化工公司社群营销执行细则

化工公司社群营销执行细则第一章总则

1.1制定依据与目的

本细则依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《中华人民共和国电子商务法》等国家法律法规，参照ISO27701信息安全管理体系标准、GDPR（通用数据保护条例）等国际公约及行业标准，结合化工企业生产特性与跨国经营需求制定。针对当前社群营销领域存在的管理痛点，如用户数据合规风险、营销活动效果不透明、跨文化沟通障碍、虚假宣传易发等，核心目标在于规范化工企业社群营销行为，构建“价值创造、风险防控、效率提升”三位一体的管理闭环，确保社群营销活动在合规框架内高效开展。

1.2适用范围与对象

本细则适用于公司所有涉及社群营销业务的活动，包括但不限于业务部门、市场部、数字化部、合规部及相关合作单位（如第三方MCN机构、平台服务商）。覆盖岗位包括社群运营专员、内容策划岗、数据分析员、法务审核岗、项目经理等。例外场景包括内部员工非商业性社群交流、政府或行业合规要求外的新业务模式，此类场景需经总经理办公会审批。

1.3核心原则

（1）合规性原则：严格遵守数据保护、广告宣传、安全生产等法律法规及行业规范，高风险场景需经法务部前置审核；

（2）权责对等原则：明确各层级审批权限与责任主体，禁止越权操作；

（3）风险导向原则：重点防控用户数据泄露、虚假宣传、化学品安全信息误导等高风险环节；

（4）效率优先原则：优化审批流程，设置加急通道适配跨国市场快速响应需求；

（5）持续改进原则：每年结合业务发展、监管政策调整及风险事件复盘制度；

（6）国际化适配原则：针对不同国家/地区法律差异制定差异化合规方案。

1.4制度地位与衔接

本细则为公司专项管理制度，层级为二级，与《公司内部控制基本规范》《信息安全管理制度》《广告宣传合规管理办法》等制度衔接时，以本细则优先适用。若存在冲突，由内控部牵头协调，形成书面决议报董事会备案。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司社群营销管理实行“决策层-执行层-监督层”三级架构。决策层由董事会及总经理办公会组成，负责重大策略审批；执行层由市场部牵头，联合数字化部、业务部门按业务线实施；监督层包括内控部、审计部、合规部，通过常态化审计、专项检查监督制度执行。

2.2决策机构与职责

董事会负责社群营销年度预算、核心平台采购、重大合规风险决策；总经理办公会审批跨部门合作方案、重大营销活动预算及危机公关预案。

2.3执行机构与职责

（1）市场部（主责）：社群策略制定、内容审核、效果评估；

（2）数字化部（配合）：用户数据平台搭建、营销工具支持；

（3）业务部门（配合）：提供产品安全信息、行业专业知识；

（4）社群运营岗：负责平台日常管理、用户互动、数据监测。

2.4监督机构与职责

（1）内控部：嵌入全流程三道防线控制点，如用户授权同意机制、营销内容风险校验；

（2）审计部：每年开展专项审计，核查高危场景执行情况；

（3）合规部：提供法律咨询，审核跨境营销方案。

2.5协调与联动机制

建立“月度社群营销联席会议”，由市场部召集，合规部、内控部列席。涉及跨境业务时，需增设属地法律顾问参与讨论，确保方案符合当地《广告法》《数据法》等要求。

第三章【专业领域管理标准】

3.1管理目标与核心指标

（1）合规达标率≥98%；

（2）用户授权同意率≥90%；

（3）营销活动响应时效≤24小时；

（4）数据泄露事件发生次数为0；

（5）跨境业务合规审查通过率100%。

3.2专业标准与规范

（1）用户数据管理：

-高风险场景（如化学品过敏原信息收集）需获得书面同意；

-跨境传输需符合GDPR第45条标准合同条款；

-高风险控制点：数据脱敏加密、传输加密、访问权限分级。

（2）内容审核：

-不得出现违反《广告法》第九条禁止性规定的内容；

-化学品安全信息需经技术部与合规部双重审核；

-高风险控制点：AI智能审核+人工复核机制。

（3）跨境营销：

-阿根廷需遵守Ley27.073；

-印度需获得NPPA备案；

-高风险控制点：本地化法律合规评估。

3.3管理方法与工具

采用“全生命周期管理”方法，应用工具包括：

（1）CRM系统：管理用户标签与互动记录；

（2）OA平台：审批营销方案；

（3）数据审计工具：自动化核查数据合规性。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

（1）需求提出：业务部门提交社群营销需求至市场部；

（2）方案审批：市场部拟定方案经数字化部技术可行性评估，合规部审核数据合规性，总经理办公会审批；

（3）执行实施：市场部执行，内控部设置关键节点监控；

（4）归档管理：数字化部归档电子记录，档案室保管纸质材料。

4.2子流程说明

（1）用户数据收集流程：需在CRM系统记录授权日志，高风险场景需附加电子签名；

（2）跨境营销执行流程：需同时符合目标国法律与公司内控要求。

4.3流程关键控制点

（1）高风险点1：用户数据跨境传输前需经合规部评估；

防控措施：签署数据保护协议、实施加密传输；

（2）高风险点2：化学品安全信息发布需经技术部验证；

防控措施：建立“专业术语库+双盲审核”。

4.4流程优化机制

每年12月由内控部牵头，联合各相关部门开展流程复盘，重点评估用户投诉率、数据违规事件发生率等指标。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务类型（产品推广/品牌宣传）+金额（≥100万/≤100万）+岗位层级（总监/经理/专员）”分配权限，具体如下：

（1）金额≥100万/产品推广类：需总经理办公会审批；

（2）金额≤100万/非产品推广类：总监级审批。

5.2审批权限标准

（1）常规审批：3个工作日内完成；

（2）加急审批：需提供书面说明，审批时效≤1个工作日；

（3）禁止越权：审批人需在ERP系统中记录审批理由。

5.3授权与代理机制

授权需通过OA系统备案，有效期不超过1年；临时代理需直属上级批准，授权期限≤15个工作日。

5.4异常审批流程

（1）紧急场景：经合规部评估风险等级后，可启动应急审批通道；

（2）补批流程：需提交《补批说明报告》，内控部核查后备案。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）表单规范：所有线上操作需在CRM系统留痕；

（2）痕迹留存：电子记录保存5年，纸质记录保存3年；

（3）执行不到位判定：用户投诉率连续2个月＞1%即为失效。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：内控部每月抽查20%社群活动记录；

（2）专项监督：针对高风险场景（如跨境营销）开展季度专项检查；

（3）嵌入内控环节：在用户授权环节设置“二次确认”校验。

6.3检查与审计

（1）专项审计：每年至少一次，覆盖用户数据跨境传输、化学品安全信息发布等场景；

（2）审计整改：形成《审计发现问题清单》，责任部门7个工作日内提交整改方案。

6.4执行情况报告

每月5日前提交《社群营销执行报告》，包含：

（1）数据指标：用户增长、互动率等；

（2）风险事件：数量、类型、处置结果；

（3）改进建议：需含具体措施与责任部门。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）KPI权重分配：合规性40%、效率30%、价值30%；

（2）考核指标：如“用户投诉率≤0.5%”“营销活动ROI≥5”。

7.2评估周期与方法

（1）月度评估：数字化部统计数据指标；

（2）年度评估：结合审计结果，由人力资源部发布考核报告。

7.3问题整改机制

（1）一般问题：7个工作日内整改；

（2）重大问题：启动“问题升级机制”，由总经理牵头整改。

7.4持续改进流程

基于《PDCA循环管理手册》，每年3月启动制度修订，需经过“草案征求-专家评审-试点运行”三阶段。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：如连续6个月合规率＞99%；

（2）程序：员工提交《奖励申请表》，部门审核，人力资源部审批，公示3个工作日。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：如未及时更新用户标签；

（2）较重违规：如数据跨境传输未备案；

（3）严重违规：如发布违禁化学品安全宣传。

8.3处罚标准与程序

（1）处罚等级：警告、降级、解雇；

（2）程序：需出具《违规事实认定书》，违规者有权陈述申辩。

8.4申诉与复议

由人力资源部设立申诉通道，复议决定需5个工作日内送达。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）应急组织：成立由总经理担任组长的应急小组；

（2）处置流程：发现风险后2小时内上报，48小时内发布官方说明。

9.2例外情况处理

（1）例外场景：如突发自然灾害导致活动中断；

（2）处理要求：需提交《例外申请表》，合规部评估风险后审批。

9.3危机公关与善后

（1）责任主体：市场部牵头，公关部配合；

（2）善后措施：每季度复盘危机事件，更新预案。

第十章附则

10.1制度解释权归属

由公司内控部负责解释，解释意见以书面形式发布。

10.2相关制度索引

（1）《信息安全管理制度》第3.2条；

（2）《广告宣传合规管理办法》第