生产经营班子会制度

PAGE生产经营班子会制度一、总则（一）目的为了规范公司生产经营班子会议的组织与管理，提高决策的科学性、民主性和效率性，确保公司生产经营活动的顺利进行，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产经营班子成员，包括总经理、副总经理、总工程师等相关高级管理人员。（三）基本原则1.依法依规原则：会议的组织与决策必须符合国家法律法规及行业标准要求，确保公司运营合法合规。2.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取各方面意见，在民主讨论的基础上实行集中决策，保证决策的科学性和正确性。3.高效务实原则：精简会议程序，提高会议效率，注重会议实效，解决实际问题，推动公司生产经营工作顺利开展。4.保密原则：涉及公司商业秘密、技术秘密等重要信息的会议内容，参会人员应严格保密，不得泄露给无关人员。二、会议组织（一）会议召集1.生产经营班子会由总经理召集并主持。总经理因特殊原因不能主持会议时，可委托副总经理主持。2.会议召集人应提前确定会议议题、时间、地点，并通知参会人员。（二）参会人员1.生产经营班子成员为会议正式参会人员。2.根据会议议题需要，可邀请相关部门负责人、项目负责人等列席会议。列席人员应提前了解会议议题，准备相关资料，以便在会上提供准确信息和专业意见。（三）会议时间与地点1.会议时间应根据公司生产经营实际情况合理安排，原则上每月至少召开[X]次，遇有重大事项或紧急情况可随时召开。2.会议地点应选择交通便利、环境适宜、设施齐全的场所，确保会议的顺利进行。三、会议议题（一）议题提出1.总经理可根据公司战略规划、年度经营目标、工作重点及实际工作需要提出会议议题。2.副总经理、总工程师等班子成员可结合分管工作，向总经理提出会议议题建议。3.各部门负责人可就本部门涉及公司生产经营的重要事项，向总经理提出议题申请，经总经理审核同意后列入会议议程。（二）议题审核1.总经理对拟提交会议讨论的议题进行审核，确保议题具有针对性、重要性和可行性。2.对于涉及多个部门或重大决策的议题，应提前进行充分调研和沟通协调，形成初步方案或意见，以便在会上进行深入讨论。（三）议题确定1.经总经理审核通过的议题，最终确定为会议正式议题，并提前通知参会人员。2.会议议题应明确、具体，避免模糊不清或过于宽泛，以便参会人员能够提前做好准备，提高会议讨论效率。四、会议准备（一）资料准备1.议题提出部门应根据议题内容，准备详细的汇报资料，包括工作进展情况、存在问题、解决方案建议等。汇报资料应数据准确、逻辑清晰、重点突出。2.涉及财务、法律、技术等专业领域的议题，相关部门应提供专业分析报告或意见，为会议决策提供专业支持。3.会议资料应提前[X]个工作日送达参会人员，以便参会人员有足够时间进行审阅和思考。（二）会场准备1.行政部门负责会议场地的布置，确保会场整洁、舒适，音响、投影仪等设备正常运行。2.根据会议需要，准备好会议所需的文具、茶水等物品。（三）人员通知1.会议召集人或其指定人员负责提前[X]个工作日将会议通知发送给参会人员，通知内容包括会议时间、地点、议题等。2.通过邮件、短信、即时通讯工具等多种方式进行通知，确保参会人员及时收到通知信息。对于重要议题的会议通知，可采用书面通知形式，要求参会人员签字确认。五、会议议程（一）议程安排1.生产经营班子会一般按照以下议程进行：主持人宣布会议开始，介绍参会人员及会议议程。议题汇报人汇报议题相关情况，包括工作进展、存在问题、解决方案建议等。参会人员围绕议题进行讨论，发表意见和建议。主持人总结讨论情况，提出决策建议或明确下一步工作要求。形成会议决议，明确责任部门和完成时间。主持人宣布会议结束。2.根据议题的复杂程度和重要性，可适当调整议程顺序或增加讨论环节，但应确保会议高效有序进行。（二）时间控制1.会议主持人应合理控制会议时间，每个议题的讨论时间应根据其重要程度和复杂程度进行安排，原则上每个议题讨论时间不超过[X]分钟。2.对于重点议题或争议较大的议题，可适当延长讨论时间，但应确保会议整体进度不受影响。六、会议讨论（一）充分发言1.参会人员应认真听取议题汇报，积极发表自己的意见和建议，充分表达观点，不得敷衍了事或回避问题。2.发言应围绕议题展开，客观公正，有理有据，避免情绪化表达和无端指责。（二）深入讨论1.对于重要议题或涉及多个部门的议题，参会人员应进行深入讨论，分析利弊，权衡得失，寻求最佳解决方案。2.鼓励参会人员之间进行互动交流，相互启发，拓宽思路，共同推动问题的解决。（三）决策原则1.生产经营班子会决策应遵循科学决策、民主决策、依法决策的原则，确保决策符合公司利益和长远发展目标。2.对于重大决策事项，应充分征求各方面意见，进行风险评估和可行性论证，必要时可组织专家咨询或第三方评估，为决策提供科学依据。七、会议决议（一）决议形成1.会议主持人根据参会人员的讨论意见，综合分析研究，提出会议决议草案。2.会议决议草案应明确、具体，具有可操作性，包括决策事项、责任部门、完成时间、工作要求等内容。3.参会人员对会议决议草案进行表决，表决方式可采用举手、投票等方式进行。决议须经参会班子成员半数以上通过方可生效。（二）决议执行1.会议决议形成后，由总经理负责组织实施，明确责任部门和责任人，确保决议得到有效执行。2.责任部门应按照会议决议要求，制定详细的工作计划和实施方案，明确工作步骤和时间节点，确保工作任务按时完成。3.总经理及其他班子成员应加强对决议执行情况的监督检查，及时协调解决执行过程中出现的问题，确保决议执行到位。（三）决议反馈1.责任部门应定期向总经理汇报会议决议执行情况，及时反馈工作进展、存在问题及解决方案。2.对于决议执行过程中出现的重大问题或需要调整决议的情况，责任部门应及时向总经理报告，经总经理同意后，提交生产经营班子会进行研究讨论，重新形成决议。八、会议记录（一）记录人员1.行政部门指定专人负责会议记录工作，记录人员应具备良好的文字记录能力和沟通协调能力。2.记录人员应提前熟悉会议议程和议题内容，以便准确记录会议讨论情况和决议结果。（二）记录内容1.会议记录应包括会议基本信息（会议时间、地点、主持人、参会人员等）、会议议程、议题汇报内容、参会人员发言要点、会议讨论情况、会议决议等内容。2.记录内容应真实、准确、完整，客观反映会议实际情况，不得遗漏重要信息或歪曲参会人员观点。（三）记录整理1.会议结束后，记录人员应及时对会议记录进行整理，形成会议纪要初稿。2.会议纪要初稿应在[X]个工作日内提交给主持人审核，经主持人审核修改后，形成正式会议纪要。（四）纪要发放1.正式会议纪要经主持人签发后，由行政部门负责及时发放给参会人员及相关部门。2.会议纪要应作为公司重要文件进行存档，以备查阅和参考。九、会议监督与考核（一）监督机制1.公司设立会议监督小组，由监事会成员及相关部门代表组成，负责对生产经营班子会的组织、决策、执行等情况进行监督检查。2.会议监督小组定期对会议制度执行情况进行检查，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）考核办法1.将生产经营班子会制度执行情况纳入公司绩效考核体系，对参会人员的会议参与度、决策执行情况等进行考核评价。2.对于在会议组织、决策、执行等方面表现优秀的参会人员，给予适当奖励；对于违