生产管理台账档案制度

PAGE生产管理台账档案制度一、总则（一）目的为加强公司生产管理，规范生产管理台账档案的建立、使用和保管，确保生产信息的准确、完整和可追溯，提高生产管理效率和决策科学性，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与生产管理相关的台账档案管理工作，包括但不限于生产计划、物料管理、设备运行、质量控制、人员考勤等方面的台账档案。（三）基本原则1.真实性原则：台账档案应如实记录生产管理活动中的各项信息，确保数据真实可靠。2.完整性原则：涵盖生产管理全过程的各类信息，保证台账档案内容完整无缺。3.准确性原则：数据记录准确无误，避免错误信息导致的管理失误。4.及时性原则：及时记录和更新台账档案，保证信息的时效性。5.保密性原则：对于涉及公司机密的生产管理信息，严格保密，防止信息泄露。二、台账档案的分类及内容（一）生产计划台账1.年度生产计划记录公司年度内各产品的生产目标、产量计划、生产周期等信息。包括产品名称、规格型号、预计产量、计划投产时间、计划完成时间等详细内容。2.月度生产计划根据年度生产计划分解制定的月度生产安排。明确当月各产品的生产任务量、生产批次、生产进度要求等。3.临时生产计划因市场需求变化、订单追加等原因临时制定的生产计划。记录临时计划的起因、产品信息、生产时间要求等。（二）物料管理台账1.原材料台账记录原材料的采购、入库、领用、库存等情况。包括原材料名称、规格型号、供应商、采购日期、入库数量、领用数量、库存数量等。2.辅料台账对生产过程中使用的辅助材料进行管理记录。内容有辅料名称、规格、领用部门、领用数量、用途等。3.成品库存台账统计公司成品的库存数量、出入库时间、存放地点等信息。按照产品类别、批次详细记录。（三）设备运行台账1.设备基本信息台账登记公司各类生产设备的基本情况。包括设备名称、型号、购置日期、生产厂家、技术参数等。2.设备维修台账记录设备的维修历史，包括维修时间地点、故障原因、维修内容及维修人员等。3.设备保养台账跟踪设备保养计划的执行情况，如保养时间、保养项目、保养人员等。（四）质量控制台账1.检验记录台账对原材料、半成品、成品的检验结果进行记录。包括检验项目、检验标准‘检验时间、检验人员、检验结果等。2.质量问题台账记录生产过程中出现的质量问题，如问题描述、发生时间、责任部门、处理结果等。3.质量改进台账跟踪质量改进措施的实施情况，包括改进措施内容、实施时间、效果评估等。（五）人员考勤台账1.员工出勤记录记录员工每日的出勤情况，包括上班时间、下班时间、请假情况、加班情况等。2.考勤统计报表定期对员工考勤数据进行汇总统计，生成月度、季度、年度考勤报表。三、台账档案的建立与填写（一）建立要求1.各部门应指定专人负责本部门相关台账档案的建立工作，确保台账档案的准确性和完整性。2.台账档案应使用统一的格式和模板，保证内容规范、易于查阅和管理。3.建立台账档案时，应明确记录的责任人，确保记录工作落实到人。（二）填写规范1.台账档案的填写应字迹清晰、工整，不得随意涂改。2.数据填写应准确无误，如有错误需及时更正，并注明更正原因和日期。3.对于重要信息和关键数据，应进行双人核对，确保数据准确。四、台账档案的使用与查阅（一）使用范围1.公司内部各部门在生产管理、质量控制、成本核算、决策分析等工作中可根据需要查阅相关台账档案。2.外部审计、税务检查等相关机构在依法履行职责时，经公司授权可查阅有关台账档案。（二）查阅流程1.内部查阅查阅人填写《台账档案查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息。将申请表提交所在部门负责人审批，审批通过后交台账档案管理部门。台账档案管理部门根据申请表提供相应的台账档案，并做好查阅记录。2.外部查阅查阅人应出具合法有效的证明文件，说明查阅目的和范围。公司相关部门对查阅人的身份和查阅目的进行审核，审核通过后报公司领导审批。经公司领导批准后，台账档案管理部门按照规定提供查阅服务，并做好相关记录。查阅记录应包括查阅人信息‘查阅时间、查阅内容、查阅用途等。五、台账档案的保管与存储（一）保管责任1.台账档案管理部门负责台账档案的集中保管工作，确保档案的安全和完整。2.各部门应协助台账档案管理部门做好本部门台账档案的整理和移交工作。（二）存储方式1.台账档案应采用纸质档案与电子档案相结合的方式进行存储。2.纸质档案应分类装订成册，存放在专门的档案柜中，并做好标识和索引。3.电子档案应按照规定的文件夹结构进行存储，定期进行备份，确保数据安全。（三）保管期限1.生产管理台账档案的保管期限应根据相关法律法规和行业标准确定，一般分为短期、中期和长期。2.短期保管期限为13年，中期保管期限为310年，长期保管期限为10年以上。3.具体保管期限如下：生产计划台账：年度生产计划长期保管，月度生产计划中期保管，临时生产计划短期保管。物料管理台账：原材料台账长期保管，辅料台账中期保管，成品库存台账长期保管。设备运行台账：设备基本信息台账长期保管，设备维修台账长期保管，设备保养台账长期保管。质量控制台账：检验记录台账长期保管，质量问题台账长期保管，质量改进台账长期保管。人员考勤台账：员工出勤记录短期保管，考勤统计报表中期保管。（四）档案销毁1.对于超过保管期限且确无保存价值的台账档案，由台账档案管理部门提出销毁申请。2.销毁申请应包括档案名称、保管期限、销毁原因等信息，并经公司相关部门审核和公司领导批准。3.档案销毁应指定专人负责，采用适当的方式进行销毁，并做好销毁记录。销毁记录应包括销毁时间、销毁地点、销毁档案名称、数量等信息。六、台账档案的信息化管理（一）信息化系统建设1.公司应建立完善的生产管理台账档案信息化系统，实现台账档案的电子化管理和信息共享。2.信息化系统应具备数据录入、查询、统计、分析、备份等功能，满足生产管理工作的需要。（二）数据录入与维护1.各部门应按照规定及时将生产管理相关数据录入信息化系统，确保数据的准确性和及时性。2.台账档案管理部门负责对信息化系统中的数据进行定期维护和更新，保证数据的完整性和有效性。（三）信息安全管理1.加强信息化系统的信息安全管理，设置不同的用户权限，防止未经授权的访问和数据泄露。2.定期对信息化系统进行安全检查和漏洞修复，确保系统的稳定运行和数据安全。七、监督与考核（一）监督检查1.公司内部审计部门定期对生产管理台账档案制度的执行情况进行监督检查，确保制度的有效实施。2.台账档案管理部门应定期对各部门台账档案的建立、使用和保管情况进行自查，发现问题及时整改。（二）考核机制1.将生产管理台账档案工作纳入各部门绩效考核体系，对台账档案管理工作成绩突出的部门和个人给予表