股东会议事规则

股东会议事规则一、总则第一条立法依据与目的本规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规、规范性文件以及本公司章程（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况制定。旨在明确股东大会的议事方式和表决程序，保证股东大会依法、高效、有序地行使职权，维护公司和全体股东的合法权益。第二条议事原则股东大会应遵循以下原则：（一）股东平等原则：股东按其所持有的股份份额享有平等的权利，并承担相应的义务。（二）同股同权原则：每一股份具有同等的表决权，法律、行政法规及公司章程另有规定的除外。（三）民主决策原则：股东大会的决议应当充分反映与会股东的真实意愿，通过法定程序民主形成。（四）规范高效原则：股东大会的召集、召开和表决等程序应严格遵守法律法规及本规则的规定，确保会议效率和决策质量。（五）保密原则：与会人员应对会议过程中涉及的未公开信息予以保密。第三条适用范围本规则适用于公司股东大会的召集、召开、议案审议、表决、决议及会议记录等全部活动。二、会议的召集与通知第四条召集权人股东大会由董事会依法召集。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。第五条会议提议（一）董事会、监事会可以向股东大会提出议案。（二）单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。第六条召集通知（一）召集人应在法定期限内以书面形式（包括但不限于邮寄、传真、电子邮件、公告等公司章程规定的方式）通知全体股东。（二）通知应载明会议的时间、地点、会期、召集人、会议议题、提案名称、出席对象、登记办法、联系方式等事项。对于采用网络或其他方式表决的，还应明确表决方式、时间及操作指引。（三）临时股东大会通知应于会议召开十五日前发出；年度股东大会通知应于会议召开二十日前发出。遇有特殊情况，召集人可以酌情缩短通知期限，但应充分保障股东的参会权利。三、会议的出席与资格第七条出席人员（一）公司股东为股东大会的当然出席人。股东可以亲自出席，也可以委托代理人代为出席和表决。（二）董事、监事、高级管理人员应当列席股东大会。董事会、监事会应当指派代表就议案作出说明。（三）公司聘请的律师、会计师等中介机构人员，经召集人同意，可以列席会议。（四）其他符合法律法规及公司章程规定的人员，经召集人同意，可以列席会议。第八条股东资格验证（一）股东出席会议时，应出示本人身份证明文件、持股凭证或其他能够证明其股东身份的有效证件。（二）委托代理人出席的，代理人应出示授权委托书、本人身份证明文件及委托人的股东身份证明文件。授权委托书应载明委托事项、权限及期限。（三）公司应当指定专人负责股东资格的验证工作，并制作股东签到册。第九条表决权（一）股东（包括股东代理人）所持每一股份享有一票表决权，但公司章程另有规定的除外。（二）公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。（三）股东对涉及自身利害关系的关联交易事项进行表决时，应当回避，其所持股份不计入有表决权的股份总数。四、提案的提出与审议第十条提案内容要求提案内容应属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规、公司章程及本规则的规定。第十一条提案审议顺序股东大会应对列入议程的提案逐项进行审议。审议顺序由召集人根据议案的重要性及关联性等因素合理安排。第十二条议案说明与答疑（一）提案人或其代表应就提案的背景、内容、依据及可行性等进行必要的说明。（二）股东有权就提案内容向提案人或公司相关负责人提问，相关人员应作出明确、充分的答复。五、会议的召开与表决第十三条会议主持人（一）股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。（二）董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，且监事会召集和主持的，由监事会主席主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事主持。（三）股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。第十四条会议召开条件（一）股东大会应当有代表公司表决权过半数的股东（包括股东代理人）出席，方可召开。（二）出席股东所代表的表决权未达到前款规定比例的，会议主持人可以宣布休会或延期召开，并及时通知未出席股东。第十五条表决方式（一）股东大会表决可以采用现场投票、网络投票或其他符合法律法规规定的方式进行。（二）同一表决权只能选择一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。第十六条表决程序（一）主持人宣布表决开始后，与会股东（或其代理人）应在规定时间内行使表决权。（二）表决结束后，会议工作人员应立即统计表决结果。第十七条表决结果（一）股东大会决议分为普通决议和特别决议。（二）普通决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。（三）特别决议（如修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并、分立、解散或变更公司形式等）须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。（四）表决结果应以书面形式当场宣布，并记入会议记录。六、会议记录第十八条会议记录制作股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录。会议记录应包括会议时间、地点、主持人、出席股东人数及持股比例、会议议程、各提案的表决结果、股东发言要点、相关决议内容等事项。第十九条会议记录签署与保存（一）会议记录应由出席会议的董事、主持人、记录人签名确认。（二）会议记录应与出席股东的签名册及代理出席的授权委托书一并保存，保存期限不少于十年。（三）会议记录应及时报送公司登记机关备案（如需要），并按照相关规定予以公告。七、附则第二十条规则解释权本规则由公司董事会负责解释。第二十一条规则修订本规则的修订须经股东大会审议通过。修订程序参照本规则关于提案和表决的规定执行。第二十二条未尽事宜本规则未尽事宜，依照《公司法》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。第