防诈骗考核制度方案模板

PAGE防诈骗考核制度方案模板一、总则（一）目的为有效预防公司员工遭受诈骗，保障公司及员工的财产安全，维护公司正常运营秩序，特制定本防诈骗考核制度方案。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工。（三）考核原则1.全面覆盖原则：对公司各部门、各岗位员工的防诈骗工作进行全面考核。2.客观公正原则：以客观事实为依据，公正、公平地进行考核评价。3.激励改进原则：通过考核激励员工积极参与防诈骗工作，不断改进工作方法和提高防诈骗意识。二、考核内容（一）防诈骗知识掌握情况1.对常见诈骗手段的了解程度，包括但不限于电信诈骗、网络诈骗、金融诈骗等。2.对公司内部发布的防诈骗宣传资料的学习和掌握情况。（二）防诈骗宣传工作1.积极向身边同事、亲友宣传防诈骗知识的情况。2.参与公司组织的防诈骗宣传活动的表现。（三）防诈骗措施执行情况1.收到可疑信息或电话时，是否按照公司规定流程进行核实和处理。2.在涉及资金交易、账号信息等重要事项时，是否严格遵守公司财务制度和安全规定。（四）防诈骗事件应对能力1.遇到疑似诈骗事件时，能否及时采取有效的应对措施，避免公司或员工财产损失。2.对已发生的诈骗事件，是否能够积极配合相关部门进行调查和处理，并总结经验教训。三、考核方式（一）定期考核1.每季度进行一次防诈骗知识测试，题型包括选择题、判断题、案例分析题等，考核员工对防诈骗知识的掌握程度。2.每季度对员工的防诈骗宣传工作和措施执行情况进行综合评价，评价方式包括员工自评、同事互评和上级评价。（二）不定期考核1.根据公司实际情况，不定期开展防诈骗应急演练，观察员工在演练中的表现，考核其应对能力。2.对在日常工作中发现的防诈骗违规行为或存在重大风险隐患的员工进行即时考核。四、考核标准（一）防诈骗知识掌握情况1.测试成绩在90分及以上为优秀，对常见诈骗手段有深入了解，能准确识别各种诈骗陷阱，对公司防诈骗宣传资料掌握全面。2.测试成绩在7089分为良好，基本掌握常见诈骗手段，对公司防诈骗宣传资料有一定了解。3.测试成绩在6069分为合格，对部分常见诈骗手段有一定认识，对防诈骗宣传资料有初步了解。4.测试成绩在60分以下为不合格，对常见诈骗手段了解较少，对防诈骗宣传资料掌握不足。（二）防诈骗宣传工作1.在本季度内积极向多人宣传防诈骗知识，且效果良好，得到同事或亲友认可的为优秀。2.能够按照公司要求参与防诈骗宣传活动，表现较为积极的为良好。3.参与宣传活动较少，或宣传效果不明显的为合格。4.未参与任何防诈骗宣传工作的为不合格。（三）防诈骗措施执行情况1.在涉及资金交易、账号信息等重要事项时，始终严格遵守公司制度，未出现任何违规行为的为优秀。2.基本能够遵守公司制度，偶尔存在一些小的疏忽，但未造成损失的为良好。3.存在一定违规行为，但及时纠正，未造成重大影响的为合格。4.多次违反公司制度，给公司或员工财产安全带来风险的为不合格。（四）防诈骗事件应对能力1.在应急演练或实际工作中，能够迅速、准确地采取有效应对措施，成功避免公司或员工财产损失的为优秀。2.能够及时采取应对措施，但处理过程中存在一些小失误，未造成严重后果的为良好。3.应对措施不够及时或有效，导致公司或员工财产遭受一定损失的为合格。4.在遇到诈骗事件时，毫无应对能力，给公司或员工造成较大财产损失的为不合格。五、考核结果应用（一）绩效奖金挂钩1.考核结果为优秀的员工，当季绩效奖金上浮[X]%。2.考核结果为良好的员工，当季绩效奖金正常发放。3.考核结果为合格的员工，当季绩效奖金下调[X]%。4.考核结果为不合格的员工，当季绩效奖金下调[X]%，并进行诫勉谈话，要求制定整改计划。（二）晋升与岗位调整1.在连续三个季度的考核中，有两个季度考核结果为优秀的员工，在晋升、岗位调整等方面予以优先考虑。2.考核结果连续两个季度为不合格的员工，公司将视情况进行岗位调整或辞退处理。（三）培训与发展1.根据考核结果，针对不同员工的防诈骗知识和技能短板，提供有针对性的培训和学习机会。2.对于考核结果