经侦五项制度执法规范

PAGE经侦五项制度执法规范一、总则（一）目的为进一步加强经济犯罪侦查工作的规范化建设，提高经侦队伍的执法水平和办案质量，确保严格、公正、文明执法，依据相关法律法规和行业标准，制定本执法规范。（二）适用范围本规范适用于各级公安机关经侦部门在办理经济犯罪案件过程中的执法活动。（三）基本原则1.依法办案原则严格依照国家法律法规和相关司法解释办理经济犯罪案件，确保每一个案件的办理都于法有据。2.公正公平原则在执法过程中，平等对待每一个当事人，不偏袒、不歧视，确保法律面前人人平等。3.程序规范原则严格遵循法定程序，从案件受理、立案、侦查、破案到移送审查起诉等各个环节，都要做到程序合法、手续完备。4.保障人权原则尊重和保障犯罪嫌疑人、被害人以及其他诉讼参与人的合法权益，严禁刑讯逼供、非法取证等侵犯人权的行为。二、受案制度（一）受案范围1.明确规定公安机关经侦部门受理的各类经济犯罪案件范围，包括但不限于常见的非法集资、合同诈骗、金融诈骗、涉税犯罪等。2.对不属于经侦部门管辖的案件，应及时告知报案人，并说明理由，同时指引其向有管辖权的部门报案。（二）受案程序1.报案受理设立专门的报案接待窗口，安排专人负责接待报案人。接待人员应当热情、耐心地听取报案人的陈述，认真记录报案内容。对报案材料进行初步审查，包括报案人的身份证明、报案事项的基本情况、相关证据材料等。如材料不齐全，应一次性告知报案人需要补充的材料。2.受理登记对符合受理条件的案件，应当及时进行受理登记。登记内容包括案件来源、报案时间、报案人基本情况、案件简要情况等。将受理登记信息录入经侦信息管理系统，确保信息准确、完整。3.受案审批受理案件后，承办民警应当填写《受案登记表》，并提出是否立案的初步意见，报经部门负责人审批。部门负责人应当在规定时间内对受案情况进行审查，作出立案或者不予立案的决定。（三）受案后的告知义务1.对立案的案件，应当及时告知报案人立案情况，并说明下一步的工作安排。2.对不予立案的案件，应当制作《不予立案通知书》，在三日内送达报案人，并说明不予立案的理由和法律依据。如报案人不服，可以在收到通知书后七日内向原决定机关申请复议。三、立案制度（一）立案条件1.有犯罪事实必须有证据证明存在经济犯罪行为，包括犯罪行为已经实施、正在实施或者预备实施。犯罪事实可以是单一的，也可以是多个行为的组合，但都应当有相应的证据予以证实。2.需要追究刑事责任根据刑法规定，该经济犯罪行为应当受到刑事处罚。对于情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的，不应立案。（二）立案程序1.立案审查承办民警在受理案件后，应当对案件材料进行全面审查，核实证据的真实性、关联性和合法性。可以通过询问证人、被害人，勘查现场，调取相关书证、物证等方式，进一步查明案件事实。2.立案审批经审查认为符合立案条件的，承办民警应当制作《呈请立案报告书》，报经部门负责人审批。部门负责人应当认真审查《呈请立案报告书》，签署审批意见。对重大、复杂案件，应当集体研究决定是否立案。3.立案决定经批准立案的，应当制作《立案决定书》，并及时送达犯罪嫌疑人。对决定立案的案件，应当立即开展侦查工作，确定侦查方向和侦查措施。（三）不立案的处理1.对于不符合立案条件的案件，应当制作《不予立案通知书》，说明理由和法律依据，并在三日内送达报案人。2.报案人对不予立案决定不服的，可以在收到通知书后七日内向原决定机关申请复议。原决定机关应当在收到复议申请后十日内作出复议决定，并书面通知报案人。3.报案人对复议决定仍不服的，可以在收到复议决定书后七日内向同级人民检察院提出申诉。人民检察院应当依法进行审查，并作出是否立案的决定。四、侦查制度（一）侦查措施的种类及适用1.调查询问明确调查询问的对象范围，包括犯罪嫌疑人、被害人、证人等。规定调查询问的程序和方法，如询问前应当告知被询问人如实提供证据、证言和有意作伪证或者隐匿罪证应负的法律责任；询问应当个别进行；询问笔录应当交被询问人核对等。2.勘验、检查在经济犯罪案件中，勘验、检查主要针对与案件有关的场所、物品、人身等。详细说明勘验、检查的程序和要求，如勘验、检查应当由侦查人员进行，必要时可以指派或者聘请具有专门知识的人在侦查人员主持下进行；勘验、检查的情况应当写成笔录，由参加勘验、检查的人和见证人签名或者盖章等。3.搜查规定搜查的条件和程序，如进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证；搜查时，应当有被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人在场；搜查妇女的身体，应当由女工作人员进行等。4.查封、扣押明确查封、扣押的对象范围，包括与案件有关的财物、文件等。规定查封、扣押的程序和要求，如查封、扣押应当经县级以上公安机关负责人批准，制作查封、扣押清单，一式两份，由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查等。5.查询、冻结规定查询、冻结的对象范围，包括犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。详细说明查询、冻结的程序和要求，如查询、冻结应当经县级以上公安机关负责人批准，制作查询、冻结通知书，通知金融机构等有关单位执行；冻结存款、汇款等财产的期限为六个月，冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年等。（二）侦查协作1.内部协作加强经侦部门与公安机关内部其他部门之间的协作配合，如与刑侦、技侦、网安等部门建立信息共享、线索移送、联合办案等工作机制。明确各部门在侦查协作中的职责和工作流程，确保协作工作高效、有序进行。2.外部协作积极与其他行政执法部门、金融机构、企事业单位等建立协作关系，共同打击经济犯罪。规定外部协作的方式和程序，如与金融机构协作查询、冻结犯罪嫌疑人财产时应当遵循的程序；与其他行政执法部门联合执法时的工作分工和协调机制等。（三）侦查终结1.侦查终结的条件案件事实清楚，证据确实、充分。犯罪嫌疑人的行为构成犯罪，应当依法追究刑事责任。法律手续完备。2.侦查终结的程序承办民警应当对案件进行全面审查，整理案件材料，制作《侦查终结报告》。《侦查终结报告》应当包括案件的来源、侦查过程、查明的事实和证据、犯罪嫌疑人的基本情况、处理意见等内容。将案件移送审查起诉前，应当告知犯罪嫌疑人及其辩护律师有权委托辩护人，并听取其意见。3.移送审查起诉经审查认为案件符合侦查终结条件的，应当制作《起诉意见书》，连同案件材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。《起诉意见书》应当写明犯罪嫌疑人的基本情况、案件事实、证据情况、涉嫌罪名、处理意见等内容，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、法律适用正确。五、涉案财物管理制度（一）涉案财物的范围1.明确规定涉案财物的具体范围，包括犯罪嫌疑人的违法所得及其孳息、供犯罪所用的本人财物等。2.对与案件无关的财物，不得查封、扣押、冻结。（二）涉案财物的保管1.设立专门场所或者指定专人负责涉案财物的保管工作。2.对涉案财物应当进行分类登记，详细记录财物的名称、数量、特征、来源、去向等信息。3.妥善保管涉案财物，确保财物的安全和完整，防止损坏、变质或者灭失。对易损毁、灭失、变质等不宜长期保存的物品，应当按照有关规定及时处理。（三）涉案财物的处理1.对应当返还被害人的涉案财物，应当及时返还。返还时，应当制作《返还物品清单》，由被害人签名或者盖章。2.对依法应当没收的涉案财物，应当按照规定上缴国库。上缴时，应当制作《上缴涉案财物清单》，并附相关法律文书。3.对随案移送的涉案财物（包括作为证据使用的财物），应当在移送审查起诉时一并移送人民检察院，并制作《随案移送清单》，注明财物的名称、数量、特征等信息。（四）涉案财物的监督检查1.建立健全