股份公司股东大会会议纪要模板

股份公司股东大会会议纪要模板---股份公司股东大会会议纪要模板[公司全称][第X届]股东大会（[年度/临时]）会议纪要会议名称：[公司全称]第[X]届股东大会第[X]次会议（或：[公司全称][XXXX年度]股东大会）会议届次：第[X]届第[X]次（如为年度股东大会，可注明“[XXXX年度]”）会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]会议地点：[具体地点，例如：公司XX会议室或线上会议平台]会议主持人：[董事长姓名]先生/女士（或：会议主持人[姓名]）会议记录人：[姓名]一、参会人员情况1.股东出席情况：本次股东大会应出席股东[具体数量]名，代表公司股份[具体数量]股，占公司总股本的[百分比]%。实际出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计[具体数量]名，代表公司股份[具体数量]股，占公司总股本的[百分比]%。（若有优先股股东出席或参与表决特定事项，应单独列明）2.列席人员情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及[律师事务所名称]律师[律师姓名]列席了本次会议。二、会议召开及表决情况说明本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定。会议主持人[主持人姓名]宣布会议开始，并简要介绍了本次股东大会的召集情况及参会股东情况。经核查，出席本次股东大会的股东及股东代表均具备合法有效的资格，会议的召开合法有效。本次会议采用[现场投票/现场投票与网络投票相结合]的方式对各项议案进行表决。表决结果由与会股东代表、监事及见证律师共同监督计票、监票后确认。三、会议审议及决议情况本次会议审议并通过（或审议并否决/未通过）了以下议案：(一)审议《关于[议案一完整名称]的议案》*议案主要内容：（简述议案核心内容，例如：审议公司年度财务决算报告、审议公司年度利润分配方案等）*审议情况：与会股东及股东代表就本议案进行了充分讨论和审议。[如有必要，可简要记录主要讨论焦点或提问与答复要点，但需注意纪要的简洁性，避免过于冗长]*表决结果：*同意票数：[具体数量]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%*反对票数：[具体数量]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%*弃权票数：[具体数量]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%*决议结果：本议案获得通过（或：未获得通过/因未达到法定比例而未获通过）。*（如适用，可注明：本议案为普通决议事项/特别决议事项，已获得相应多数通过。）(二)审议《关于[议案二完整名称]的议案》*议案主要内容：（同上）*审议情况：（同上）*表决结果：*同意票数：[具体数量]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%*反对票数：[具体数量]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%*弃权票数：[具体数量]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%*决议结果：本议案获得通过（或：未获得通过）。*（如适用，可注明：本议案为关联交易议案，关联股东[股东名称]已回避表决。）(三)审议《关于[议案三完整名称]的议案》*（以此类推，根据实际审议议案数量增减）四、其他事项*（记录会议过程中需要特别说明或备忘的其他重要事项，如股东质询与公司答复的概要、对本次会议议案无其他异议等。如无，则填写“本次会议无其他事项。”）五、会议结束主持人宣布本次股东大会各项议案审议完毕，会议结束。六、签署主持人（签名）：_______________记录人（签名）：_______________[公司全称]（盖章）[XXXX年XX月XX日]---使用说明：1.【】中的内容：均为提示性内容或需根据实际情况填写的部分，请在使用时替换或删除。2.届次与年度：股东大会通常分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会需注明“[XXXX年度]”，临时股东大会则注明“第X届第X次临时股东大会”。3.参会人数与持股比例：务必准确统计并填写，这是判断决议有效性的基础。如有股东委托代理出席，应计入出席人数。4.议案内容：简述议案核心即可，详细内容可参见股东大会会议材料。5.审议情况：一般情况下，纪要无需详细记录每位股东的发言，除非涉及重大分歧或需要特别说明的讨论点。可概括为“与会股东对本议案进行了充分讨论”或“议案获得了与会股东的普遍认可”等。6.表决结果：需清晰列出同意、反对、弃权的票数及占出席会议有效表决权股份总数的比例。7.特别决议事项：根据《公司法》及《公司章程》规定，如修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并分立解散等议案，属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。在此类议案后应注明，并确保表决结果符合法定要求。8.关联交易：涉及关联交易的议案，关联股东应回避表决，纪要中应予以注明。9.律师见证：如公司聘请律师对股东大会进行见证，则应在列席人员中注明，并可在“其他事项”中简述“本次股东大会由