公司执委会运营管理制度

PAGE公司执委会运营管理制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司执委会的运营管理，确保执委会高效、有序地开展工作，充分发挥其在公司战略决策、运营管理等方面的核心作用，提升公司整体运营效率和竞争力，实现公司的长期稳定发展。（二）适用范围本制度适用于公司执委会及其成员，执委会成员包括公司高层管理人员以及其他经公司指定参与执委会工作的人员。（三）基本原则1.合法性原则：执委会的运营管理活动必须严格遵守国家法律法规以及行业相关标准，确保公司运营合法合规。2.战略导向原则：以公司战略目标为指引，各项决策和工作安排围绕战略实施展开，保障公司战略的有效落地。3.高效决策原则：建立科学、高效的决策机制，确保执委会能够及时、准确地对公司重大事项做出决策，提高决策效率和质量。4.分工协作原则：执委会成员按照各自职责分工，密切协作，共同推进公司各项工作的顺利开展，避免推诿扯皮现象。5.监督制衡原则：建立健全监督机制，对执委会的决策过程和执行情况进行有效监督，确保权力规范运行，防止权力滥用。二、执委会组织架构及职责（一）组织架构公司执委会设主任一名，由公司董事长担任；副主任若干名，由公司其他高层管理人员担任。执委会下设若干专业委员会，如战略规划委员会、投资决策委员会、风险管理委员会等，各专业委员会设主任一名，成员若干名。（二）职责1.执委会主任职责主持执委会全面工作；负责召集和主持执委会会议；对公司重大战略、决策等事项进行最终审定和决策；协调执委会与公司其他部门之间的工作关系；代表执委会对外发表重要讲话和签署重要文件。2.执委会副主任职责协助主任开展执委会工作；根据分工负责组织和领导相关专业委员会的工作；参与公司重大事项的决策讨论，提出意见和建议；负责督促所分管工作的执行和落实情况。3.专业委员会职责战略规划委员会：负责研究公司战略发展方向，制定公司长期发展战略规划，审议重大战略调整事项，为公司战略决策提供专业支持。投资决策委员会：对公司重大投资项目进行评估、审议和决策，包括投资项目的可行性研究、投资规模、投资方式等，确保投资决策的科学性和合理性。风险管理委员会：识别、评估公司面临的各类风险，制定风险管理策略和措施，监督风险控制执行情况，防范和化解公司重大风险。其他专业委员会根据公司实际需要设立，负责相应专业领域的决策和管理工作，具体职责另行规定。三、会议制度（一）会议类型1.定期会议执委会例会：每周[X]召开一次，由执委会主任主持，总结上周工作进展，安排本周工作任务，讨论公司日常运营中的重要事项。月度经营分析会：每月[X]召开，分析公司月度经营数据，评估经营业绩，查找存在问题，制定改进措施，为公司经营决策提供依据。2.不定期会议战略研讨会：根据公司战略发展需要，不定期召开，针对公司战略规划、业务转型、市场拓展等重大战略问题进行深入研讨，提出战略建议。重大事项决策会：当公司面临重大投资、并购、重组、重大项目实施等事项时，及时召开，对相关事项进行审议和决策。专项工作会议：针对公司某一专项工作或突发问题，如风险管理、内部审计、人力资源优化等，召开专项会议，研究解决方案，推动工作落实。（二）会议筹备1.会议通知：会议召集人应提前[X]个工作日将会议时间、地点、议题等信息通知执委会成员及相关参会人员。对于紧急会议，应在最短时间内通知到位。2.会议资料准备：会议秘书负责准备会议相关资料，包括会议议程、汇报材料、分析报告、决策建议等，确保参会人员提前了解会议内容，做好充分准备。3.会议场地安排：根据会议规模和要求，合理安排会议场地，确保会议设施齐全、环境舒适，满足会议召开的需要。（三）会议议程1.确定议题：会议召集人根据公司工作安排和实际需要，提前确定会议议题，并提前告知参会人员。议题应明确、具体，具有针对性和重要性。2.议程发布：会议秘书在会议前将会议议程发送给参会人员，议程应包括议题顺序、汇报人、汇报时间等信息，便于参会人员合理安排发言和讨论时间。3.议程调整：在会议过程中，如遇特殊情况需要调整议程，应由会议召集人决定，并及时通知参会人员。（四）会议召开1.会议签到：参会人员应按时到达会议现场签到，会议秘书负责统计参会人员情况，确保会议的正常召开。2.会议主持：执委会例会、月度经营分析会等由执委会主任主持，其他会议根据议题内容由相关负责人主持。主持人应把控会议节奏，引导会议有序进行，确保会议围绕议题展开讨论，避免偏离主题。3.汇报与讨论：按照会议议程，汇报人依次进行汇报，汇报应简洁明了、重点突出。参会人员应认真听取汇报，并就相关问题进行充分讨论，发表意见和建议。讨论过程中应尊重他人观点，避免争吵和人身攻击，以理性、客观的态度分析问题，寻求解决方案。4.会议记录：会议秘书负责做好会议记录，记录内容应准确、完整，包括会议时间、地点、参会人员、议题、汇报内容、讨论要点、决策结果等。会议记录应及时整理，形成会议纪要，经会议主持人审核后发送给参会人员及相关部门。（五）会议决策1.决策原则：执委会决策应遵循少数服从多数的原则，对于重大事项的决策，应充分考虑各方面因素，确保决策的科学性、合理性和可行性。2.决策方式：根据议题性质和重要程度，可采用投票表决、举手表决、协商一致等方式进行决策。对于涉及公司重大利益、风险较大的事项，应进行充分的论证和分析，必要时可组织专家咨询或进行专项调研。3.决策执行：会议决策形成后，由相关责任部门负责组织实施，执委会成员应按照分工督促执行情况，确保决策得到有效落实。对于决策执行过程中出现的问题，应及时反馈给执委会，以便及时调整决策或采取相应措施加以解决。（六）会议纪要与存档1.会议纪要：会议纪要应在会议结束后[X]个工作日内整理完成，经会议主持人审核签字后发布。会议纪要应明确会议讨论的主要内容、决策结果以及工作要求，具有较强的指导性和可操作性。2.存档管理：会议纪要及相关会议资料应按照公司档案管理规定进行存档，保存期限根据公司要求执行。会议纪要作为公司重要的文件资料，可供后续查阅和参考，为公司决策和工作开展提供依据。四、决策流程（一）决策事项分类1.战略决策事项：包括公司战略规划、业务发展方向、重大投资战略、市场拓展战略等。2.经营决策事项：如年度经营计划、预算编制、重大业务合同签订、重要产品或服务定价等。3.组织决策事项：涉及公司组织架构调整、部门职能划分、人员任免、薪酬福利政策等。4.风险管理决策事项：对公司面临风险的识别、评估、应对策略制定等。5.其他重大决策事项：如公司重大资产重组、对外捐赠、重大诉讼仲裁等。（二）决策流程1.提出议案：公司各部门或相关人员根据工作需要，针对上述决策事项提出议案，议案应包括事项背景、现状分析、解决方案、预期效果等内容，并附上相关资料和数据支持。2.初步审核：议案提交后，由执委会办公室进行初步审核，审核内容包括议案的完整性、合规性、可行性等。对于不符合要求的议案，退回提交部门进行修改完善。3.专业委员会审议：经初步审核通过的议案，根据事项性质提交至相关专业委员会进行审议。专业委员会应组织委员进行深入讨论和分析，必要时可听取相关部门汇报、开展调研或咨询专家意见，形成专业委员会审议意见。4.执委会决策：专业委员会审议通过的议案提交至执委会进行决策。执委会成员根据审议意见进行充分讨论，按照决策原则和方式进行表决，形成执委会决策结果。5.决策执行与监督：决策结果下达后，由相关责任部门负责组织实施，执委会成员按照分工进行监督。在决策执行过程中，如发现问题或情况发生变化需要调整决策的，应及时向执委会报告，经执委会研究决定后进行调整。（三）决策评估与反馈1.决策评估：对于重大决策事项，在决策执行一定期限后，由执委会办公室组织相关部门进行决策评估，评估内容包括决策目标达成情况、执行效果、对公司经营和发展的影响等。评估结果应形成报告，提交执委会审议。2.反馈改进：根据决策评估结果，总结经验教训，针对决策过程和执行过程中存在的问题，提出改进措施和建议，为今后的决策提供参考，不断完善公司决策机制和流程。五、信息沟通与共享（一）内部沟通机制1.定期沟通执委会成员工作汇报：执委会成员应定期向执委会汇报各自分管工作的进展情况、存在问题及解决方案等，便于执委会全面了解公司整体运营状况。部门工作汇报：各部门负责人应定期向执委会汇报本部门工作开展情况，重点汇报涉及公司重大事项、重要工作任务的完成情况，以及需要执委会协调解决的问题。2.不定期沟通工作协调会：针对公司运营过程中出现的跨部门协调问题，由相关部门负责人或执委会成员组织召开工作协调会，共同商讨解决方案，明确责任分工，推动工作顺利开展。专项问题沟通会：对于公司某一专项工作或突发问题，及时召开专项问题沟通会，集中各方意见，研究制定应对措施，确保问题得到妥善解决。（二）信息共享平台1.建立公司内部信息系统：搭建公司内部信息共享平台，整合公司各类业务信息、管理信息、财务信息等，实现信息的实时共享和动态更新。执委会成员及相关人员可通过信息系统及时查阅所需信息，提高工作效率和决策的准确性。2.定期发布信息简报：执委会办公室定期编制信息简报，汇总公司近期重要工作进展、重大决策事项、业务动态等信息，发送给执委会成员及相关部门，便于及时了解公司整体情况。（三）外部信息收集与分析1.设立信息收集渠道：通过行业协会、专业媒体、市场调研机构、政府部门等多种渠道，收集与公司业务相关的行业动态、市场趋势、政策法规等外部信息。2.信息分析与报告：对收集到的外部信息进行分析研究，形成信息分析报告，定期提交给执委会，为公司战略决策和业务发展提供参考依据。执委会应根据外部信息变化，及时调整公司经营策略和工作安排，以适应市场环境的变化。六、监督与考核（一）监督机制1.内部审计监督：公司内部审计部门定期对执委会决策事项的执行情况进行审计监督，检查决策执行是否符合规定程序、是否达到预期目标，及时发现和纠正存在问题。2.风险管理监督：风险管理部门对公司面临的各类风险进行实时监控，评估风险状况，监督执委会制定的风险应对措施执行情况，确保公司风险可控。3.职工代表监督：充分发挥职工代表大会的作用，鼓励职工代表对执委会工作进行监督，收集职工意见和建议，及时反馈给执委会，促进执委会工作的公开、透明。（二）考核制度1.考核指标设定：根据执委会成员的职责分工，设定相应的考核指标，包括战略执行情况、经营业绩指标完成情况、决策质量和效率、团队协作能力等方面。考核指标应具有明确、可量化及可操作性。2.考核周期：考核周期为年度，每年年初制定详细的考核计划，明确考核内容、标准和流程。3.考核实施：由人力资源部门牵头，会同相关部门组成考核小组，按照考核计划对执委会成员进行考核评价。考核过程中应收集多方面的评价信息，包括自我评价、上级评价、同事评价、下属评价等，确保考核结果客观、公正。4.考核结果应用：考核结果与执委会成员的薪酬、晋升、奖励等挂钩。对于考核优秀的成员，给予相应的奖励和表彰；对于考