目|填写要求||会议名称|与公章一致||会议时间|精确到分钟||会议地点|楼栋+会议室编号||主持人|党内职务+姓名||记录人|姓名+联系电话||应到会人数|与权限矩阵一致||实到会人数|签名确认||缺席人员|列明事由||列席人员|注明身份||议题名称|与立项申请表一致||汇报人|部门+职务+姓名||论证意见摘要|≤300字，逐条列示||合法性审查意见|文号+结论||风险评估等级|红/橙/黄/蓝||讨论发言要点|按发言顺序记录，保留原话||表决方式|口头/举手/无记名投票||表决结果|赞成×票，反对×票，弃权×票||是否通过|是/否||公示要求|是/否+期限||督办责任人|姓名+职务+电话||公开范围|校内网/教代会/全社会||记录人签名|手写||主持人签名|手写||纪委监督意见|手写“全程监督”+签名|会议记录表原件一式两份，一份交学校档案馆永久保存，一份交纪委办备查；电子扫描件同步上传“三重一大”决策管理系统，自动加密哈希值防篡改。第六章风险防控与应急预案6.1风险库建立“1+7”风险库：1个总库+7个子库（招生、基建、采购、科研经费、校办企业、意识形态、国际合作）。每季度动态更新，风险条目已固化318条。6.2预警阈值（1）招标失败两次自动触发橙色预警；（2）单一来源采购金额超过200万元自动触发红色预警；（3）舆情24小时内负面转发量破500自动启动意识形态应急预案。6.3应急预案（节选）事件：重大项目招标失败两次响应：①招标办1小时内书面报告分管校领导；②审计处、纪委办同步介入，48小时内完成倒查；③属招标文件倾向性的，立即修订并重新招标；④属围标串标的，移交公安机关，学校3年内禁止涉事企业参与投标；⑤对责任部门年度考核一票否决，扣减次年预算5%。第七章信息化与数据治理7.1系统架构采用“1个门户+4个子系统”：决策门户、事项申报子系统、专家库子系统、风险预警子系统、档案电子化管理子系统。7.2关键功能（1）OCR自动识别发票、合同、验收单，与预算指标自动比对；（2）区块链存证：决策结果哈希值写入省司法链，确保事后不可篡改；（3）移动端：校领导可通过“i决策”App随时调阅历史议题、风险雷达图；（4）数据驾驶舱：实时显示本月已决策金额、待决策金额、风险等级分布。7.3数据治理建立数据质量“日清月结”制度，每日凌晨3点自动跑批校验，异常数据当日整改；月度出具《数据质量报告》，纳入部门绩效考核，数据准确率低于99%即扣减1分。第八章监督问责与绩效挂钩8.1内部监督（1）纪委办：对决策程序、制度执行、干部廉洁自律进行再监督；（2）审计处：对重大项目、大额资金进行全过程跟踪审计；（3）巡察办：将“三重一大”制度执行情况纳入每轮巡察必查内容。8.2外部监督（1）省教育厅：每年组织一次飞行检查，随机抽取10%项目进行穿透式审计；（2）省财政厅：对政府采购、专项资金开展绩效评价，结果与下年度预算安排挂钩；（3）社会第三方：聘请会计师事务所、律师事务所、招标代理公司开展后评价。8.3问责情形（1）个人或少数人决定“三重一大”事项的，对主要负责人给予党内警告以上处分；（2）化整为零规避集体决策的，按金额加倍追责，涉嫌犯罪的移送司法；（3）因决策失误造成重大损失，启动“一案双查”，既查工作责任，也查廉洁问题。8.4绩效挂钩将“三重一大”制度执行情况纳入年度目标责任书，权重占30%。出现一次红色风险或一次问责事件，部门绩效等级直接降为D，取消次年评优资格。第九章实施步骤与时间表9.1准备阶段（1—2月）（1）成立由党委书记任组长的制度修订专班；（2）对现行制度进行合规性审查，列出冲突条款32处；（3）开展全校培训6场，覆盖中层以上干部、项目负责人、财务、招标、审计、纪检人员共412人。9.2制度发布（3月）（1）党委会3月15日审议通过；（2）3月20日正式发文，同步在校园网、OA、公众号公布；（3）制度纳入《学校管理制度汇编》，新生、新教工入职必学。9.3系统上线（4—5月）（1）完成需求确认、接口开发、历史数据迁移；（2）开展两轮压力测试，并发2000用户无故障；（3）5月30日全面上线，旧系统同步关停。9.4试运行（6—8月）（1）所有“三重一大”事项必须线上申报，线下同步纸质备案；（2）每周出具《试运行简报》，累计发现问题17项，全部整改；（3）8月底通过第三方测评，系统可用性达99.9%。9.5正式运行（9月起）（1）9月1日起取消纸质线下审批，实现“无纸化”决策；（2）建立季度“回头看”机制，每年9月动态修订制度；（3）每年12月向教代会、党代会专题报告执行情况，接受民主评议。第十章常见问题与排错指南10.1系统无法上传附件排错：检查文件格式是否为pdf、docx、xlsx，单文件≤50M；如仍失败，清除浏览器缓存或更换360极速模式。10.2专家无法接收短信通知排错：确认专家手机号已在专家库通过实名认证；如更换号码，需在“个人信息”里同步更新，并重新发送邀请。10.3红色风险误报排错：核对风险阈值设置，如“单一来源200万”被误设为“20万”，需系统管理员在“风险参数”模块修正并提交审计处审批。10.4会议记录表打印乱码排错：使用官方提供的AdobeAcrobatReader11以上版本打印；如使用WPS，需勾选“打印为图像”。10.5决策公示链接打不开排错：确认链接是否被浏览器拦截，建议复制到Chrome地址栏；如仍失败，联系信息中心检查防火墙白名单。第十一章案例复盘与数据实证11.1案例：2023年“智慧教学平台”项目背景：预算480万元，属政府采购公开招标。执行：（1）项目负责人3月1日线上申报，系统触发橙色风险；（2）招标办组织专家论证，校外专家占50%，结论“方案可行但预算偏高”；（3）审计处前置审计核减预算32万元；（4）校长办公会3月15日审议通过，党委会3月22日最终决策；（5）4月10日发布招标公告，5月20日完成开评标，6月15日签订合同；（6）项目验收合格率100%，节省资金51万元，节支率10.6%。11.2数据实证截至2023年12月31日，学校累计线上决策“三重一大”事项187项，总金额8.34亿元，其中红色风险0项、橙色风险5项、黄色风险21项、蓝色风险161项；群众异议3项，全部按期答复，满意率100%；未发生任何行政复议或诉讼。第十二章持续改进与闭环12.1