社会责任管理体系程序文件

社会责任管理体系程序文件文件编号：QMS-SR-001版本号：A/0生效日期：[YYYY年MM月DD日]页码：第1页共8页修订历史版本号修订日期修订内容摘要修订人审批人:-----:---------:-----------------------:-----:-----A/0[YYYY年MM月DD日]首次发布[姓名][姓名]1.目的本程序旨在建立、实施、维护和持续改进公司的社会责任管理体系，确保公司在追求经济效益的同时，积极履行对员工、客户、社区、环境及其他利益相关方的社会责任，遵守相关法律法规及道德规范，实现企业与社会的可持续发展。2.适用范围本程序适用于公司所有部门及全体员工在生产经营、管理活动中涉及的社会责任相关事务，包括但不限于劳动用工、职业健康安全、环境保护、商业道德、社区参与及发展等方面。同时，本程序也适用于对供应链合作伙伴社会责任表现的管理与监督。3.术语与定义3.1社会责任（SR）：指公司在创造利润、对股东利益负责的同时，还应承担起对员工、社会和环境的责任，包括遵守商业道德、保障生产安全、维护职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等。3.2利益相关方：指与公司的经营活动有直接或间接利益关系的个人或团体，包括但不限于员工、股东、客户、供应商、社区、政府监管机构、行业协会及非政府组织。3.3合规性评价：指对公司社会责任管理活动是否符合法律法规、行业标准及公司内部规章制度要求的系统性检查与评估。3.4纠正与预防措施：指为消除已发现的不符合项或潜在不符合项的原因所采取的措施。4.职责4.1最高管理层：a)负责批准公司社会责任方针和目标；b)确保为社会责任管理体系的建立、实施和维护提供必要的资源（包括人力、物力、财力和信息等）；c)指定社会责任管理代表，授权其协调和监督体系的运行；d)定期评审社会责任管理体系的适宜性、充分性和有效性。4.2社会责任管理办公室（可设在行政部或企管部）：a)作为社会责任管理体系的归口管理部门，负责体系的日常策划、协调、监督与改进；b)组织制定和修订公司社会责任方针、目标及相关程序文件；c)组织开展社会责任培训、宣传与沟通活动；d)收集、分析社会责任相关数据，编制社会责任报告；e)组织开展内部社会责任审核，并跟踪不符合项的整改；f)协调处理社会责任相关的投诉与争议。4.3各部门：a)贯彻执行公司社会责任方针和目标，将社会责任要求融入本部门日常工作；b)识别和评估本部门活动中涉及的社会责任风险与机遇，并采取相应控制措施；c)负责本部门员工的社会责任意识培训和宣贯；d)收集、记录和上报本部门社会责任相关数据和信息；e)配合社会责任管理办公室开展体系审核、调查及改进工作。4.4人力资源部：a)负责建立和维护符合社会责任要求的人力资源管理制度，包括招聘、录用、薪酬福利、劳动合同、职业发展、劳动保护等；b)组织开展员工职业健康安全培训，确保工作环境安全卫生；c)处理员工劳动争议，保障员工合法权益。4.5生产运营部/安全环保部：a)负责生产过程中的环境保护、能源资源节约、职业健康安全管理；b)制定并实施安全生产操作规程和应急预案，预防生产安全事故和环境污染事件；c)确保生产设施和设备符合安全卫生标准。4.6采购部：a)在供应商选择和评估过程中，纳入社会责任表现的考量；b)与供应商签订社会责任相关协议，并对其履行情况进行监督。5.程序内容5.1社会责任方针与目标5.1.1社会责任管理办公室应根据公司使命、愿景及核心价值观，组织制定社会责任方针，经最高管理层批准后发布。方针应体现对遵守法律法规、保障员工权益、保护环境、诚信经营、贡献社区等方面的承诺，并确保全体员工理解和执行。5.1.2基于社会责任方针，社会责任管理办公室组织各部门制定可测量的社会责任目标和指标，目标应具体、可实现、有时限，并分解到相关部门。5.1.3社会责任方针和目标应定期评审，确保其持续适宜性和有效性，评审结果作为管理评审的输入。5.2利益相关方识别与沟通5.2.1社会责任管理办公室牵头，各部门配合，识别公司的主要利益相关方（如员工、股东、客户、供应商、社区、政府等），并分析其对公司社会责任方面的期望和诉求。5.2.2社会责任管理办公室建立并维护与利益相关方的沟通机制，通过问卷调查、座谈会、意见箱、公开报告、网站等多种形式，收集利益相关方的意见和建议。5.2.3对收集到的意见和建议，社会责任管理办公室应组织分析、研究，并将处理结果及时反馈给相关利益相关方。重要的利益相关方关切应作为改进社会责任管理的输入。5.3法律法规及其他要求的获取与合规性评价5.3.1社会责任管理办公室负责持续收集与公司社会责任相关的法律法规、行业标准、国际公约及公司自身承诺等要求，并建立“法律法规及其他要求清单”，确保其时效性。5.3.2各部门负责识别本部门活动适用的法律法规及其他要求，并将其转化为具体的管理要求和操作规范。5.3.3社会责任管理办公室每年至少组织一次合规性评价，评估公司社会责任管理活动对法律法规及其他要求的遵守情况。评价结果应形成报告，报送最高管理层，并作为改进的依据。对发现的不合规项，应启动纠正与预防措施（见5.9）。5.4风险评估与控制5.4.1各部门应定期组织识别本部门在社会责任方面可能存在的风险（如劳动用工风险、职业健康安全风险、环境污染风险、商业贿赂风险等），评估风险发生的可能性和影响程度。5.4.2针对识别出的重要风险，各部门应制定风险控制措施，并明确责任人和完成时限。社会责任管理办公室对风险控制措施的落实情况进行监督检查。5.4.3风险评估结果应作为制定社会责任目标、改进措施及应急预案的重要依据。5.5社会责任融入与实施5.5.1各部门应将社会责任要求融入到日常管理和业务流程中，如人力资源管理、生产运营、采购、销售、财务等。5.5.2员工权益保障：人力资源部应确保员工享有公平的就业机会、合理的薪酬福利、安全的工作环境、职业发展空间及结社自由等权利，禁止使用童工和强迫劳动。5.5.3职业健康安全：生产运营部/安全环保部应建立健全职业健康安全管理体系，开展危险源辨识和风险评估，提供必要的劳动防护用品，组织安全培训和应急演练，预防和控制职业伤害。5.5.4环境保护：生产运营部/安全环保部应采取有效措施减少生产过程中的资源消耗和废弃物排放，推广清洁生产技术，提高资源利用效率，预防环境污染。5.5.5商业道德：各部门应遵守诚信经营原则，禁止商业贿赂、不正当竞争、侵犯知识产权等行为。公司鼓励员工举报违规行为，并保护举报人。5.5.6社区参与和发展：社会责任管理办公室可根据公司实际情况，组织开展或参与社区公益活动、慈善捐赠、志愿服务等，促进社区和谐发展。5.5.7供应链社会责任：采购部应将社会责任要求纳入供应商管理流程，对供应商进行社会责任审核和培训，推动供应链整体社会责任水平的提升。5.6培训、意识与能力5.6.1人力资源部会同社会责任管理办公室，制定社会责任培训计划，确保不同层次的员工都能接受到与其职责相关的社会责任知识和技能培训。5.6.2培训内容应包括社会责任方针、目标、相关法律法规、公司程序、职业道德、应急处理等。培训记录应予以保存。5.6.3通过内部宣传（如宣传栏、内网、会议等），提高全体员工的社会责任意识，鼓励员工积极参与社会责任活动。5.7信息记录与管理5.7.1各部门应按照本程序及相关作业指导书的要求，对社会责任管理活动的过程和结果进行记录。记录应清晰、准确、完整，并具有可追溯性。5.7.2社会责任管理办公室负责指导各部门对社会责任记录进行分类、标识、归档、保管和处置，确保记录的安全和保密。记录保存期限应符合法律法规和公司规定。5.8内部审核与管理评审5.8.1社会责任管理办公室应按照年度审核计划，组织开展内部社会责任管理体系审核，验证体系运行的符合性和有效性。审核发现的不符合项，责任部门应制定纠正措施并按期完成，社会责任管理办公室负责跟踪验证。5.8.2最高管理层每年至少组织一次管理评审，评审社会责任管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审输入包括：方针目标的实现情况、利益相关方的反馈、合规性评价结果、内部审核结果、风险评估结果、改进建议等。评审输出应包括体系改进的决定和措施。5.9不符合项的纠正与预防措施5.9.1对在日常检查、内部审核、合规性评价、管理评审或其他活动中发现的社会责任管理不符合项，社会责任管理办公室应组织相关部门分析原因。5.9.2相关部门应针对原因制定并实施纠正措施，以消除不符合项，并防止其再次发生。对于潜在的不符合项，应制定预防措施。5.9.3社会责任管理办公室负责对纠正和预防措施的实施效果进行验证。5.10持续改进5.10.1公司应建立社会责任管理的持续改进机制，通过方针目标的设定、数据监测与分析、内部审核、管理评审、利益相关方反馈、纠正与预防措施等多种途径，不断提升社会责任管理水平和绩效。5.10.2社会责任管理办公室应收集、分析社会责任绩效数据，识别改进机会，并推动相关改进措施的实施。5.11社会责任报告5.11.1社会责任管理办公室应根据相关标准和要求，每年编制公司社会责任报告（或可持续发展报告），全面、客观、透明地披露公司在社会责任方面的理念、实践、绩效及未来展望。5.11.2社会责任报告应征求利益相关方意见，并经最高管理层批准后对外发布。6.相关文件6.1《管理手册》6.2《环境管理程序文件》6.3《职业健康安全管理程序文件》6.4《人力资源管理制度汇编》6.5《供应商管理程序》6.6《应急准备和响应控制程序》7.记录与表单7.1《社会责任方针与目标