三重一大制度不够规范

PAGE三重一大制度不够规范关于“三重一大”制度规范的管理文档一、总则（一）目的为进一步加强公司/组织管理，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，确保公司/组织科学发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司/组织实际情况，特制定本“三重一大”制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各级管理机构及全体员工在涉及重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等方面的活动。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家法律法规、党内法规以及行业主管部门的相关规定，确保决策过程合法合规。2.集体决策原则涉及“三重一大”事项，必须经过集体讨论决定，充分发挥集体智慧，避免个人独断专行。3.科学民主原则广泛征求意见，进行充分的调研论证，运用科学的决策方法和程序，保障决策的科学性和民主性。4.公开透明原则除依法依规需要保密的事项外，决策过程和结果应向公司/组织内部适当公开，接受监督。二、重大事项决策（一）重大事项范围1.公司/组织发展战略、中长期规划的制定与调整。2.公司/组织年度经营方针、目标的确定与变更。3.公司/组织内部管理体制、组织机构的重大调整。4.公司/组织重要规章制度的制定、修订和废除。5.公司/组织重大改革方案的制定与实施。6.涉及公司/组织全局性的重大工作部署。7.公司/组织对外投资、合资合作、并购重组等重大资本运作事项。8.公司/组织重大资产处置、产权转让事项。9.公司/组织安全生产、环境保护等重大风险防控事项。10.其他对公司/组织发展具有重大影响的事项。（二）决策程序1.提出议题由公司/组织领导班子成员、各部门负责人或相关职能部门根据工作需要，提出重大事项决策议题，并填写《重大事项决策议题申请表》，详细说明议题的背景、内容、必要性、可行性等情况。2.调研论证议题提出后，相关部门应组织开展深入的调研论证工作，广泛收集信息，充分听取各方面意见，进行分析研究，形成调研报告或可行性分析报告。3.征求意见将重大事项决策议题及相关材料提前印发给公司/组织领导班子成员、各部门负责人及相关人员，征求意见。必要时，可通过召开座谈会、听证会、问卷调查等形式，广泛征求公司/组织内部员工、外部专家、合作伙伴等的意见。4.会议讨论根据议题的重要程度和性质，由公司/组织党委（党组）会、董事会、总经理办公会等相应决策机构召开会议进行讨论。会议应充分发扬民主，参会人员应认真发表意见，对议题进行深入讨论和审议。5.决策表决会议讨论结束后，对议题进行表决。表决方式可采用投票表决、举手表决或其他符合规定的方式。决策应经参会人员半数以上通过方能生效。6.形成决议根据表决结果，形成会议决议。决议应明确决策事项的内容、实施步骤、责任部门和责任人等。7.决策公布除依法依规需要保密的事项外，决策结果应及时向公司/组织内部公布，确保员工了解决策情况。（三）决策监督1.公司/组织内部审计部门应对重大事项决策的执行情况进行跟踪审计，检查决策的落实情况和效果。2.公司/组织纪检监察部门应对重大事项决策过程进行监督，对违反决策程序和规定的行为进行查处。3.员工有权对重大事项决策提出意见和建议，对发现的问题可通过正常渠道反映和举报。三、重要干部任免（一）重要干部范围1.公司/组织中层及以上管理人员的任免。2.重要岗位人员的选拔任用，如财务负责人、人力资源负责人、市场营销负责人等。3.涉及关键业务领域和重要项目负责人的任免及调整。（二）任免程序1.动议公司/组织领导班子成员、人力资源部门或相关部门根据工作需要和干部队伍建设情况，提出干部任免动议，并填写《干部任免动议申请表》，说明动议理由、拟任职位、任职条件、人选范围等情况。2.民主推荐根据动议情况，组织开展民主推荐工作。民主推荐可采取会议推荐和个别谈话推荐相结合的方式进行。推荐结果作为确定考察对象的重要依据。3.考察对确定的考察对象进行全面考察，了解其德、能、勤、绩、廉等方面的表现。考察内容包括个人基本情况、工作经历、工作业绩、群众评价、廉洁自律情况等。考察可通过查阅档案、个别谈话、实地走访、征求意见等方式进行。4.征求意见在考察过程中，应征求公司/组织纪检监察部门、审计部门等相关部门的意见，了解考察对象是否存在违纪违法问题。5.讨论决定根据考察情况，由公司/组织党委（党组）会、董事会、总经理办公会等相应决策机构召开会议进行讨论决定。会议应充分听取考察情况汇报，对干部任免事项进行认真审议。决策应经参会人员半数以上通过方能生效。6.任职公示对拟任免的干部进行公示，公示期一般不少于五个工作日。公示内容包括干部的姓名、性别、出生年月、学历、现任职务、拟任职务等。公示期间，如有异议，应及时进行调查核实。7.任职发文公示无异议后，按照规定程序办理任职发文手续，宣布干部任免决定。（三）任免监督1.公司/组织纪检监察部门应对干部任免过程进行全程监督，对违反干部选拔任用规定的行为进行严肃查处。2.建立干部选拔任用工作纪实制度，对干部选拔任用的各个环节进行详细记录，作为监督检查和责任追究的依据。3.加强对干部选拔任用工作的民主监督，鼓励员工对干部选拔任用工作中的违规行为进行举报和监督。四、重大项目安排（一）重大项目范围1.公司/组织新建、扩建、改建等重大固定资产投资项目。2.公司/组织重大技术改造、技术创新项目。3.公司/组织重大信息化建设项目。4.公司/组织重大基础设施建设项目。5.公司/组织重大对外合作项目。6.其他对公司/组织发展具有重大影响的项目。（二）项目决策程序1.项目提出由公司/组织相关部门或项目负责人根据公司/组织发展战略和业务需求，提出重大项目安排建议，并填写《重大项目申请表》，详细说明项目的背景、目标、内容、投资预算、预期效益等情况。2.项目可行性研究项目提出后，应组织开展可行性研究工作。可行性研究报告应包括项目的必要性、技术可行性、经济可行性、环境可行性、风险评估等内容。3.项目评估论证组织相关专家或专业机构对可行性研究报告进行评估论证，提出评估意见。评估论证应充分考虑项目的技术水平、经济效益、社会效益、环境影响等因素。4.项目决策根据项目评估论证情况，由公司/组织党委（党组）会、董事会、总经理办公会等相应决策机构召开会议进行决策。会议应充分听取项目情况汇报和评估意见，对项目进行深入讨论和审议。决策应经参会人员半数以上通过方能生效。5.项目实施项目决策通过后，应按照规定程序组织项目实施。项目实施过程中，应严格按照项目设计方案和相关标准规范进行施工管理，确保项目质量和进度。6.项目验收项目完成后，应及时组织验收。验收内容包括项目的建设内容、技术指标、经济效益、社会效益、环境影响等方面。验收合格后方可交付使用。（三）项目监督管理1.建立重大项目全过程跟踪监督机制，对项目的立项、设计、施工、监理、验收等各个环节进行监督检查，确保项目顺利实施。2.加强项目资金管理，严格按照项目预算和资金使用规定进行资金拨付和使用，确保资金安全和效益。3.定期对重大项目进行绩效评价，评估项目的实施效果和效益，总结经验教训，为今后的项目决策和管理提供参考。五、大额度资金使用（一）大额度资金范围1.一次性支出超过公司/组织规定限额的资金。2.涉及重大投资、融资、资产购置等方面的资金支出。3.其他对公司/组织财务状况有重大影响的资金支出。（二）资金使用审批程序1.资金使用部门根据工作需要，提出大额度资金使用申请，并填写《大额度资金使用申请表》，详细说明资金使用的用途、金额、支付方式、预计效益等情况。2.财务部门对资金使用申请进行审核，重点审核资金使用的合理性、合规性、可行性以及资金来源和预算安排等情况。审核通过后，出具审核意见。3.公司/组织领导班子成员根据财务部门的审核意见，对大额度资金使用申请进行审批。审批应根据资金额度大小和性质，由相应的决策机构进行。决策应经参会人员半数以上通过方能生效。4.资金使用部门根据审批意见，办理资金支付手续。支付过程中，应严格按照财务管理制度和相关规定进行操作，确保资金安全。（三）资金使用监督1.公司/组织内部审计部门应对大额度资金使用情况进行定期审计，检查资金使用的合规性、效益性等情况。2.公司/组织纪检监察部门应对大额度资金使用过程进行监督，对发现的