行政制度排版后样本

长春华御实业集团有限公司

行政管理制度

目录

印章管理制度

档案管理制度

员工着装管理制度

会议管理制度

接待管理制度

采购管理制度

食堂管理制度

公司商业保密管理规定

车辆管理制度

印章管理制度

第一条总则

第二条目：为保证印章、简介信使用合法性、严肃怛和可靠性，有效地维护公司利益，杜

绝违法行为发生，特制定本制度。

第三条印章种类

一.公司公章：按一定程序经上级主管机构批准，在所在地公安部门登记备案，对外具

备法人效用公司正式印章。

二.公司业务专用章：代表和行使某项专业内容和权力印章，涉及人事章、合同专用章、

财务专用章等。

三.法人章：刻有公司法定代表人名字具备法人效应专用章。

第四条其他各部门章：刻有部门名称，只对内部使用章。

第五条戳记：带有标记性印章，常加盖在显要位置上，起提示作用。如“急”、“秘密”、

，，绝密，，、，，受捽，，等字样c

第六条管理

第七条公司印章由公司行政部管理。其重要职责涉及：依照公司需要，拟定公司印章种

类、范畴、数量；组织印章刻制、发放、停用和收回、销毁；管理公司印鉴档案;

管理公司公章、负责公司公章用印；监督、检查印章管理制度执行状况。

第八条印章申请、刻制、建档与废止。

一.申请：公司印章刻制均须报总经理批准，由行政部凭公司简介信统一到有关机构办

理刻制手续。

二.亥。制：印章形体和规格，按国家关于规定执行。

三.印鉴档案：中请刻制好印章应在行政部进行登记。行政部应将每个印章登入“印章

备案表”内，建立公司印鉴档案，并将此档案永久保存。

四.废止：废止使用印章应由行政部收回，并建立相应档案。

五.丢失、损毁、被盗。

第九条公司印章在受到丢失、损毁、被盗状况时，各管理者应迅速向行政部递交因

素阐明报告书，报告书需由部门领导与上级主管确认并报总经理。经批准后，行

政部依照状况依本制度规定手续办理变更备案，印章遗失或被窃，要声明作废。

第十条印章保管、使用和登记

各类印章保管

法人章、财务专用章由财务部门指定专人保管；人事章由人力资源部指定专人保管；各部

门章由各部门指定专人保管；公司公章及合同专用章由行政部指定专人保管。所有印章必要由

专人加锁保管。

二.各类印章使用范畴及管理部门

1.公司公章重要用于以公司名义对外发文、开具简介信、报送报表等使用，由行政部管

理；

2.法人章重要用于公司法人代表授权证书；人事劳动合同；招标书和投标书，法人章用

印由财务部负责管理，用印时须与公司公章同步使用。

3.人事章用于人事有关业务，由人力资源部负责管理。

4.财务专用章用于财务会计业务，由财务部按公司财务管理制度规定使用。

三.合同专用章用于各类合同，由行政部管理。

四.部门章用于各部门业务范畴内，原则上只能对内使用，不具备对外效力。由使用

部门负责管理。

五.印章使用

1.公司公章及合同专用章在用印时需填写“用印审批表”，依照授权范畴（相据资料为

授双书及合同管理制度），经授权领导签字后方可用章。公司公章在常规大批量使用（如人事

部门劳动合同用印）时，可视状况由用印申请单位经办人直接填写“公司公章用印登记表”即

可用印。

第十一条印章移送须办理手续，订立移送审批，注明移送人、接交人、监交人、移送时

间、图样等信息C

第十二条

第十三条公司不容许开具盖有公司公章空白简介信、证明，如因工作需要或其他特殊状

况确需开具，必要经公司总经理书面批准，办公室做特别登记、追踪管理。持空

白简介信外出工作归来必要向公司原开具处报告登记其筒介信用途，未使用必要

交回。

第十四条罚则

第十五条公司关于部门对所分管法人章、公司业务专用章负管理责任，承担用印后果。

违背印章保管、使用规定，视情节和后果追究负责人行政和经济责任：触犯刑律

者，提请司法机关依法追究法律责任。

第十六条附则

本制度由行政部解释并修改，自发布之日起开始实行。

附表：

附表一：印章刻制申请表

附表二：印章备案表

附表三：印章使用审批表

附表四：印章使用登记表

附表五：印章外带登记表

附表六：印章注销申请表

附表一：印章刻制申请表

编号:

日期：年月

经办人

日

申请单位

申请日期旧章名称

印章名称

申请缘由

印章内容及样式

中清单位负责人

行政部经理审核

总经理审批

印章刻制记录

印章刻制经办人印章刻制完毕日期一年_月一日

印章编号

印章领用人签字印章领用日期—年一月一日

附表二：印章备案表

用印单位：

制表H期：

印章样式备案明细

年月日

印章类别

印迹：印迹：

行政

公章

保管人保管人

印迹：印迹：

合同

专用章

保管人保管人

印迹：印迹：

财务

专用章

保管人保管人

印迹：印迹：

保管人保管人

备注

附表三：印

章使用审批

用章部门盖章日期一年_月一日

表

编号

公章类别盖章次数文献发文号

文献名称

用章人（签章）批准人（签章）

备注

附

表

四

*•

印

章

使盖章时间印章名称使用单位用印事由/文献名称盖章次数使用人批准人备注

用

登

记

表

序

号

1

3

4

5

附表五：印章外带登记

表使用部门

外出日期及时间

印章名称

用印事由

用印文献名称

返回日期及时间靛章次数

使用部门经办人签字

外出携带人员签字

备注

附表六：印章注销申请表

编号：

日期：年月日报备机关

印章种类

事由审批机关

印章印章文字销毁日期一年_月一日

信息制发日期一年_月_日印章模式

申请人主管人员

档案管理制度

第一条为进一步规范文献管理，完善档案管理体系，维护档案完整与安全，特制定此

制度。

第二条文献格式及制作

用纸规格：制作文献用纸，除特殊状况外，原则上采用A4规格，并普通制作竖版文献。

1.文体：文献应以简朴明了文体记述，标题采用二号宋体，正文采用四号宋体。

2.案卷装订：装订前，卷内文献材料要去掉金属物，对破坏文献材料应按裱糊技术规定

托裱，笔迹已扩散应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结办法装订。

3.签名：在文献发送与转交时按下列规定签名，特殊状况或有专项批示状况除外。

4.代表公司名义缔结合同、文献、公司公示、及向政府递交报告，采用公司签名。

对外广告及宣传，采用公司签名。

除此之外文献署有关业务部门名称，以及部门经理职务与姓名。

案卷各某些排列格式:软卷封面（含卷内文献目录）一文献一封底（含备考表），以案卷号排列

顺序装入卷盒，置于档案柜内保存。

第三条档案密级划分

一.绝密类

涉及到公司整体利益文献，未经董事长批准，任何人不得借阅。

二.范畴：项目类、土地类、设备安装阐明书、房屋所有权、重要交接清单

三.机密类

公司内部文献和外部文献具备一定运用价值档案，未经总经理批准，任何人不得借阅。

四.范畴：图纸类、土建工程类、引进设备合同类、质量检查类、各类可研报告、审

计报告、其她政府文献

五.秘密类

相对专门性业务工作活动中形成档案，未经主管副总经理批准，任何人不得借阅。

六.范畴：普通订货合同、普通合同合同类、公司内部关于文献、关于车辆、关于绿

色食品、普通交接清单

七.普通类

在寻常工作活动中普遍产生普通文献。

范畴：证书类、红头文献、规章制度、普通使用阐明书、各类告知、公示等。

第四条档案管理

一.文书档案立卷归档

1.归档时间：各职能部门将需要归档、解决完毕文献于次年2月前向档案室移送，由档

案室集中进行归档。

2.整顿形式：归档文献采用不立卷形式，将归档文献以件为单位，运用计算机录入构成

有序体系，涉及分类、排序、编目等环节。

（1）整顿规定：

（2）归档文献应齐全完整，在归档文献材料中，排列系统有序。即：正件在前、附件在

后；批复在前、请示在后；正本在前、定稿在后；案件结论、决定判决性文献在前,

根据性材料在后。

（3）不同年度普通不得放在一起，但跨年度祈求与批复，放在复文年。没有复文，放在

请示年。

（4）跨年度规划、筹划，普通可归入文献内容针对第一种年。

（5）跨年度会议文献，普通可归入会议揭幕年度。

（6）归档文献保持原状，并按件装订，一份文献单独算为一件。如：文献正本与定稿为

一件；正件与附件、报表、名册、图册，各一册（本）为一件。

（7）对永久、长期保存文献要用不锈钢金属旬,短期保存文献可以保持原状。

（8）编写文献页号规定：凡有笔迹、图表等内容页面都要编号，页号填写在正文右下角，

反页在文献左下角。

填写备考表规定：

本盒内文献状况阐明：重要填写文献缺损、修改、补充、移出、销毁等状况。

立卷人：由立卷者签名。

（9）检查人：由行政办公室签字。

（10）立卷时间：填写完毕日期。

（11）在归档文献首页上端右边空白处加盖档号章，内容要填写完整。

（12）本单位/部门同一年度归档文献号要从“1”开始顺延编排，并做到不重、不空、

不漏。归档文献按件号顺序装入档案盒内。

3.归档文献逐渐录入计算机，运用计算机编制归档文献目录

（1）归档文献质量规定：

（2）文献笔迹材料应符合存档规定，不符合要退回重写。

（3）文献有残缺要进行修补、裱贴。

二.基建档案立卷归档

1.凡我司大小基建项目及维修、改建上下管道、安装等项目都必要建立档案。

2.为了充分发挥资料在使用、维修管理工作中作用，保证档案资料完整、精确、系统、

安全、任何部门或个人不得据为己有。

3.归档文献材料笔迹要清晰、图面整洁、不得用易褪色书写材料书写、绘制。

三.凡属立档基建项目，竣工后都应有兼职档案员利公司档案室工作人员参加验收,

接受所有资料。

四.工程项目验收后二个月内，基建负责人将所有档案资料统一整顿、归档，然后上

交公司档案室保管，并办理移送手续。

五.设备档案立卷归档

1.凡公司新购买设备价值在元以上各种进口和国产精密、贵重仪器设备都必要建立设备

档案。

2.已建档仪器设备在管理、使用、维修和改进工作中形成文献材料应归档，不得随意乱

放，以免丢失。

3.新添置设备，开箱验收时要由档案管理员、总务部兼职档案员及使用科室人员参加，

详细填写验收报告。

六.各项设备应归档材料、除随设备带来产品合格证、技术材料，阐明书等外，还应

对设备置来源、时间、必要性能型号、颜色等登记存档。

七.仪器设备使用部门，负责仪器设备档案收集、整顿、记录工作，于次年2月上交

公司档案室。

八.照片档案立卷归档

1.我司形成照片档案，均有档案室统一保管，任何部门和个人都不得据为己有。

2.公司或各职能部门组织各种会议、文体活动、学术活动、表扬大会、重大纪念意义活

动等形成照片、底片资料均由照相者将事件、人物、内容、背景、照相者等文字阐明整顿好后,

在本领项结束后半个月内交档案室，并办理移送手续。

九.各部门送交照片、底片，由档案室进行分类、编号、填写目录、辅助文字阐明进

行保存。

十.应归档照片档案，要图像清晰、内容持续完整。

十一.实物档案立卷归档

1.公司行政办公室实物档案重要是公司及各职能科室在各项工作及业务活动中获得奖

状、锦旗、奖杯、奖品、证书、牌匾、名人字画、印模等。

2.公司实物档案均由档案室统一管理，任何部门或个人不得据为己有。

3.次年2月底，各职能部门将上年获得实物档案移送档案室，并办理移送手续，由档案

室负责造册归档。

十二.凡因机构变更需要更换印模部门，要统一到公司办公室备案，旧印模上交公司行

政办公室，由办公室登记造册归档

十三.会计档案立卷归档

1.我公司会计档案应涉及会计凭证、会计账簿和会计报表及其她会议核算专业材料。

（1）归档时间及规定：

（2）每年形成会计档案，要有财务部兼职档案人员进行收集、整顿、装订成册。

（3）会计档案在会计年度终了一年后，于次年2月底前将整顿好会计档案封存保管。

（4）借阅会计档案，必要履行登记手续。会计档案原则上不能借出，如有特殊需要，须

经常务副总批准。要按限期归还。

十四.会计档案归档后，不可随意拆卷。

十五.会计档案保管期满，需要销毁时，由会计部门提出销毁意见，会同分管副总共同

审核，填写会计档案销毁清册，经公司鉴定领导小组审批后，上报总经理或董事长,

经批准后方可销毁。

十六.科技档案立卷归档

1.依照科技工作管理关于规定，完整保存和科学管理科技档案。

2.科技档案收集，严格按科技档案归档范畴，达到系统、完整、精确规定。

3.科技档案整顿，必要遵循科技档案自然形成规律，保持科技材料间密切联系，便

于查找和运用。

科技档案归档应在项目完毕后2个月内完毕，要认真审查，收集齐全

第五条原始记录管理

一.原始记录涉及：总公司及各分公司职能部门原始记录；向上级部门报送定期与暂时

性?艮表、票据、帐簿、台帐等。

二.原始记录管理与分工

1.总公司行政部及分公司行政部为原始记录综合管理部门，负责对各部门原始记录建

立、健全、修订、执行与归档工作进行检查。

2.各部门负责建立本系统管理原始记录。

3.总公司行政部负责对分公司原始记录检查监督。

三.各分公司可视详细状况制定有关管理细则。

第六条档案借阅

一.公司绝密、机密文献，需经董事长/总经理批准后，在“机要员”同步在场时进行，摘

录或复印由“机要员”亲自进行。（注：总公司行政部档案管理员为机要员）

二.公司普通合同、内部文献需经主管副总经理批准后，方可借阅。

三.公司普通档案文献、资料，经行政经理批准查阅。

借阅公司任何文献、证书、图纸等，要认真详细填写文献借出登记表，登记借出日期、文

献名称、借出人、返还日期等。同步填写欠据，注明时间、事由等，经主管副总经理批准后，方

可借出。

借出文献必要在规定期间内返还，否则档案管理员有权利追缴，文献返还时，要保证完

好无损，并在借出登记表内注明返还日期，抽回欠据。对不按期返还或对文献损坏严重者，档

案管理员有权向主管领导报告。

1.第七条各部门专（兼）职文书职责：

2.理解本部门工作业务，掌握本部门文献材料归档范畴，收集管理本部门文献材料。

认真执行平时归档制度，对本部门承办文献材料及时收集归卷，每年三月份前应将归档文

献材料归档完毕，并向档案室办好交接签罢手续。

承办人员借用文献材料时，应积极地提供运用，做好服务工作，并办理暂时借用文献材料

登汜手续。

第八条档案分类编号规则

1.党群工作类

涉及：党务、组织、宣传、纪检、工会、共青团、协会工作等。

编号：1、****##@@@

年度代号

##—保管期限01一一永久

02——长期（16-50年）

03一一短期（如下）

@@@一一案卷号

2.行政管理类

涉及：行政事务、人事劳资、职工教诲、医疗卫生、后勤福利

编号：2、*火火*##@@@

****---年度代号

##一一保管期限01一一永久

02——长期（16-50年）

03——短期（如下）

@@@一一案卷号

3.经营管理类

涉及：经营决策、筹划总结、审计、记录、财务管理

编号：3、****##@@@

****---年度代号

##——保管期限01——永久

02——长期（16-50年）

03—短期（如下）

@@@----案卷号

4.基本建设类（按项目分类）

编号:4.**##@@

**——项目性质01——基建项目

02一一技改项目

03——零星项目

04——综合项0

##工程项目代号（准时间顺序编号）

@@——案卷号

5.设备仪器类（按设备台号分类）

编号：5.**##&&@@

**------设备使用性质01——在用设备

02一一备用设备

03设备样本

##——-设备类型/专业01——办公设备02——空调制冷

03一一电梯设备04一一厨房设备

05洗衣设备06弱电设备

07——强电设备08——锅炉设备

09——健身美容10——水泵水工

11——综合设备

&&一台号数

cjzr口

@@

6.案件台号数（按案件类型分类）

编号：6.**####@@@

**------案件类型01——经济民事

02一一刑事

03——消防

04——交通事故

05——其她

####——年度代号

@@@—一案卷号

7.会计档案类（按报表、账簿、凭证等分类）

编号：7、**####@@@

**一一会计档案类型01一一报表

02——账簿

03——凭证

04——其她

####——年度代号

@@@一一案卷号

8.人事档案类

依照人事部门关于规定整顿归档

9.声像机读类

按载体分类（按事件时间顺序归档）

编号:9、**####@@@

**一一载体类型01一一录音、录像

02——照片、底片

03一一电脑磁盘、光盘

04——其她

####——年度代号

@@@一一案卷号

10.综合实物类

按实物类型分类（按实物时间顺序归档）

编号：10、*火@@@

**——实物类型01——外界赠送字画、礼物

02——各类奖状、奖杯、锦旗

03——营业执照、税务登记证、法人代码证、房屋产权

证、土地使用证等

@@@----案卷号

第九条本制度由行政部解释和修改，经董事长批准后执行。

附表:

附表一：案卷类目

附表二：文献借阅审批表

附表三：文献借阅登记表

附表档案号档案名称建档日期储存位置档案内容解决

•

案卷

类目

序号

1

2

3

4

5

附表二：文献借阅审批表

编号：借阅部门

填写日期：年

月日借阅人

文献名称

文献内容摘要及借

阅用途

主管部门经理及副

总审批

借阅期限

原收文编号借出日期一年_月一日

档案号归还日期一年_月一日

保管人员签章

备注

附表三：文献借阅登记表

编号:

序

文献编号文献名称借阅单位/部门借阅人借阅时间返还时间备注

号

1

2

3

4

5

员工着装管理制度

第一条为树立和保持公司良好社会形象，实现规范化管理，公司员工应按本规定规定

着装。

第二条员工在上班时间内要注意仪容仪表，总体规定：得体、大方、整洁。

第三条工作时间员工必要佩戴胸卡，胸卡应佩戴在左前胸。

第四条男员工着装规定：夏天穿衬衫、打领带；穿衬衫时，不得挽起袖子或不系袖口；

穿西装时，要佩带公司胸卡；不得穿皮鞋以外其她鞋类。

第五条女员工上班不得穿牛仔裤、运动服、超短裙、低胸衫，并一律穿肉色丝袜。

第六条员工外出商务活动或重要业务洽谈时应穿着正装。

各部门负责人应认真配合管理，如员工一月合计违背本规定人次超过三人次或其属下员

工总数，负责人也应罚款50元。

工装发放管理

第七条员工工装由总公司行政部统一购买和制作。

第八条员工工装分为：行政工作服装、生产工作服装。

第九条保安员依照其工作性质制作特制服装。

第十条工装应保持清洁，并熨烫平整，有损坏时\应及时做好修补；如有遗失，自费补

做。

第十一条公司员工不得以任何理由改动工作服装样式和穿着办法。

员工服装费用先由公司垫付，然后以在公司服务实际工作时间折旧报销。工作时间满一年以上

（含一年）费用由公司全额承担。未满一年，按实际工作时间按月折旧扣除费用。折旧办法：每

月摊销费二服装价格/12个月。

附表

附表一：服装领用登记表

附表二：服装回收登记表

附表一：服装领用登记表

编号：姓名工作证号所属部门职别入司日期

填表日

期：

年月

日

领取人

领取因□新员工口职位调动口原工服破损口原工服丢失

素

品名/类别规格型号编号领取数量备注

工服明

细

主管副总经

审批记行政经理部门负责人工服库管员申领人

理

录

附表

二：员

工服工服实交与否清洁修补有无磨损与管理表记载

工工服工号

编号型号数量成套状况状况污损限度与否一致

回收单

姓名

（差四个）

会议管理制度

第一条会议类别

一.公司级会议

公司员工大会、总经理办公会以及公司集团例会等。

二.专业技术会议

经营活动分析、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等。

三.系统和部门工作会议

四.其她会议

股东大会、董事会会议、监事会会议、筹划调度会、投资决策会等。

第二条会议管理

一.公司行政部统一管理，所有会议均须在行政部审批或登记备案。

二.各部门须在年度筹划中提出全年有关会议工作和费用预算以及压缩会议开支指标、

经黄事长批准后执行。

三.公司严格控制未预见特殊性暂时会议，有关部门须按一会一报原则审批。

四.会务工作重要由行政部承办，其她部门主办会议、办公室应予协助。

五.财务部应加强对会议开支预算审核、减少不合理费用，并保证合理经费及时到位。

六.公司各种会议资料都须交办公室立卷、存档。

七.各分支、部、公司可依照详细状况制定会议管理细节。

第三条会议安排

1.为避免会议过多或重复，除特殊性质会议以外，普通正常性会议一律入例会制、详细

安排如下：

2.集团公司会议（异地远程电话会议）

出席人员：董事长，董事长助理及各分支、部、公司总经理或负责人。

周期：每月一次或每季度一次或暂时安排。

3.会议内容：集团各分支部、公司工作总结及工作安排；集团重大问题决策讨论；集团

公司远景规划。

4.会议组织：行政部。

5.总经理办公会议

出席人员：总经理、副总经理及公司各部门经理或负责人。

周期：每月一次或暂时安排。

6.会议内容：本期工作总结及下期工作安排；公司重大问题决策讨论，各部门工作协调。

7.会议组织：行政部组织会议。

8.全体员工会议

出席人员：公司全体人员。

周期：每半年或一年。

9.会议内容：公司生产、经营、管理状况通报及半年或全年员工奖惩状况通报。公司发

展远景规划及工作安排。

10.会议组织：行政部协同董事长秘书。

系统或部门工作会议：

出席人员：本系统或部门全体人员。

周期：每周一次，周一上午举办，或不定期。

11.会议内容：本部门上阶段工作总结，下阶段工作安排；公司状况传达。

12.组织：系统或部门经理或负责人。

13.生产经营、调度会议

出席人员：销售部、采购部、质检部、仓储部、生产部等部门经理及负责人

14.周期：每月9日、19日、29日下午二点召开（特殊状况不能召开时，暂时告知）

15.组织：行政部协同常务副总经理。

16.专业技术会议

出席人员：与会议主题有关生产、技术人员

周期：（待定）

17.组织：（待定）

18.其他会议

第四条均包括在以上会议类别中，如有特殊，行政部会另行告知决定。

第五条会议准备

一.会前准备工作

（1）预案制定，即拟定议题内容、会议规模，向主管部门报送召开会议请示，起草会议

预算，发出会议告知和向宾客发送请柬等。

（2）会场布置，主席台座次要事先标明，或印出名单表，并告知关于人员。同步准备好

会场音响、照明设施、应用国歌等录音带、场地划分等。

（3）议程安排。秘书人员应依照初定议程拟出日程表，应注意安排好住宿、车辆、医疗、

保卫、保密、文娱活动等事宜。

（4）文献准备工作（涉及开、闭幕词、工作报告、决策等），会议须知、作息时间表等。

（5）其他如准备入场券、代表证、工作证、投票箱、选票以及发奖典礼、集体合影等活

动组织工作。

（6）会前检查工作。应重点检查文献材料、会场布置、主席台、音响效果、安全保卫、

出席人员贯彻等状况。

二.会议接待工作

公司接待工作统一由行政部负责（各分公司由行政部负责）：

（1）安排好会议用车、行车路线、停车地点、时间；

（2）安排宾客住房、接待报到、登记、返程机（车）票预测工作；

（3）安排宾客就餐；

（4）安排文娱活动；

（5）协助主席团或主持人及时掌握会议动态，重要是会后报告各组反映；

（6）整顿代表提案、批评、建议，送交大会研究解决。

（7）协助主持人组织拟定大会发言；

（8）作好大会决策、决定、规定、条例等文献修改工作。

三.会议规定及会议纪律

四.参加会议人员要准时到会，集中精力认真听取、记录和研讨；会议期间一律把手

机调至震动；不会客、不办与会议无关事情；严格执行保密纪律，不泄漏会议内容、

会议决定等机密事项。

五.会议记录工作

第六条每次会议都应由行政部负责认真做好记录，并妥善保管好。对某些重大会议一定

要形成会议纪要，下发各部门签约或传阅、贯彻执行。对需要有反馈意见任务，必要有跟踪记

录和及时反馈。

第七条会议精神贯彻

一.会后尽快对记录进行整顿，对漏字丢句及文法不通之处予以修改和补充。

第八条各类文献该归档应及时归档，该收回一定要收回。记录要及时整顿、承办、交办、转办、催办,

特别是会议决案、提案办理工作，应将关于文献及时归口分类办理。

公司例会会议纪要、决策由办公室整顿成文。同步，依照讨论决策内容完毕状况予以督促、跟踪和上报董事

长。并把跟踪贯彻状况及时上报董事长。

本制度由行政部解释和修改，经董事长批准后执行。

附表：

附表一：会议告知单

附表二：会议登记表

附表三：会议室使用登记表

附表一：会议告知会议类别

单

会议名称

会议主办部门会议召开负责人

会议时间会议地点

会议议题

与会人员名单

H行准备资料

备江

附表二：会议登记表

编号：

日期：年月

会议议题

日

会议名称

会议召开时间会议地点

会议主持与会人员

会议议程安排

预期效果

会议费用预算

主持部门主持人

有关配合部门及

配合人

备注本表合用于不定期会议

附表三：会议

室使用登记

会议主办部门

表

会议名称

预借会议地点会议负贡人

会议时间预测参会人数

部门姓名职务备注

参会人员

接待管理制度

第一条检查指引工作接待

1.凡来公司检查指引工作领导和客人，其工作日程、食宿、用车、购买返程车票等接待

工作，均有对口部门详细负责安排，行政部协助。所需经费按财务规定办理。

2.来客尽量安排住宿。需公司承担费用，需报总经理批准，并严格执行有关规定，不得

超原则接待。

3.来客就餐采用工作餐和招待餐两途中形式。上级领导或受邀来指引工作客人，经副总

经理批准，可安排执行餐。别的人员均由行政部安排工作餐。

4.严格接待审批手续，缩小接待范畴，不得擅自提高接待原则。

第二条接待审批手续：凡来客食宿接待，对口接待部门事先拟定人数、费用限额，填写

接待申请单，报副总经理批准，不履行批准手续，费用不予报销。

第三条接待来客用车，日行政部批准，并详细安排。

第四条媒体采访接待

1.各部门及员工，对媒体发布信息或接受采访，在公司内照相、摄像，必要执行请示报

告，明确接待部门及参加人员，经副总经理签字批准后，由行政部统一安排采访场合。

2.未经批准采访一律不予接待。

第五条业务及群众来访

第六条来访、参观公司者，事先要与行政部联系，申请。经副总经理批准，由对口部门详

细负责安排，行政部协助。接待业务所需经费，按财务规定办理。

第七条未经核准参观人员，一律回绝参观，不得擅自带领参观人员参观。参观人员除特准

者外，一律谢绝拍照。

第八条各子公司可依照实际状况制定有关细则。

本制度由行政部解释和修改，经董事长批准后实行。

附表：

附件一：来访人员登记表

附件二：商务接待安排表

附表一：来访人员登记表

时间

但

班

所在来访人联系方与否来访来访访客

人姓名

公司数式预约部门/人事由进入签名离开

员：

序

号

1

A

X

A

附表二：商务

接待安排表

来客所在单位

来客负责人姓名来客负责人职务

来客人员名单

接待部门接待负贡人

到达时间离开时间人数

到访因素

接待筹划安排

车辆使用筹划

照相礼物音响

欢迎标语用餐鲜花

有关事项

宣传材料礼仪导游

题词水果其他

接待部门意见

签字：

签字：

主管领导意见

签字：

签字：

采购管理制度

第一条目

第二条我司为加强对采购工作管理，保证各项工作正常运营，特制定本制度。

第三条采购原则

第四条以统一采购为原则，坚持秉公办事，维护公司利益，利求保证供应、以便工作、

节约开支。

第五条统一采购业务范畴

一.办公用品、文具月品；

二.表单印刷

三.员工工装

四.办公耗材等

第六条采购程序

一.采购申请

1.总公司及分公司物品保管员依照库存状况，提出采购筹划，报各部门主管：填写“采

购申请单”，注明物品品名、规格、数量、需求日期，经部门主管核准后报送公司行政部。

二.紧急采购时，需在采购申请单上注明紧急字样，以便及时采购。

三.如撤销采购，应及时告知总公司行政部采购人员，以免导致不必要损矢。

四.采购流程（附采购流程图）

1.行政部结合库存状况复核各部门《采购申请单》增添该项物品之合用性及必要性。

2.行政部采购人员收到采购申请单后，经总经理批准进行采购。

3.物品验收入库，保管员详细填写入库单，注明物品名称、规格、单位、数量、单价、

金额。

4.采购人员持采购申请单、发票及入库单经总经理签字后到财务室结帐。

五.采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采购市场经常性调查，并记录好各种物品性价比。

3.询价、比价、议价与订购作业。

4.所购物品品质、数量与交付期进度控制。

5.严格遵守财务制度寻常采购记录与付款工作。

六.采购方式

（1）集中筹划采购：寻常办公用品集中筹划进行采购。

（2）办公用品月度采购。

（3）各部门主管依照批准月度费用预算，结合本部门实际需要，填写“月度采购申请

单”，将本部门下月需用办公物品分类填写清晰，并于每月25日报至行政部，行

政部审查与否在预算之内。如在预算外，行政部规定各部门重新填单，如在预算内,

依照物品管理员提供库存状况和各部门缓急需要编制“月度采购筹划”，报本部门

经理审核和副总审批后（500元以上总经理审批），由采购员实行采购资金准备。

（4）办公用品暂时采购。

七.各部门因暂时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单"经本部门主管

签准，然后视采购所需金额报相应批准人批准。行政部负责采购资金准备及对某些物

品比价工作。

A.长期报价采购：经常性使用且耗量大办公物品，要选定供应商量定长期供货筹划。

九.订购：各部门申请用品中，如果包括着需要订购用品，申请部门还需填一份订购报

告，经总公司行政部确认后，向关于商店订购。

十.申请采购审批权限。

1.预算内单项资金使用审批权限：1000元（含）以内由各部门经理批准，1000元以上元

以内（含元）由各分公司总经理批准；元以上由董事长批准。

2.预算外单项资金使用审批权限：元（含）以内由总经理批准；元以上由董事长批准。

3.动用1000元（含）如下资金由财务部经理核准：1000元以上由财务副总核准。

第七条采购工作细则。

一.采购物资单价在100元（含）如下，由采购员直接采买。

第八条采购物资单价超过100元，采购员须事先进行市场询价，填写“询价单”。单价在

200元如下询价成果由行政部经理确认；单价在200元（含）以上询价成果由副总确认。采购

员依照确认询价成果，办理详细采购业务。

第九条采购员在实行采购业务时，应充分理解所购物资品名、规格、质量规定及其她特别

规定，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要及时办理入库手续并登记采购台帐（去掉）。

第十条采购注意事项

一.在保证品质前提下，尽量减少采购成本；

二.尽量向制造商采购，不要向经销商购买；

三.须考虑市场变化及库存成本等因素；

四.采购与验收部门须分开；

五.尽量参照过去使月需求量，做筹划性采购；

六.采购注意售方售后服务和信誉；

七.订购单内应注明检查质量基准、抽验方式及不良率拒收原则；

八.订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时责任及惩罚办法。

本制度由行政部解释和修改，经总经理批准后执行。

附表：

附表一：物资采购筹划表

附表一：供应商调查表

附表三：采购申请单？

附表一：物资采购筹划表

部门名

称：

编制日

明：物资名称规格需求数量既有库存单位需求日期原则用量

年月

日

序号

1

2

3

4

5

附表二：供应商调查用表

供应商调查用表

1.填表阐明

本调查表为与XX公司展开合伙前对供应商整体状况调查，请务必认真、如实填写。填写之前，请仔细研读如下几项阐明:

（I）本调查表请如实填写，不得空项，每页均需加盖公章，可扫描后通过网上提交；

（2）在填表前，请一方面填写填表承诺书；

（3）填写此调查表时，若需添加附页，附页纸张大小请与本调查表一致，并在附页上加盖公章确认，附于调查表之后•起

扫描提交。

填表承诺书

我公司承诺：此调查表所填内容皆属实，若有任何弄虚作假，愿接受XX公司惩罚，直至承担相应法律责任。

法人或公司授权代表签字：

承诺单位盖章（公章）

一年一月一日

2.公司重

要国际、国

内客户及

业绩简介

（与我司客户名称时间或合伙年限项目大概合同金额与否获得客户承认

意向购买

物资相似

客户）。

序号

注：请在注册时将客户在合伙过程中承认、表扬等见证性资料上传至附件

3.公司与客户续约率

公司与客户续约率达到—%,

4.公司上年总销借额

公司上年总销售额万元。其中，我司意向购买物资年度销售额万元（详细状况请在注册时上传年度财务审计报

告）,

5.公司认

证状况名称有效日期颁发机构备注阐明

序号

注，若公司无认证但有有关文献规定规定，诘在注册时上传见证性资料

6.公司信用级别状况

公司信用级别为级，出具XX果行，有效期限年。

7.公司员

工状况

公司共有

员工

岗位/工种总人数岗位资质/上岗证书名称具备资质人数

人人员

构成如卜

表所示。

序号

8.公司占

地面积状

况

公司总占类别面积（平方米）租赁/自由产权租赁/自由产权期限备注

地面积

平方米，

办公区域、

生产厂.房

面积等如

下表所示。

序号

9.公司重

要生产设

重要设备名称规格型号数量生产厂家或品牌备注

备状况

序号

10.公司

配送能力

自有配送物流车辆规格型号数量生产厂家或品牌投入运营时间

状况

号

食堂管理制度

食堂工作制度

1.食堂全体人员必要以良好服务态度，全心全意为员工服务精神，不断提高烹调技术水

平，增长伙食花样品种，搞好成本核算，减少伙食成本。

2.食堂工作坚持为全体员工服务宗旨，保证规定期间内服务，除做好工作餐供应工作,

保证在岗员工吃到可口饭菜外，对特殊状况下因公加班等员工做到有热食供应。

3.加强食堂经营管理，调动炊管人员积极性，积极参加各项成本核算。

4.全体人员对各种票证和实物，要严格履行手续，有关收支，当天登记，及时交财务

部。

5.食堂各种伙食收支单据，均以原始凭证为准，凡购进各种设备和食物须由专人保管进

行验收。

6.全体炊事人员要搞好个人卫生，定期进行健康检查，如发现患有传染病者应及时调离

食堂工作。

7.认真执行食品卫生法，保持食堂内外清洁、整洁，定期、定期彻底消毒、洗刷炊具、

餐具和食品用品，做到每餐必消，人人动手消灭蚊蝇、蝉螂和其他害虫，消灭卫生死角。

8.食堂不购进变质食物和饮料，对生食和熟食、食品和原材料要分开存储，以防污染,

严:巴质量关。

9.提高警惕，做好安全工作，防止食品污染、破坏和盗窃，非食堂工作人员一律不准进

入食堂和库房。

10.不定期听取就餐员工对伙食意见，发动食堂职工为搞好伙食工作献技、献策，不

断提高工作质量。

11.严格遵守使用“天然气”和“液化石油气”所有安全规定，操作间和管道表房禁

止使用明火，禁止吸烟。严格执行“先点火，后开气”程序。以免发生意外。

全体炊管人员，禁止拿公物送人情，要做到领导和员工同样，生人和熟人同样。

食堂工作人员须持健康证上岗，无证人员不得上岗。

食堂卫生管理制度

1.组织管理

2.在行政部领导下，全面贯彻食品卫生管理工作，严防食物中毒，保证员工就餐安

全。

3.教诲

4.抓好员工卫生知识教诲和培训工作，学习和掌握食品卫生法规与常规，提高员工

讲卫生和自觉性，强化卫生意识。

5.执行原则

（1）认真贯彻执行食品卫生法规。

A.个人卫生：

B.不留长发、长指甲、长胡子，做到“四勤”：勤洗手、勤剪指甲，勤洗澡、

勤理发，勤洗衣服，勤换工作服。

C.工作服、工作帽整洁干净。

D.上岗不准吸烟、赤脚、不准穿拖鞋、背心。不准穿工作服上卫生间，一经

发现，按《员工奖惩条例》解决。

E.上岗前洗手，便后洗手。

F.每年进行一次身体检查，做到持证上岗。

G.患有肝炎、肺结核、皮肤病、痢疾、伤寒等传染性疾病者不准从事饮食工

作。

6.餐厅卫生

(1)地面、餐桌、坐凳、电器设备、窗、墙壁等保持整洁、清洁、无油污、无灰尘,

餐桌做到随时清洁。

(2)餐厅保持通风良好、光线好，就餐环境舒服。

7.防蝇、防尘设备齐全，做到定期消防灭蚊蝇，防止传染病。

8.保持盛装饭菜用品、餐具、打饭台清洁卫生，菜有防蝇罩，主食品有盖布，并保

持干净。

9.操作间卫生

(1)地面保持清洁，门窗干净明亮。

(2)各种炊具、用品、操作台摆放整洁，生熟分开，成品存储实行“四隔离”，并

有明显标记。餐具做到：一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁。

(3)灶台清洁，调料盆放置有序。炊具经常洗刷，做到木见本色，铁器发亮。

(4)所有机械用完后及时保养、擦拭，并保持清洁。

(5)冰箱、冰柜、保鲜柜专人管理，经常检查，定期除霜，生熟食品分开存储，柜

内无异味。

(6)生菜上架，先洗后做。

(7)游泳池保持清洁，素池、荤池分开，上下水道畅通，排水沟无垃圾、无异味。

(8)门窃笑不防蝇、防尘、防鼠设施。室内通风、光线好。

10.环境卫生

（1）食堂周边环境卫生干净，无杂物，无死角。

（2）食堂周边墙壁干净，无乱贴乱画，乱搭乱挂。

（3）洗碗池清洁，上、下水畅通。

（4）剩菜、剩饭倒入常水桶，每天清除，常水桶加盖。

11.垃圾及时清洁，做到一日三清，垃圾倒在指定位置。

12.环境卫生采用“四定”：定人、定物、定