商务经理制度

商务经理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及相关行业监管要求，结合集团母公司关于全面风险管理的规定，以及公司为防控专项领域风险、规范业务流程、提升管理效能的内部需求制定。旨在通过系统性制度设计，明确商务经理管理职责、操作标准与风险防控要求，保障公司业务合规、高效运行，防范法律及经营风险，推动企业可持续发展。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖商务经理在采购、销售、合同、市场拓展等核心业务场景中的管理活动。各部门及下属单位应遵照执行，确保制度要求融入业务全流程管理。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“商务经理专项管理”指公司为规范商务经理履职行为、管控业务风险、确保合规经营而建立的管理体系，包括职责划分、操作流程、风险防控、监督考核等内容。（二）“专项风险”指商务经理在业务活动中可能引发的合规、财务、安全、声誉等方面的风险，包括但不限于采购领域的利益输送风险、销售领域的虚假宣传风险、合同领域的履约风险等。（三）“XX合规”指商务经理管理活动须符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保业务决策与执行过程合法合规。第四条商务经理专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：管理范围应覆盖所有商务活动环节，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理主体与执行岗位的职责，实现风险责任闭环。（三）风险导向：以风险防控为核心，将合规要求嵌入业务决策与执行。（四）持续改进：定期评估管理有效性，根据内外部变化动态优化制度。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司商务经理专项管理工作负总责，统筹决策、资源保障与监督考核；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调、制度完善与风险处置。第六条设立商务经理专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关职能部门负责人。领导小组负责统筹协调专项管理工作，审批重大风险处置方案，监督制度执行情况，并定期召开会议研究解决重点问题。第七条领导小组主要职责包括：（一）审议、修订商务经理专项管理制度；（二）统筹协调跨部门风险防控工作；（三）对重大风险事件作出决策审批；（四）评估专项管理成效并提出改进要求。第八条牵头部门为商务管理部（或合规部），主要职责包括：（一）负责专项管理制度建设与修订；（二）组织开展专项风险识别与评估；（三）监督考核各部门制度执行情况；（四）组织全员培训与合规宣贯。第九条专责部门为法务部、财务部、信息中心等，主要职责包括：（一）法务部负责业务合规审核、合同风险把控；（二）财务部负责资金审批监督、税务合规管理；（三）信息中心负责数据安全监控、系统流程优化。第十条业务部门及下属单位主要职责包括：（一）落实专项管理制度要求，开展本领域风险防控；（二）建立业务操作手册，规范商务经理行为；（三）定期排查风险隐患，及时上报异常情况。第十一条基层执行岗位（如商务经理、采购专员等）应履行以下合规责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人责任；（二）执行业务操作标准，拒绝违规指令；（三）主动上报风险线索，配合风险处置。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购管理：商务经理须严格执行供应商尽职调查制度，确保选商过程公平透明。禁止任何形式的利益输送，供应商信息须完整登记并定期复核。第十三条招标管理：所有招标活动须通过公司指定平台进行，商务经理应监督招标流程合规性，防止围标、串标等行为。第十四条合同管理：商务经理签订合同前须提交法务部审核，确保条款合法有效。合同履行中应动态监控履约风险，及时解决争议。第十五条销售管理：禁止虚假宣传或夸大产品性能，商务经理应确保销售数据真实准确。客户投诉须及时响应，重大事件须上报领导小组。第十六条关联交易管理：涉及关联交易的，商务经理应主动披露关联关系，并提交管理层审批。禁止未经审批的私下交易。第十七条数据安全：商务经理在业务活动中产生的客户信息、交易数据须严格保密，禁止非授权访问或泄露。第十八条安全生产：商务经理参与项目拓展时须同步评估现场安全风险，确保作业环境符合标准。第十九条市场推广管理：广告宣传须符合广告法规定，商务经理应审核推广方案，防止违规营销。第四章专项管理运行机制第十二条建立制度动态更新机制，商务管理部每年结合法规变化、业务调整对制度进行评估，必要时提交领导小组修订。第十三条实施风险识别预警机制，各部门每季度开展专项风险排查，风险分级评估后由领导小组发布预警通知。第十四条设立合规审查机制，关键业务节点（如合同签订、大额采购）须经专责部门审查，未经审查不得实施。第十五条制定风险应对机制，一般风险由业务部门自行处置，重大风险须上报领导小组分级处置，并明确应急流程与责任协同。第十六条建立责任追究机制，违规情形按情节严重程度采取警告、降级、解聘等处罚，并联动绩效考核与纪律处分。第十七条开展评估改进机制，每年对专项管理体系运行情况开展审计，针对发现的问题优化流程与标准。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：各级领导干部须在季度会议上汇报专项管理推进情况，确保责任落实。第十九条考核激励：专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效、评优直接挂钩。第二十条培训宣传：分层级开展培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范。第二十一条信息化支撑：通过业务系统实现流程自动化，实时监控风险指标，自动触发预警提示。第二十二条文化建设：编制专项合规手册，组织全员签署合规承诺书，通过内刊、会议等形式强化合规意识。第二十三条报告制度：风险事件须在24小时内上报牵头部门，年度管